Back to announcement
20260329_SUPA_Pemanggilan RUPS_32055764_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted SUPASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT SUPER BANK INDONESIA TBK SHAREHOLDERS
PT SUPER BANK INDONESIA TBK
PT Super Bank Indonesia Tbk ("Perseroan") PT Super Bank Indonesia Tbk (the “Company”)
dengan ini mengundang para pemegang saham hereby invites the shareholders of the Company
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum to attend the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan ("Rapat" atau “RUPS Shareholders (“Meeting” or “AGMS”) of the
Tahunan”) Perseroan yang akan diselenggarakan Company, which will be convened as follows:
pada:
Hari dan Tanggal/ : Senin, 27 April 2026
Day and Date Monday, April 27, 2026
Waktu/Time : Pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) – selesai
10.00 a.m. Western Indonesian Time (WIB) – finish
Tempat/Venue : Soehanna Hall, the Energy Building Lt.2/2nd Fl., SCBD Lot
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 No. 11A, Jakarta 12190
Mekanisme Rapat/ : Rapat akan diselenggarakan secara hybrid yaitu melalui kehadiran fisik
Meeting Mechanism dan kehadiran secara elektronik melalui aplikasi Electronic General
Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
(eASY.KSEI).
The Meeting will be held in a hybrid format, both through physical
attendance and electronic attendance via the Electronic General
Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
(eASY.KSEI).
MATA ACARA RAPAT MEETING AGENDA
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2025, 1. Approval of the 2025 Annual Report,
Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk Ratification of the Financial Statements for
Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 the Financial Year Ended December 31,
Desember 2025 termasuk Laporan Aksi 2025 (including the Sustainable Finance
Keuangan Berkelanjutan dan pemberian Action Report), and the Granting of Full
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab Release and Discharge (volledig acquit et
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) decharge) to the Board of Directors for the
kepada Direksi atas tindakan pengurusan management actions and to the Board of
dan Dewan Komisaris atas tindakan Commissioners for the supervisory actions
pengawasan yang dilakukan selama tahun carried out during the financial year 2025
buku 2025
Explanation
Penjelasan Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4) of the
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) Company’s Articles of Association (“AoA”); (ii)
Anggaran Dasar Perseroan (“AD”); (ii) Pasal 66 Articles 66 and 69 of Law of the Republic of
dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Liability Companies, as amended by Law No.
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah 6 of 2023 on the Stipulation of Government
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Job Creation into Law (“Company Law”); and
Peraturan Pemerintah Pengganti (iii) Article 1 paragraph (1) of the Financial
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Services Authority Regulation No.
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports
(“UUPT”); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan of Issuers or Public Companies, the
Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 Company will propose to the Meeting to
tentang Laporan Tahunan Emiten atau approve and ratify:
Perusahaan Publik, Perseroan akan
mengusulkan kepada Rapat untuk (a) The Company’s Annual Report, including
memberikan persetujuan dan pengesahan the Report on the Management Duties of
atas: the Board of Directors and the
Page 2
(a) Laporan Tahunan Perseroan termasuk di Supervisory Duties of the Board of
dalamnya Laporan Tugas Pengurusan Commissioners for the financial year
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan ended December 31, 2025;
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang (b) The Financial Statements for the
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; financial year ended December 31, 2025,
(b) Laporan Keuangan untuk Tahun Buku including the Sustainable Finance Action
yang Berakhir pada tanggal 31 Desember Report; and
2025 termasuk Laporan Aksi Keuangan (c) The granting of full release and
Berkelanjutan; dan discharge (volledig acquit et decharge)
(c) pemberian pelunasan dan pembebasan to all members of the Board of Directors
tanggung jawab sepenuhnya kepada para and the Board of Commissioners for the
anggota Direksi dan Dewan Komisaris management and supervisory actions
atas pengurusan dan pengawasan yang performed during the financial year
telah dijalankan selama tahun buku tahun 2025, to the extent such actions are
2025 sepanjang tindakan-tindakan reflected in the Financial Statements.
tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan tersebut.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2. Determination of the Use of the Company’s
Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Net Profit for the Financial Year Ended
pada tanggal 31 Desember 2025 December 31, 2025
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 9 ayat (9.4) Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(c);
huruf c; (ii) Pasal 19 dan Pasal 20 AD; dan (iii) (ii) Articles 19 and Article 20 of AoA; and (iii)
Pasal 71 ayat (1) UUPT, keuntungan bersih Article 71 paragraph (1) of the Company Law,
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir the allocation of the Company’s net profit for
pada tanggal 31 Desember 2025 ditentukan the financial year ended December 31, 2025
penggunaannya oleh RUPS Tahunan. shall be determined by the AGMS.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor 3. Appointment of a Public Accountant and
Akuntan Publik yang akan melakukan audit Public Accounting Firm to Audit the
atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Company’s Financial Statements for the
Buku 2026 berikut penetapan Honorarium Financial Year 2026, including the
serta persyaratan lain berkenaan dengan Determination of Honorarium and Other
penunjukan tersebut Terms Related to the Appointment
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan: (i) Pasal 9 ayat (9.4) Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)(f)
huruf (f) AD; (ii) Pasal 68 ayat (1) UUPT; (iii) AoA; (ii) Article 68 paragraph (1) of the
Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Company Law; (iii) Article 3 of the Financial
Republik Indonesia No. 9 Tahun 2023 tentang Services Authority Regulation of the Republic
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor of Indonesia No. 9 of 2023 concerning the
Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Use of Public Accountant Services and Public
Keuangan; dan (iv) Pasal 59 Peraturan Accounting Firms in Financial Services
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Activities; and (iv) Article 59 of the Financial
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Services Authority Regulation of the Republic
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang of Indonesia No. 15/POJK.04/2020
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. concerning the Planning and Convening of
15/2020”), Perseroan akan mengusulkan General Meetings of Shareholders of Public
kepada Rapat untuk memberikan wewenang Companies (“POJK No. 15/2020”), the
dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Company will propose to the Meeting to grant
dengan memperhatikan rekomendasi dari authority and power to the Board of
Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Commissioners, taking into account the
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa recommendation of the Audit Committee, to
Keuangan, yang akan melakukan audit appoint a Public Accounting Firm registered
terhadap keuangan Perseroan untuk tahun with the Financial Services Authority to audit
buku 2026 dan memberikan kuasa kepada the Company’s financial statements for the
Direksi untuk menyetujui honorarium Kantor financial year 2026, and to authorize the
Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Board of Directors to approve the honorarium
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun of the Public Accounting Firm for the annual
buku 2026. audit of the Company’s financial statements
for the financial year 2026.
Page 3
4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, 4. Determination of the Salary or Honorarium
dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris and Other Allowances for the Board of
dan Penetapan Besarnya Gaji, Tunjangan, Commissioners, and Determination of the
dan Bonus bagi Direksi Perseroan Salary, Allowances, and Bonuses for the
Board of Directors of the Company
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9.4) Pursuant to Article 9 paragraph (9.4)(e) AoA,
huruf (e) AD, Perseroan akan mengusulkan the Company will propose to the Meeting to
kepada Rapat untuk menyetujui pemberian approve the granting of authority to the
kewenangan kepada Presiden Komisaris President Commissioner, based on the
berdasarkan rekomendasi dari Komite recommendation of the Nominating and
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan Remuneration Committee, to determine the
remunerasi tahun buku 2026 bagi anggota remuneration for members of the Board of
Dewan Komisaris beserta hal-hal terkait Commissioners for the 2026 fiscal year,
implementasinya sesuai dengan kebijakan dan along with matters related to its
struktur remunerasi Superbank dan implementation in accordance with
pemberian kewenangan kepada Dewan Superbank's remuneration policy and
Komisaris berdasarkan rekomendasi dari structure; and the granting of authority to the
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Board of Commissioners, based on the
menetapkan bonus kinerja tahun buku 2025 recommendation of the Nominating and
dan remunerasi tahun buku 2026 bagi Remuneration Committee, to determine the
anggota Direksi beserta hal-hal terkait performance bonus for the 2025 fiscal year
implementasinya sesuai dengan kebijakan dan and the remuneration for the 2026 fiscal year
struktur remunerasi Superbank. for members of the Board of Directors, along
with matters related to its implementation in
accordance with Superbank's remuneration
policy and structure.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil 5. Report on the Realization of the Use of
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Proceeds from the Company’s Initial Public
Offering
Penjelasan
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK Explanation
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Pursuant to Article 6 paragraph (1) of the
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Financial Services Authority Regulation No.
Umum, Perusahaan Terbuka wajib 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the
mempertanggungjawabkan realisasi Realization of the Use of Proceeds from
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Public Offerings, a Public Company is
dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan required to account for the realization of the
seluruh dana hasil Penawaran Umum telah use of proceeds from its Public Offering at
direalisasikan. each Annual General Meeting of
Shareholders until all proceeds have been
fully utilized.
KETENTUAN UMUM GENERAL PROVISIONS
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan 1. The Company does not send an individual
tersendiri kepada masing-masing Pemegang invitation letter to each shareholder. This
Saham Perseroan. Pemanggilan ini Meeting Notice constitutes the official
merupakan undangan resmi kepada invitation to the Company’s shareholders and
Pemegang Saham Perseroan yang dapat pula can also be accessed through the
dilihat di laman situs web Perseroan Company’s website at www.superbank.id,
www.superbank.id, aplikasi penyelenggaraan the electronic General Meeting of
RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI Shareholders application (eASY.KSEI) via the
melalui situs web KSEI dalam tautan KSEI website at https://akses.ksei.co.id and
https://akses.ksei.co.id dan laman situs web the website of the Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) www.idx.co.id. (“IDX”) at www.idx.co.id.
2. Rapat akan diselenggarakan dengan 2. The Meeting shall be convened with
mengacu pada ketentuan POJK No. 15/2020 reference to the provisions of POJK No.
dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 15/2020 and Financial Services Authority
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Regulation No. 14 of 2025 concerning the
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Conduct of General Meetings of
Shareholders, General Meetings of
Page 4
Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Bondholders, and General Meetings of Sukuk
Elektronik (“POJK No. 14/2025"). Holders Electronically (“POJK No. 14/2025”).
