20231218_ELSA_Pemanggilan RUPS_31560447_lamp2.pdf

                                           PENYELENGGARAAN ACARA

Hari/Tanggal   : Rabu, 17 Januari 2024
Waktu          : 09.00 WIB – Selesai
Tempat         : Ruang Udaya – Graha Elnusa Lt 1
                 Jl. TB Simatupang Kav 1B,
                 Jakarta Selatan 12560

                                  MATA ACARA & PERSYATAAN KUORUM
Mata Acara RUPSLB
  ➢ Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan

Persyaratan Kuorum RUPSLB:
  ➢ Mata Acara RUPSLB tersebut adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil Keputusan yang mengikat
    apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu
    per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

MATA ACARA
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
Perseroan

Struktur & Masa Jabatan Pengurus Perseroan saat ini:

Nama & Jabatan Dewan Komisaris   Tanggal Pengangkatan                    Keterangan Masa Jabatan

Agus Prabowo                          6 Juni 2023       Periode Kedua.
Komisaris Utama                         (RUPST)
Wakhid Hasyim                        21 Juli 2021       2 kali RUPS Tahunan.
Komisaris                              (RUPST)
Lusiaga Levi Susila                  21 Juli 2021       2 kali RUPS Tahunan (Periode Kedua).
Komisaris Independen                   (RUPST)
Hernawan Bekti Sasongko              20 Juli 2022       1 kali RUPS Tahunan.
Komisaris Independen                   (RUPST)

Struktur & Masa Jabatan Pengurus Perseroan saat ini:

     Nama & Jabatan Direksi     Tanggal Pengangkatan                 Keterangan Masa Jabatan

John Hisar Simamora              31 Desember 2021      2 kali RUPS Tahunan.
Direktur Utama                       (RUPSLB)
Bachtiar Soeria Atmadja          31 Desember 2021      2 kali RUPS Tahunan.
Direktur Keuangan                    (RUPSLB)
Charles Harianto Lumbantobing    31 Desember 2021      2 kali RUPS Tahunan.
Direktur Operasi                     (RUPSLB)
Ratih Esti Prihatini             31 Desember 2021      2 kali RUPS Tahunan.
Direktur Pengembangan Usaha          (RUPSLB)
Hera Handayani                       6 Juni 2023
Direktur SDM & Umum                    (RUPST)

        Latar Belakang
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik juncto Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Anggota Direksi diangkat
dan diberhetikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Masa jabatan terihitung sejak RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3
(tiga) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sebelum
masa jabatannya berakhir.
Perseroan telah menerima Surat dari PT Pertamina Hulu Energi selaku Pemegang Saham Pengendali
No. R-084/PHE50000/2023-S8 pada tanggal 22 November 2023 perihal Tindak Lanjut Pemberhentian Pejabat
Direktur Pengembangan Usaha PT Elnusa Tbk (“Surat Pemegang Saham Pengendali”).


          Penjelasan
Merujuk Surat Pemegang Saham Pengendali bahwa sesuai dengan Surat Menteri BUMN No. SR-557/MBU/11/2023
tanggal 10 November 2023 dan RUPSLB PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) tanggal 14 November 2023 bahwa
telah ditetapkan Ibu Ratih Esti Prihatini sebagai Direktur Sales dan Operasi PT PGN terhitung mulai tanggal
14 November 2023, maka Pemegang Saham Pengendali meminta untuk melakukan proses pemberhentian
Ibu Ratih Esti Prihatini dari jabatan Direktur Pengembangan Usaha Perseroan melalui RUPS.

MEETING AGENDA
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (EGMS)
Wednesday, January 17, 2024

                                                    EVENT MANAGEMENT

Day/Date   : Wednesday, January 17, 2024
Time       : 09.00 Western Indonesia Time – End
Venue      : Ruang Udaya – Graha Elnusa 1st Floor
             Jl. TB Simatupang Kav 1B,
             South Jakarta 12560

                                                                            AGENDA & QUORUM
Agenda of the EGMS:
  ➢ Approval of Changes to the Board of Management of the Company

Explanation of Quorum:
  ➢ The agenda of the EGMS will be validly held and have the right to take binding decisions if it is attended by the
    Shareholders or Shareholders’ proxies representing more than 1/2 (a half) of the total number of shares issued by
    the Company with legal voting rights.

AGENDA
Approval of Changes to the Board of
Management of the Company

Current Board of Commissioners Structure:
 Name & Position of the Board of
                                   Appointment Date                       Term of Offices
        Commissioners
Agus Prabowo                         June 6, 2023     2nd Period.
President Commissioner                 (AGMS)
Wakhid Hasyim                        July 21, 2021    2 times AGMS.
Commissioner                            (AGMS)
Lusiaga Levi Susila                  July 21, 2021    2 times AGMS (2nd Period).
Independent Commissioner                (AGMS)
Hernawan Bekti Sasongko              July 20, 2022    1 times AGMS.
Independent Commissioner                (AGMS)

Current Board of Directors Structure:
 Name & Position of the Board of
                                   Appointment Date                    Term of Offices
          Directors
John Hisar Simamora                December 31, 2021   2 times AGMS.
President Director                      (EGMS)
Bachtiar Soeria Atmadja            December 31, 2021   2 times AGMS.
Director of Finance                     (EGMS)
Charles Harianto Lumbantobing      December 31, 2021   2 times AGMS.
Director of Operation                   (EGMS)
Ratih Esti Prihatini               December 31, 2021   2 times AGMS.
Director of Business Development        (EGMS)
Hera Handayani                        June 6, 2023
Director of Human Resource &            (AGMS)
General Affairs

           Background
In accordance with Articles 3 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning The Board of
Directors and The Board of Commissioners of Issuers of Public Companies in conjuction with Articles 14 paragraph (3) of
the Company’s Article of Association, that the members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the
General Meeting of Shareholders (“GMS”).
Term of office started since the Board of Directors appointed by the GMS until the closing of the 3rd (third) Annual GMS
since the date of their appointment, subject to the right of the GMS to dismiss them at any time before the expiry of their
term of office.
The Company has received a letter from PT Pertamina Hulu Energi as the Controlling Shareholder Number R-
084/PHE50000/2023-S8 dated November 22, 2023 regarding Follow Up to the Dismissal of the Director of Business
Development of PT Elnusa Tbk. (“Controlling Shareholder Letter”)


           Explanation
Referring to the Controlling Shareholder Letter that in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Letter
Number SR-557/MBU/11/2023 dated November 10, 2023 and the Extraordinary GMS of PT Perusahaan Gas Negara Tbk
(“PGN”) dated November 14, 2023, it has been determined that Mrs. Ratih Esti Prihatini is appointed as a Director of Sales
and Operation of PT PGN effective from November 14, 2023. Therefore, the Controlling Shareholder requests to process
the terminate of Mrs. Ratih Esti Prihatini as Director of Business Development of the Company through Extraordinary GMS.