Back to announcement
20231214_PTPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31559473.pdf
RUPS minutes Needs review PTPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 304/EXT/PP/CORSEC/2023
Nama Perusahaan PP (Persero) Tbk
Kode Emiten PTPP
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 218/EXT/PP/CORSEC/2023 tanggal 21 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 13
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.707.957.031 saham atau 59,948% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Pengukuhan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberlakuan
Ya 59,948%3.706.88 99,99% 6.500 0% 1.068.80 0,02% Setuju
Peraturan Menteri
1.731 0
BUMN Nomor : PER-
1/MBU/03/2023
tanggal 24 Maret
2023 tentang
Penugasan Khusus
dan Program
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara;
dan PER-
3/MBU/03/2023
tanggal 24 Maret
2023 tentang Organ
dan Sumber Daya
Manusia Badan
Usaha Milik Negara
Hasil Keputusan Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal
24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan PER3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023
tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta
perubahannya di kemudian hari
Page 2
Agenda 2 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perusahaan
Ya 59,948%3.673.19 99,09% 33.692.0 0,9% 1.074.80 0,02% Setuju
0.179 52 0
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan
Komisaris Perseroan:
1) Sdr. Andi Gani Nena Wea - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
2) Sdr. Ayodhia G.L Kalake - Komisaris.
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019
tanggal 4 Juni 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2020 tanggal 25 Mei 2021,
masing-masing terhitung sejak tanggal 24 November 2023 dan 5 September 2023, dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat
sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris
Perseroan:
1) Sdr. Dhony Rahajoe - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen;
2) Sdr. Jaya Kesuma - Komisaris Independen.
3. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud
pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan
memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
1) Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Dhony Rahajoe
2) Komisaris : Ernadhi Sudarmanto
3) Komisaris : Hedy Rahadian
4) Komisaris : Loso Judijanto
5) Komisaris Independen : Jaya Kesuma
6) Komisaris Independen : Istiono
5. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2
yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usama Milik Negara,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya
tersebut.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
Keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Novel Arsyad DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
X
UTAMA
Bapak Agus Purbianto DIREKTUR 25 Mei 2021 25 Mei 2026 2 X
Bapak Yuyus Juarsa DIREKTUR 12 April 2023 12 April 2028 1 X
Bapak Yul Ari DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
X
Pramuraharjo
Bapak Eddy Herman DIREKTUR 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
X
Harun
Ibu Sinur Linda Gustina DIREKTUR 25 Mei 2021 25 Mei 2026 1
X
Manurung
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dhony Rahajoe KOMISARIS 13 Desember 2023 13 Desember 2028 1
UTAMA
Bapak Ernadhi KOMISARIS 30 April 2019 30 April 2024 1
Sudarmanto
Bapak Hedy Rahadian KOMISARIS 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
Bapak Loso Judijanto KOMISARIS 04 Juni 2020 04 Juni 2025 1
Bapak Jaya Kesuma KOMISARIS 13 Desember 2023 13 Desember 2028 1 X
Bapak Istiono KOMISARIS 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PP (Persero) Tbk
Bakhtiyar Efendi
Sekretaris Perusahaan
PP (Persero) Tbk
Plaza PP
Telepon : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id
Nama Pengirim Bakhtiyar Efendi
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 14-12-2023 11:04
Lampiran 1. Cover Note RUPS LB 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PP (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PP (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 304/EXT/PP/CORSEC/2023
Issuer Name PP (Persero) Tbk
Issuer Code PTPP
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 218/EXT/PP/CORSEC/2023 Date 21 November 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 13 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.707.957.031 share of 59,948% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Pengukuhan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pemberlakuan
Ya 59,948%3.706.88 99,99% 6.500 0% 1.068.80 0,02% Setuju
Peraturan Menteri
1.731 0
BUMN Nomor : PER-
1/MBU/03/2023
tanggal 24 Maret
2023 tentang
Penugasan Khusus
dan Program
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara;
dan PER-
3/MBU/03/2023
tanggal 24 Maret
2023 tentang Organ
dan Sumber Daya
Manusia Badan
Usaha Milik Negara
Hasil Keputusan Confirming the implementation of BUMN Ministerial Regulation Number PER-
1/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Special Assignments and Social and
Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises and
PER3/MBU/03/2023 dated 24 March 2023 concerning Organs and Resources People of
State-Owned Enterprises and their changes in the future
Page 5
Agenda 2 Perubahan Pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perusahaan
Ya 59,948%3.673.19 99,09% 33.692.0 0,9% 1.074.80 0,02% Setuju
0.179 52 0
Hasil Keputusan 1. Confirm the dismissal of the names below as members of the Company's Board of
Commissioners:
1) Mr. Andi Gani Nena Wea - President Commissioner and Independent Commissioner;
2) Mr. Ayodhia G.L Kalake - Commissioner.
