Back to announcement
20231214_AXIO_Perubahan Pengurus_31559472_lamp4.pdf
Board change Needs review AXIOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 36
Page 1
Page 2
BERITA ACARA
RAPAT tw.!UM PEMEGANG :SAHAM LUAR BIASA
PT TERA DATA INDONUS A Tbk
Nomor: 21
Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 0-11 -2023 (sepuluh --
November dua ribu dua puluh tiga), -----------------
pukul 14 .12' (empat belas lewat dua belas menit) ---
Waktu Indonesia Bagian Barat, -----------------------
sayJ, MIKI TANUMJ:HARJA, S arjana Hukum, Notaris di --
Kot Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri -
ole para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan-
aka dise�ut pada bagian akhir akta ini, atas
per intaan D�_reksi PT TERA DATA INDONUS A ��bk,
di ,:Jakarta Timur, Wisma Exa, Jalan ----
���-�si Pam nomor 168, yang anggaran dasarnya dimuat
m akta tertanggal 17-09-2007 (tujuh belas
•2mber dua ribu tujuh) nomor 60, dibuat di hadapan
S NINIK MUTIARA WIDJAJA, Sarjana Huku�, Notaris -
di urabaya, yang telah mendapat pengesah�n dari ---
Men eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Ind nesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan
Men eri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------
Indonesia tertanggal 24-01-2008 (dua puluh empat ---
Januari dua ribu delapan) --------------------------
nomor AHU-03442.AH.0l.01.Tahun 2008; ---------------
peruriahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam: ------
- akta tertanggal 18-12-2008 (delapan belas Desember
dua ribu delapan) nomor 51, dibuat di hadapan ROBERT
PURBA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
1
Page 3
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia tertanggal 08-01-2009 (delapan ---
Januari dua ribu sembilan) --------------------------
nomor AHU-01449.AH.01.02.Tahun 2009; ----------------
- akta tertanggal 25-04-2012 (dua puluh lima April --
dua ribu dua belas) nomor 05, dibuat di hadapan -----
AMALIYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia tertanggal 08-05-2012 (delapan Mei
dua ribu dua belas) ---------------------------------
nomor AHU-24536.AH.01.02.Tahun 2012; ----------------
- akta tertanggal 25-06-2012 (dua puluh lima Juni dua
ribu dua belas) nomor 02, dibuat di hadapan AMALIYAH,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat-
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. TERA DATA-
INDONUSA tertanggal 18-07-2012 (delapan belas Juli --
dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-26264; -------
- akta tertanggal 28-01-2014 (dua puluh delapan -----
Januari dua ribu empat belas) nomor 11, dibuat di ---
hadapan TANTI LENA, Sarjana Hukum, Magister ---------
Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
2
Page 4
25-02-2014 (dua puluh lima Februari dua ribu empat --
belas) nomor AHU-07788.AH.01.02.Tahun 2014; ---------
- akta tertanggal 01-10-2014 (satu Oktober dua ribu -
empat belas) nomor 01, dibuat di hadapan MUHAMAT ----
HATTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah-
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA INDONUSA ------
tertanggal 01-10-2014 (satu Oktober dua ribu empat --
belas) nomor AHU-33099.40.22.2014; ------------------
- akta tertanggal 31-10-2016 (tiga puluh satu Oktober
dua ribu enam belas) nomor 31, dibuat di hadapan ----
MUHAMAT HATTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 14-11-2016 (empat belas November-
dua ribu enam belas) nomor AHU-AH.01.03-0093327; ----
- akta tertanggal 28-12-2017 (dua puluh delapan -----
Desember dua ribu tujuh belas) nomor 66, dibuat di --
hadapan IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris ---------
Kota Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat -
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 29-01-2018 (dua puluh sembilan --
Januari dua ribu delapan belas) ---------------------
nomor AHU-AH.01.03-0042839; -------------------------
- akta tertanggal 08-06-2018 (delapan Juni dua ribu -
3
Page 5
delapan belas) nomor 10, dibuat di hadapan IRMA -----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Jakarta Pusat, yang --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
06-07-2018 (enam Juli dua ribu delapan belas) -------
nomor AHU-0013715.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA INDONUSA ------
tertanggal 06-07-2018 (enam Juli dua ribu delapan ---
belas) nomor AHU-AH.01.03-0219338; ------------------
- akta tertanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu -
delapan belas) nomor 23, dibuat di hadapan IRMA -----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu
delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0220469; ----------
- akta tertanggal 02-11-2018 (dua November dua ribu -
delapan belas) nomor 05, dibuat di hadapan IRMA -----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
14-11-2018 (empat belas November dua ribu delapan ---
4
Page 6
belas) nomor AHU-0025649.AH.01.02.TAHUN 2018; -------
- akta tertanggal 05-08-2019 (lima Agustus dua ribu -
sembilan belas) nomor 02, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
12-08-2019 (dua belas Agustus dua ribu sembilan -----
belas) nomor AHU-0050544.AH.01.02.TAHUN 2019; -------
- akta tertanggal 13-04-2020 (tiga belas April dua --
ribu dua puluh) nomor 28, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 04-05-2020 (empat Mei dua ribu --
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0208684; --------------
- akta tertanggal 18-05-2020 (delapan belas Mei dua -
ribu dua puluh) nomor 29, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
02-06-2020 (dua Juni dua ribu dua puluh) ------------
nomor AHU-0038138.AH.01.02.TAHUN 2020; --------------
- akta tertanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus
dua ribu dua puluh) nomor 68, dibuat di hadapan IRMA-
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
5
Page 7
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu-
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0393885; --------------
- akta tertanggal 13-11-2020 (tiga belas November dua
ribu dua puluh) nomor 27, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 02-12-2020 (dua Desember dua ribu
dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0414806; --------------
- akta tertanggal 11-05-2021 (sebelas Mei dua ribu --
dua puluh satu) nomor 59, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta Pusat, --
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal ---------
03-06-2021 (tiga Juni dua ribu dua puluh satu) ------
nomor AHU-0031941.AH.01.02.TAHUN 2021 serta telah ---
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA INDONUSA ------
tertanggal 03-06-2021 (tiga Juni dua ribu dua puluh -
