Back to announcement
20260813_CITA_Pemanggilan RUPS_32120276_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
PEMANGGILAN NOTICE OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk PT CITA MINERAL INVESTINDO Tbk
(“Perseroan”) (the “Company”)
Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pursuant to Article 17 of the Financial Services Authority Regulation
No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK
Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan menyampaikan 15/2020”) and the Company’s Articles of Association, the Board of
panggilan ini kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Directors of the Company hereby gives notice to the Shareholders of
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2026 (“Rapat”), the Company to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of
yang akan diselenggarakan pada: Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
Hari / Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2026 Day / Date : Friday, August 28, 2026
Waktu : 14.00 – 15.00 WIB Time : 14:00 – 15:00 Western Indonesia Time (WIB)
Tempat : Ruang Meeting Puri Asri 2, Tempat : Puri Asri 2 Meeting Room,
Le Meridien Hotel Jakarta Le Meridien Hotel Jakarta
Mekanisme : RUPSLB akan diselenggarakan secara online Mechanism : The EGMS will be held online via the
melalui platform eASY.KSEI eASY.KSEI
Pelaksanaan RUPSLB akan diselenggarakan secara elektronik melalui The EGMS will be conducted electronically via the eASY.KSEI
platform eASY.KSEI sesuai dengan POJK 15/2020 dan Peraturan platform in accordance with the POJK 15/2020 and Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Services Authority Regulation Number 14 of 2025 regarding the
Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of
dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK e- Bondholders, and General Meetings of Sukukholders (“POJK e-
RUPS”). RUPS”).
RUPSLB akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut: The Agenda of the EGMS is as follows:
1. Persetujuan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 1. Approval of the adjustment to Article 3 of the Company’s
tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan Articles of Association regarding the Purposes and Objectives
sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 and Business Activities of the Company, in accordance with the
Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025
Indonesia (“KBLI 2025”), dimana penyesuaian tersebut regarding the Standard Indonesian Business Classification (“KBLI
bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha Perseroan 2025”), provided that such adjustment does not constitute a
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa change in the Company’s Business Activities as referred to in
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material the Financial Services Authority Regulation No.
dan Perubahan Kegiatan Usaha. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and
Alterations of Business Activities.
Penjelasan : Explanation:
Perseroan bermaksud meminta persetujuan Para Pemegang Saham The Company intends to seek approval from the Shareholders of
Perseroan atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 3 Anggaran the Company for the amendment to the provisions of Article 3 of
Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, the Company’s Articles of Association regarding Purposes and
guna menyesuaikan dengan ketentuan KBLI tahun 2025. Penyesuaian Objectives and Business Activities, in order to comply with the 2025
tersebut semata-mata merupakan penyesuaian administratif dan KBLI provisions. Such amendment is solely an administrative
tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan usaha Perseroan adjustment and is not categorized as an alteration of the Company’s
sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa business activities as referred in the Financial Services Authority
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and
Perubahan Kegiatan Usaha. Alterations of Business Activities.
Catatan: Notes:
1. Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada 1. This Notice of EGMS serves as an official invitation to the
para pemegang saham dan Perseroan tidak mengirimkan shareholders, and the Company will not issue separate
undangan tersendiri kepada para pemegang saham. individual invitations.
1
Page 2
2. Peserta RUPSLB adalah para pemegang saham atau kuasanya 2. Shareholders entitled to attend or be represented at the EGMS
yang sah, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham are those whose names are registered in the Company’s
(selanjutnya disebut “DPS”) Perseroan pada Rabu, 5 Agustus Register of Shareholders (“DPS”) as of Wednesday, August 5,
2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham 2026, at 16:00 WIB, and/or owners of the Company's shares in
Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan the securities sub-accounts of PT Kustodian Sentral Efek
perdagangan saham di Bursa hari Rabu, 5 Agustus 2026. Indonesia (KSEI) at the closing of stock exchange trading on
Wednesday, August 5, 2026.
3. Mengacu POJK e-RUPS, berikut adalah tata cara pelaksanaan 3. Pursuant to POJK e-RUPS, the following are the procedures for
RUPSLB yang disertai dengan pemberian suara melalui conducting the EGMS, including voting via eASY.KSEI:
eASY.KSEI:
a. Pemegang saham dapat hadir dalam RUPSLB secara a. Shareholders may attend the EGMS electronically and/or
elektronik dan/atau dengan memberikan kuasa melalui cast votes by granting proxy via the eASY.KSEI platform
platform eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut: subject to the following procedures:
i. pemegang saham harus terdaftar terlebih dahulu i. Shareholders must first be registered in the KSEI
dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes
(“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, pemegang KSEI”). If not yet registered, shareholders are
saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web requested to register via the website
https://akses.ksei.co.id; https://akses.ksei.co.id;
ii. bagi pemegang saham yang telah terdaftar, kuasa ii. For registered shareholders, proxies may be granted
diberikan dalam eASY.KSEI melalui web in eASY.KSEI via the website https://easy.ksei.co.id
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”); dan (“e-Proxy”); and
iii. pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan iii. Shareholders may declare their proxy and votes,
suaranya, mengubah penunjukan penerima kuasa change the designation of the proxy and/or voting
dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPSLB, preferences for the EGMS agenda, or revoke the
maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan proxy from the date of this Notice until no later than
RUPSLB hingga selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja 3 (three) working days before the EGMS date, which
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB yaitu pada is Monday, August 24, 2026, at 12:00 WIB.
