Back to announcement
20231211_BMHS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31558273_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review BMHSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA /
ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT BUNDAMEDIK TBK
Direksi PT Bundamedik Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Bundamedik Tbk
sebagai “Perseroan”) mengumumkan ringkasan (hereinafter referred to as the “Company”)
risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa announces this summary of the Extraordinary
(“Rapat” atau “RUPSLB”) Perseroan yang telah General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 “EGMS”) minutes of the Company that has been
Desember 2023, dimulai pada pukul 13.21 Waktu convened on Thursday, December 17th, 2023,
Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 13.34 Waktu starting at 13.21 Western Indonesian Time and
Indonesia Barat, bertempat di Ruang Auditorium, RSU ending at 13.34 Western Indonesian Time at
Bunda Jakarta. Adapun ringkasan risalah RUPSLB ini Auditorium Room, RSU Bunda Jakarta. The summary
diumumkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 dan of the EGMS minutes is announced to comply with
Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) the Article 49 and Article 51 of Otoritas Jasa
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Keuangan (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham on Planning and Convening a General Meeting of
Perusahaan Terbuka. Shareholders of a Public Company.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir The following members of the Board of
secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut: Commissioners and the Board of Directors that
attended physically at the EGMS are:
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Komisaris Utama / President Commissioner : Ivan Rizal Sini
Deputy Commissioner and Independent : Wishnutama Kusubandio
Commissioner
Komisaris / Commissioner : Rito Alam Rizal Sini
Komisaris Independen / : Chairul Radjab Nasution
Independent Commissioner
Page 2
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama / President Director : Mesha Rizal Sini
Direktur / Director : Nurhadi Yudiyantho
Direktur / Director : Cuncun M Wijaya
Direktur / Director : Emilia Rouli
Direktur / Director : Tedy Homogin
Tata Tertib Rapat : Meeting Rules of Conduct:
- Rapat dipimpin oleh Bapak Ivan Rizal Sini selaku - The Meeting is chaired by Ivan Rizal Sini as the
Komisaris Utama Perseroan. President Commissioner of the Company.
- Setelah selesai membicarakan Mata Acara - After discussing the Agendas of the Meeting, the
Rapat, kepada para pemegang saham atau shareholders or its legal proxies were given the
kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan chance to raise a question and/or response
pertanyaan dan/atau tanggapan, yang related to the discussed Agenda.
berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang
dibicarakan.
- Untuk pengambilan keputusan dilakukan (i) - in order to make a resolution, (i) voting is done
pemungutan suara secara fisik yaitu physically, whereby the votes are counted orally
pemungutan yang dilakukan secara lisan, dengan by way of raising the hands, and (ii) electronic
cara mengangkat tangan, dan (ii) pemungutan voting collection through KSEI system.
suara secara elektronik melalui sistem KSEI.
KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM: QUORUM ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS:
1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum 1) Quorum for all agenda items of the
Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Extraordinary General Meeting of Shareholders
ketentuan pasal 13 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan based on the provisions of Article 13 paragraph
(c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 2 number (1) letter (a) and (c) of the Company's
ayat 1 butir (a) POJK No. 15/2020 yang mengatur Articles of Association in conjunction with Article
bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam 41 paragraph 1 point (a) POJK No. 15/2020
RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari which stipulates that the GMS can be held if at
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang the GMS more than (one half) of the total shares
hadir atau diwakili. Dan keputusan RUPS adalah with voting rights are present or represented.
sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) And the decision of the GMS is valid if it is
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak approved by more than (one half) of the total
suara yang hadir dalam RUPS. shares with voting rights present at the GMS.
2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat 2) Shareholders who attended the Meeting
serjumlah 8.018.059.776 (delapan miliar delapan amounted to 8,018,059,776 (eight billion
belas juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus eighteen million fifty-nine thousand seven
tujuh puluh enam) saham atau mewakili hundred and seventy-six) shares or represented
93,1962329% (sembilan puluh tiga koma satu 93.1962329% (ninety-three point one nine six
sembilan enam dua tiga dua sembilan) saham two three two nine) shares which constitute all
Page 3
yang merupakan seluruh Saham Perseroan yang the Company's shares that have been issued by
telah di keluarkan Perseroan, sehingga Rapat the Company, so that the Meeting can be held.
dapat dilangsungkan.
Mata Acara Rapat 1: Meeting Agenda 1:
Persetujuan untuk penjaminan sebagian besar asset Approval to collaterate the majority of Company’s
Perseroan. asset.
Penjelasan: Explanation:
Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Approval to guarantee the majority of company
perusahaan untuk mendapatkan perpanjangan / assets to obtain extensions/changes and/or
perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau additional loans and/or extensions of credit facilities
perpanjangan fasilitas kredit pada Bank dan/atau at banks and/or financial and non-financial
institusi keuangan maupun non keuangan. institutions.