satu) nomor AHU-AH.01.03-0348229 dan surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
6
Page 8
INDONUSA tertanggal 03-06-2021 (tiga Juni dua ribu --
dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0348237; ---------
- akta tertanggal 02-11-2021 (dua November dua ribu -
dua puluh satu) nomor 03, dibuat di hadapan ---------
IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta -
Pusat dengan wilayah jabatan seluruh Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 10-11-2021 (sepuluh November dua-
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0471535 serta
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ---
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA INDONUSA ------
tertanggal 10-11-2021 (sepuluh November dua ribu dua-
puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0471536; -------------
- akta tertanggal 01-12-2021 (satu Desember dua ribu-
dua puluh satu) nomor 01, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat-
dengan wilayah jabatan seluruh Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 02-12-2021 (dua Desember dua ribu
dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0480254; ---------
- akta tertanggal 07-12-2021 (tujuh Desember dua ribu
dua puluh satu) nomor 25, dibuat di hadapan IRMA ----
BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat-
7
Page 9
dengan wilayah jabatan seluruh Daerah Khusus Ibukota-
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 10-12-2021 (sepuluh Desember dua-
ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH.01.03-0484261; ----
- akta tertanggal 18-02-2022 (delapan belas Februari-
dua ribu dua puluh dua) nomor 28, dibuat di hadapan -
IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta -
Pusat dengan wilayah jabatan seluruh Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia tertanggal 04-03-2022 (empat Maret dua ribu
dua puluh dua) nomor AHU-0015444.AH.01.02.TAHUN 2022-
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA tertanggal 04-03-2022 (empat Maret dua ribu-
dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0140104; ----------
- akta tertanggal 14-03-2022 (empat belas Maret dua -
ribu dua puluh dua) nomor 19, dibuat di hadapan -----
IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta -
Pusat dengan wilayah jabatan seluruh Daerah Khusus --
Ibukota Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
8
Page 10
Indonesia tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret --
dua ribu dua dua puluh dua) -------------------------
nomor AHU-0019309.AH.01.02.TAHUN 2022 serta telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA INDONUSA Tbk --
tertanggal 17-03-2022 (tujuh belas Maret dua ribu dua
puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0178969 dan surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---
PT TERA DATA INDONUSA Tbk tertanggal 17-03-2022 -----
(tujuh belas Maret dua ribu dua puluh dua) ----------
nomor AHU-AH.01.03-0178970; -------------------------
- akta tertanggal 20-10-2022 (dua puluh Oktober dua -
ribu dua puluh dua) nomor 41, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah diterima dan dicatat oleh -------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT TERA DATA -
INDONUSA Tbk tertanggal 02-11-2022 (dua November dua-
ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0308936; -----
- akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua
ribu dua puluh tiga) nomor 36, dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --------
Indonesia tertanggal 06-07-2023 (enam Juli dua ribu -
dua puluh tiga) nomor AHU-0038099.AH.01.02.TAHUN 2023
serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
9
Page 11
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT TERA DATA -
INDONUSA Tbk tertanggal 04-07-2023 (empat Juli dua --
ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0134970; ----
(selanjutnya disebut Perseroan). --------------------
Bertempat di Wisma Exa, Jalan Inspeksi Pam nomor 168,
Rukun Tetangga 17, Rukun Warga 4, Kelurahan Cakung --
Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, untuk membuat berita acara mengenai-
semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang ------
diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat tersebut.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini hadir-
dan dengan demikian berhadapan dengan saya, Notaris,-
dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana akan ----
disebut pada bagian akhir akta ini: -----------------
1. Tuan LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi, lahir -------
di Tegal, pada tanggal 22-06-1970 (dua puluh dua Juni
seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara ----
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taman Ratu Indah -----
Blok D XI/11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013, --
Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3173012206700007; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
2. Tuan ALEX, lahir di Cirebon, pada tanggal --------
28-04-1979 (dua puluh delapan April seribu sembilan -
ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Banten, ---
10
Page 12
Metro Permata I Blok 04-10, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 007, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang-
Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3671122804790004; ---
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Direktur Perseroan. ---------------
3. Tuan ALPINO KIANJAYA, lahir di Tanjung Pandan, ---
pada tanggal 26-02-1962 (dua puluh enam Februari ----
seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara -
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Provinsi-
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Taman Meruya ---------
Ilir G-8/18, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, ---
Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta-
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3173082602620002; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. ---
4. Tuan ROBERTO SUWANDI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 16-06-1996 (enam belas Juni seribu sembilan -
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan A Gang.A-XI nomor 27, -
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 007, Kelurahan ------
Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, ------
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3171021606960003; ----------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ------
a. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 10-11-2023 (sepuluh
November dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup,-
11
Page 13
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Nyonya ANNY SUHALIM, lahir di Manado, pada tanggal --