hari Senin, 24 Agustus 2026 pukul 12.00 WIB.
b. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi b. Important points to note during the registration process
pemegang saham yang akan hadir secara elektronik dalam for shareholders attending electronically to cast e-voting
RUPSLB untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI via eASY.KSEI are as follows:
sebagai berikut:
i. Pemegang saham tersebut di bawah ini harus i. The following shareholders must register their
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik attendance electronically in eASY.KSEI on the day of
dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPSLB the EGMS until 14:00 WIB:
hingga 14.00 WIB:
a) pemegang saham tipe individu lokal yang belum a) Local individual shareholders who have not
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa declared attendance or submitted a proxy in
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang eASY.KSEI by the specified deadline and wish to
ditentukan dan ingin menghadiri RUPSLB secara attend the EGMS electronically;
elektronik;
b) pemegang saham tipe individu lokal yang telah b) Local individual shareholders who have declared
memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum attendance but have not cast their votes in
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI eASY.KSEI by the specified deadline and wish to
hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin attend the EGMS electronically;
menghadiri RUPSLB secara elektronik;
c) penerima kuasa dari pemegang saham yang c) Proxies of shareholders who have granted proxy
telah memberikan kuasa kepada independent to an independent representative or an
representative atau individual representative, individual representative but have not cast their
tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam votes in eASY.KSEI by the specified deadline; and
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan;
dan
d) penerima kuasa dari pemegang saham yang d) Proxies of shareholders who have granted proxy
telah memberikan kuasa kepada to a participant/intermediary (Custodian Bank or
partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Securities Company) and have cast their votes in
Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan eASY.KSEI by the specified deadline.
suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang
ditentukan.
2
Page 3
ii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan ii. Shareholders who have declared attendance or
deklarasi kehadiran atau kuasa kepada independent granted proxy to an independent representative or
representative atau individual representative dan individual representative and have cast their votes
telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara for the EGMS agenda in eASY.KSEI by the specified
RUPSLB dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang deadline do not need to perform electronic
ditentukan, maka yang bersangkutan/penerima attendance registration in eASY.KSEI.
kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran
secara elektronik dalam eASY.KSEI.
iii. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi iii. Any delay or failure in the electronic registration
secara elektronik dengan alasan apapun akan process for any reason will result in the shareholder
mengakibatkan pemegang saham atau penerima or their proxy being unable to attend the EGMS
kuasanya tidak dapat menghadiri RUPSLB secara electronically, and their shareholding will not be
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak counted toward the attendance quorum.
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
iv. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan iv. Registration guidelines, usage manuals, and further
penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes information regarding eASY.KSEI and AKSes KSEI can
KSEI dapat dilihat pada situs web be accessed on the website https://easy.ksei.co.id
https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web and/or https://akses.ksei.co.id.
https://akses.ksei.co.id.
c. Dikecualikan dari ketentuan di atas, pemegang saham yang c. As an exception to the above provisions, shareholders holding
memiliki saham dalam bentuk warkat (script) dapat shares in scrip form may attend the EGMS physically, subject
menghadiri RUPSLB secara fisik, dengan mengacu pada to the provisions of POJK e-RUPS and the following guidelines:
ketentuan POJK e-RUPS, dengan pedoman sebagai berikut:
i. pemegang saham direkomendasikan hadir dengan i. Shareholders are recommended to be represented by a
diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai proxy under the following conditions:
berikut.
a) pemegang saham memberikan kuasa kepada a) The shareholder grants a proxy to the
independent representative; independent representative;
b) formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs b) The Proxy Form can be downloaded from the
web Perseroan, yang mencakup pemilihan suara Company’s website, which includes voting options
serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPSLB. and questions for each EGMS agenda item. The
Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan completed and signed proxy form (with stamp
ditandatangani di atas materai berikut dengan duty/materai) along with its supporting
dokumen pendukungnya dapat dikirimkan documents can be sent as a scanned copy via
secara scanned copy melalui email: email to: corsec@citamineral.com and/or
corsec@citamineral.com dan/atau ficomindo.br@yahoo.co.id. The original proxy
ficomindo.br@yahoo.co.id. Asli surat kuasa form must be brought and submitted to the
wajib dibawa dan disampaikan kepada Biro Company’s Share Registrar (BAE), PT Ficomindo
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Buana Registrar, during the Meeting and no later
Ficomindo Buana Registrar, pada saat Rapat than 13:50 WIB.
