Back to announcement
20231220_ASRI_Perubahan Profesi Penunjang_31561082_lamp1.pdf
Other Text extracted ASRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 50
Page 1 OCR 0.883
| Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, SM, AKA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ALAM SUTERA REALTY Tbk —— Nomor 2. Pada hari ini, Selasa, tanggal enam Juni dua ribu dua puluh tiga (6-6-2023), pukul 10.55 WIB —————- (sepuluh lewat lima puluh lima menit Waktu ———.—— Indonesia Barat), saya, SHANTI INDAH LESTARI, ——— Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, wilayah kerja Provinsi ——... Banten, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.—————.....—... - Atas permintaan Direksi dari: —-—————————————- PT ALAM SUTERA REALTY Tbk, suatu perseroan —————- terbatas terbuka yang didirikan menurut dan -—-——— berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -————.. Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di —.— Jakarta Selatan, Wisma Argo Manunggal Lantai 18, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan 12930, yang anggaran dasarnya telah --——- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor —— - anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ——— mengalami perubahan dan telah diubah seluruhnya — untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 . Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan m—.—. Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran ———- ————
Page 2 OCR 0.880
0 ——— Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan —— Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang ——————- Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas —— dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam -— akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 22, dibuat di hadapan UNITA ———.. CHRISTINA WINATA, Sarjana Hukum, Notaris di ———.—- Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh ———..- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —— Keputusan tanggal 3 (tiga) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-36820.AH.01.02.Tahun 2009, — serta telah diumumkan dalam Berita Negara ———.—..- Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) — November 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 94, ————- Tambahan Nomor 276897 ———————— oo —— oo ———- - perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk -———— disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2015 (dua — ribu lima belas) Nomor 11, dibuat di hadapan ———— "MULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu ———— Notaris di Kabupaten Tangerang, yang penerimaan — pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ————- Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) —— TP
Page 3 OCR 0.847
Kentor Moseris Ikasgi Indo Lestari SIG, Kn 0 —— Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ———————.. AHU-AH. 01. 03-0949A37 7 ——-——moo oo. - perubahan anggaran dasar tersebut berturut--——— - akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) — Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 3, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai —... dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh —..— delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0029368.AH.01.02. TAHUN 2019 7 -omm——onc oo - akta saya, Notaris tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 8, yang — penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ————— dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ——.. Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) September 2020 (dua ribu dua . puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0389624: —— - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — Gimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua — puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh ——— dua) Nomor 15, yang penerimaan pemberitahuan ——.. perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan —— dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum —.. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) Juli 2022 (dua —— ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0263301) — - perubahan susunan pemegang saham, anggota ————— —
Page 4 OCR 0.863
0 ——— Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh ———- satu) Nomor 10 dan penerimaan pemberitahuan —-—-—— perubahan datanya telah diterima dan dicatat di — Galam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— tanggal 8 (delapan) September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01, 03-04457577 ————————— - (untuk selanjutnya akan disebut juga -——---———— NPErSErOAN”) . ——— Hoo —— an naran no Berada Synergy Building Lantai 21, Jalan Jalur —— Sutera Barat 17, Alam Sutera, Tangerang 15143,——— - agar membuat berita acara dari semua yang ————- Gibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --———- Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). —. - Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ——————- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ————————— 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —.— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ———————. Elektronik (“POJK 16/2020”) dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai Penyedia e-RUPS).— Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi--—-—.- 1. Tuan HARYANTO TIRTOHADIGUNO, lahir di ---—-——- Surabaya, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua),
Page 5 OCR 0.863
Kantor Motanis ——— Sfonti Indah Lestari SI, ME.Kn Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, —— Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 15, Rukun ————- Tetangga 001/ Rukun Warga 017, Kelurahan ——— Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ——. Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ————.. Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -——— (NIK) 3174052004620005, Warga Negara ——-———. Indonesia, untuk sementara berada di »...——. Tangerang? ———————momo————————--o——-55 - menurut keterangannya dalam hal ini -—————.- bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan. 2. Tuan PINGKI ELKA PANGESTU, lahir di Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan —— Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lamandau Raya Nomor 16, Rukun Tetangga —-——— 003/Rukun Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, — pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3174070710530005, — Warga Negara Indonesia, untuk sementara ———. berada di Tangerang: - menurut keterangannya dalam hai ini —————. bertindak sebagai Komisaris Independen ————- Perseroan. —-—--o-—————no ono 3. Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, Sarjana Hukum, ———- lahir di Pati, pada tanggal 12 (dua belas) — Desember 1937 (seribu sembilan ratus tiga —— puluh tujuh), Pengacara, bertempat tinggal —
Page 6 OCR 0.835
0 —— Gi Jakarta, Jalan Doktor Makaliwe Raya Nomor 39, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 006, ———— Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol ————-———— Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu —— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————————— Kependudukan (NIK) 3173021212370001, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang? ——————-————- oo - menurut keterangannya dalam hal ini -—..—- bertindak sebagai Komisaris Independen ————- Perseroan. ——- mono. Tuan JOSEPH SANUSI TJONG, lahir di Medan, —. pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1962 (seribu ———- sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan ——— Swasta, bertempat tinggal di Tangerang ————- Selatan, Jalan Sutera Cemara III Nomor 8, —. Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, —»-———m——. Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong — Utara, Tangerang Selatan, pemegang Kartu ——— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——————-—— Kependudukan NIK) 3173030705620005, Warga —— Negara Indonesia ——————————-o—oooocoi—o.ico - menurut keterangannya dalam hal ini —-————- bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan. Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO, lahir di Bandung, pada tanggal 30 (tiga —-——— puluh) Juni 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di — Jakarta, Jalan Taman Radio Dalam V Nomor 7, H | , 3 !
