Back to announcement
20260402_MEGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32057383.pdf
RUPS minutes Needs review MEGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 050/COAF/26
Nama Perusahaan Bank Mega Tbk
Kode Emiten MEGA
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/COAF/26 tanggal 09 Maret 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 11.044.721.579 saham atau
94,07% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Laporan Keuangan
21.005
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan
Perseroan selama tahun buku 2025, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2025 yang termasuk
didalamnya Neraca dan perhitungan Laba-Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan Laporannya nomor 00055/2.1030/AU.
1/07/0499-1/1/II/2026 tanggal 6 Februari 2026; dan
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku tahun 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Keuangan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Bersih
21.005
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menetapkan seluruh Laba bersih Perseroan tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp3.
364.735.107.371,- (tiga triliun tiga ratus enam puluh empat milyar tujuh ratus tiga puluh lima
juta seratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah), digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp35.107.371,- (tiga puluh lima juta seratus tujuh ribu tiga ratus tujuh
puluh satu Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70
UUPT;
b. Sebesar Rp2.018.820.000.000,- (dua triliun delapan belas milyar delapan ratus dua
puluh juta Rupiah) akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai; dan
c. Sisanya sebesar Rp1.345.880.000.000,- (satu triliun tiga ratus empat puluh lima
milyar delapan ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dibukukan sebagai saldo laba.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan ketentuan:
a. Tata cara dan jadwal pembagian dividen tunai akan ditetapkan kemudian;
b. Pembayaran atas dividen tunai tersebut akan dipotong pajak sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata
cara dan jadwal pembayaran dividen tunai tersebut serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 94,07% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan tahun
2026 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan Untuk mata acara Rapat Ketiga tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya untuk
dikomunikasikan kepada pemegang saham mengenai Rencana Kerja (Business Plan)
Perseroan Tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Publik dan/atau
21.005
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit
terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026 dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit untuk mendapatkan auditor dengan kualitas dan harga terbaik.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Saham
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Bonus yang berasal
21.005
dari Kapitalisasi
Tambahan Modal
Disetor (Agio Saham)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tambahan modal disetor (agio saham) per tanggal 31 Desember 2025
ditetapkan untuk dikapitalisasi sebesar Rp 5.870.461.682.500,- (lima triliun delapan ratus
tujuh puluh miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima
ratus Rupiah) dengan harga penerbitan Saham Bonus sama dengan nilai nominal saham
yakni sebesar Rp 500,- (lima ratus Rupiah) per saham, dengan jumlah Saham Bonus
sejumlah 11.740.923.365 (sebelas miliar tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus dua
puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham yang akan dibagikan kepada Pemegang
Saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Sub Rekening
Efek di KSEI pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 April
2026 dimana setiap pemegang 1 (satu) saham Perseroan akan memperoleh 1 (satu) Saham
Bonus yang berasal dari kapitalisasi Agio Saham.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jadwal dan tata cara pembagian Saham Bonus dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menyelesaikan kewajiban
perpajakan dari Pemegang Saham atas penerimaan Saham Bonus yang diterima oleh
Pemegang Saham dari Dividen Tunai yang akan diterima oleh Pemegang Saham untuk
tahun buku 2025 yang telah diputuskan pada mata acara Rapat Kedua.
Page 3
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 1.674 0% Setuju
19.905
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 20 Anggaran
Dasar Perseroan, guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar dimaksud sesuai dengan keputusan
Rapat, menyatakan keputusan rapat ini dalam akta notaris termasuk untuk menyusun
kembali seluruh ketentuan anggaran dasar dalam satu akta notaris jika diperlukan serta
untuk mengurus persetujuan dan pelaporan perubahan anggaran dasar tersebut ke Menteri
Hukum Republik Indonesia dan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk
terlaksananya perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 1.674 0% Setuju
Kembali / Perubahan
19.905
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui mengangkat Ibu Mariam dan Bapak Jemy Kristian Soegiarto sebagai
Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak saat yang bersangkutan telah mendapatkan
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa
jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan
pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan memberhentikan dengan
hormat Bapak Yuni Lastianto sebagai Direktur Perseroan berlaku terhitung sejak ditutupnya
Rapat.
Dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut :
Direktur Utama : Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : YB Hariantono
Direktur : Heriwan Gazali
Direktur : Mariam
Direktur : Jemy Kristian Soegiarto
2. Menyetujui mengakhiri masa jabatan Ibu Indivara Erni sebagai Wakil Direktur
Utama yang berlaku efektif setelah pengangkatan Bapak Jemy Kristian Soegiarto telah
mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test) atau pada tanggal 30 September 2026, mana yang terjadi
lebih awal.
Dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi Perseroan akan menjadi
sebagai berikut :
Direktur Utama : Kostaman Thayib
Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
Direktur : Martin Mulwanto
Direktur : YB Hariantono
Direktur : Heriwan Gazali
Direktur : Mariam
Direktur : Jemy Kristian Soegiarto
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan Rapat ini dalam akta-akta notaris dan melaporkannya kepada instansi yang
berwenang.
Page 4
Agenda 8 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
tunjangan lainnya
21.005
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk tahun 2026,
serta pembagian
tugas dan wewenang
Direksi
Hasil Keputusan 1. Menetapkan budget honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris sebesar
Rp1.160.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh juta Rupiah) per bulan, pajak ditanggung
Perseroan, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota
Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan
atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota
Direksi Perseroan.
Agenda 9 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengkinian Rencana
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 1.674 0% Setuju
Aksi Pemulihan
19.905
(Recovery Plan)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang telah disusun
dalam Dokumen Rencana Aksi Pemulihan Periode tahun 2025 dan disampaikan Perseroan
kepada OJK dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 5 tahun 2024, termasuk
penambahan alternatif Opsi Pemulihan Likuiditas yaitu Meningkatkan Aset Likuid Berkualitas
Tinggi (HQLA) pada trigger level Pemulihan dan Perbaikan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan
Perseroan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris,
termasuk apabila terjadi situasi dan kondisi yang mendesak, dimana Direksi Perseroan
harus melaksanakan salah satu atau beberapa opsi dalam pengkinian Rencana Aksi
Pemulihan Perseroan yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan syarat tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan di sektor Pasar
Modal mengingat Perseroan merupakan Perusahaan Terbuka.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Kostaman Thayib DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3
X
UTAMA
Ibu Indivara Erni WAKIL DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 2
X
UTAMA
Bapak Madi Darmadi DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3
X
Lazuardi
Bapak Martin Mulawanto DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 3 X
Bapak YB Hariantono DIREKTUR 01 Maret 2024 01 Maret 2029 1 X
Bapak Heriwan Gazali DIREKTUR 27 Maret 2025 01 Maret 2029 1 X
Ibu Mariam DIREKTUR 31 Maret 2026 01 Maret 2029 1 X
Bapak Jemy Kristian DIREKTUR 31 Maret 2026 01 Maret 2029 1
X
Soegiarto
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Chairul Tanjung KOMISARIS 25 Februari 2022 28 Februari 2027 4
UTAMA
Bapak Achjadi KOMISARIS 25 Februari 2022 28 Februari 2027 7
X
Ranuwisastra
Bapak Lambock V KOMISARIS 25 Februari 2022 28 Februari 2027 4
X
Nahttands
Bapak Hizbullah KOMISARIS 24 Maret 2022 28 Februari 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bank Mega Tbk
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Telepon : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Nama Pengirim Christiana Maria Damanik
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-04-2026 17:20
Lampiran 1. 050-COAF-26 Ringkasan Risalah dan Hasil RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (Ind)_sent.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS (Eng)_sent.pdf
4. 027 - Surat Keterangan RUPST Bank Mega_new.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Mega Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Mega Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/COAF/26
Issuer Name Bank Mega Tbk
Issuer Code MEGA
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/COAF/26 Date 09 March 2026, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 31 March 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 11.044.721.579 shares or 94,07%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Laporan Keuangan
21.005
Tahunan
Hasil Keputusan 1. To accept and approve the Board of Directors Annual Report on the management
of the Company for the financial year 2025, and the Board of Commissioners Supervisory
Report of for the financial year ending December 31st, 2025;
2. To accept and approve the Financial Statements for the financial year 2025,
comprising the Balance Sheet and the audited Profit-Loss Statement, which has been
audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners, with
Report No. 00055/2.1030/AU.1/07/0499-1/1/II/2026 dated February 6th, 2026; and
3. To grant full discharge and release of liability to the members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision carried out
during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the said Financial
Statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Bersih
21.005
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. To determine that the entire net profit of the Company for the financial year 2025,
amounting to Rp3,364,735,107,371 (three trillion three hundred sixty-four billion seven
hundred thirty-five million one hundred seven thousand three hundred seventy-one Rupiah),
shall be utilised as follows:
a. An amount of Rp35,107,371 (thirty-five million one hundred seven thousand three
hundred seventy-one Rupiah) shall be set aside as a reserve fund to comply with the
provisions of Article 70 of the Limited Liability Companies Act;
b. An amount of Rp2,018,820,000,000 (two trillion eighteen billion eight hundred
twenty million Rupiah) shall be distributed to shareholders as cash dividends; and
c. The remaining amount of Rp1,345,880,000,000 (one trillion three hundred forty-five
billion eight hundred eighty million Rupiah) shall be recorded as retained earnings.