15-03-1985 (lima belas Maret seribu sembilan ratus --
delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --------
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Daerah ----
Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Layar Permai III ------
nomor 2B PIK, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3173085503850004; ----------------
Nyonya ANNY SUHALIM dalam hal ini diwakili selaku ---
pemegang 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham -
dalam Perseroan; ------------------------------------
b. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 10-11-2023 (sepuluh
November dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup,-
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan MICHAEL SUGIARTO, lahir di Surabaya, pada ------
tanggal 23-05-1981 (dua puluh tiga Mei seribu -------
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara ----
Indonesia, Direktur PT EXA NUSA PERSADA, bertempat --
tinggal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, --
Jalan Sanur Elok nomor 26, Rukun Tetangga 010, Rukun-
Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan -
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3578052305810005; -----------------------------------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT EXA NUSA PERSADA, berkedudukan ---------
12
Page 14
di Jakarta Pusat, Jalan Pangeran Jayakarta 121/58. --
PT EXA NUSA PERSADA dalam hal ini diwakili selaku ---
pemegang 3.460.240.000 (tiga miliar empat ratus enam-
puluh juta dua ratus empat puluh ribu) saham dalam --
Perseroan. ------------------------------------------
c. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 10-11-2023 (sepuluh
November dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup,-
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan MICHAEL SUGIARTO, tersebut, Direktur -----------
PT PRIMITIAS IKOTA JAYA; ----------------------------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT PRIMITIAS IKOTA JAYA, berkedudukan -----
di Jakarta Pusat, Jalan Pangeran Jayakarta 121/58. --
PT PRIMITIAS IKOTA JAYA dalam hal ini diwakili selaku
pemegang 972.610.400 (sembilan ratus tujuh puluh dua-
juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus) saham -----
dalam Perseroan. ------------------------------------
d. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 10-11-2023 (sepuluh
November dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup,-
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan TIMOTIUS THEOPELUS, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 31-07-1978 (tiga puluh satu Juli seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara ---
Indonesia, Direktur PT MABITO KARYA, bertempat ------
tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Bukit Indah I -
nomor 164B/166A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007,
13
Page 15
Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota ------
Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan 3273083107780002; ----------------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT MABITO KARYA, berkedudukan di Kota -----
Bandung. --------------------------------------------
PT MABITO KARYA dalam hal ini selaku pemegang -------
8.000.000 (delapan juta) saham dalam Perseroan. -----
e. berdasarkan SURAT KUASA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-
LUAR BIASA PT TERA DATA INDONUSA TBK, yang dibuat ---
secara dibawah tangan, tertanggal 07-11-2023 (tujuh -
November dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup,-
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan JUNUS KRISTIANTO, lahir di Surabaya, pada ------
tanggal 09-05-1970 (sembilan Mei seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur-
PT JATIM PRATAMA, bertempat tinggal di Provinsi Jawa-
Timur, Sutorejo Prima Utara 3/9, Rukun Tetangga 003,-
Rukun Warga 009, Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan-
Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
3578260905700001; -----------------------------------
dalam hal ini diwakili dalam jabatannya tersebut ----
di atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak-
atas nama PT JATIM PRATAMA, berkedudukan di Kota ----
Surabaya. -------------------------------------------
PT JATIM PRATAMA dalam hal ini selaku pemegang ------
5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu) saham --
dalam Perseroan. ------------------------------------
5. Nona LIE, ELLI SARINIYUDEWI HALIM, lahir di ------
14
Page 16
Surabaya, pada tanggal 31-03-1971 (tiga puluh satu --
Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga-
Negara Indonesia, Direktur PT CICECU SUKSES DIGITAL,-
bertempat tinggal di Provinsi Jawa Timur, Villa Bukit
Mas Blok K-3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, --
Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, -------
Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan 3578217103710001; ----------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -
jabatannya tersebut di atas, demikian sah mewakili --
Direksi dan bertindak atas nama PT CICECU SUKSES ----
DIGITAL, berkedudukan di Jakarta Timur, Wisma Exa, --
Jalan Inspeksi Pam nomor 168; -----------------------
PT CICECU SUKSES DIGITAL dalam hal ini selaku -------
pemegang 53.200.000 (lima puluh tiga juta dua ratus -
ribu) saham dalam Perseroan. ------------------------
6. Tuan MAKMUN AL RASJID, lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 28-05-1957 (dua puluh delapan Mei seribu ----
sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara ------
Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di ---------
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jalan Tanah -
Abang II/46, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, ---
Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta -
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3171012805570002; ----------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 300 (tiga ratus) saham dalam Perseroan. ----
7. Tuan ARIANTO DERMAWAN, lahir di Toboali, pada ----
tanggal 04-12-1994 (empat Desember seribu sembilan --
ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Kepulauan -
15
Page 17
Bangka Belitung, Jalan Jenderal Sudirman, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Toboali, ---
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan-
1903010412940003; -----------------------------------
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku-
pemegang 500 (lima ratus) saham dalam Perseroan. ----
Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada –--
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap lainnya.