Page 7 OCR 0.809
1 Kestar Disuris Mhansi Indak Lestari ISL, Oe.Kn ————— Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 013, »—————. Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan —————.. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang —— Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ———- Kependudukan (NIK) 3174077006630005, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang) —————————— oo oo — - menurut keterangannya dalam hal ini -—————.- bertindak sebagai Direktur Perseroan. —————. Tuan GUNTUR SURYADINATA, lahir di Bogor, ——- pada tanggal 1 (satu) Juli 1951 (seribu —-—- sembilan ratus lima puluh satu), Karyawan —— Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan —. Gatot Kaca Nomor 8, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 015, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan — Kota Bogor Utara, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -.— Kependudukan (NIK) 3271050107510002, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang : ————————-——— oo. ———- - menurut keterangannya dalam hal ini -————- bertindak : ———————moo— oo oo oocci—. a. selaku Direktur dan berdasarkan Surat —— Kuasa tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei -—. 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ——— 23111/K/TFIE, dibuat di bawah tangan dan aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama Dan Direktur dan oleh ——- NN
Page 8 OCR 0.882
—— karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT — TANGERANG FAJAR INDUSTRIAL ESTATE, suatu perseroan terbatas yang didirikan —.———- menurut dan berdasarkan Undang-Undang —— Negara Repubiik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di ———— Wisma Argo Manunggal Lantai 8, Jalan ——— Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta ————- Selatanj ———————--2——- nam - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang — berhak atas 5.054.350.000 (lima miliar — lima puluh empat juta tiga ratus lima —— puluh ribu) saham dalam Perseroan. »—.——— berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2023 (dua ribu dua puluh ——-.— tiga) Nomor 23113/K/MPD, dibuat di bawah tangan dan aslinya yang bermeterai cukup Jilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur — dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT MANUNGGAL PRIME DEVELOPMENT, ——- Suatu perseroan terbatasyang didirikan — menurut dan berdasarkan Undang-Undang —— Negara Republik Indonesia, berkedudukan Gi Jakarta Selatan dan beralamat di —-——— Wisma Argo Manunggal Lantai 3A, Jalan —— ——
Page 9 OCR 0.833
| Kembar Minang Ohaagi Indah Lestari, SIG, BA, Kp —— Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta ————- Selatan? ————————— movi - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang -— berhak atas 4.256.346.164 (empat miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ———- ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh empat) saham dalam Perseroan. ——... berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 23114/K/AMLD, dibuat di —.— bawah tangan dan aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, — sebagai kuasa dari Direktur Utama dan —— Direktur dan oleh karena itu sah —...... mewakili Direksi dari dan selaku —-———.. Gemikian untuk dan atas nama PT ARGO ——— MANUNGGAL LAND DEVELOPMENT, suatu »..... perseroan terbatas yang didirikan -——... menurut dan berdasarkan Undang-Undang —— Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di ——— Wisma Argo Manunggal Lantai 18, Jalan —. Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta —..—. Selatan: ————————— no - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang — berhak atas 129.709.300 (seratus dua ——— puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ———
Page 10 OCR 0.873
a. e. 0 ———— ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan.— berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 (dua — puluh enam) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 23109/K/RI, dibuat di bawah tangan dan aslinya yang bermeterai cukup Gilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur oleh karena itu sah mewakili Direksi ——. dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT RAWA INTAN, suatu perseroan ———- terbatas yang didirikan menurut dan ———- berdasarkan Undang-Undang Negara ——————- Republik Indonesia, berkedudukan di -——— Bekasi dan beralamat di Jalan Sumatra —— Blok C Nomor 2 Kelurahan Gandasari, ———— Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten ———- Bekasi, Jawa Barat, momo ———— oo - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang — berhak atas 485.210.600 (empat ratus ——- delapan puluh lima juta dua ratus ——-——.. sepuluh ribu enam ratus) saham dalam ——- Perseroan. —————oo——— 55m oo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2023 (dua ribu dua puluh ———- tiga) Nomor 23112/K/JWU, dibuat di bawah tangan dan aslinya yang bermeterai cukup Gilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Direktur an 10
Page 11 OCR 0.842
| Kantor Mataris Skangi Indah Lestari, SM, MKn ——— oleh karena itu sah mewakili Direksi ——. Gari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT JATI WANGI UTAMA, suatu —-——-———. perseroan terbatas yang didirikan —————- menurut dan berdasarkan Undang-Undang —— Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di ———— Wisma Argo Manunggal Lantai 3A, Jalan —— Jendrat Gatot Subroto Kaveling 22, —-.. Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan ———— Setiabudi, Jakarta Selatan: —m..——.. - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang — berhak atas 193.649.400 (seratus —-—————. sembilan puluh tiga juta enam ratus ———- empat puluh sembilan ribu empat ratus) saham dalam Perseroan. —————-————...icici. Nona DIAH IRIANTI, lahir di Padang, pada ——- tanggal 1 (satu) Januari 1983 (seribu -———. sembilan ratus delapan puluh tiga), -»--———— Wirawasta, bertempat tinggal di Bogor, Gang Mekarjaya II Nomor 12, Rukun Tetangga —————- 001/Rukun Warga 008, Kelurahan Batu Tulis, — Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Bogor, —— pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3271014101830021, — Warga Negara Indonesia, untuk sementara ———-— berada di Tangerang, ———————-—————m.ocic oo - menurut keterangannya dalam hal ini —————. — 11
Page 12 OCR 0.872
——— bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System ——— KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat —.— lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ——— berhak atas 164.755.900 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan yang — cetakan daftar pemegang saham yang —————-——. memberikan kuasa secara elektronik —————.... dilekatkan pada minuta akta ini, ——-——-————— Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang - berhak atas 2.061.345.100 (dua miliar enam — puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima seratus) saham dalam Perseroan, yang nama, — alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya ————- sebagaimana ternyata dalam Daftar Kehadiran Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta — akta ini. ——— mn naono mna Nyonya YUNJAWATI, lahir di Tangerang, pada — tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1971 ———m—- (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), —— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —————. Tangerang, Kp. Cikahuripan, Rukun Tetangga — 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Neglasari, —— Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, ——————. pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3671106506710002, .- Warga Negara Indonesia, ————————————..o—— - menurut keterangannya dalam hal ini hadir NN 12
Page 13 OCR 0.837
