Back to announcement
20260329_SUPA_Pemanggilan RUPS_32055764_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SUPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
AGENDA EXPLANATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SUPER BANK INDONESIA TBK
MATA ACARA RAPAT MEETING AGENDA
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2025, 1. Approval of the 2025 Annual Report,
Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk Ratification of the Financial Statements
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 for the Financial Year Ended December 31,
Desember 2025 termasuk Laporan Aksi 2025 (including the Sustainable Finance
Keuangan Berkelanjutan dan pemberian Action Report), and the Granting of Full
pelunasan dan pembebasan tanggung Release and Discharge (volledig acquit et
jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors for
decharge) kepada Direksi atas tindakan the management actions and to the Board
pengurusan dan Dewan Komisaris atas of Commissioners for the supervisory
tindakan pengawasan yang dilakukan actions carried out during the financial
selama tahun buku 2025 year 2025
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4) of
Anggaran Dasar Perseroan (“AD”); (ii) Pasal the Company’s Articles of Association
66 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik (“AoA”); (ii) Articles 66 and 69 of Law of the
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Republic of Indonesia No. 40 of 2007
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah concerning Limited Liability Companies, as
dengan Undang-Undang Republik Indonesia amended by Law No. 6 of 2023 on the
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Stipulation of Government Regulation in
Peraturan Pemerintah Pengganti Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 into Law (“Company Law”); and (iii) Article
tentang Cipta Kerja Menjadi 1 paragraph (1) of the Financial Services
Undang-Undang (“UUPT”); dan (iii) Pasal 1 Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016
ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan concerning Annual Reports of Issuers or
No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Public Companies, the Company will
Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, propose to the Meeting to approve and
Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat ratify:
untuk memberikan persetujuan dan
pengesahan atas: (a) The Company’s Annual Report,
(a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk including the Report on the
di dalamnya Laporan Tugas Pengurusan Management Duties of the Board of
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Directors and the Supervisory Duties of
Dewan Komisaris untuk tahun buku the Board of Commissioners for the
yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31,
Desember 2025; 2025;
(b) Laporan Keuangan untuk Tahun Buku (b) The Financial Statements for the
yang Berakhir pada tanggal 31 financial year ended December 31,
Desember 2025 termasuk Laporan Aksi 2025, including the Sustainable
Keuangan Berkelanjutan; dan Finance Action Report; and
(c) pemberian pelunasan dan pembebasan (c) The granting of full release and
tanggung jawab sepenuhnya kepada discharge (volledig acquit et decharge)
para anggota Direksi dan Dewan to all members of the Board of
Page 2
Komisaris atas pengurusan dan Directors and the Board of
pengawasan yang telah dijalankan Commissioners for the management
selama tahun buku tahun 2025 and supervisory actions performed
sepanjang tindakan-tindakan tersebut during the financial year 2025, to the
tercermin dalam Laporan Keuangan extent such actions are reflected in the
tersebut. Financial Statements.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the Use of the
Perseroan untuk Tahun Buku yang Company’s Net Profit for the Financial
Berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Year Ended December 31, 2025
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(c);
huruf c; (ii) Pasal 19 dan Pasal 20 AD; dan (ii) Articles 19 and Article 20 of AoA; and
(iii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan (iii) Article 71 paragraph (1) of the Company
bersih Perseroan untuk tahun buku yang Law, the allocation of the Company’s net
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 profit for the financial year ended
ditentukan penggunaannya oleh RUPS December 31, 2025 shall be determined by
Tahunan. the AGMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor 3. Appointment of a Public Accountant and
Akuntan Publik yang akan melakukan Public Accounting Firm to Audit the
audit atas Laporan Keuangan Perseroan Company’s Financial Statements for the
Tahun Buku 2026 berikut penetapan Financial Year 2026, including the
Honorarium serta persyaratan lain Determination of Honorarium and Other
berkenaan dengan penunjukan tersebut Terms Related to the Appointment
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(f)
(9.4) huruf (f) AD; (ii) Pasal 68 ayat (1) AoA; (ii) Article 68 paragraph (1) of the