Selanjutnya turut hadir secara elektronik dalam -----
Rapat ini, melalui aplikasi penyelenggaraan Rapat ---
Umum Pemegang Saham secara elektronik atau ----------
Electronic General Meeting System (selanjutnya ------
disebut eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN-
SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia sistem -------
elektronik Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya ---
disebut Penyedia e-RUPS), sebagaimana ternyata dari -
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PT TERA DATA ---
INDONUSA Tbk, ATTANDANCE LIST ON 10.11.2023 yang ----
diterbitkan melalui sistem eASY.KSEI Penyedia e-RUPS,
yaitu: ----------------------------------------------
1. Tuan FATONI JOKO SAMSUDIN, bertempat tinggal -----
di Karangampel, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3316050309790004; ----------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 100 (seratus)
saham dalam Perseroan; ------------------------------
2. Tuan ROBERTO SUWANDI tersebut, dalam hal ini -----
bertindak berdasarkan e-proxy yang tercantum didalam-
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF PT TERA DATA ---
INDONUSA Tbk, ATTANDANCE LIST ON 10.11.2023, selaku -
16
Page 18
kuasa dari Tuan RUDI IMANUEL PARDEDE, bertempat -----
tinggal di Jalan Kesatria Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ------------
1271181805730003; -----------------------------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 1.100 (seribu
seratus) saham dalam Perseroan; ---------------------
3. Tuan LUQMAN AMIRUDIN SYARIF, bertempat tinggal di-
Menur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3502163003880001; ----------------
dalam hal ini bertindak selaku pemegang 900 (sembilan
ratus) saham dalam Perseroan. -----------------------
Bahwa uraian jalannya Rapat Umum Pemegang Saham -----
Luar Biasa Perseroan adalah sebagai berikut: --------
------------------ PEMBUKAAN RAPAT ------------------
Pembawa Acara: --------------------------------------
Bapak/Ibu yang kami hormati, sebelum memulai Acara --
ini, kami undang untuk bersama-sama menyanyikan Lagu-
Kebangsaan, Indonesia Raya. Bapak/Ibu Komisaris, ----
Direksi, Pemegang Saham, dan hadirin sekalian, kami -
mohon kesediaanya untuk bangkit berdiri. ------------
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, -
Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. --------
Yang Terhormat, Para Pemegang saham, Bapak/Ibu ------
Dewan Komisaris dan Direksi PT TERA DATA INDONUSA Tbk
(“Perseroan”), serta para undangan sekalian, selamat-
datang pada acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari ini, -
Jumat, tanggal 10-11-2023 (sepuluh November dua ribu-
dua puluh tiga). Untuk selanjutnya Rapat Umum -------
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan kami sebut -
sebagai “Rapat”. ------------------------------------
17
Page 19
Sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami untuk ----
dapat memperkenalkan susunan anggota Dewan Komisaris-
dan anggota Direksi Perseroan yang hadir, adalah ----
sebagai berikut: ------------------------------------
DEWAN KOMISARIS: ------------------------------------
Komisaris Independen: Bapak ALPINO KIANJAYA; --------
DIREKSI: --------------------------------------------
Direktur : Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi;
Direktur : Bapak ALEX; -------------------------
Selanjutnya kami akan memperkenalkan para profesional
yang membantu terselenggaranya Rapat ini, yaitu: ----
1. Bapak MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku ----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; -------
2. PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku Biro Administrasi
Efek yang diwakili oleh Bapak ROBERTO SUWANDI. -------
Sesuai dengan Surat Penunjukan nomor 060/TDI-X/2023 -
dan nomor 061/TDI-X/2023 tanggal 23-10-2023 (dua ----
puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh tiga), Dewan --
Komisaris dan Direksi telah menetapkan Bapak LUHUR --
BUDIMAN, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan -
sebagai pimpinan/ketua Rapat. -----------------------
Selanjutnya untuk memulai acara Rapat ini, kami -----
mempersilakan Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi --
selaku Direktur Perseroan untuk membuka dan memimpin-
Rapat. ----------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang -----
saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris --
serta undangan yang kami hormati, perkenankanlah kami
untuk terlebih dahulu menyampaikan terimakasih kepada
Bapak, Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham-
18
Page 20
dan para undangan yang telah bersedia memenuhi ------
undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri Rapat ---
yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal --
10-11-2023 (sepuluh November dua ribu dua puluh -----
tiga). ----------------------------------------------
Para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, --
untuk mempersingkat waktu marilah kita memulai acara-
Rapat ini. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam --
anggaran dasar Perseroan dan peraturan --------------
perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan -
di bidang Pasar Modal, sehubungan dengan ------------
penyelenggaraan Rapat ini, Direksi telah melakukan --
hal-hal sebagai berikut: ----------------------------
Perlu kami sampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 tahun 2020-
(dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ------------
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan-
Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK 15/2020”), -
telah dilakukan: ------------------------------------
- Pemberitahuan mengenai rencana akan ---------------
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa -------
Keuangan dan kepada Bursa Efek Indonesia dengan -----
surat nomor 0003/CRSC-E049/AXIO/IX/2023 tertanggal --
26-09-2023 (dua puluh enam September dua ribu dua ---
puluh tiga) dan nomor 002/CRSC-E049/AXIO/X/2023 -----
tertanggal 04-10-2023 (empat Oktober dua ribu dua ---
