Back to announcement
20231211_HERO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31558442_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HEROSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HERO SUPERMARKET Tbk PT HERO SUPERMARKET Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang In order to comply with the OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public
Terbuka (“Peraturan OJK”), Direksi PT Hero Supermarket Tbk (“Perseroan”) Company ("OJK Rules"), the Board of Directors of PT Hero Supermarket Tbk (the
memberitahukan bahwa pada hari Kamis, 7 Desember 2023, Perseroan telah "Company") announced that on Thursday, December 7th, 2023, the Company held
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), with the
Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut: following summary of the minutes of the Meeting:
A. Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan Rapat: A. Date, time, and venue of the Meeting:
Hari dan Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023 Day and Date : Thursday, December 7th, 2023
Waktu : Pukul 15:04 – 15.31 Time : At 15:04 – 15:31
Waktu Indonesia Bagian Barat Western Indonesian Time
Tempat : Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 Venue : Graha Hero, Town Hall 5th floor
CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok Aren CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren,
Tangerang Selatan 15220 South Tangerang 15220
Kehadiran Secara : Menggunakan fasilitas Electronic General Electronic Attendance : Using the Electronic General Meeting
Elektronik Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) System KSEI (“eASY.KSEI”) facility
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 1. Changes of Management Composition of the Company; and
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Approval of the amendment of the Company’s Articles of Association.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of Commissioners and the Board of Directors at the
Meeting:
Dewan Komisaris: The Board of Commissioners:
Presiden Komisaris : Ipung Kurnia; President Commissioners : Ipung Kurnia;
Komisaris Independen : Erry Riyana Hardjapamekas; Independent Commissioner : Erry Riyana Hardjapamekas;
Komisaris Independen : Lindawati Gani (melalui video Independent Commissioner : Lindawati Gani (via Video
conference); conference);
Page 2
Komisaris Independen : Natalia P. P. Soebagjo (melalui video Independent Commissioner : Natalia P. P. Soebagjo (via Video
conference); conference);
Komisaris : Tom Cornelis Gerardus van der Lee Commissioner : Tom Cornelis Gerardus van der Lee
(melalui video conference); dan (via Video conference); and
Komisaris : Jan Martin Onni Lindstrom (melalui Commissioner : Jan Martin Onni Lindstrom (via Video
video conference). conference).
Direksi: The Board of Directors:
Presiden Direktur : Ingemar Patrik Lindvall; President Director : Ingemar Patrik Lindvall; Arief Istant
Direktur : Hadrianus Wahyu Trikusumo; Director : Hadrianus Wahyu Trikusumo; Xavier Thiry
Direktur : Kalani Naresh Kumar; Director : Kalani Naresh Kumar; Mark Mage
Direktur : Dina Sandri Fani; Director : Dina Sandri Fani;
Direktur : Hendy; dan Director : Hendy; and
Direktur : Man Kit Lee (Ben Lee - melalui video Director : Man Kit Lee (Ben Lee - via Video
conference). conference).
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir secara fisik D. The numbers of shares of the Company with valid voting rights were physically
maupun melalui platform eASY.KSEI atau kuasa pemegang saham pada Rapat present or through the eASY.KSEI platform or the proxies of shareholders at
berjumlah 3.905.371.084 saham atau sebesar 93,35% dari 4.183.634.000 the Meeting 3,905,371,084 shares or 93.35% from 4,183,634,000 shares
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. issued by the Company.
E. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau E. In the Meeting has been given an opportunity to shareholders and/or their
kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat proxies to ask questions and/or provide opinions related to the agenda of the
terkait mata acara Rapat dan tidak ada pemegang saham yang mengajukan Meeting and there was no shareholder who raised question and/or submitted
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara Rapat. any opinion for all Agenda of the Meeting.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: F. Decision-making mechanisms related to the agenda of the Meeting are as
follows:
• Setiap pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan dan/atau • Each shareholder is entitled to ask questions and/or raise comments in
pendapat di setiap mata acara Rapat; each agenda of the Meeting;
• Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; • Resolutions is taken by deliberation;
• Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak • In the event that the resolution based on deliberation could not be
tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan reached, the resolution will be taken by casting votes with regard to the
memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat; dan quorum of attendance and the quorum resolution of the Meeting;
• Dalam hal pemegang saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah • In the event the shareholders that are present and have legitimate voting
memilih untuk abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka right do not cast a vote in the Meeting, such shareholder shall be
pemegang saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama considered to have casted its vote similar to the vote of the majority
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. shareholders.
Page 3
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat: G. Voting result of each agenda of the Meeting:
Total Setuju Total Agree
Mata Abstain/
Setuju Tidak Setuju (Setuju + Agenda Agree Disagree Abstain (Agree +
Acara Blanko
Abstain) Abstain)
I 3.738.538.951 166.832.133 - 3.738.538.951 1st 3,738,538,951 166,832,133 - 3,738,538,951
II 3.897.448.926 7.922.158 - 3.897.448.926 2nd 3,897,448,926 7,922,158 - 3,897,448,926
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: H. Resolutions of the Meeting:
• Mata acara Rapat pertama: • First agenda:
1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Ingemar Patrik 1. To accept and approve the resignation of Mr. Ingemar Patrik Lindvall
Lindvall selaku Presiden Direktur Perseroan, yang telah memenuhi as President Director of the Company, which is already fulfilled all
semua persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan requirements provided in the Articles of Association of the Company
ketentuan peraturan pasar modal, efektif sejak ditutupnya Rapat dan and the regulation of the capital market, with effective as of the
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de closing of the Meeting and grant full release of responsibility (acquit
charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara et de charge) for his management actions has been made legally
hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan during his tenure to the extend those actions are reflected in the
Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan approved Annual Report and in the ratified Consolidated Financial
Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan Statements and in accordance to the provisions of the Articles of
Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan Association of the Company and express our gratitude and greatest
penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama appreciation for his contributions during his tenure as President
menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan; Director of the Company;
2. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Christopher Bryan 2. To accept and approve the resignation of Mr. Christopher Bryan Bush
Bush selaku Komisaris Perseroan, yang telah memenuhi semua as Director of the Company, which is already fulfilled all requirements
persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan provided in the Articles of Association of the Company and the
peraturan pasar modal, efektif sejak ditutupnya Rapat dan regulation of the capital market, with effective as of the closing of
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de the Meeting and grant full release of responsibility (acquit et de
charge) atas seluruh tindakan pengurusan yang telah dilakukan secara charge) for his management actions has been made legally during his
hukum, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tenure to the extend those actions are reflected in the approved
Tahunan Perseroan yang disetujui dan Laporan Keuangan Annual Report and in the ratified Consolidated Financial Statements
Konsolidasian Perseroan yang disahkan dan sesuai dengan ketentuan and in accordance to the provisions of the Articles of Association of
Anggaran Dasar Perseroan serta menyampaikan terima kasih dan the Company and express our gratitude and greatest appreciation for
penghargaan sebesar-besarnya atas kontribusi beliau selama his contributions during his tenure as Commissioner of the Company;
menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo 3. To approve the appointment of Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as
sebagai Presiden Direktur Perseroan, Bapak Adrian Geoffrey Worth President Director of the Company, and Mr. Adrian Geoffrey Worth as
sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong) Director of the Company and Mr. Hei Lam Wong (Andrew Wong) as a
sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak member of the Board of Commissioner of the Company as of the
ditutupnya Rapat. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan closing of the Meeting. Therefore, the composition of the members of
Page 4
Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat adalah the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
sebagai berikut: as of the closing of the Meeting are as follows:
Direksi The Board of Directors
1. Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, Presiden Direktur; 1. Mr, Hadrianus Wahyu Trikusumo, President Director;
