Back to announcement
20231211_BMHS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31558273.pdf
RUPS minutes Needs review BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 103-K/CORSEC/BMHS/XII/2023
Nama Perusahaan PT Bundamedik Tbk
Kode Emiten BMHS
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 096-K/CORSEC/BMHS/XI/2023 tanggal 15 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.018.059.776 saham atau 93,1962% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan sebagian
Ya 93,196%7.796.76 97,24% 46.789.0 0,584% 174.507. 2,176% Setuju
besar aset Perseroan
3.076 00 700
Hasil Keputusan 1. Menyetujui menjaminkan baik sebagian atau seluruh Asset dan/atau harta Perseroan
serta sebagai Penjamin baik secara Corporate Guarantee dan Deficit Cashflow Guarantee
kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sampai dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan
dan Group Usaha Perseroan yang dijamin dengan Asset dan/atau harta Perseroan dan/atau
secara Corporate Guarantee dan Deficit Cashflow dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk baik telah ada dan akan ada serta baik yang telah dijaminkan dan untuk
dijaminkan dikemudian hari kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. , pemberian persetujuan
ini berlaku juga untuk Fasilitas Baru, perpanjangan, Addendum dan/atau perubahan syarat
baik untuk Fasilitas Kredit Perseroan dan Group Usaha Perseroan yang dijamin dengan
asset dan/atau harta perseroan serta dijamin secara Corporate Guarantee dan/atau Deficit
Cashflow Guarantee selanjutnya di masa yang akan datang (apabila ada) sampai dengan
seluruh fasilitas kredit yang dijamin dengan asset dan/atau harta perseroan dan/atau
dijamin secara Corporate Guarantee dan Deficit Cashflow Guarantee di nyatakan lunas oleh
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau telah dinyatakan oleh PT Bank Mandiri (Persero)Tbk
tidak lagi menjadi jaminan fasilitas Kredit
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
kegiatan meminjam uang dan/atau menjaminkan kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun seluruhnya kepada Bank, lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya untuk
kepentingan Perseroan dengan tidak mengesampingkan Anggaran Dasar Perseroan dan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,196%7.843.55 97,824% 0 0% 174.507. 2,176% Setuju
Kembali / Perubahan
2.076 700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui pengunduran diri Nyonya IVONNE M. RAMPUN dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Tuan MESHA RIZAL SINI
Direktur : Tuan NURHADI YUDIYANTHO
Direktur : Tuan TEDY HOMOGIN
Direktur : Nyonya EMILIA ROULI
Direktur : Tuan CUNCUN WIJAYA
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan IVAN RIZAL SINI
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Tuan WISHNUTAMA
KUSUBANDIO
Komisaris : Tuan RITO ALAM RIZAL SINI
Komisaris : Tuan SUNATA TJITEROSAMPURNO
Komisaris Independen : Tuan CHAIRUL RADJAB NASUTION
2. MEMUTUSKAN memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan secara
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi, untuk menghadap pada
Notaris dan untuk menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari Keputusan yang diambil
dalam Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan semua dokumen
terkait dan permohonan untuk memberitahukan dan mendaftarkan perubahan susunan
Pengurus Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan Otoritas yang berwenang, serta mengambil segala sesuatu tindakan pada
umumnya yang diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut di atas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mesha Rizal Sini DIREKTUR 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
UTAMA
Bapak Nurhadi Yudiyantho DIREKTUR 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
Bapak Tedy Homogin DIREKTUR 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
Bapak Cuncun Wijaya DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Ibu Emilia Rouli DIREKTUR 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ivan Rizal Sini KOMISARIS 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
UTAMA
Bapak Wishnutama WAKIL 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
Kusubandio KOMISARIS X
UTAMA
Bapak Rito Alam Rizal Sini KOMISARIS 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
Bapak Chairul Radjab KOMISARIS 09 Maret 2021 09 Maret 2026 1
X
Nasution
Bapak Sunata KOMISARIS 21 Juli 2022 21 Juli 2027 1
Tjiterosampurno
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Bundamedik Tbk
Josephine Tobing
Corporate Secretary
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Telepon : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id
Nama Pengirim Josephine Tobing
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 11-12-2023 19:13
Lampiran 1. Surat Pengantar Risalah RUPS LB _BMHS 2023.pdf
2. Lampiran Ringkasan RUPS Luar Biasa BMHS Des 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bundamedik Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bundamedik Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 103-K/CORSEC/BMHS/XII/2023