Konsor Miabaris Siam Indah Lestari SS, MK berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT RAYA SAHAM REGISTRA. ——m——.— Adapun anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta 1. Nyonya ANGELINE SUTEDJA, lahir di Jakarta, —— pada tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), -——— Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, —— Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 15, Rukun ————.- Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan ———.— Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ———.. Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ——————. Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ———— (NIK) 3174056501630007, Warga Negara —-——————. Indonesia, selaku Komisaris Perseroan. —..... Tuan Insinyur RM FRANGKY AD (Raden Mas ———.... FRANGKY ANDRI DJANTO DWI PUTRO), lahir di -—-—— Banyuwangi, pada tanggal 10 (sepuluh) ——————. Februari 1966 (seribu sembilan ratus enam —.—— puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat -——. tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara TII/I, - Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta —..——. Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) —o———————- 3174011002660002, Warga Negara Indonesia, ——— selaku Direktur Perseroan. ———————--————.. la. ruam ANDREW CHARLES WALKER, lahir di Buenos — 13
Page 14 OCR 0.885
0 Aires, pada tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ——————- Tangerang, Paddington Height Unit 402, Jalan Lingkar Barat Nomor 2 Alam Sutera, Kelurahan -. Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota .—— Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Paspor .. Inggris dengan Nomor 124104212, Warga Negara Inggris, selaku Direktur Tidak Terafiliasi ... Perseroan. 4. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang —— berhak atas 229.758.949 (dua ratus dua puluh — sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan — ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) ———— saham dalam Perseroan, yang cetakan daftar ——— pemegang saham yang hadir secara elektronik —— dilekatkan pada minuta akta ini. ———--——————... Oleh Pembawa Acara Rapat atas nama Direksi dan —- Dewan Komisaris Perseroan, diucapkan selamat ———. datang kepada para Pemegang Saham serta para ———- undangan lainnya pada acara Rapat yang ————————— diselenggarakan secara elektronik dengan --—————. kehadiran fisik terbatas pada hari ini, Selasa, — tanggal 6 -(enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh -—— Sebelum Rapat dibuka oleh Pembawa Acara ———--.———. diperkenalkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah hadir dalam Rapat ini yaitu sebagai berikut: —-——-mmm--— oo oo TP 14
Page 15 OCR 0.753
Kpater Motarts Nori udah Gesta, II, BAKAR DIREKSI 5 momonon na mna Direktur Utama : Tuan JOSEPH SANUSI TJONG-.—- Direktur : Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTIO —-m———— mo —--—— Direktur : Tuan RM FRANGKY AD (hadir dalam Online) ———-.o—— Direktur Independen : Tuan ANDREW CHARLES ——... WALKER (hadir dalam —————. Online) ——————-ooooo oo —— DEWAN KOMISARIS $ aman Lama ana Komisaris Utama : Tuan HARYANTO —————-———. TIRTOHADIGUNO ——————————— Komisaris : Nyonya ANGELINE -——————— SUTEDJA (hadir dalam ————. Online) Komisaris Independen : Tuan PINGKI ELKA —.————. PANGESTU. Komisaris Independen : Tuan PRASASTO —--—————— SUDYATMIKO. Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan —— pokok-pokok Tata Tertib Rapat Untuk selengkapnya dapat diakses melalui website Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) dan telah dibagikan kepada para pemegang saham yang hadir — secara fisik melalui group Whatsapp sebelum ————— memasuki ruang Rapat serta dapat diakses oleh ——— Pemegang Saham yang hadir secara elektronik ————. melalui link pada kolom chat webinar aKSES by ——— 15
Page 16 OCR 0.881
Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan kepada Tuan PRASASTO SUDYATMIKO selaku Komisaris Independen Perseroan untuk membuka dan memimpin — Oleh Ketua Rapat, atas nama Dewan Komisaris dan — Direksi, diucapkan terima kasih atas kehadiran ——- para hadirin pada Rapat. —————-———-.ooocoooococco— Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Anggaran —— Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham ———..—. Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan ——— Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, —— maka sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris ———— Perseroan tertanggal 16 (enam belas) Mei 2023 —— (dua ribu dua puluh tiga) Tuan PRASASTO ———————... SUDYATMIKO, selaku Komisaris Independen ————..——. Persercan, akan memimpin Rapat, dan untuk itu ——— dengan resmi, dinyatakan Rapat dibuka pada 6——.—.. (enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pukul 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima menit —-— Waktu Indonesia Barat) . ——————-ocooo——nmomomoo- Kemudian oleh Ketua Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.—— Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk Rapat hari ini berlaku ketentuan kuorum sebagai ——————- berikut: Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan ———— keempat berdasarkan Pasal 20 ayat 3 Anggaran ———.- Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a ——— —— 16 , i : i !
Page 17 OCR 0.883
Kantor Katana Siiasti Indak Lestari SL, RKA 1 0 ——— Peraturan OJK No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana — dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ——— Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”) bahwa ——— Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh — pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham yang —... diberikan oleh Biro Administrasi Efek, dapat kami laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir ——... dan/atau terwakili para pemegang saham yang —-n— bersama-sama mewakili sebanyak 12.575.125.413 —.. (dua belas miliar lima ratus tujuh puluh lima ——— juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga belas) saham yang merupakan 63,9974 (enam puluh — tiga koma sembilan sembilan tujuh persen) dari — jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ——...... Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang sah yaitu sebanyak 19.649.411.888 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh ——. sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan —— ratus delapan puluh delapan). Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran .—.. tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Rapat — adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan — yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang ————— dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.—————- Selanjutnya disampaikan oleh Ketua Rapat, oleh —— 17
Page 18 OCR 0.869
5 — karena Rapat telah mencapai kuorum sebagaimana —— yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan — dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, —— maka Rapat adalah sah dan berhak mengambil —————. keputusan-keputusan yang sah dan mengikat.—-—————- Selanjutnya oleh Ketua Rapat dipersilakan Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO sebagai Direktur -———— Perseoan untuk melanjutkan jalannya Rapat. ——————- Oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO mm-mo———— disampaikan bahwa Rapat diselenggarakan dengan —— dihadiri secara langsung maupun secara elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting »-——— System beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ———- Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ——————- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ————...- Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK ——— 15”), Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan Peraturan ———————. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor —— XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum -——— Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai —.— dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut --——.——. NGASY.KSEIV). — mmm Lon Perseroan juga tetap mengadakan Rapat fisik yang dapat dihadiri oleh Pemegang Saham secara -—————- terbatas, dengan memperhatikan kepatuhan terhadap —— 18
Page 19 OCR 0.819
