Back to announcement
20231214_PTPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31559473_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review PTPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 SURAT KETERANGAN Nomor : 271/RUPSLB-PP/XI1/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Ir, NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Desember 2023, berada di Plaza PP, Gedung Wisma Subiyanto, Lantai 1, Jalan Letjend. TB Simatupang nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, (selanjutnya disebut “Rapat”) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pembangunan Perumahan Tbk disingkat PT PP (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) secara fisik dan elektronik dengan mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (Akses.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Rapat Perseroan dibuka pada pukul 14.51 WIB. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah: 1. Melakukan Pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada OJK dan BEI dengan Surat Nomor 199/EXT/PP/CORSEC/2023 tanggal 30 Oktober 2023, 2. Melakukan Pengumuman Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Iklan di 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily (Bahasa Inggris) dan Harian Kontan (Bahasa Indonesia), serta diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal 06 November 2023, 3. Melakukan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui Iklan di 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily (Bahasa Inggris) dan Harian Kontan (Bahasa Indonesia), serta diunggah ke Website Bursa Efek Indonesia (Bahasa Indonesia), Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan (Bahasa Indonesia), Website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Website Perseroan (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada tanggal 21 November 2023 Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan Rapat ini. Perseroan memiliki saham treasuri (/reasury stock) dalam jumlah sebanyak 14.555.900 lembar saham. Dengan demikian untuk perhitungan kuorum maka jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh harus dikurangi dengan saham treasuri tersebut. Sehingga dengan demikian jumlah saham yang akan dipakai sebagai dasar perhitungan kuorum adalah saham dikurangi 14.555.900 lembar saham, JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie720yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan CamScanner
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 sehingga jumlah saham yang akan dijadikan dasar untuk perhitungan kuorum adalah sejumlah 6.185.341.454 lembar saham, Dari Daftar Hadir hari ini, berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 November 2023 pukul 16.00 WIB dan daftar hadir yang disusun baik secara clcktronik melalui cASY KSEI maupun daftar hadir yang disusun oleh Biro Administrasi Efek, PT. BSR Indonesia, dapat saya laporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Scri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama berjumlah 3.707.957.031 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu) saham, atau mewakili 59,948Y6 (lima puluh sembilan koma sembilan empat delapan) persen dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi saham treasury yaitu sebesar 6.185.341.454 (enam miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus Jima puluh empat) lembar saham. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS : Bpk. ISTIONO (Komisaris Independen) Bpk. ERNADHI SUDARMANTO (Komisaris), Bpk. LOSO JUDIJANTO (Komisaris) Bpk. HEDY RAHADIAN (Komisaris) Bpk. AYODHIA G.L KALAKE (Komisaris) DIREKSI : Bpk. NOVEL ARSYAD (Direktur Utama) Bpk. AGUS PURBIANTO (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) Ibu. SINUR LINDA GUSTINA M (Direktur Strategi Korporasi dan HCM) Bpk. YUYUS JUARSA (Direktur Operasi Bidang Gedung) Bpk. YUL ARI PRAMURAHARJO (Direktur Operasi Bidang Infrastruktur) Bpk. EDDY HERMAN HARUN (Direktur Operasi Bidang EPC) Sesuai pengumuman Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : a. PER-I/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan b. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, 2. Perubahan Pengurus Perusahaan. JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan CamScanner
Page 3 OCR 0.934
, NOTARIS & PPAT | Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui alau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. -Adapun Keputusan dalam Rapat Perseroan tersebut adalah sebagai berikut: Mata Acara Rapat Pertama Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.706.881.731 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 6.500 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 1.068.800 saham Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Jumlah total suara setuju sebanyak 3.707.950.531 saham - 99,999 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Pertama disetujui, sebagai berikut: Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari. Mata Acara Rapat Kedua Dengan perhitungan suara sebagai berikut: Jumlah suara yang setuju sebanyak 3.673.190.179 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 33.692.052 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 1.074.800 saham JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan CamScanner
Page 4 OCR 0.923
, NOTARIS & PPAT | Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrarin dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020), suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat. Jumlah total suara setuju sebanyak 3.674.264.979 saham — 99.091Y4 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat Kedua disetujui, sebagai berikut: 1 Mengukuhkan pemberhentian nama-nama terscbut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Sdr. Andi Gani Nena Wca - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2) Sdr. Ayodhia G.L Kalake - Komisaris, yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 tanggal 4 Junj 2020 dan Keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2020 tanggal 25 Mei 2021, masing-masing terhitung sejak tanggal 24 November 2023 dan 5 September 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan. 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 1) Sdr. Dhony Rahajoe — Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, 2) Sdr. Jaya Kesuma — Komisaris Independen. 3. Masa jabatan Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaiman dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: 1) Komisaris Utama merangkap : Dhony Rahajoe Komisaris Independen 2) Komisaris 1 Emadhi Sudarmanto 3) Komisaris : Hedy Rahadian 4) Komisaris 1 Loso Judijanto 5) Komisaris Independen 1 Jaya Kesuma 6) Komisaris Independen 1 Istiono 5. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka ? yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris Badan Usama Milik Negara, JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan CamScanner
Page 5 OCR 0.920
NOTARIS & PPAT Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012 S.K Menteri Agrarin dan Tatan Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015 maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada dircksi Pcrscroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian ntau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan olch pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi Keputusan rapat. Rapat Perseroan ditutup pada pukul 15.30 WIB, -Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 13 Desember 2023, nomor : 21, dibuat oJeh saya, Notaris, -Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya. 'ANJE HANDARI ADI WARSITO, SH JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090 E-mail : cahyanie72@yahoo.co.id Email : poerbaningsih@yahoo.com Dipindai dengan CamScanner
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 13 Dec 2023 · 14:51– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,673,190,179
—
Against
33,692,052
—
Abstain
1,074,800
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
142 ms
13 Sep 2026 17:15
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor : '
'a. PER-I/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang '
'Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan '
'Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan b. '
'PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ '
'dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, 2. '
'Perubahan Pengurus Perusahaan. JL. PANGLIMA POLIM V/11, '
'KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160 Te',
'votes_abstain': '1074800',
'votes_against': '33692052',
'votes_for': '3673190179',
'votes_in_favor_total': '3674264979'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-13',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '14:51:00'}