20260406_CITA_Pengumuman RUPS_32067533_lamp1.pdf

                      PENGUMUMAN                                                        ANNOUNCEMENT
         RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN                                  ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                    TAHUN BUKU 2025                                                   FINANCIAL YEAR 2025
             PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                                     PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK
                       (“Perseroan”)                                                    (“the Company”)

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham                  The Company’s Shareholders are hereby notified that the
Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum                 Company will convene an Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (“Rapat”) pada hari           Shareholders Financial Year 2025 ("Meeting") on Tuesday, May
Selasa, 12 Mei 2026.                                                 12, 2026.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan          In accordance with the Company’s Articles of Association,
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana         Regulation of the Financial Services Authority Regulation
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan             Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of
Terbuka (“POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.         Shareholders’ General Meeting of the Public Company (“POJK
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang              15”) and Financial Services Authority Regulation Number
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16”),              16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General
disampaikan hal-hal sebagai berikut:                                 Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16”),
                                                                     hereby conveys the following matters:

1. Rapat akan diselenggarakan secara kehadiran fisik dan secara      1. The Meeting will be held by physical attendance and
   elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System       electronically through Electronic General Meeting System
   KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral         KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek
   Efek Indonesia (“KSEI”).                                             Indonesia (“KSEI”).

2. Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web KSEI,          2. Invitation to the Meeting will be made through the website
   situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan            of KSEI, the website of Indonesia Stock Exchange and the
   pada Senin, 20 April 2026.                                           Company’s website on Monday, April 20, 2026.

3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan              3. Names of Shareholders who are entitled to attend and vote
   suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam             in the Meeting must be recorded in the Register of
   Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di           Shareholders of the Company or in a securities account in
   KSEI pada Jumat, 17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00             KSEI on Friday, April 17, 2026 until 16.00 Western Indonesia
   WIB.                                                                 Time.

4. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat                 4. Shareholders may propose Meeting’s agenda according to
   dengan memenuhi Pasal 16 POJK 15, usulan tersebut dibuat             Article 16 of POJK 15, the proposal should be made in writing
   tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh          by the Shareholders and appropriately received by the Board
   Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal       of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior
   Pemanggilan Rapat.                                                   to the Invitation to the Meeting.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi                     This announcement is made to comply with the POJK 15, POJK
ketentuan POJK 15, POJK 16 dan Anggaran Dasar Perseroan.             16 and the Company’s Article Association.

                     Jakarta, 6 April 2026                                                 Jakarta, April 6, 2026
                           Direksi                                                          Board of Directors
              PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK                                        PT CITA MINERAL INVESTINDO TBK

                                                   PT Cita Mineral Investindo Tbk
                                                    Gedung Bank Panin Lantai 2
                                                     Jl.Jend.Sudirman - Senayan
                                                          Jakarta Pusat 10270
                                                          Tel. +6221 7251344
                                                         Fax. +6221 72789885
                                                   Email: corsec@citamineral.com