Jumlah pemegang saham yang mengajukan Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat: opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat. shareholders.
Mekanisme pengambilan keputusan: Decision making mechanism:
Pemungutan suara. Voting.
Hasil pemungutan suara: Voting Results:
Setuju / Agree Abstain Tidak Setuju / Disagree
7.796.763.076 suara atau 174.507.700 suara atau 2,1764330 46.789.000 suara atau 0,5835452%
97,2400218% dari seluruh saham % dari seluruh saham dengan hak dari seluruh saham dengan hak
dengan hak suara yang hadir dalam suara yang hadir dalam Rapat. / suara yang hadir dalam Rapat. /
46,789,000 votes or 0.5835452% of
Rapat. / 7,796,763,076 votes or 174,507,700 votes or 2.1764330%
all shares with voting rights present
97.2400218 % of all shares with of all shares with voting rights at the Meeting
voting rights present at the present at the Meeting
Meeting.
Keputusan Mata Acara I : Agenda I. Decision:
1. Menyetujui menjaminkan baik sebagian atau 1. Agree to guarantee some or all of the Company's
seluruh Asset dan/atau harta Perseroan serta assets and/or assets and as Guarantor for both
sebagai Penjamin baik secara Corporate Corporate Guarantee and Deficit Cashflow
Guarantee dan Deficit Cashflow Guarantee Guarantee to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. until all credit facilities of the Company and the
sampai dengan seluruh fasilitas kredit Company's Business Group which are guaranteed
Perseroan dan Group Usaha Perseroan yang by the Company's Assets and/or assets and/or
Page 4
dijamin dengan Asset dan/atau harta Corporate Guarantee and Cash Flow Deficit are
Perseroan dan/atau secara Corporate declared paid off by PT Bank Mandiri (Persero)
Guarantee dan Deficit Cashflow dinyatakan Tbk, whether existing and will exist as well as
lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk whether they have been guaranteed and to be
baik telah ada dan akan ada serta baik yang guaranteed in the future to PT Bank Mandiri
telah dijaminkan dan untuk dijaminkan (Persero) Tbk., the granting of this approval also
dikemudian hari kepada PT Bank Mandiri applies to New Facilities, extensions, Addendums
(Persero) Tbk., pemberian persetujuan ini and/or changes to conditions for both the
berlaku juga untuk Fasilitas Baru, Company's Credit Facilities and the Company's
perpanjangan, Addendum dan/atau Business Group which are guaranteed by the
perubahan syarat baik untuk Fasilitas Kredit company's assets and/or company assets and
Perseroan dan Group Usaha Perseroan yang guaranteed by Corporate Guarantee and/or
dijamin dengan asset dan/atau harta Deficit Cashflow Guarantee further in the future
perseroan serta dijamin secara Corporate (if any) until all credit facilities guaranteed by the
Guarantee dan/atau Deficit Cashflow company's assets and/or property and/or
Guarantee selanjutnya di masa yang akan guaranteed by the Corporate Guarantee and
datang (apabila ada) sampai dengan seluruh Deficit Cashflow Guarantee are declared paid in
fasilitas kredit yang dijamin dengan asset full by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk or have
dan/atau harta perseroan dan/atau dijamin been declared by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
secara Corporate Guarantee dan Deficit is no longer collateral for the credit facility.
Cashflow Guarantee di nyatakan lunas oleh
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau telah
dinyatakan oleh PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk tidak lagi menjadi jaminan fasilitas
Kredit.
2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan 2. Approve and grant full authority and power to
kuasa penuh kepada Dewan Komisaris dan the Company's Board of Commissioners and
Direksi Perseroan untuk melakukan segala Directors to carry out all necessary actions in
tindakan yang diperlukan sehubungan connection with the activities of borrowing
dengan kegiatan meminjam uang dan/atau money and/or pledging the Company's assets in
menjaminkan kekayaan Perseroan baik whole or in part to banks, financial institutions or
sebagian maupun seluruhnya kepada Bank, other third parties for the benefit of the Company
lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya without ignoring the Company's Articles of
untuk kepentingan Perseroan dengan tidak Association and applicable laws and regulations.
mengesampingkan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat 2: Meeting Agenda 2:
Perubahan susunan pengurus Perseroan Changes in the composition of the Company’s
Management.
Penjelasan : Explanation:
Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi The agenda is held to comply with the provisions
ketentuan yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (10) stipulated under Article 17 paragraph (10) and (12)
dan (12) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 Company’s Article of Association in conjunction with
dan Pasal 27 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Article 23 and Article 27 of POJK Number
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors
Perusahaan Publik. and Board of Commissioners of Issuers or Public
Companies.
Page 5
Jumlah pemegang saham yang mengajukan Number of shareholders asking questions and/or
pertanyaan dan/atau pendapat: opinions:
Tidak ada pemegang saham yang mengajukan There are no questions and/or opinions raised by the
pertanyaan dan/atau pendapat shareholders.
