20260406_WMUU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32067867_lamp2.pdf

Mata Acara
Il. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang bergkhipada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan Pengawasan De

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berak! - p
31 Desember 2025.

31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honora
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

4. Penetapan honorarium/gaji, fasilitas, dan tunjangan lainnya untuk tahun 2026 bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan :

Il. Mata Acara Pertama Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran
dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas beserta perubahannya (“UUPT”). Laporan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2025, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan
dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris
dalam mata acara ini, untuk mendapatkan persetujuanz dan/atau pengesahan Rapat.

2. Mata Acara Kedua Rapat membahas sehubungan dengan rencana penggunaan hasil usaha
Perseroan tahun 2025.

3. Mata Acara Ketiga Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 POJK 15/2020
dan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Mata Acara Keempat Rapat adalah untuk menenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran
dasar Perseroan dan UUPT sehubungan dengan penetapan besarnya gaji dan tunjangan
lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

5! Mata Acara Kelima Rapat dilaksanakan karena masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dan berdasarkan ketentuan : (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik:
(ii) POJK 15/2020) (iii) Pasal 94 ayat (1) juncto Pasal 111 ayat (1) UUPT, dan (iv) Pasal 17
ayat 2 juncto Pasal 20 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa Direksi
dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Kuorum

Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili oleh sebanyak 7.518.754.428 saham atau
mewakili 58.0994Y6 dari 12.941.176.500 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang
telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran
Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 4.a. anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1)
UUPT juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi, dan karenanya Rapat berhak
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk seluruh mata acara Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan
Adapun sesuai ketentuan Tata Tertib Rapat, maka mekanisme pengambilan keputusan diambil

dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
Saham yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau

Pendapat
Dalam Rapat, setelah selesai membicarakan setiap mata acara Rapat, kepada para Pemegang

Saham atau Kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat,
usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Keputusan
Mata Acara Pertama :

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kghe

yaitu Bapak IMAM ASHARI, selaku pemegang dan pemilik 220.000 saham. El
— Hasil pemungutan suara :

Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik mal
elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah tidak ada.

Jumlah suara “abstain” berdasarkan kehadiran fisik adalah tidak ada, sedangkan
berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem dASY.KSEI adalah sebesar
3.400 saham atau 0,0000452Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Jumlah suara “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem &dASY.KSEI adalah sebesar 7.518.751.028 saham atau 99,9999548Yo
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, bahwa Pemegang Saham
yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara,
maka total suara “setuju” adalah sebesar 7.518.754.428 saham atau 10096 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah.

— Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyetujui dan menerima baik atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk Laporan Kegiatan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, serta pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan-
tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acguit et de charge), sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang berwenang serta
melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua :
Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
pertanyaan dan/atau tanggapan.

— Hasil pemungutan suara :

Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah tidak.ada.

Jumlah suara “abstain” berdasarkan kehadiran fisik. adalah tidak ada, sedangkan
berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar
3.400 saham atau 0,0000452Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Jumlah suara “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem dASY.KSEI adalah sebesar 7.518.751.028 saham atau 99,9999548Y9
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, bahwa Pemegang Saham
yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara,
maka total suara “setuju” adalah sebesar 7.518.754.428 saham atau 10076 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah.

— Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut
31 Desember 2025.

Mata Acara Ketiga :

— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kg!
maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang
pertanyaan dan/atau tanggapan.

— Hasil pemungutan suara :

— Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah tidak ada. .

— Jumlah suara “abstain” berdasarkan kehadiran fisik adalah tidak ada, sedangkan
berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah sebesar
3.400 saham atau 0,0000452Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

— Jumlah suara “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem dASY.KSEI adalah sebesar 7.518.751.028 saham atau 99,9999548Y6
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

— Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, bahwa Pemegang Saham
yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara,
maka total suara “setuju” adalah sebesar 7.518.754.428 saham atau 100Y6 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah.

— Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

Il. Menyetujui memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan,
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan rekomendasi

h dari Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No 13/POJK.03/2017.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta menunjuk Kantor Akuntan Publik
Pengganti jika Kantor Akuntan Publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat
melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

Mata Acara Keempat :

— Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
pertanyaan dan/atau tanggapan.

— Hasil pemungutan suara :

— Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah tidak ada.

-— Jumlah suara-“abstain” berdasarkan kehadiran fisik adalah tidak ada, sedangkan
berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem ed ASY.KSEI adalah sebesar
5.200 saham atau 0,0000692Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

— Jumlah suara “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem edASY.KSEI adalah sebesar 7.518.749.228 saham atau 99,9999308Y4

" dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

—.“ Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, bahwa Pemegang Saham
yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara,
maka total suara “setuju” adalah sebesar 7.518.754.428 saham atau 1009 dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah.

Mata Acara Kelima :

Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

1.

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komitg
Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium/gaji, fasilitas
lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026. 3
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Komisaris Utama|Pk
dan atas nama Rapat menentukan jumlah honorarium dan/atau tunjan,
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buki

Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik berdasarkan kehadiran fisik
maupun secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI tidak ada yang mengajukan
pertanyaan dan/atau tanggapan.

Hasil pemungutan suara :

Jumlah suara “tidak setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara
elektronik melalui sistem eASY.KSEI adalah tidak ada.

Jumlah suara “abstain” berdasarkan kehadiran fisik adalah tidak ada, sedangkan
berdasarkan kehadiran secara elektronik melalui sistem edASY.KSEI adalah sebesar
3.400 saham atau 0,0000452Y6 dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Jumlah suara “setuju” baik berdasarkan kehadiran fisik maupun secara elektronik
melalui sistem dASY.KSEI adalah sebesar 7.518.751.028 saham atau 99,9999548Y6
dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK Nomor 15/2020, bahwa Pemegang Saham
yang memberikan suara “abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara,
maka total suara “setuju” adalah sebesar 7.518.754.428 saham atau 100Y6 dari
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah.

Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

Menyetujui dan meratifikasi seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak berakhirnya
masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan.

Menyetujui mengangkat kembali Bapak ALI MAS'ADI sebagai Direktur Utama
Perseroan serta mengangkat kembali Bapak WAHYU ANDI SUSILO dan Bapak TRI
MAHAWIJAYA HERLAMBANG berturut-turut sebagai Direktur Perseroan, terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini, masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun:
Menyetujui mengangkat kembali Bapak TUMIYANA sebagai Komisaris Utama
Perseroan dan mengangkat Bapak WIDJANG PRANJOTO sebagai Komisaris
Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, masing-masing untuk
masa jabatan 5 (lima) tahun,

Sehingga untuk selanjutnya maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
adalah sebagai berikut :

DIREKSI .

Direktur Utama : | Bapak ALI MAS'ADI

Direktur :| Bapak WAHYU ANDI SUSILO

Direktur : | Bapak TRI MAHAWIJAYA HERLAMBANG
KOMISARIS

Komisaris Utama : | Bapak TUMIYANA

Komisaris Independen | : | Bapak WIDJANG PRANJOTO

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan keputusan mata acara Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keputusan tersebut di atas dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT WIDODO MAKMUR UNGGAS Tbk Nomor 04 tertanggal 2 April 2026, dibuat
oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Hormat kami,

Gedung Jaya Lt. 2 Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340
Telp : (021) 31908335