20231213_HELI_Penyampaian Bukti Iklan_31559132_lamp3.pdf

                              RINGKASAN RISALAH
                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                        PT JAYA TRISHINDO Tbk (“Perseroan”)

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(”Rapat”) PT JAYA TRISHINDO Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), yang
telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023,di Kantor Perseroan, Rukan
Grand Aries Niaga, Jalan Taman Aries Blok E.1 No.1A, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta
Barat - 11620.

Rapat dibuka pada pukul 09.44 WIB dan ditutup pada pukul 09.55 WIB.

A.       Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

     -   Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

B.       Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai
         berikut :

         1.     Ibu Gouw Erene Goetama             Komisaris Utama yang hadir secara
                                                   elektronik melalui video conferencee
         2.     Bapak Harry Danui                  Komisaris Independen
         3.     Bapak Andre Franklin Sahelangi     Direktur

C.       Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

         Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau
         diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak
         569.093.500 saham yang merupakan 68,33% dari 832.862.387 saham yang merupakan
         seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, karenanya
         ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2.1.(a)
         Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) POJK No.15/2020, telah terpenuhi.

D.   Kesempatan Tanya Jawab.

     Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun
     secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan
     pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara RUPS
     yang dibicarakan.

     Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik
     dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan,
     sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik
     dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic Opinions".

     Tidak ada pemegang saham yang hadir secara fisik maupun melalui aplikasi eASY.KSEI
     dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.

E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan.

     Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada
     pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk
     mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang
     memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

     Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
     memberikan suaranya melalui Layar E-MeetingHall di aplikasi eASY.KSEI.

     Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para
     pemegang saham yang mengeluarkan suara.


F.   Keputusan Rapat.

     Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

     Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian
     Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

     1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Andre Franklin Sahelangi
        dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
        dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan
        jabatannya sebagai anggota Direksi Perseroan serta memberikan pembebasan dan
        pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan

   pengurusan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan
   ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan
   keuangan Perseroan.

2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran Bapak Harry Danui dari jabatannya
   selaku Komisaris Independen Perseroan, efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini,
   dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama melaksanakan
   jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan
   pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas
   tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai
   dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakannya tersebut tercermin dalam laporan
   keuangan Perseroan.

3. Menyetujui :

   a. Mengangkat Bapak Ryan Kim Miller sebagai Direktur Perseroan dan Bapak
      Mohammad Ghufron sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk sisa masa
      jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang digantikannya.

   b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung
      sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
      Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, menjadi sebagai berikut:

       DIREKSI
       Direktur Utama              Bapak EDWIN WIDJAJA
       Direktur                    Bapak RYAN KIM MILLER

       DEWAN KOMISARIS
       Komisaris Utama             Ibu GOUW ERENE GOETAMA
       Komisaris Independen        Bapak MOHAMMAD GHUFRON

4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan
   untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan
   susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut tanpa ada yang
   dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                          Jakarta, 12 Desember 2023
                           PT Jaya Trishindo Tbk
                              Direksi Perseroan