2. Approve that the distribution of such cash dividends shall be carried out under the
following provisions:
a. The procedures and schedule for the distribution of cash dividends shall be
determined at a later date;
b. Payment of cash dividends shall be subject to withholding tax in accordance with
the prevailing tax regulations.
3. To approve the granting of power and authority to the Board of Directors to
determine the procedures and schedule for the payment of the cash dividend and to
announce them in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3 Laporan Direksi atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Kerja
Ya 94,07% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
(Business Plan)
Perseroan tahun
2026 dan Laporan
Rencana Aksi
Keuangan
Berkelanjutan
Hasil Keputusan For the Third Meeting Agenda, no decision was made because it was only to be
communicated to the shareholders regarding the Company's Business Plan for 2026 and the
Sustainable Finance Action Plan Report.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Publik dan/atau
21.005
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To authorize the Board of Commissioners, to appoint a Public Accounting Firm registered
with the Financial Services Authority, which will conduct an audit of the Company's financial
year
2025 by taking into account the recommendations of the Audit Committee to obtain auditors
with the best quality and price.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembagian Saham
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
Bonus yang berasal
21.005
dari Kapitalisasi
Tambahan Modal
Disetor (Agio Saham)
Hasil Keputusan 1.To approve the additional paid-in capital share premium as of December 31st, 2025 to be
capitalized in the amount of Rp5,870,461,682,500 five trillion eight hundred seventy billion
four hundred sixty-one million six hundred eighty-two thousand five hundred Rupiah, with the
issuance price of the Bonus Shares equal to the nominal value of the shares, namely Rp500
five hundred Rupiah per share, with a total of 11,740,923,365 eleven billion seven hundred
forty million nine hundred twenty-three thousand three hundred sixty-five Bonus Shares to be
distributed to shareholders recorded in the Company Register of Shareholders and/or
securities sub-accounts at KSEI at the close of trading on the Indonesia Stock Exchange on
April 13th, 2026, whereby each holder of 1 Company share shall receive 1 Bonus Share
derived from the capitalization of share premium.
2.To approve granting authority to the Board of Directors of the Company to determine the
schedule and procedures for the distribution of the Bonus Shares in accordance with the
prevailing laws and regulations, including but not limited to settling the tax obligations of
shareholders arising from the receipt of Bonus Shares obtained from the cash dividends to
be received by shareholders for the financial year 2025 as resolved in the Second Agenda
Item of the Meeting.
Agenda 6 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 1.674 0% Setuju
19.905
Hasil Keputusan 1. To approve the amendments to Article 3, Article 4 paragraph (2), Article 17, and
Article 20 of the Companys Articles of Association in order to comply with the prevailing laws
and regulations.
2. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the
Company to make the aforementioned amendments to the Articles of Association in
accordance with the Meeting resolution, to state this resolution in a notarial deed, including
to restate all provisions of the Articles of Association in a single notarial deed if necessary,
as well as to obtain approval and submit notification of such amendments to the Minister of
Law of the Republic of Indonesia and to take any actions necessary to implement the
amendments to the Companys Articles of Association.