puluh tiga). ----------------------------------------
- Pengumuman mengenai akan diselenggarakannya Rapat,-
pada hari Rabu, tanggal 04-10-2023 (empat Oktober dua
ribu dua puluh tiga) dan ralat perubahan agenda mata-
acara Rapat pada hari Rabu, tanggal 04-10-2023 (empat
19
Page 21
Oktober dua ribu dua puluh tiga), melalui: ----------
• Situs Web Perseroan pada bagian Investor Info dalam
menu Newsletter; ------------------------------------
• Situs Web PT Bursa Efek Indonesia pada bagian -----
pengumuman emiten; ----------------------------------
• Aplikasi eASY.KSEI. -------------------------------
- Panggilan untuk Rapat, pada hari Kamis, tanggal ---
19-10-2023 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh
tiga) melalui: --------------------------------------
• Situs Web Perseroan pada bagian Investor info dalam
menu Newsletter; ------------------------------------
• Situs Web PT Bursa Efek Indonesia pada bagian -----
pengumuman emiten; ----------------------------------
• Aplikasi eASY.KSEI. -------------------------------
Baiklah, sebelum Rapat ini dimulai, saya mohon Bapak-
MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, selaku Notaris di --
Kota Administrasi Jakarta Selatan, untuk menghitung -
apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dalam Rapat ini sudah mencapai kuorum sebagaimana ---
yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, ---------
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) --
tentang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020 Tentang ----
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka serta membuat berita acara dari --
Rapat yang terjadi pada hari ini. -------------------
Notaris: --------------------------------------------
Selamat siang hadirin yang terhormat, saya, MIKI ----
TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, dengan ini memberitahukan
bahwa setelah memeriksa daftar hadir para pemegang --
saham, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili
dalam Rapat ini sebanyak 4.619.173.300 (empat miliar-
20
Page 22
enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh --
tiga ribu tiga ratus) saham yang merupakan 79,09% ---
(tujuh puluh sembilan koma nol sembilan persen) dari-
sebanyak 5.840.126.500 (lima miliar delapan ratus ---
empat puluh juta seratus dua puluh enam ribu lima ---
ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --
sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang
sah dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham ------
Perseroan per tanggal 18-10-2023 (delapan belas -----
Oktober dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan pukul-
16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Bagian Barat, ----
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) -
butir 1 a dan butir 2 c Anggaran Dasar Perseroan, ---
Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 -
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan -----
Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020. ---------------------
Demikian saya sampaikan, terima kasih. --------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Terima kasih Bapak Notaris. -------------------------
Hadirin yang terhormat, karena kuorum kehadiran untuk
Rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang ----------
disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan, ---------
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan ------
Otoritas Jasa Keuangan, maka Rapat ini adalah sah dan
berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. -
Selanjutnya dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan-
Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, 10-11-2023 -----
(sepuluh November dua ribu dua puluh tiga), saya ----
nyatakan Rapat dibuka dengan resmi pada pukul 14.12’-
(empat belas lewat dua belas menit) Waktu Indonesia -
Bagian Barat . ------------------------------------
21
Page 23
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA PERTAMA RAPAT --------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Sebelum memasuki acara Rapat dan untuk memenuhi -----
ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, beberapa hal-
akan dijelaskan terlebih dahulu, yaitu: -------------
I. Kondisi Umum Perseroan. --------------------------
Laporan keuangan Perseroan posisi per 30-09-2023 ----
(tiga puluh September dua ribu dua puluh tiga) ------
yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun
kinerja Perseroan adalah sebagai berikut: -----------
a. Pada sisi Aset, terdapat kenaikan total asset per-
30-09-2023 (tiga puluh September dua ribu dua puluh -
tiga) sebesar Rp 992.391.326.945,- (sembilan ratus --
sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh -
satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ---
ratus empat puluh lima Rupiah). ---------------------
b. Dari sisi Ekuitas, saldo ekuitas per 30-09-2023 --
(tiga puluh September dua ribu dua puluh tiga) ------
sebesar Rp 549.946.701.696,- (lima ratus empat puluh-
sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta-
tujuh ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh enam-
Rupiah). --------------------------------------------
Komposisi Pemegang Saham setelah Penawaran Umum -----
Perdana sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per --
tanggal 30-09-2023 (tiga puluh September dua ribu dua
puluh tiga), sebagai berikut: -----------------------
1. PT EXA NUSA PERSADA; -----------------------------
2. PT PRIMITAS IKOTA JAYA; --------------------------
3. ANNY SUHALIM; ------------------------------------
4. PT CICECU SUKSES DIGITAL; ------------------------
22
Page 24
5. PT JATIM PRATAMA; --------------------------------
6. PT MABITO KARYA; ---------------------------------
7. Masyarakat; --------------------------------------
Selanjutnya, Rapat ini akan diselenggarakan sesuai --
dengan tata tertib Rapat yang tersedia di website ---
Perseroan, karenanya, harap Bapak, Ibu pemegang -----
saham, kuasa pemegang saham dan hadirin sekalian ----
dapat membaca dan mentaati tata tertib Rapat tersebut
demi ketertiban dan kelancaran Rapat ini. -----------
II. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait mata ----
acara Rapat. ----------------------------------------
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah ----
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. ----------
A. Ketentuan mengenai Hak Suara ---------------------
1. Yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam ---
Rapat, hanya para pemegang saham Perseroan atau -----
kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang-
Saham Perseroan pada tanggal 18-10-2023 (delapan ----
belas Oktober dua ribu dua puluh tiga) pada ---------
penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia; -----
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya-
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ------------------
B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat ------
Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan ---
untuk mata acara pertama sampai dengan mata acara ---
keempat Rapat, adalah sebagaimana kami tampilkan ----
dalam slide berikut ini: ----------------------------
Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -------
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
23
Page 25
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara -
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------
Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan ---
untuk mata acara Kedua Rapat, adalah sebagaimana kami
tampilkan dalam slide berikut ini: ------------------
Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -
pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang -------
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang -
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan Rapat-
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua --
per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara-
yang hadir dalam Rapat. -----------------------------
III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk --
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. ------------
Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara -----
Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan ----
kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk ------
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara -----
berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara
sebagaimana kami tampikan dalam slide. --------------
Bapak, Ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham-
dan undangan serta para hadirin yang kami hormati, --
sebagaimana telah diumumkan dalam iklan Panggilan ---
Rapat, Agenda Rapat hari ini adalah sebagai ---------
berikut: --------------------------------------------
1. Persetujuan Pengangkatan Nona JESSICA HARTONO ----
sebagai Komisaris dan perubahan susunan Dewan -------
24
Page 26
Komisaris; ------------------------------------------
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 ----
Ayat 3 huruf b tentang tugas dan wewenang Direksi; --
3. Pencadangan Saldo Laba minimal 20% (dua puluh ----
persen) untuk memenuhi Undang-Undang Perseroan ------
Terbatas pasal 70 ayat 3; ---------------------------
4. Persetujuan penyusunan kembali Anggaran Dasar ----
Perseroan. ------------------------------------------
Bapak, Ibu Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham dan -
Hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat ------
durasi, Rapat ini dilaksanakan dengan cara ----------
menjelaskan setiap mata acara Rapat dan usulan ------
keputusan Rapat tersebut terlebih dahulu secara -----
berurutan sampai selesai. Setelah itu pemegang saham-
akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
terkait masing-masing mata acara Rapat. Pengambilan -
keputusan atau pemungutan suara terhadap seluruh mata
acara Rapat akan dilakukan setelah tanya jawab. -----
Bapak-bapak dan Ibu-ibu para pemegang saham, kuasa --
para pemegang saham, serta para hadirin yang kami ---
hormati, Untuk mata acara Rapat Pertama ini saya ----
persilahkan Bapak ALPINO KIANJAYA, selaku Komisaris -
Independen Perseroan untuk menyampaikan laporannya. -
Komisaris Independen (Bapak ALPINO KIANJAYA): -------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat. -------------------------------
Agenda Mata Acara Pertama yaitu Persetujuan ---------
Pengangkatan Nona JESSICA HARTONO sebagai Komisaris -
dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris. --------------
Berkaitan dengan Agenda Rapat Pertama, terlebih -----
dahulu disampaikan bahwa susunan terakhir anggota ---
25
Page 27
Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Rapat Umum --
Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2023 -
(dua ribu dua puluh tiga), adalah sebagai berikut: --
Dewan Komisaris -------------------------------------
Komisaris Utama : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO; ---
Komisaris Independen : Bapak ALPINO KIANJAYA; -----
Selanjutnya sehubungan dengan Agenda Rapat Pertama --
ini, demi untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara
optimal maka Direksi mengusulkan untuk adanya -------
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.-
Mohon kiranya Operator untuk menampilkan riwayat ----
hidup dari Dewan Komisaris Perseroan yang diusulkan.-
Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut diusulkan ----
kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai ------
berikut: --------------------------------------------
1. Menyetujui untuk mengangkat Nona JESSICA HARTONO -
selaku Komisaris Perseroan yang baru untuk ----------
melanjutkan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris
Perseroan, sehingga dengan demikian maka susunan ----
Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: -------------
Dewan Komisaris -------------------------------------
Komisaris Utama : Bapak SUGIYANTO SUTIKNO; ---
Komisaris : Nona JESSICA HARTONO; ------
Komisaris Independen : Bapak ALPINO KIANJAYA. -----
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan -
hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu -
akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam --
Agenda Rapat yang pertama tersebut berkenaan dengan -