Issuer Name PT Bundamedik Tbk
Issuer Code BMHS
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 096-K/CORSEC/BMHS/XI/2023 Date 15 November 2023, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.018.059.776 share of 93,1962% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penjaminan sebagian
Ya 93,196%7.796.76 97,24% 46.789.0 0,584% 174.507. 2,176% Setuju
besar aset Perseroan
3.076 00 700
Hasil Keputusan 1. Agree to guarantee some or all of the Company's assets and/or assets as well as as
Guarantor for both Corporate Guarantee and Deficit Cashflow Guarantee to PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk. until all credit facilities of the Company and the Company's Business Group
which are guaranteed by the Company's Assets and/or assets and/or Corporate Guarantee
and Cash Flow Deficit are declared paid off by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, whether
existing and will exist as well as whether they have been guaranteed and to be guaranteed
in the future to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. , the granting of this approval also applies to
New Facilities, extensions, Addendums and/or changes to conditions for both the Company's
Credit Facilities and the Company's Business Group which are guaranteed by the company's
assets and/or company assets and guaranteed by Corporate Guarantee and/or Deficit
Cashflow Guarantee further in the future (if any) until all credit facilities guaranteed by the
company's assets and/or assets and/or guaranteed by the Corporate Guarantee and Deficit
Cashflow Guarantee are declared paid in full by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk or have
been declared by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is no longer collateral for the credit facility
2. Approve and grant full authority and power to the Company's Board of Commissioners
and Directors to carry out all necessary actions in connection with the activities of borrowing
money and/or pledging the Company's assets in whole or in part to banks, financial
institutions or other third parties for the benefit of the Company without ignoring the
Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,196%7.843.55 97,824% 0 0% 174.507. 2,176% Setuju
Kembali / Perubahan
2.076 700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved the resignation of Mrs. IVONNE M. RAMPUN from her position as Director of the
Company effective as of the closing of this meeting, Therefore the composition of the Board
of Directors and Board of Commissioners of the Company are as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director: MESHA RIZAL SINI
Director : NURHADI YUDIYANTHO
Director : TEDY HOMOGIN
Director :EMILIA ROULI
Director : CUNCUN WIJAYA
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : IVAN RIZAL SINI
Deputy President Commissioner and Commissioner Independent: WISHNUTAMA
KUSUBANDIO
Commissioner : RITO ALAM RIZAL SINI
Commissioner : SUNATA TJITEROSAMPURNO
Commissioner Independent : CHAIRUL RADJAB NASUTION
2. Decided to grant power and authority to the Company's Directors jointly or severally, with
the right of substitution, to appear before a Notary and to restate all or part of the Decisions
taken at this Meeting, and to make, sign and submit all related documents and requests to
notify and register changes to the composition of the Management the Company to the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the competent
authorities, and take all actions generally necessary to implement the above objectives.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mesha Rizal Sini PRESIDENT 09 March 2021 09 March 2026 1
DIRECTOR
Bapak Nurhadi Yudiyantho DIRECTOR 09 March 2021 09 March 2026 1
Bapak Tedy Homogin DIRECTOR 09 March 2021 09 March 2026 1
Bapak Cuncun Wijaya DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
Ibu Emilia Rouli DIRECTOR 21 July 2022 21 July 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ivan Rizal Sini PRESIDENT 09 March 2021 09 March 2026 1
COMMISSIONER
Bapak Wishnutama DEPUTY 09 March 2021 09 March 2026 1
X
Kusubandio COMMISSIONER
Bapak Rito Alam Rizal Sini COMMISSIONER 09 March 2021 09 March 2026 1
Bapak Chairul Radjab COMMISSIONER 09 March 2021 09 March 2026 1
X
Nasution
Bapak Sunata COMMISSIONER 21 July 2022 21 July 2027 1
Tjiterosampurno
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
PT Bundamedik Tbk
Josephine Tobing
Corporate Secretary
PT Bundamedik Tbk
Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng
Phone : (62-21) 3192-3344, Fax : (62-21) 3190-5915, www.bmhs.co.id
Sender Name Josephine Tobing
Function Corporate Secretary
Date and Time 11-12-2023 19:13
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPS LB _BMHS 2023.pdf
2. Lampiran Ringkasan RUPS Luar Biasa BMHS Des 2023.pdf
This is an official document of PT Bundamedik Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bundamedik Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
436 ms
12 Sep 2026 21:48
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.1962',
'shares_present': '8018059776'}