2. Bapak Kalani Naresh Kumar, Direktur; 2. Mr, Kalani Naresh Kumar, Director;
3. Ibu Dina Sandri Fani, Direktur; 3. Mrs, Dina Sandri Fani, Director;
4. Bapak Hendy, Direktur; 4. Mr, Hendy, Director;
5. Bapak Man Kit Lee (Ben Lee), Direktur; dan 5. Mr, Man Kit Lee (Ben Lee), Director; and
6. Bapak Adrian Geoffrey Worth, Direktur. 6. Mr, Adrian Geoffrey Worth, Director.
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
1. Bapak Ipung Kurnia, Presiden Komisaris; 1. Mr, Ipung Kurnia, President Commissioner;
2. Bapak Erry Riyana Hardjapamekas, Komisaris Independen; 2. Mr, Erry Riyana Hardjapamekas, Independent Commissioner;
3. Ibu Lindawati Gani, Komisaris Independen; 3. Mrs, Lindawati Gani, Independent Commissioner;
4. Ibu Natalia P.P. Soebagjo, Komisaris Independen; 4. Mrs, Natalia P,P, Soebagjo, Independent Commissioner;
5. Bapak Jan Martin Onni Lindstrom, Komisaris; 5. Mr, Jan Martin Onni Lindstrom, Commissioner;
6. Bapak Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Komisaris; dan 6. Mr, Tom Cornelis Gerardus van der Lee, Commissioner; and
7. Bapak Hei Lam Wong (Andrew Wong), Komisaris. 7. Mr, Hei Lam Wong (Andrew Wong), Commissioner,
dan and
4. Memberikan kuasa kepada Bapak Hadrianus Wahyu Trikusumo, selaku 4. To authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo, as President Director
Presiden Direktur Perseroan atau Bapak Nurdiansyah, selaku of the Company or Mr. Nurdiansyah, as the Corporate Secretary of the
Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan Company to perform any actions with respect to the resolutions of the
sehubungan dengan keputusan mata acara Pertama Rapat ini, First Agenda of this Meeting, including but not limited to restate in a
termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu separate notary deed, to inform the changes to the Company’s data
akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan to the Ministry of Law and Human Rights and to do any necessary
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan actions with regard to the accomplishment of the said purposes.
semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai
maksud tersebut.
• Mata acara Rapat kedua: • Second agenda:
1. Menyetujui pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang 1. Approve to amend the Article 3 of the Articles of Association of the
Maksud dan Tujuan perihal menambahkan Klasifikasi Baku Lapangan Company regarding the Purpose and Objectives by adding the
Usaha Indonesia (KBLI) 86105 Aktivitas Klinik Swasta, KBLI 86901 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 86105
Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Private Clinic Activities, KBLI 86901 Health Care Activities Performed by
Selain Dokter dan Dokter Gigi, KBLI 86903 Aktivitas Pelayanan Health Professionals Other Than Doctors and Dentists, KBLI 86903
Penunjang Kesehatan dan KBLI 52108 Pengelola Gudang Sistem Resi Health Support Services Activities, and KBLI 52108 Warehouse Receipt
Gudang sebagai kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan System Warehouse Manager as supporting business activities to
usaha utama unit bisnis Perseroan, yaitu Guardian Health and Beauty support the main business activities of the Company's business unit,
Page 5
di masa yang akan datang. Dalam mata acara ini tidak terdapat namely Guardian Health and Beauty in the future. There are no main
perubahan kegiatan usaha utama Perseroan; business changes in this agenda;
2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 2. Approve to give authorization and power of attorney to the Board of
melakukan pengubahan dan/atau penambahan dan/atau melakuan Directors to amend and/or to add or making adjustment if necessary
penyesuaian apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar to the Articles of Association o the Company, including amendment of
Perseroan termasuk pengubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, the Article 3 of the Company’s Articles of Association, if there are
dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh regulations issued by the relevant authority with regard to the articles
instansi terkait bagi anggaran dasar perusahaan publik, serta of association the pubic company, and to adjust and restate the entire
menyusun dan menyatakan kembali isi pasal-pasal Anggaran Dasar provisions of the Articles of Association of the Company; and