| Nantor Nonarla Sandi Indak Letark SIC, ILK —— peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ——— sebagaimana yang telah dimuat dalam Tata Tertib — Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, —— untuk penyelenggaraan Rapat ini Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:-———— 1. menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat ———— Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek —————- Indonesia pada tanggal 17 (tujuh belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ——-———-—-———— 2. mempublikasikan Pengumuman Rapat pada tanggal 30 (tiga puluh) April 2023 (dua ribu dua ——.. puluh tiga): Lana LL Lam — 3. mempublikasikan Pemanggilan Rapat pada —...—— tanggal 15 (lima belas) Mei 2023 (dua ribu —— Gua puluh tiga), dan-——————-—-—--.coo oo —oon 4. mempublikasikan Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2023 (dua —— ribu dua puluh tiga) /-—————--——.occc oo seluruh Pengumuman, Pemanggilan, dan Ralat —————- Pemanggilan tersebut disampaikan kepada para ——— Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs —— Web KSEL mmm — 522 no Selanjutnya sebelum memasuki pembahasan mata ———- acara Rapat, guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ——. ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan ——— perundang-undangan yang berlaku, Oleh Nyonya ——— 19
Page 20 OCR 0.865
—— LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO disampaikan terlebih — dahulu Kondisi Umum Perseroan saat ini.—.——————— Perseroan adalah perusahaan pengembang yang ———.. menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 18 (delapan belas) Desember 2007 —. (dua ribu tujuh), dengan kode ASRI. ——-————————.. Perseroan mengawali pembangunan proyek pertama di kawasan terpadu bernama Alam Sutera pada tahun —. 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh ————.. empat). Kawasan ini berada di lahan seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) hektar di wilayah —.———— Serpong, Tangerang. Hingga akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kawasan Alam Sutera telah —— meluncurkan 37 (tiga puluh tujuh) cluster ——————- perumahan. ——————— 22an Seiring kesuksesan Alam Sutera, Perseroan ——..... kemudian mengembangkan proyek kota mandiri —————- Suvarna Sutera yang berlokasi di Pasar Kemis ——.—- Tangerang yang mempunyai izin pengembangan seluas 2.600 ha (dua ribu enam ratus hektar). ——-———-———— Pengembangan Suvarna Sutera terbagi dalam -—.————. beberapa fase, dimana fase pertama pengembangan — adalah seluas 900 (sembilan ratus) hektar. Sampai akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), --———- Perseroan telah meluncurkan 29 (dua puluh ——————- sembilan) sub-cluster. ————————.. oo oo o————. Perseroan terus mengembangkan lini usaha ——————.—. bisnisnya. Tidak hanya perumahan (landed houses), namun juga kawasan komersial, gedung perkantoran, 20
Page 21 OCR 0.817
| Keraton Mesuata Masi Indah Lawa SIG, SC Kn 0 apartemen yang antara lain adalah Elevee ——..... Penthouses and Residences, low rise apartment —.—. (Lloyd), pusat perbelanjaan (Mall @ Alam Sutera), dan area rekreasi (Garuda Wisnu Kencana). —...... Di penghujung tahun 2022 (dua ribu dua puluh ——.. dua), Perseroan mendapatkan kehormatan dari ———. Pemerintah Indonesia untuk dapat menyediakan ———. tempat diselengarakannya jamuan makan malam (Gala Dinner) Konferensi Tingkat Tinggi G20. Acara ini diadakan di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana ——— yang merupakan salah satu business unit Perseroan dan dihadiri oleh sejumlah kepala negara Dmna dan delegasinya.——————-———-—-ooo—noo oo oo-——— Demikian penjelasan mengenai kondisi umum Maa Perseroan saat ini Selanjutnya sesuai dengan Pemanggilan yang ——.—.- diumumkan dalam situs web Bursa Efek, situs ——... website resmi Perseroan dan situs website eASY —. KSEI sebagaimana disebutkan di atas, mata acara — Rapat adalah sebagaimana tampak pada layar ——...... presentasi... oo om-om Selanjutnya mengenai prosedur untuk mengajukan —— pertanyaan dan/atau pendapat dalam sesi tanya ——— jawab serta prosedur pengambilan keputusan Rapat adalah sebagaimana yang tercantum dalam tata ———. tertib Rapat yang dapat diakses melalui website — Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) serta ....— pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh ——...... Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai An 21
Page 22 OCR 0.881
Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan ———... Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk —. Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 -.... (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pelunasan dan —.. pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) . kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut —. tercermin dalam laporan tahunan dan laporan — keuangan. Disampaikan oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI ......... SUKOTJO bahwa Laporan Tahunan Perseroan yang di — Galamnya sudah termasuk Laporan Keuangan yang —-—— terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi -—. Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada ——.. tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua — ribu dua puluh dua) telah disediakan bagi para —— Pemegang Saham melalui website Perseroan ———————. (www. alamsuterarealty.co. id) .—————o.oooo———o———. Data-data lebih rinci telah terdapat di dalam ——— Laporan Keuangan, namun perlu juga untuk ———.—.——. diberikan penjelasan secara singkat kepada para — Pemegang Saham serta hadirin sekalian. Mengingat bahwa yang sehari-harinya terlibat langsung --———- Cengan operasional perusahaan adalah Direksi, ——. 22
Page 23 OCR 0.836
Kantor Menari Santi Indah Lara SIC, WAK 0 ——— maka dimohon bantuan Direktur Utama Perseroan ——. yaitu Tuan JOSEPH SANUSI TJONG untuk memberikan — penjelasan. ———————————5nooo oom o oo. Oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG, selaku Direktur —. Utama Perseroan disampaikan laporan kepada para — pemegang saham atas kegiatan usaha Perseroan dan tata administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh —— satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) .———- Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah diaudit oleh »——.. Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, -— Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian. ——————.. oom Ann Untuk mempermudah paparan, maka angka-angka yang disampaikan akan menggunakan pembulatan. Untuk —. perincian angka-angka tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan yang telah tersedia di website —. perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) ..———.... Untuk Laporan Posisi Keuangan, Perseroan mencatat jumlah Aset di tahun 2022 (dua ribu dua puluh ——— dua) sebesar Rp22.299.0090.000.000,00 (dua puluh — dua triliun dua ratus sembilan puluh sembilan —.. miliar Rupiah) . ——.ooooo——o— oo oom Sementara itu, jumlah Liabilitas Perseroan di ——— tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah —————- sebesar Rp11.656.000.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus lima puluh enam miliar Rupiah). —-——. Adapun jumlah Ekuitas mengalami peningkatan -———. 23
Page 24 OCR 0.862
0 —— menjadi Rp10.643.000.000.000,00 (sepuluh triliun enam ratus empat puluh tiga miliar Rupiah) .-————- Penjualan, pendapatan jasa dan usaha lain-lain —— Perseroan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp4.494.000.000.000,09 (empat ———— triliun empat ratus sembilan puluh empat miliar — Rupiah), meningkat sebesar. 58$ (lima puluh —————- delapan persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua ——— puluh satu) yang tercatat sebesar ———--.....———— Rp2.847.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah). ————————-—————— Adapun komposisi penjualan di tahun 2022 (dua ——— - Real Estate sebesar Rp3.844.000.000.000,00 ———— (tiga triliun delapan ratus empat puluh empat — miliar Rupiah) atau sebesar 86$ (delapan puluh enam persen) dari total penjualan. ———————————— - Jasa Hospitaliti, Prasarana, Pariwisata dan ——— usaha lainnya sebesar Rp649.0009.000.000,090 ———— (enam ratus empat puluh sembilan miliar Rupiah) atau sebesar 14$ (empat belas persen) dari ———.— total penjualan. Sedangkan komposisi penjualan Real Estate terdiri - Tanah sebesar Rp1.631.060.000.000,00 (satu ———— triliun enam ratus tiga puluh satu miliar »————— Rupiah) . —————— 5-21 not - Rumah dan ruko sebesar Rp1.327.000.000.000,00 — |keatu trstsun tiga ratus dua puluh tujuh miliar 24
Page 25 OCR 0.837
