Back to announcement
20231208_KKGI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31547760_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed KKGISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.940
NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.
S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010
Jakarta, 07 Desember 2023
Nomor : 114/NOT/XII/2023 Kepada Yth.
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Direksi
Umum Pemegang Saham PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
Luar Biasa Bumi Raya Group Building,
Jl. Pembangunan I No. 3,
Jakarta Pusat - 10130.
Dengan hormat,
Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) PT RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta
Pusat ("Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada hari "Kamis, tanggal
07 Desember 2023, bertempat di Anggrek 7, North Tower 6th Floor, Sampoerna Strategic
Sguare, Jl. Jenderal Sudirman No.45 - 46, Jakarta Selatan, 12930
Rapat dibuka pada pukul 10.53 WIB dan ditutup pada pukul 11.29 WIB.
A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Pembagian Saham Hasil Pembelian Kembali (Treasury Stock)
secara proporsional kepada pemegang saham:
2. Persetujuan Pelaksanaan Program MSOP yang berasal dari Saham Hasil
Pembelian Kembali.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan:
B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai
berikut :
1. Bapak Hendro Martowardojo Komisaris Utama
2. Bapak Suparno Adijanto Komisaris
3: Bapak Ge Luiyanto Yamin Komisaris Independen
4. Bapak Eddy Komisaris Independen
55 Bapak Pintarso Adijanto Direktur Utama
6. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman Direktur
7. Bapak Bambang Prijonohadi, SH Direktur
8. Bapak Wimpi Salim Direktur
9. Bapak Winanto Direktur
Komplek Bina Marga II, Jl. Swakarsa V No. 57 B Pondok Kelapa - Jakarta 13450
Telp. (021) 8641170, 86909544 Fax. (021) 8641170
Page 2 OCR 0.952
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 3.178.868.323 saham yang merupakan 68,10 Yo dari 4.667.751.115 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan dikurangi dengan jumlah saham treasuri (treasury stock) sebanyak 332.248.885 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK No.15/2020”), telah terpenuhi. Kesempatan Tanya Jawab. Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan. Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat ” Electronic Opinions”. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar £-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara. Keputusan Rapat. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut : 4
Page 3 OCR 0.941
Mata Acara Rapat Pertama - Suara Yang Hadir 8 3.178.868.323 saham - Suara Tidak Setuju 3 — saham - Suara Abstain 5 200 saham - Total Suara SETUJU : 3.178.868.323 saham atau mewakili 100 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat, Dengan demikian Rapat dengan suara bulat memutuskan : 1. Menetapkan pembagian saham hasil pembelian kembali secara proporsional kepada para pemegang saham sejumlah 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham, dengan ratio setiap 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2023 (“Recording Date”) akan memperoleh 9 (sembilan) lembar saham, dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. . Adapun jadwal dan syarat pelaksanaan pembagian saham hasil pembelian kembali berlaku ketentuan sebagai berikut: - Cum Date di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 15 Desember 2023. - Ex Date di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 18 Desember 2023. hi Cum Date di Pasar Tunai pada tanggal 19 Desember 2023. - Ex Date di Pasar Tunai pada tanggal 20 Desember 2023. Pendistribusian saham kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024. Bagi pemegang saham warkat maka pemegang saham dapat mengambil saham sejak tanggal 10 Januari 2024 (Pendistribusian Saham) dengan menyerahkan warkat saham lama kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT EDI Indonesia Wisma SMR Lt 10 Jl Yos Sudarso Kav 89 Jakarta 14360 telp 021 46505829 ext 8260-8262, email bae@edi- indonesia.co.id. Dengan membawa dokumen-dokumen sebagai berikut: Untuk Perorangan: 1. Asli tanda bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku. 2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa asli yang ditanda-tangani di atas materai dengan dilampiri fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi kuasa dan membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa. Li
Page 4 OCR 0.942
Untuk Badan Hukum:
1. Fotocopy anggaran dasar beserta perubahan susunan
pengurus terakhir.
2. Apabila dikuasakan, maka harus membawa surat kuasa
asli yang ditanda-tangani diatas materai dengan dilampiri
fotocopy indentitas diri yang masih berlaku milik pemberi
kuasa (pengurus yang berhak) dan membawa asli bukti
. identitas diri yang masih berlaku milik penerima kuasa.
Pajak terhadap pembagian saham hasil pembelian kembali akan
diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Indonesia. Perseroan akan menanggung pajak yang timbul dari
pembagian saham hasil pembelian Kembali kepada para
pemegang saham secara proporsional.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan
pembagian saham hasil pembelian kembali tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kedua
- Suara Yang Hadir 8 3.178.868.323 saham
- Suara Tidak Setuju $ 38.138.233 saham
- Suara Abstain 3 200 saham
- Total Suara SETUJU 4 3.140.730.090 saham
atau mewakili 98,80 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat,
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1.
Menyetujui pengalihan Saham Treasuri sejumlah 9.876.685
(sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus
delapan puluh lima) lembar saham untuk pelaksanaan program
kepemilikan saham Perseroan untuk manajemen Perseroan
("Program MSOP”), termasuk hal-hal lainnya sehubungan
dengan pelaksanaan Program MSOP tersebut.
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kriteria, jumlah,
jadwal pelaksanaan dan syarat-syarat lainnya yang dianggap
baik oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
sehubungan dengan pelaksanaan Program MSOP Perseroan dan
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
hal tersebut.
Mata Acara Rapat Ketiga
- Suara Yang Hadir : 3.178.868.323 saham
- Suara Tidak Setuju : 6.972.400 saham
- Suara Abstain : 200 saham
- Total Suara SETUJU : 3.171.895.923 saham
atau mewakili 99,78 Yo dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat:
UI
Page 5 OCR 0.947
Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : 1. Menyetujui: 2 menetapkan Bapak Eddy yang semula menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan menjadi Direktur . Perseroan: dan - mengangkat Bapak Darma Putra Wati sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Bapak Eddy: pengangkatan mana untuk sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya. 2. Menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru terhitung ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama Bapak Hendro Martowardojo Komisaris Bapak Suparno Adijanto Komisaris Independen Bapak Ge Luiyanto Yamin Komisaris Bapak Won Chil Yu Komisaris Independen Bapak Darma Putra Wati DIREKSI Direktur Utama Bapak Pintarso Adijanto Direktur Bapak Agoes Soegiarto Soeparman Direktur Bapak Bambang Prijonohadi, SH. Direktur Bapak Wimpi Salim Direktur Bapak Winanto Direktur Bapak Eddy 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 07 Desember 2023 Nomor 6. 5 k
Page 6 OCR 0.958
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020. Notaris di Kota Jakarta Timur
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Dec 2023 · 10:53– |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 3
approved
For
3,171,895,923
—
Against
6,972,400
—
Abstain
200
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
163 ms
13 Sep 2026 17:16
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '6972400',
'votes_for': '3171895923',
'votes_in_favor_total': '3171895923'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-07',
'meeting_type': 'EGM',
'record_date': '2023-12-19',
'time_start': '10:53:00'}