berlangsung dan disampaikan paling lambat
hingga pukul 13.50 WIB.
ii. pemegang saham (atau kuasanya) yang akan hadir ii. Attending shareholders (or their proxies) are requested to
diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi bring and submit a copy of a valid identity card to the
identitas diri yang masih berlaku kepada petugas registration officer before entering the EGMS room;
pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB;
iii. pemegang saham berbentuk badan hukum diminta iii. Corporate shareholders are requested to bring a full copy
untuk membawa fotokopi lengkap anggaran of their Articles of Association, along with the latest deed
dasarnya, serta akta yang menyatakan susunan stating the composition of the Board of Directors and
anggota direksi dan dewan komisaris terakhir. Board of Commissioners.
4. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPSLB secara 4. Prior to determining their electronic participation in the EGMS,
elektronik, para pemegang saham diharapkan dapat membaca shareholders are expected to read and study the EGMS
dan mempelajari materi-materi RUPSLB dan juga kelengkapan materials and the required documentation before the EGMS as
dokumen yang diperlukan sebelum pelaksanaan RUPSLB follows:
sebagai berikut:
a. Materi-materi yang akan dibicarakan dalam RUPSLB, a. Materials to be discussed at the EGMS, including the
termasuk Tata Tertib RUPSLB, Surat Kuasa beserta Form EGMS Rules of Conduct, the Proxy Form along with the
Pertanyaan, dan Bahan Mata Acara RUPSLB tersedia pada Question Form, and the EGMS Agenda Materials are
Situs Web Perseroan, Situs Web Bursa, dan juga aplikasi available on the Company's Website, the Stock Exchange
3
Page 4
eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Website, and the eASY.KSEI application from the date of
tanggal RUPSLB. this Notice until the date of the EGMS.
b. Dalam Tata Tertib RUPSLB sebagaimana dimaksud pada b. The EGMS Rules of Conduct referred to in point 4 letter a
angka 4 huruf a paling sedikit mengatur mengenai shall at a minimum govern the provisions for holding the
ketentuan penyelenggaraan RUPSLB, Peserta RUPSLB, EGMS, EGMS Attendees, Attendance Quorum, Q&A
Kuorum Kehadiran, Tata Cara Tanya Jawab, dan Procedures, and Voting.
Pemungutan Suara. c. The EGMS materials and accompanying documents can be
c. Materi RUPSLB dan kelengkapan dokumen tersebut dapat viewed via the document attachment in the "Meeting
dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur “Meeting Info” Info" feature on the eASY.KSEI application and/or the
pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPSLB EGMS Notice on the Company's website and the Stock
yang terdapat pada situs web Perseroan dan situs web Exchange website.
Bursa.
5. Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk 5. The Company hereby encourages shareholders to exercise their
melaksanakan hak-haknya dalam RUPSLB dengan mekanisme rights in the EGMS by using the proxy mechanism as set out in
pemberian kuasa sebagaimana disebutkan pada angka 3 point 3 regarding the granting of proxies.
tentang pemberian kuasa.
6. Pimpinan RUPSLB, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi 6. The Chairman of the EGMS, the Board of Directors, the Board of
penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPSLB Commissioners, and capital market supporting professionals
menghadiri RUPSLB secara fisik. assisting in the execution of the EGMS will attend the EGMS
physically.
7. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan 7. The Company does not provide food, beverages, or souvenirs
souvenir dalam pelaksanaan RUPSLB. during the execution of the EGMS.
8. Perseroan dapat mengumumkan kembali pemanggilan RUPSLB 8. The Company may re-announce the EGMS notice if there are
apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi changes and/or additional information regarding the
terkait tata cara penyelenggaraan RUPSLB dengan mengacu procedures for holding the EGMS, with reference to the
pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. prevailing laws and regulations.
Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan This announcement is made to comply with the provisions of POJK
POJK 15, POJK e-RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan. 15, POJK of e-RUPS, and the Company’s Articles of Association.
Jakarta, 6 Agustus 2026 Jakarta, 6 August 2026
Direksi Board of Directors
PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
PT Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2
Jl. Jend.Sudirman - Senayan
Jakarta Pusat 10270
Email: corsec@citamineral.com
4
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.