adanya pengangkatan anggota Dewan Komisaris, dan ----
selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas -----
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan -
26
Page 28
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap ---
baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan --
anggota Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang ----
dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. --------------------
Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, Terima -----
kasih. ----------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Terima kasih Bapak ALPINO KIANJAYA atas laporannya. -
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Apabila ada pertanyaan, kami harap untuk mengangkat -
tangan dan petugas kami akan membagikan formulir ----
pertanyaan, mohon formulir tersebut diisi dengan nama
pemegang saham atau kuasanya, jumlah saham yang -----
dimiliki serta pertanyaannya. -----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengajukan pertanyaan. --
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu pemegang saham serta kuasa pemegang saham-
yang terhormat, oleh karena tidak ada yang mengajukan
pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham ----
atau kuasanya ada yang tidak setuju atau abstain ----
terhadap usul tersebut diatas? ----------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang tidak setuju atau -------
abstain. --------------------------------------------
27
Page 29
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -------
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEDUA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sekarang kita lanjutkan pada --
Agenda Rapat yang kedua, yaitu: ---------------------
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3-
huruf b tentang tugas dan wewenang Direksi. ---------
Untuk mata acara Rapat kedua ini saya persilahkan ---
Bapak ALEX, selaku Direktur Perseroan untuk ---------
menyampaikan laporannya. ----------------------------
Direktur (Bapak ALEX): ------------------------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, dalam ketentuan Anggaran Dasar-
Perseroan Pasal 17 ayat 3 huruf b saat ini terkait --
Tugas dan Kewenangan Direksi dalam hal bertindak ----
mewakili Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: -
3.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau --------
berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan. ------------------------------------------
Oleh karenanya untuk Direksi mengusulkan untuk ------
mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 huruf b tersebut -
28
Page 30
menjadi sebagai berikut: ----------------------------
3.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau --------
berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) --
orang anggota Direksi lainnya bertindak bersama-sama,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Direksi serta mewakili Perseroan. -------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, -------
sehubungan dengan uraian Agenda Rapat kedua tersebut-
di atas, dengan ini diusulkan kepada Rapat agar dapat
mengambil keputusan, sebagai berikut: ---------------
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
Pasal 17 ayat 3 huruf b tersebut. -------------------
2. Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi-
Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan ----
kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan -
yang diambil dalam Agenda Rapat yang kedua ini ------
berkenaan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar ----
Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan ---------
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia, serta melakukan tindakan yang dianggap ---
baik dan perlu sehubungan dengan keputusan agenda ---
kedua ini tanpa ada yang dikecualikan, demikian -----
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan ---
yang berlaku. ---------------------------------------
Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, selanjutnya-
jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada ---
Pimpinan Rapat. Terima kasih. -----------------------
29
Page 31
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengajukan pertanyaan. --
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu, pemegang saham serta kuasa pemegang saham
yang terhormat, oleh karena tidak ada yang mengajukan
pertanyaan, apakah di antara para pemegang saham atau
kuasanya ada yang tidak setuju atau abstain terhadap-
usul tersebut diatas? -------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang tidak setuju atau -------
abstain. --------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
kedua Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan. -
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
-------- PEMBAHASAN MATA ACARA KETIGA RAPAT ---------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sekarang kita lanjutkan pada --
Agenda Rapat yang ketiga, yaitu: --------------------
Pencadangan Saldo Laba minimal 20% (dua puluh persen)
untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan ----
Terbatas pasal 70 ayat 3. ---------------------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
30
Page 32
saham yang terhormat, sebagaimana tercatat dalam ----
laporan Keuangan Perseroan per 30-09-2023 (tiga puluh
September dua ribu dua puluh tiga), setelah ---------
mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, dengan -
ini Perseroan akan melakukan Pencadangan saldo laba -
minimal 20% (dua puluh persen) untuk memenuhi -------
Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 70 ayat 3 ----
yang mana Pencadangan saldo laba saat ini -----------
Rp 14.981.600.000,- (empat belas miliar sembilan ----
ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)
sehingga untuk mencapai 20% (dua puluh persen) ------
Perseroan akan melakukan penambahan pencadangan saldo
laba sebesar Rp 14.219.032.500,- (empat belas miliar-
dua ratus sembilan belas juta tiga puluh dua ribu ---
lima ratus Rupiah). Dengan rincian sebagaimana pada -
slide. ----------------------------------------------