UUPT; (iii) Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Company Law; (iii) Article 3 of the Financial
Keuangan Republik Indonesia No. 9 Tahun Services Authority Regulation of the
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Republic of Indonesia No. 9 of 2023
Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam concerning the Use of Public Accountant
Kegiatan Jasa Keuangan; dan (iv) Pasal 59 Services and Public Accounting Firms in
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Financial Services Activities; and (iv)
Indonesia No. 15/POJK.04/2020 tentang Article 59 of the Financial Services
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Authority Regulation of the Republic of
Umum Pemegang Saham Perusahaan Indonesia No. 15/POJK.04/2020
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), Perseroan concerning the Planning and Convening of
akan mengusulkan kepada Rapat untuk General Meetings of Shareholders of Public
memberikan wewenang dan kuasa kepada Companies (“POJK No. 15/2020”), the
Dewan Komisaris dan dengan Company will propose to the Meeting to
memperhatikan rekomendasi dari Komite grant authority and power to the Board of
Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Commissioners, taking into account the
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa recommendation of the Audit Committee,
Keuangan, yang akan melakukan audit to appoint a Public Accounting Firm
terhadap keuangan Perseroan untuk tahun registered with the Financial Services
buku 2026 dan memberikan kuasa kepada Authority to audit the Company’s financial
Direksi untuk menyetujui honorarium Kantor statements for the financial year 2026, and
Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan to authorize the Board of Directors to
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk approve the honorarium of the Public
tahun buku 2026. Accounting Firm for the annual audit of the
Company’s financial statements for the
financial year 2026.
Page 3
4. Penetapan Besarnya Gaji atau 4. Determination of the Salary or
Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Honorarium and Other Allowances for the
Dewan Komisaris dan Penetapan Besarnya Board of Commissioners, and
Gaji, Tunjangan, dan Bonus bagi Direksi Determination of the Salary, Allowances,
Perseroan and Bonuses for the Board of Directors of
the Company
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9.4) Pursuant to Article 9 paragraph (9.4)(e)
huruf (e) AD, Perseroan akan mengusulkan AoA, the Company will propose to the
kepada Rapat untuk menyetujui pemberian Meeting to approve the granting of
kewenangan kepada Presiden Komisaris authority to the President Commissioner,
berdasarkan rekomendasi dari Komite based on the recommendation of the
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan Nominating and Remuneration Committee,
remunerasi tahun buku 2026 bagi anggota to determine the remuneration for
Dewan Komisaris beserta hal-hal terkait members of the Board of Commissioners
implementasinya sesuai dengan kebijakan dan for the 2026 fiscal year, along with matters
struktur remunerasi Superbank dan related to its implementation in accordance
pemberian kewenangan kepada Dewan
with Superbank's remuneration policy and
Komisaris berdasarkan rekomendasi dari
structure; and the granting of authority to
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
the Board of Commissioners, based on the
menetapkan bonus kinerja tahun buku 2025
dan remunerasi tahun buku 2026 bagi recommendation of the Nominating and
anggota Direksi beserta hal-hal terkait Remuneration Committee, to determine the
implementasinya sesuai dengan kebijakan dan performance bonus for the 2025 fiscal year
struktur remunerasi Superbank. and the remuneration for the 2026 fiscal
year for members of the Board of Directors,
along with matters related to its
implementation in accordance with
Superbank's remuneration policy and
structure.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 5. Report on the Realization of the Use of
Penawaran Umum Perdana Saham Proceeds from the Company’s Initial
Perseroan Public Offering
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Pursuant to Article 6 paragraph (1) of the
POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Financial Services Authority Regulation No.
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 30/POJK.04/2015 concerning Reports on
Penawaran Umum, Perusahaan Terbuka the Realization of the Use of Proceeds from
wajib mempertanggungjawabkan realisasi Public Offerings, a Public Company is
penggunaan dana hasil Penawaran Umum required to account for the realization of
dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan the use of proceeds from its Public
seluruh dana hasil Penawaran Umum telah Offering at each Annual General Meeting of
direalisasikan. Shareholders until all proceeds have been
fully utilized.
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.