— Mgstne Notaris Santi Indah Lestari SIG, HK - Apartemen, ruangan perkantoran dan Kios ————... Rp886.000.000.0060,00 (delapan ratus delapan ——— puluh enam miliar Rupiah) —————————-m.c ic oo Dari sisi Laba Bersih atau Laba Komprehensif, di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan ——— membukukan Laba sebesar Rp1.098.000.000.000,09 —— (satu triliun sembilan puluh delapan miliar ———.— Rupiah), dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua —— puluh satu) dimana Perseroan mengalami Kenaikan — sebesar Rp948.000.000.000,00 (sembilan ratus —... empat puluh delapan miliar Rupiah). — Untuk lebih jelasnya, maka uraian mengenai ——-——. laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan ——— Perseroan dapat dilihat dalam laporan keuangan —— yang telah disampaikan. -——————--—5..ic oo Demikian disampaikan laporan Direksi Perseroan, — selanjutnya acara Rapat diserahkan kepada Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTIO . —— mm oo oo Selanjutnya oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI ...... SUKOTJO disampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan — Pasal 17 Ayat 4 poin b Anggaran Dasar Perseroan, atas nama Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris. ——. Dewan Komisaris telah secara aktif mengawasi ———-— pengelolaan dan pengoperasian Perseroan serta ——— memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan ——— ———— 25
Page 26 OCR 0.854
0 — dilakukan secara langsung melalui pemantauan ———-— terhadap tindak lanjut atas rekomendasi Dewan -——— Komisaris kepada Direksi, maupun melalui komite-— komite yang dibentuk. Sepanjang tahun 2022 (dua — ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris Perseroan —— telah melakukan pengawasan, melakukan kajian, ——— 1. Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari ————— masing-masing Direksi.— 2. Mengawasi kinerja keuangan Perseroan. ——-——————— 3. Menyetujui kerangka kerja manajemen risiko dan tinjauan portofolio 4. Mengkaji dan menyetujui Rencana Bisnis -—————— Perseroan. ———-—.oo—— ono Lon 6. Mengawasi perkembangan tindak lanjut atas ———.. temuan audit internal dan eksternal.———————... 7. Menelaah Laporan Komite Audit, Laporan Komite — Pemantau Risiko serta Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi. ——-———..ciic oo Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan, ditanyakan kepada para pemegang saham atau —-————- kuasanya apakah di antara para pemegang saham —.—. atau kuasanya baik yang hadir fisik maupun —————- elektronik, apakah ada yang ingin mengajukan ———- pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata ———. acara pertama Rapat HA 26
Page 27 OCR 0.857
—— Apabila ada pertanyaan, diharap untuk Pemegang —— Saham yang hadir secara fisik dapat mengirimkan — pertanyaan melalui Whatsapp Group yang telah ———.— disediakan Perseroan atau untuk Pemegang Saham —— yang hadir secara elektronik dapat mengajukan ——— pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan —.. fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di aplikasi — eASY.KSEI dan wajib mencantumkan nama Pemegang —. Saham dan/atau nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) serta jumlah saham yang dimiliki atau ——— diwakilinya . ————————————- oo - Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hadirin tidak ada yang mengirimkan pertanyaan atau ——.—— pendapat. ——————————-—-——n— 2 o oo Oleh karena tidak ada hal-hal yang ditanyakan, —— maka oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ...... diusulkan agar Rapat dapat menyetujui keputusan — Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan .. Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan —————. termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ——— satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta memberikan pelunasan dan pembebasan ——- sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ———.. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas —— ——— 27
Page 28 OCR 0.865
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan —— Perseroan————————momv————n ono —— 5. Sehubungan dengan usulan tersebut di atas untuk -— pemegang saham yang hadir secara fisik: --—————.—... Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat ————... tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat tangan, Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO —....... Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat Untuk pemegang saham yang hadir secara ———-—-—-—— elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi ——————... @ASY.KSEI untuk Para Pemegang Saham atau kuasanya agar dapat memberikan suara atas usulan tersebut maksimum selama 5 (lima) menit dan dapat dimulai. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan ——. dianggap memberikan suara abstain.————————.... Oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ————--——— dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk membatu perhitungan Suara. ————————. oo iocoo——-— Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik serta elektronik dan suara yang disampaikan melalui eProxy eASY.KSEI telah — 28
Page 29 OCR 0.868
dicatat untuk itu dimohon ditayangkan. ————...... Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : ————-———— 22 oom a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan abstain yaitu sebanyak ———...— 36.769.773 (tiga puluh enam juta tujuh ratus . enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh ——- puluh tiga) saham atau sebesar 0,292400854 —.. (nol koma dua sembilan dua empat nol nol ——... delapan lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat -—————....—.. b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak —. 2.000.000 (dua juta) saham atau sebesar —————. 0,015904418 (nol koma nol satu lima sembilan - nol empat empat satu persen) dari total —.... seluruh saham yang sah yang hadir dalam —...... C. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan setuju sebanyak ——————... 12.536.355.640 (dua belas miliar lima ratus —. tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh ——- lima ribu enam ratus empat puluh) saham atau — sebesar 99,69169474$ (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan satu enam sembilan empat —- tujuh empat persen) dari total seluruh saham — yang sah yang hadir dalam Rapat.-———..——.. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa ————.—. 29
Page 30 OCR 0.882
0 ——— Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan — Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ——————- Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap —————- mengeluarkan suara yang sama dengan suara —-—--——- mayoritas, dengan demikian total suara setuju ——— berjumlah 12.573.125.413 (dua belas miliar lima — ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ——— lima ribu empat ratus tiga belas) saham atau ———- 99,98409559$ (sembilan puluh sembilan koma m...... sembilan delapan empat nol sembilan lima lima ——. sembilan persen) dari total seluruh saham yang —— sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.——..——- Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya LILIA ——————- SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris maka Rapat dapat menyetujui —. usulan keputusan mata acara Rapat pertama —————— sebagaimana yang telah disebutkan... Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun - Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga -———. puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh Oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTIO —————-——— dipersilakan kembali kepada Direktur Utama —————- Perseroan yaitu Tuan JOSEPH SANUSI TJONG untuk —— memberikan penjelasan secara singkat terkait mata acara kedua Rapat Kemudian disampaikan oleh Tuan JOSEPH SANUSI ———— — 30
Page 31 OCR 0.862
TJONG laporan kepada para Pemegang Saham atas ——— Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) — Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) ————-—-—— Laba Komprehensif Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar ———.....——....ioccc. Rp1.098.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ..—— puluh delapan miliar Rupiah). ——————---——-—-o. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang ————— berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) —————- Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar — Rp1.098.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ——— puluh delapan miliar Rupiah) dengan perincian ——— a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar —.——.—. Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan —-———- Perseroanj ——————-noo oo oo b. sedangkan sisanya sebesar ».——-————— oo... Rp1.097.000.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar Rupiah) akan dibukukan ———— sebagai Laba Ditahan Perseroan. —-————————.... Demikian disampaikan laporan oleh Tuan JOSEPH —.. SANUSI TJONG selaku Direktur Utama Perseoan.—-———— Selanjutnya ditanyakan oleh Nyonya LILIA ——————.. SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sehubungan dengan hal- hal yang telah disampaikan, apakah di antara Para Pemegang Saham atau Kuasanya ada yang ingin ————. ——L 31