Perseroan; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Bapak Hadrianus Wahyu 3. Authorize Mr. Hadrianus Wahyu Trikusumo as a President Director of
Trikusumo selaku Presiden Direkur Perseroan atau Bapak the Company or Mr. Nurdiansyah, as a Corporate Secretary of the
Nurdiansyah, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk Company to perform all necessary actions with regard to the decision
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan of this Meeting agenda, including the drafting and restate the Articles
keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan of Association as the resolution on the agenda of the Second agenda
kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan pada mata of this Meeting in a Notarial Deed and subsequently delivered to the
acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta Notaris dan selanjutnya relevant authorities for approval and/or receipt of notification of an
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan amendment and perform any necessary actions that is necessary and
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan useful for these purposes with no one is excluded, including to make
Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang additions and/or changes in the amendment of the Articles of
dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak Association as long as required by the relevant authorities.
ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk melakukan
penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar
tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang
berwenang.
Tangerang Selatan, 11 Desember 2023 South Tangerang, Desember 11th, 2023
PT HERO SUPERMARKET Tbk PT HERO SUPERMARKET Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Dec 2023 · 15:04–15:31 |
| Present | 3,905,371,084 (93.35%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,738,538,951
—
Against
166,832,133
—
Abstain
—
—
Agenda 2
approved
For
3,897,448,926
—
Against
7,922,158
—
Abstain
—
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
562 ms
12 Sep 2026 21:48
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [''],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan Susunan Pengurus Perseroan; dan 2. '
'Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. C. '
'Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat: C. The presence of the Board of '
'Commissioners and the Board of Directors at the '
'Meeting: Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Ipung '
'Kurnia; Komisaris Independen : Erry Riyana '
'Hardjapamekas; Komisaris Independen : Lindawati Gani (',
'votes_against': '166832133',
'votes_for': '3738538951'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan menyatakan of Association as the '
'resolution on the agenda of the Second agenda '
'kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana '
'keputusan pada mata of this Meeting in a '
'Notarial Deed and subsequently delivered to '
'the acara Kedua Rapat ini dalam suatu Akta '
'Notaris dan selanjutnya relevant authorities '
'for approval and/or receipt of notification '
'of an menyampaikan kepada instansi yang '
'berwenang untuk mendapatkan amendment and '
'perform any necessary actions that is '
'necessary and persetujuan dan/atau tanda '
'penerimaan pemberitahuan perubahan useful for '
'these purposes with no one is excluded, '
'including to make Anggaran Dasar serta '
'selanjutnya melakukan segala sesuatu yang '
'additions and/or changes in the amendment of '
'the Articles of dipandang perlu dan berguna '
'untuk keperluan tersebut dengan tidak '
'Association as long as required by the '
'relevant authorities. ada satu pun yang '
'dikecualikan, termasuk untuk melakukan '
'penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan '
'Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut '
'dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. '
'South Tangerang, Desember 11 th , 2023 '
'Tangerang Selatan, 11 Desember 2023 PT HERO '
'SUPERMARKET Tbk Direksi',
'seq': 2,
'title': 'II H. Keputusan',
'votes_against': '7922158',
'votes_for': '3897448926'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-07',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.35',
'shares_present': '3905371084',
'time_end': '15:31:00',
'time_start': '15:04:00',
'venue': 'Graha Hero, Town Hall – Lt. 5 CBD Bintaro Jaya Sektor 7, Pondok '
'Aren CBD Bintaro Jaya Sector 7, Pondok Aren, Tangerang Selatan '
'15220'}