Page 8
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 1.674 0% Setuju
Kembali / Perubahan
19.905
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. To approve the appointment of Ms. Mariam and Mr. Jemy Kristian Soegiarto as
Directors of the Company, effective upon obtaining approval from the Financial Services
Authority (OJK) for the Fit and Proper Test and compliance with the prevailing laws and
regulations, with a term of office until the Annual General Meeting of Shareholders to be held
in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
them at any time, and to honorably discharge Mr. Yuni Lastianto from his position as Director
of the Company effective as of the closing of the Meeting.
With this resolution, the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:
President Director : Kostaman Thayib
Vice President Director : Indivara Erni
Director : Madi Darmadi Lazuardi
Director : Martin Mulwanto
Director : YB Hariantono
Director : Heriwan Gazali
Director : Mariam
Director : Jemy Kristian Soegiarto
2. To approve the termination of the term of office of Ms. Indivara Erni as Vice
President Director, effective upon the appointment of Mr. Jemy Kristian Soegiarto receiving
approval from the Financial Services Authority (OJK) through the Fit and Proper Test, or on
September 30th, 2026, whichever occurs earlier.
With this resolution, the composition of the Board of Directors of the Company shall become
as follows:
President Director : Kostaman Thayib
Director : Madi Darmadi Lazuardi
Director : Martin Mulwanto
Director : YB Hariantono
Director : Heriwan Gazali
Director : Mariam
Director : Jemy Kristian Soegiarto
3. To approve the granting of authority to the Board of Directors of the Company to
state the resolutions of this Meeting in notarial deeds and to report them to the relevant
authorities.
Agenda 8 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju
tunjangan lainnya
21.005
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
untuk tahun 2026,
serta pembagian
tugas dan wewenang
Direksi
Hasil Keputusan 1. To determine the honorarium budget for all members of the Board of
Commissioners in the amount of Rp1,160,000,000 (one billion one hundred sixty million
Rupiah) per month, with tax borne by the Company, and to grant authority and power to the
Board of Commissioners of the Company to determine its allocation as well as other
allowances for each member of the Board of Commissioners, which shall remain in effect
until otherwise decided in the next Annual General Meeting of Shareholders.
2. To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners, for
and on behalf of the Meeting, to determine the salaries and other allowances for each
member of the Board of Directors of the Company.
Page 9
Agenda 9 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pengkinian Rencana
Ya 94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 1.674 0% Setuju
Aksi Pemulihan
19.905
(Recovery Plan)
Perseroan
Hasil Keputusan 1. To approve the update of the Companys Recovery Plan as set out in the Recovery
Plan Document for the 2025 period, which has been submitted by the Company to the
Financial Services Authority (OJK) in order to comply with POJK No. 5 of 2024, including the
addition of an alternative Liquidity Recovery Option, namely increasing High Quality Liquid
Assets HQLA at the recovery and improvement trigger levels.