appointed respectively based on the Decision of the Annual GMS for the 2019 financial year
dated June 4, 2020 and the Resolution of the Annual GMS for the 2020 financial year dated
May 25, 2021, starting from November 24, 2023 and September 5, 2023 respectively, with
thanks for the contribution of energy and thoughts given while serving as Member of the
Company's Board of Commissioners.
2. Appoint the names below as Members of the Company's Board of Commissioners:
1) Mr. Dhony Rahajoe - President Commissioner and Independent Commissioner;
2) Mr. Jaya Kesuma - Independent Commissioner.
3. The term of office of the members of the Board of Commissioners appointed as referred to
in number 2, is in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association,
taking into account the Laws and Regulations in the Capital Market sector and without
reducing the right of the GMS to dismiss at any time
4. With the dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners as
referred to in numbers 1 and 2, the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners will be as follows:
1) President Commissioner and Independent Commissioner: Dhony Rahajoe
2) Commissioner: Ernadhi Sudarmanto
3) Commissioner: Hedy Rahadian
4) Commissioner: Loso Judijanto
5) Independent Commissioner: Jaya Kesuma
6) Independent Commissioner: Istiono
5. Members of the Board of Commissioners appointed as referred to in number 2 who are
still serving in other positions which are prohibited by statutory regulations from holding the
same position as Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises, then
the person concerned must resign or be dismissed from their position. .
6. Grant power of attorney with the right of substitution to the Company's directors to state
the decisions of this GMS in the form of a Notarial Deed and appear before a Notary or
authorized official, and make necessary adjustments or corrections if required by the
authorized party for the purposes of implementing the contents of the meeting's Resolutions.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Novel Arsyad PRESIDENT 04 June 2020 04 June 2025 1
X
DIRECTOR
Bapak Agus Purbianto DIRECTOR 25 May 2021 25 May 2026 2 X
Bapak Yuyus Juarsa DIRECTOR 12 April 2023 12 April 2028 1 X
Bapak Yul Ari DIRECTOR 04 June 2020 04 June 2025 1
X
Pramuraharjo
Bapak Eddy Herman DIRECTOR 04 June 2020 04 June 2025 1
X
Harun
Ibu Sinur Linda Gustina DIRECTOR 25 May 2021 25 May 2026 1
X
Manurung
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dhony Rahajoe PRESIDENT 13 December 2023 13 December 2028 1
COMMISSIONER
Bapak Ernadhi COMMISSIONER 30 April 2019 30 April 2024 1
Sudarmanto
Bapak Hedy Rahadian COMMISSIONER 04 June 2020 04 June 2025 1
Bapak Loso Judijanto COMMISSIONER 04 June 2020 04 June 2025 1
Bapak Jaya Kesuma COMMISSIONER 13 December 2023 13 December 2028 1 X
Bapak Istiono COMMISSIONER 05 April 2022 05 April 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PP (Persero) Tbk
Bakhtiyar Efendi
Sekretaris Perusahaan
PP (Persero) Tbk
Plaza PP
Phone : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id
Sender Name Bakhtiyar Efendi
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 14-12-2023 11:04
Attachment 1. Cover Note RUPS LB 2023.pdf
This is an official document of PP (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PP (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
542 ms
12 Sep 2026 21:47
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '59.948',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1068',
'votes_against': '6500',
'votes_for': '3706'},
{'seq': 2,
'title': 'BUMN Nomor : PER- 1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 '
'tentang Penugasan Khusus',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1731'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0.9',
'pct_for': '59.948',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1074',
'votes_against': '33692',
'votes_for': '3673'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0',
'pct_for': '59.948',
'seq': 5,
'votes_abstain': '1068',
'votes_against': '6500',
'votes_for': '3706'},
{'seq': 6,
'title': 'BUMN Nomor : PER- 1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 '
'tentang Penugasan Khusus',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '1731'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.02',
'pct_against': '0.9',
'pct_for': '59.948',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1074',
'votes_against': '33692',
'votes_for': '3673'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '59.948',
'shares_present': '3707957031'}