Page 32 OCR 0.831
——— mengajukan pertanyaan. ——————m—— woo —o&ic. Apabila ada pertanyaan, diharap untuk Pemegang —— Saham yang hadir secara fisik dapat mengirimkan .— pertanyaan melalui Whatsapp Group yang telah ———. disediakan Perseroan atau untuk Pemegang Saham —— yang hadir secara elektronik dapat mengajukan ..— pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan —— fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di aplikasi . eASY.KSEI dan wajib mencantumkan nama Pemegang —— Saham dan/atau nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) serta jumlah saham yang dimiliki atau -—-——- diwakilinya Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hadirin tidak ada yang mengirimkan pertanyaan atau pendapat . —————mocco——— oo ———o Oleh karena tidak ada hal-hal yang ditanyakan, —— maka oleh Direktur diusulkan agar Rapat ——————..... memutuskan untuk 1: ——mmmw————— oom. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan —— untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua - puluh dua) sebesar Rp1.098.000.000.000,00 ———— (satu triliun sembilan puluh delapan miliar —- Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: ———— a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar ——— Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan —— Perseroan, ——————-———— no oo —- 32 | | !
Page 33 OCR 0.869
Tb. sedangkan Sisanya sebesar —————————-——.oo.. Rp1.097.000.000.000,09 (satu triliun --———. sembilan puluh tujuh miliar Rupiah)akan ——— dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan... Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, untuk pemegang saham yang hadir secara fisik: ——....... Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat —————. tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat tangan, Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO —-———.. Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat -— tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat Untuk pemegang saham yang hadir secara ———...... elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi -——.... eASY.KSEI untuk Para Pemegang Saham atau kuasanya agar dapat memberikan suara atas usulan tersebut maksimum selama 5 (lima) menit dapat dimulai. —.— Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan ——— dianggap memberikan suara Abstain.——-—.—........ Oleh Direktur dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk membatu perhitungan suara. ——-—————...—... Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik serta elektronik dan suara yang disampaikan melalui eProxy Easy.KSEI telah — dicatat untuk itu mohon ditayangkan. ———————————— ———— 33
Page 34 OCR 0.881
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : ———————————————---2- 5. a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.000 . (dua ribu) saham atau sebesar 0,0000159# (nol koma nol nol nol nol satu lima sembilan ————.. persen) dari total seluruh saham yang sah ———- yang hadir dalam Rapat /————-————-o——————.... b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak —- 2.000.000 (dua juta) saham atau sebesar ————.. 0,015904418 (nol koma nol satu lima sembilan - nol empat empat satu persen) dari total —————. seluruh saham yang sah yang hadir dalam —————. Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan setuju sebanyak ——————-———... 12.573.123.413 (dua belas miliar lima ratus —- tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh tiga - ribu empat ratus tiga belas) saham atau —————. sebesar 99,98407968t (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan empat nol tujuh --—--——— sembilan enam delapan persen) dari total —.——. seluruh saham yang sah yang hadir dalam —————. Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ——— No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ————————. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ————.—-—- 34
Page 35 OCR 0.863
—— Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap —-———— mengeluarkan suara yang sama dengan suara ——-——.. mayoritas, dengan demikian total suara setuju —-—— berjumlah 12.573.125.413 (dua belas miliar lima — ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh m—.. lima ribu empat ratus tiga belas) saham atau ——.—. 99,984095598 (sembilan puluh sembilan koma —————- sembilan delapan empat nol sembilan lima lima —... sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.—-—.——.. Selanjutnya disampaikan oleh Direktur bahwa ——... sesuai dengan laporan dari saya, Notaris maka ——— Rapat dapat menyetujui usulan keputusan mata ———— acara Rapat kedua sebagaimana yang telah —————... disebutkan, —————n.oo ono. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris ——. untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang ———. akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan ——- untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal -—- 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu - Gua puluh tiga) serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta —.. persyaratan lain penunjukannya Disampaikan oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI ———.—. - Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan | yang teran diaudit kepada Otoritas Jasa —————— 35
Page 36 OCR 0.855
—————— Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara ————— berkaia. Laporan keuangan yang diaudit harus —— dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dari -. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di »———.—. Otoritas Jasa Keuangan. ————-—————————-———. - Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK No. ————— 15/2020, penunjukan Akuntan Publik tersebut .... wajib diputuskan dalam RUPS dengan —————--———.. mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan ——— rekomendasi komite audit. —-——-—oo————-o.ooo. Adapun saat ini Dewan Komisaris sedang melakukan evaluasi Kantor Akuntan Publik dengan ————-——-———— mempertimbangkan kompetensi profesional, dan ———— besaran biaya Audit, maka dengan ini Direksi -——. menyampaikan usulan keputusan kepada Rapat —-.——. sebagai berikut: —————————nonnoo mo o-— Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan —————- Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan — Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas ——.——.. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku — yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh -.. satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) berikut besaran nilai jasanya, sesuai ——..———. ketentuan, kriteria dan peraturan yang —————- berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti ———- bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila ——- KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan -.——- LA 36
Page 37 OCR 0.862
tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -—————.. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, oleh —... Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ditanyakan ———. apakah di antara para Pemegang Saham atau —— — kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan. ——— Apabila ada pertanyaan, diharap Pemegang Saham —— yang hadir secara fisik dapat mengirimkan ——————. pertanyaan melalui Whatsapp Group yang telah ———— disediakan Perseroan atau untuk Pemegang Saham —— yang hadir secara elektronik dapat mengajukan ——. pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat Gisampaikan secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar e-Meeting Hall di aplikasi — SASY.KSET dan wajib mencantumkan nama Pemegang —— Saham dan/atau nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) serta jumlah saham yang dimiliki atau ——— diwakilinya. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hadirin tidak ada yang mengirimkan pertanyaan atau ————.. pendapat. —————————ww———- oo Oleh karena tidak ada hal-hal yang ditanyakan, —— maka oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ————. diusulkan agar Rapat memutuskan sebagai berikut:— Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan -—————. Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan ——. Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik — (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan 37