2. To approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the
Company to implement one or several options in the updated Company Recovery Plan,
subject to prior approval from the Board of Commissioners, including in urgent situations and
conditions where the Board of Directors must implement one or several options in the
updated Recovery Plan that require approval from the General Meeting of Shareholders,
provided that such actions remain in compliance with the prevailing laws and regulations in
the Capital Market sector, considering that the Company is a Public Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Kostaman Thayib PRESIDENT 01 March 2024 01 March 2029 3
X
DIRECTOR
Ibu Indivara Erni VICE PRESIDENT 01 March 2024 01 March 2029 2 X
Bapak Madi Darmadi DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 3
X
Lazuardi
Bapak Martin Mulawanto DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 3 X
Bapak YB Hariantono DIRECTOR 01 March 2024 01 March 2029 1 X
Bapak Heriwan Gazali DIRECTOR 27 March 2025 01 March 2029 1 X
Ibu Mariam DIRECTOR 31 March 2026 01 March 2029 1 X
Bapak Jemy Kristian DIRECTOR 31 March 2026 01 March 2029 1
X
Soegiarto
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Chairul Tanjung PRESIDENT 25 February 2022 28 February 2027 4
COMMISSIONER
Bapak Achjadi COMMISSIONER 25 February 2022 28 February 2027 7
X
Ranuwisastra
Bapak Lambock V COMMISSIONER 25 February 2022 28 February 2027 4
X
Nahttands
Bapak Hizbullah COMMISSIONER 24 March 2022 28 February 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bank Mega Tbk
Christiana Maria Damanik
Corporate Secretary
Page 10
Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega
Phone : 7917-5000, Fax : 7917-5015, www.bankmega.com
Sender Name Christiana Maria Damanik
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-04-2026 17:20
Attachment 1. 050-COAF-26 Ringkasan Risalah dan Hasil RUPST.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS (Ind)_sent.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS (Eng)_sent.pdf
4. 027 - Surat Keterangan RUPST Bank Mega_new.pdf
This is an official document of Bank Mega Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Bank Mega Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 26 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Mariam
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Jemy Kristian Soegiarto
· Direktur
p.3 ×6
unresolved
person
Martin Mulawanto
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Achjadi
· KOMISARIS
p.5
unresolved
person
Lambock V
· KOMISARIS
p.5
unresolved
org
Christiana Maria Damanik
· Corporate Secretary
p.5 ×2
unresolved
org
Mawar & Partners
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.7
unresolved
org
Minister of Law
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
877 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.07',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dikomunikasikan kepada pemegang saham '
'mengenai Rencana Kerja (Business Plan) '
'Perseroan Tahun 2026 dan Laporan Rencana Aksi '
'Keuangan Berkelanjutan. Agenda 4 Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Ya 94,07% '
'11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju Publik '
'dan/atau 21.005 Kantor Akuntan Publik Hasil '
'Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa '
'kepada Dewan Komisaris, untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas '
'Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit '
'terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2026 '
'dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite '
'Audit untuk mendapatkan auditor dengan '
'kualitas dan harga terbaik. Agenda 5 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Pembagian Saham Ya '
'94,07% 11.044.7 99,99% 0 0% 574 0% Setuju '
'Bonus yang berasal 21.005 dari Kapitalisasi '
'Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Hasil '
'Keputusan 1. Menyetujui tambahan modal '
'disetor (agio saham) per tanggal 31 Desember '
'2025 ditetapkan untuk dikapitalisasi sebesar '
'Rp 5.870.461.682.500,- (lima triliun delapan '
'ratus tujuh puluh miliar empat ratus enam '
'puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua '
'ribu lima ratus Rupiah) dengan harga '
'penerbitan Saham Bonus sama dengan nilai '
'nominal saham yakni sebesar Rp 500,- (lima '
'ratus Rupiah) per saham, dengan jumlah Saham '
'Bonus sejumlah 11.740.923.365 (sebelas miliar '
'tujuh ratus empat puluh juta sembilan ratus '
'dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh '
'lima) saham yang akan dibagikan kepada '
'Pemegang Saham yang tercatat pada Daftar '
'Pemegang Saham Perseroan dan/atau Sub '
'Rekening Efek di KSEI pada penutupan '
'perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada '
'tanggal 13 April 2026 dimana setiap pemegang '
'1 (satu) saham Perseroan akan memperoleh 1 '
'(satu) Saham Bonus yang berasal dari '
'kapitalisasi Agio Saham. 2. Menyetujui '
'memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan jadwal dan tata cara '
'pembagian Saham Bonus dengan memperhatikan '
'peraturan perundangan yang berlaku, termasuk '
'tidak terbatas untuk menyelesaikan kewajiban '
'perpajakan dari Pemegang Saham atas '
'penerimaan Saham Bonus yang diterima oleh '
'Pemegang Saham dari Dividen Tunai yang akan '
'diterima oleh Pemegang Saham untuk tahun buku '
'2025 yang telah diputuskan pada',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1674',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11044'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.07',
'seq': 5,
'votes_abstain': '574',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11044'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.07',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1674',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11044'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.07',
'seq': 10,
'votes_abstain': '574',
'votes_against': '0',
'votes_for': '11044'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.07',
'shares_present': '11044721579'}