Mekanisme pengambilan Keputusan; Decision making mechanism:
Pemungutan suara. Voting
Hasil pemungutan suara: Voting Results:
Setuju / Agree Abstain Tidak Setuju / Disagree
7.843.552.076 suara atau 174.507.700 suara atau Tidak ada / There isn't any
97,8235670% dari seluruh saham 2,1764330% dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat. / 7,843,552,076 votes or Rapat. / 174,507,700 votes or
97.8235670% of all shares with 2.1764330% of all shares with
voting rights present at the Meeting voting rights present at the Meeting
Keputusan Mata Acara 2 : Resolution of Agenda 2:
1. Menyetujui pengunduran diri Ivonne M. 1. Approved the resignation of Ivonne M. Rampun
Rampun dari jabatannya selaku Direktur from her position as Director of the Company
Perseroan efektif per ditutupnya rapat ini effective as of the closing of this meeting so that
sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris the composition of the Directors and Board of
Perseroan adalah sebagai berikut: Commissioners of the Company is as follows:
Direksi Board of Director
Direktur Utama : Mesha Rizal Sini President Director : Mesha Rizal Sini
Direktur : Nurhadi Yudiyantho Director : Nurhadi Yudiyantho
Direktur : Emilia Rouli Director : Emilia Rouli
Direktur : Tedy Homogin Director : Tedy Homogin
Direktur : Cuncun Wijaya Director : Cuncun Wijaya
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini President : Ivan Rizal Sini
Wakil Komisaris : Wishnutama Commissioner
Utama Kusubandio Deputy : Wishnutama
merangkap Commissioner and Kusubandio
Komisaris Independent
Independen Commissioner
Komisaris : Rito Alam Rizal Sini Commissioner : Rito Alam Rizal Sini
Commissioner : Sunata
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno
Tjiterosampurno
Komisaris : Chairul Radjab Independent : Chairul Radjab
Independen Nasution Commissioner Nasution
Page 6
2. Memutuskan memberikan kuasa dan 2. Decide to grant power and authority to the
kewenangan kepada Direksi Perseroan secara Company's Directors jointly and severally, with
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan the right of substitution, to appear before a
hak substitusi, untuk menghadap pada Notaris Notary and to restate all or part of the Decisions
dan untuk menyatakan kembali seluruh atau taken at this Meeting, and to make, sign and
sebagian dari Keputusan yang diambil dalam submit all related documents and requests to
Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani notify and register changes to the composition of
dan menyampaikan semua dokumen terkait dan the Company's Management to the Minister of
permohonan untuk memberitahukan dan Law and Human Rights of the Republic of
mendaftarkan perubahan susunan Pengurus Indonesia and the competent authorities, as well
Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan as taking all actions generally necessary to
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan implement the above objectives.
Otoritas yang berwenang, serta mengambil
segala sesuatu tindakan pada umumnya yang
diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut
di atas.
Jakarta, 11 Desember 2023 / December 11st, 2023
PT Bundamedik Tbk
Direksi / Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
338 ms
12 Sep 2026 21:48
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '2.1764330',
'pct_against': '0.5835452',
'pct_for': '97.2400218',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Pemungutan suara. Voting Hasil pemungutan '
'suara: Voting Results: Setuju / Agree Abstain '
'Tidak Setuju / Disagree 7.843.552.076 suara '
'atau 174.507.700 suara atau Tidak ada / There '
"isn't any 97,8235670% dari seluruh saham "
'2,1764330% dari seluruh saham dengan hak '
'suara yang hadir dalam dengan hak suara yang '
'hadir dalam Rapat. / 7,843,552,076 votes or '
'Rapat. / 174,507,700 votes or 97.8235670% of '
'all shares with 2.1764330% of all shares with '
'voting rights present at the Meeting voting '
'rights present at the Meeting Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '174507700',
'votes_against': '46789000',
'votes_for': '7796763076'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '2.1764330',
'pct_for': '97.8235670',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Rapat ini, dan untuk membuat, menandatangani '
'dan menyampaikan semua dokumen terkait dan '
'permohonan untuk memberitahukan dan '
'mendaftarkan perubahan susunan Pengurus '
'Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan '
'Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan '
'Otoritas yang berwenang, serta mengambil '
'segala sesuatu tindakan pada umumnya yang '
'diperlukan untuk melaksanakan tujuan tersebut '
'di atas. Jakarta, 11 Desember 2023 / December '
'11 st , 2023 PT Bundamedik Tbk Direksi / '
'Board of Directors',
'seq': 2,
'votes_abstain': '174507700',
'votes_against': '2',
'votes_for': '7843552076'}],
'chair_name': 'Ivan Rizal Sini',
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.1962329',
'shares_present': '8018059776',
'time_start': '13:21:00'}