Page 38 OCR 0.885
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang -————— berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ———. Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) —-———— berikut besaran nilai jasanya, sesuai —...———— ketentuan, kriteria dan peraturan yang --—-———— berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti ————— bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan . ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya, - dengan kriteria bahwa KAP tersebut terdaftar —. di Otoritas Jasa Keuangan. ».—————-——--— Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, untuk pemegang saham yang hadir secara fisik: -————.... Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat mm. tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat tangan, Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ——————- Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat . tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat tangan, Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO —omm———— Untuk pemegang saham yang hadir secara ———.————— elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI - untuk Para Pemegang Saham atau kuasanya agar ———.- dapat memberikan suara atas usulan tersebut —.... maksimum selama 5 (lima) menit dan dapat dimulai. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan ——— dianggap memberikan suara abstain. ————-...—..... 38
Page 39 OCR 0.842
— Oleh Direktur dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk membatu perhitungan suara... —————..—————.. Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik serta elektronik dan suara yang disampaikan melalui eProxy eASY.KSEI telah — dicatat untuk itu dimohon ditayangkan. —..——-———— Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : ——-—————o———n.ocooooo—-ooooo a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 2.000 -— (dua ribu) saham atau sebesar 0,0000159$8 (nol koma nol nol nol nol satu lima sembilan ————.. persen) dari total seluruh saham yang sah ——— yang hadir dalam Rapatj ——————.—— momo oo. b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak .—. 15.447.970 (lima belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh) - saham atau sebesar 0,122845458 (nol koma satu dua dua delapan empat lima empat lima persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir - dalam Rapat —————-.—o oo oom oo oo ii. Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham .. yang menyatakan setuju sebanyak ———————————. 12.559.675.443 (dua belas miliar lima ratus —- lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh ———- puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) saham atau sebesar 99,87713864$ (sembilan ———- TE 39
Page 40 OCR 0.865
puluh sembilan koma delapan tujuh tujuh satu - tiga delapan enam empat persen) dari total —— seluruh saham yang sah yang hadir dalam ———.... Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar gan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ——. No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ————————— Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —————.. Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap —————- mengeluarkan suara yang sama dengan suara ——————. mayoritas, dengan demikian total suara setuju ——. berjumlah 12.559.677.443 (dua belas miliar lima . ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh — puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga) —— saham atau 99,87715455$ (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh tujuh satu lima empat lima —— lima persen) dari total seluruh saham yang sah —— yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ———- usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga. ————.... Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya LILTA ———..—. SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris maka Rapat dapat menyetujui —. usulan keputusan mata acara Rapat ketiga ——————.—. sebagaimana yang telah disebutkan. ————-.—..——... MATA ACARA RAPAT KEEMPAT :—————oo——ommooooo— Penetapan Susunan Pengurus Perseroan untuk —— periode berikutnya. ————————.oocooooo oo Diinformasikan oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI —..— SUKOT3O bahwa bahwa Perseroan telah menerima ———. ————— 40
Page 41 OCR 0.869
0 —— surat pengunduran diri dari Tuan THE NICHOLAS ——.— dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan —.... sebagaimana ternyata dalam Surat Pengunduran Diri tertanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sehubungan dengan »————..—.—. pengunduran diri tersebut Perseroan telah -—...—.. menyampaikan keterbukaan informasi pada tanggal — 31 (tiga puluh satu) Mei 2023 (dua ribu dua puluh Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka -... Direktur mengusulkan kepada para pemegang saham - 1. Menerima pengunduran diri Tuan THE NICHOLAS — sebagai anggota Komisaris Perseroan, ——————.. terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ———. Gdengan memberikan pembebasan dan pelunasan —— sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengawasan yang —. telah dilakukan selama masa jabatannya, ————- sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin — dalam laporan tahunan, serta diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsih yang —— teiah dilakukan di dalam Perseroan. ————.———— 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan ——————.. sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ————- seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris — Perseroan yang masa jabatannya telah berakhir efektif sejak ditutupnya Rapat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah ———...—.. PL 41
Page 42 OCR 0.821
0 —————— dilakukan selama masa jabatan mereka, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam —— laporan tahunan. —————————————--o——-.ooo— Mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan . Komisaris Perseroan yang baru, terhitung ——.. sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ————.—.—.. ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kedua setelah diselenggarakannya Rapat — Direksi:- Direktur Utama : Tuan JOSEPH SANUSI TJONG——— Direktur : Nyonya LILIA SETIPRAWARTI-—. SUKOTJO — Direktur : Tuan Insinyur RM FRANGKY AD (Raden Mas FRANGKY ANDRI ——. DJANTO DWI PUTRO) —-omo.v———— Direktur : Tuan ANDREW CHARLES WALKER ———— Dewan Komisaris : ———————————..mooo oo —. Komisaris Utama : Tuan HARYANTO ——————-.. | TIRTOHADIGUNO ————————— Komisaris : Nyonya ANGELINE SUTEDJA—————— Komisaris : Tuan LEO YULIANTO SUTEDJA-———— Komisaris Independen : Tuan PINGKI ELKA ———— | PANGESTU. Komisaris Independen : Tuan PRASASTO ———-——— | sopyamrro — Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris —- Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ——- tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota 42
Page 43 OCR 0.863
— Direksi Perseroan untuk jangka waktu sampai — dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan ——.—... tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-————. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor —- 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan .. Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, 5. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun — sendiri, untuk menyatakan kembali hasil ——... keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan ———- tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh ——— instansi yang berwenang serta melakukan hal-— hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan .. dengan perubahan anggota Direksi dan Dewan —— Komisaris Perseroan, termasuk membuat —————.. pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ——. yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar pengangkatan anggota Direksi dan Dewan —————- Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh —— instansi yang berwenang. —m——————-- oo oo. Selanjutnya oleh Nyonya LILIA SETIPRAWARTI ——.... SUKOTJO disampaikan bahwa Perseroan telah -———.—.. mempublikasikan Daftar Riwayat Hidup calon ————— anggota Direksi dan Dewan Komisaris di website —— Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) dan —-—.... sebagaimana yang ditampilkan di layar ————..——— presentasi LP 43