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, -------
sehubungan dengan uraian Agenda Rapat ketiga tersebut
di atas, dengan ini diusulkan kepada Rapat agar dapat
mengambil keputusan, sebagai berikut: ---------------
Menyetujui penambahan pencadangan saldo laba sebesar-
Rp 14.219.032.500,- (empat belas miliar dua ratus ---
sembilan belas juta tiga puluh dua ribu lima ratus --
Rupiah). --------------------------------------------
Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, Terima -----
kasih. ----------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
31
Page 33
pertanyaan? -----------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengajukan pertanyaan. –-
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu, pemegang saham yang terhormat, oleh -----
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah -
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang-
tidak setuju atau abstain terhadap usul tersebut ----
diatas? ---------------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin ada yang tidak setuju atau abstain. ----
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
ketiga Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan.-
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
--------- PEMBAHASAN MATA ACARA KEEMPAT RAPAT -------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Selanjutnya Agenda Rapat yang keempat, yaitu: -------
Persetujuan Penyusunan kembali Anggaran Dasar -------
Perseroan. ------------------------------------------
Untuk mata acara Rapat keempat ini saya persilahkan -
Bapak ALEX, selaku Direktur Perseroan untuk ---------
menyampaikan laporannya. ----------------------------
Direktur (Bapak ALEX): ------------------------------
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, terkait dengan keputusan pada -
agenda keempat, Direksi mengusulkan kepada para -----
pemegang saham untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar-
Perseroan. ------------------------------------------
Sehubungan hal tersebut di atas diusulkan kepada ----
32
Page 34
Rapat untuk menyetujui: -----------------------------
1. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan -
hak substitusi untuk mengubah dan/atau menyusun -----
kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta ---
notaris tersendiri, dan selanjutnya untuk mengajukan-
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan tindakan-
yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan ------
perubahan dan penyusunan Anggaran Dasar Perseroan ---
tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan --------
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku. --------------------------------------------
Demikianlah Laporan yang saya sampaikan, selanjutnya-
jalannya acara Rapat kami serahkan kembali kepada ---
Pimpinan Rapat. Terima kasih. -----------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang ---
saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal yang-
telah kami sampaikan, apakah di antara para pemegang-
saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan -------
pertanyaan? -----------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
Dari hadirin tidak ada yang mengajukan pertanyaan. –-
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Bapak, Ibu, pemegang saham yang terhormat, oleh -----
karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, apakah -
di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang-
tidak setuju atau abstain terhadap usul tersebut ----
diatas? ---------------------------------------------
Notaris: --------------------------------------------
33
Page 35
Dari hadirin tidak ada yang tidak setuju atau -------
abstain. --------------------------------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Terima kasih Bapak Notaris, dengan demikian Rapat ---
memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara ---
keempat Rapat ini sebagaimana yang telah dikemukakan.
----------- PALU DIKETUKKAN 1 (SATU) KALI -----------
---------------- PENUTUPAN RAPAT --------------------
Pimpinan Rapat (Bapak LUHUR BUDIMAN, Sarjana Ekonomi):
Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta --
hadirin yang kami hormati. Seluruh mata acara Rapat -
Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah selesai --------
dibicarakan, dan oleh karena tidak ada hal-hal lain -
yang akan dibicarakan, maka Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa secara resmi saya tutup pada pukul 14.37’-
(empat belas lewat tiga puluh tujuh menit) Waktu ----
Indonesia Bagian Barat. -----------------------------
----------- PALU DIKETUKKAN 3 (TIGA) KALI -----------
----------------- DEMIKIAN AKTA INI -----------------
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Nona SOFI TRIKUSUMAH, lahir di Depok, pada tanggal --
18-11-1997 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-
partikelir, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat,
Jalan Haji Dugul/Pendowo, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 004, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota ---
Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 3276015811970006, untuk sementara-
berada di Jakarta; dan ------------------------------
34
Page 36
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
962 ms
12 Sep 2026 21:47
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Nona JESSICA HARTONO',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': '. - Komisaris Independen (Bapak ALPINO '
'KIANJAYA): ------- Bapak, Ibu para pemegang '
'saham dan kuasa pemegang --- saham yang '
'terhormat. ------------------------------- '
'Agenda Mata Acara Pertama yaitu Persetujuan '
'--------- Pengangkatan Nona JESSICA HARTONO '
'sebagai Komisaris - dan Perubahan Susunan Dewan '
'Komisaris. -------------- Berkaitan dengan '
'Agenda Rapat Pertama, terlebih ----- dahulu '
'disampaikan bahwa susunan terakhir anggota --- '
'25 Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Rap'}],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT TERA DATA INDONUS A Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}