Back to announcement
20231219_IGAR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31560705_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review IGARSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, JI. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com SURAT KETERANGAN Nomor : 61/NOT/XII/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor PUTRA HUTOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Subang, dengan ini menerangkan bahwa : PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Jumat, 15 Desember 2023. Tempat : Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat 17133 Pukul : 10.15 — 10.30 WIB Mata Acara - Persetujuan atas pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 15 Desember 2023, dengan nomor 3. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Direktur Utama : Tuan ANTONIUS MUHARTOYO Direktur : Tuan MASANOBU OJIMA Direktur : Tuan HIROAKI EMOTO Direktur : Nyonya VERA SUTIDJAN Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Independen : Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH Pimpinan Rapat : Rapat dipimpin oleh Nyonya DYAH SULISTYANDHARI, SH, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 772.396.921 saham atau 80,017 dari 965.331.900 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan). Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
Page 2 OCR 0.952
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain: -Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : a. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp22.635.000.000,00 (dua puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk membeli sebanyak-banyaknya 50.000.000 (lima puluh juta) lembar saham atau 5,1496 (lima koma empat belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sudah termasuk biaya transaksi pembelian kembali saham, dan komisi broker, serta biaya lain berkaitan dengan Pembelian Kembali Saham tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, sebagaimana telah diumumkan dalam: -Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham PT Champion Pacific Indonesia Tbk Sehubungan Dengan Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan (Buy Back) Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017, melalui situs web PT. Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan pada tanggal 8 November 2023, b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk : i. menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan, ii. menentukan harga pengalihan kembali atas saham yang telah dibeli kembali
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS / PPAT Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn., Ruko Armada, Jl. Darmodiharjo No. 75 A, Kel. Sukamelang, Kec. Sukamelang, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat 41211 Telp : 0260 - 4245515, Hp. 0877 8250 8180. Email : notaris@drputrahutomo.com Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Subang, 15 Desember 2023 Notaris di Kabupaten Subang Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
140 ms
13 Sep 2026 17:15
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DYAH SULISTYANDHARI',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-12-15',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:30:00',
'time_start': '10:15:00',
'venue': 'Ruang Meeting PT Champion Pacific Indonesia Tbk, Jalan Raya Sultan '
'Agung Kilometer 28,5 Bekasi Barat 17133'}