Page 44 OCR 0.841
0 ——— Sehubungan dengan hal tersebut di atas, oleh -———- Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ditanyakan ———- apakah di antara para Pemegang Saham atau —————.. kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan. ——-— Apabila ada pertanyaan, diharap Pemegang Saham .. yang hadir secara fisik dapat mengirimkan ———..—.. pertanyaan melalui Whatsapp Group yang telah ———- disediakan Perseroan atau untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan —... pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat disampaikan secara tertulis dengan menggunakan —— fitur chat pada kolom “Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar e-Meeting Hali di aplikasi — eASY.KSEI dan wajib mencantumkan nama Pemegang —— Saham dan/atau nama penerima kuasa (jika memakai kuasa) serta jumlah saham yang dimiliki atau ———- diwakilinya, ——————————— oo ——— oo Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dari hadirin tidak ada yang mengirimkan pertanyaan atau ———... pendapat — Oleh karena tidak ada hal-hal yang ditanyakan, —— maka sehubungan dengan usulan tersebut di atas, — untuk pemegang saham yang hadir secara fisik: ——— Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat ———..—- tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat tangan, Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO —————m- menyampaikan: —————-————— oo oo. Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat — tangan. Setelah diberikan waktu untuk mengangkat — 44
Page 45 OCR 0.845
—— tangan, Nyonya LILIA SETIPRAWARTI SUKOTIJO ——--——— menyampaikan: ——-———————— m0. oHicc oo. Untuk pemegang saham yang hadir secara —---—————. elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI — untuk Para Pemegang Saham atau kuasanya agar ———. Iapat memberikan suara atas usulan tersebut ———.—- maksimum selama 5 (lima) menit dan dapat dimulai. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan ——— dianggap memberikan suara abstain.——.—————-——... Oleh Direktur dipersilahkan kepada saya, Notaris untuk membatu perhitungan suara. ————--————...o Dilaporkan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan — suara dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik serta elektronik dan suara yang disampaikan melalui eProxy eASY.KSEI telah — dicatat untuk itu dimohon ditayangkan. ———...————— Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : ———————— oo oo a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak —...... 2.431.300 (dua juta empat ratus tiga puluh —— satu ribu tiga ratus) saham atau sebesar ———- 0,01933428 (nol koma nol satu sembilan .tiga — tiga empat dua persen) dari total seluruh —-. saham yang sah yang hadir dalam Rapat, ——————. b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham . yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak — 15.391.470 (lima belas juta tiga ratus ————.—. —— 45
Page 46 OCR 0.867
sembilan puluh satu empat ratus tujuh puluh) saham atau sebesar 0,12239616$ (nol koma satu dua dua tiga sembilan enam satu enam persen) Gari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ———— oom oo —-Hic io Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak ——--———.———— 12.557.302.643 (dua belas miliar lima ratus — lima puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu m.... enam ratus empat puluh tiga) saham atau ————- sebesar 99,85826964$ (sembilan puluh sembilan koma delapan lima delapan dua enam sembilan -— enam empat persen) dari total seluruh saham — yang sah yang hadir dalam Rapat.———————..—.. Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ——— No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ———————.. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —.—..—— Perusahaan Terbuka, suara abstain dianggap ——.... mengeluarkan suara yang sama dengan suara — mayoritas, dengan demikian total suara setuju —--— berjumlah 12.559.733.943 (dua belas miliar lima — ratus liwa puluh sembilan juta tujuh ratus tiga — puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga) saham atau 99,87760384s (sembilan puluh sembilan koma delapan tujuh tujuh enam nol tiga delapan —— empat persen) dari total seluruh saham yang sah — yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui ———— usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat .——————. NN 46
Page 47 OCR 0.806
—— Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya LILIA ——————.- SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sesuai dengan laporan dari saya, Notaris maka Rapat dapat menyetujui —— usulan keputusan mata acara Rapat Keempat ———-——. sebagaimana yang telah disebutkan. ..———...—....— Dengan telah diambilnya keputusan untuk seluruh — mata acara Rapat, maka Rapat maka Rapat —————..... diserahkan kembali kepada Tuan PRASASTYO ——-————. SUDYATMIKO, sebagai Ketua Rapat. —m-w-——————————.. Kemudian oleh Ketua Rapat diucapkan terima kasih kepada para Pemegang Saham atau kuasanya serta —— I para undangan lainnya atas kehadiran serta -——...—. partisipasinya pada acara Rapat .—-——o———-.. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, ditutup pada —— pukul 11.43 WIB (sebelas lewat empat puluh tiga -— menit Waktu Indonesia Barat) .—————-..ii oo. Pari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan ———...... menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik, yaitu: ————————n.coo oo - daftar pemegang saham yang hadir secara —————- | tektronar, LD mmm ma Lo ho. |. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa —— | secara elektronik: |. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ————- keputusan: dan ——————————— m5 ——-——om 5-5 |. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara —— Lezextronars an 47
Page 48 OCR 0.896
— yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.—— Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan —— semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.—— Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —— ini untuk dipergunakan di mana perlu. —————-———— Para penghadap saya, Notaris, kenal. oo Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di —————- Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam . kepala akta ini dengan dihadiri oleh: —-—-——--———— 1. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di—— Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di —————... Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun ——- Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan ————— Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001, ——- untuk sementara berada di Tangerang, ——m—....— 2. Nona NADINE PRASNYA PARAMITHA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 9 (sembilan) — Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan ——— puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat —— tinggal di Jakarta, Jalan Mesjid IT Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —- 48
Page 49 OCR 0.790
Induk Kependudukan (NIK) 3174014907981006, —— untuk sementara berada di Tangerangy --————.. - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —— Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan, kepada saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -. saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -—— penghadap telah meninggalkan ruangan pada waktu — akta ini dipersiapkan. ———-——-m——o—oooooocoooo Dilangsungkan tanpa perubahan, ——-—..—..ooiic - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ——— SEMpULKNA.——nnnannn 5 La mama aa ea. - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. —-——- TP 49
Page 50
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.