3. Rapat ini akan diadakan secara hybrid yaitu 3. The Meeting will be conducted in a hybrid
melalui kehadiran fisik dan elektronik format, comprising both physical and
menggunakan fasilitas eASY.KSEI. electronic attendance using the eASY.KSEI
Penyelenggaraan Rapat merujuk pada facility. The convening of the Meeting refers
ketentuan Pasal 24 POJK No. 14/2025 dengan to the provisions of Article 24 POJK No.
pembatasan terhadap kehadiran fisik dari 14/2025, with limitations on the physical
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang attendance of Shareholders and/or their
Saham. proxies.
Dengan demikian, Pemegang Saham dan/atau Accordingly, Shareholders and/or their
kuasanya dapat mengikuti Rapat melalui proxies may participate in the Meeting
mekanisme sebagai berikut : through the following mechanisms:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik a. Attend the Meeting electronically via the
melalui aplikasi eASY.KSEI; eASY.KSEI application;
b. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. Attend the Meeting physically; or
c. Hadir melalui pemberian kuasa dengan c. Attend by granting proxy authority using
menggunakan formulir Surat Kuasa the Power of Attorney form as referred to
sebagaimana dimaksud pada butir 6. in item 6.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili 4. Shareholders who are entitled to attend, be
dan memberikan suara dalam Rapat tersebut represented, and cast votes at the Meeting
adalah Pemegang Saham yang namanya are those whose names are recorded in the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Company’s Shareholders Register (DPS)
Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang and/or shareholders whose securities
Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan accounts are registered in the Collective
Kolektif KSEI pada hari Rabu, tanggal 1 April Custody of KSEI on Wednesday, April 1, 2026
2026 pukul 16.00 WIB. at 4:00 p.m WIB.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah 5. For Shareholders whose shares are
ataupun belum terdaftar dalam Penitipan registered or not yet registered in the
Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang Collective Custody of KSEI, or their duly
akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib authorized proxies who will attend the
menyerahkan kepada petugas pendaftaran Meeting physically, it is mandatory to present
asli Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya to the registration officers the original
disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya Identity Card (hereinafter referred to as
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil “KTP”) or other valid identification before
Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk entering the Meeting room. For
badan hukum, selain menyerahkan asli representatives of Shareholders in the form
fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, of legal entities, in addition to submitting the
juga harus menyerahkan fotokopi anggaran original copy of KTP or other valid
dasar yang terakhir dan akta pengangkatan identification, they must also provide a copy
pengurus terakhir dari badan hukum yang of the latest articles of association and the
diwakilinya. deed of appointment of the most recent
management of the legal entity they
represent.
6. Mekanisme Pemberian Kuasa 6. Proxy Granting Mechanism
a. Surat Kuasa Konvensional: Pemegang a. Conventional Power of Attorney:
Saham dapat mengunduh formulir Surat Shareholders may download the Power
Kuasa di situs web Perseroan of Attorney form from the Company’s
(www.superbank.id). Salinan Surat Kuasa website (www.superbank.id). A scanned
yang telah diisi dan ditandatangani di atas copy of the completed and duly signed
materai Rp10.000,-, serta kartu identitas Power of Attorney affixed with a
(KTP/Paspor) Pemberi dan Penerima IDR10,000 stamp duty, together with the
Kuasa disampaikan kepada Biro identity card (KTP/Passport) of both the
Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu Grantor and the Proxy Holder, must be
PT Bima Registra, beralamat kantor di submitted to the Company’s Share
Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Registrar (“BAE”), PT Bima Registra, with
Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, office address at Satrio Tower, 9th Floor
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4,
(021) 25984818, e-mail: Kuningan Setiabudi, South Jakarta 12950
Page 5
rups@bimaregistra.co.id, situs web: – Indonesia; Tel.: (021) 25984818, e-mail:
www.bimaregistra.co.id paling lambat 1 rups@bimaregistra.co.id, website:
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, www.bimaregistra.co.id, no later than 1
pukul 12:00 WIB. (one) business day prior to the date of
the Meeting at 12:00 WIB.
Surat Kuasa yang ditandatangani di luar
negeri wajib dilegalisasi oleh notaris A Power of Attorney signed abroad must
setempat hingga ke Kedutaan Besar atau be legalized by a local notary up to the
Perwakilan Republik Indonesia setempat Embassy or Representative Office of the
dengan mengikuti ketentuan hukum yang Republic of Indonesia in the relevant
berlaku, atau wajib dilakukan Apostille jurisdiction in accordance with applicable
bagi negara yang telah berlaku ketentuan laws or must be Apostilled for countries
Apostille. where Apostille provisions apply.
Khusus untuk Kuasa dari Pemegang Specifically for proxies from
Saham yang berbentuk badan hukum Shareholders in the form of legal entities,
(Pemegang Saham Badan Hukum), selain in addition to the documents mentioned
dokumen sebagaimana disebutkan di atas above, scanned copies of (i) the
wajib juga menyertakan scan copy (i) prevailing Articles of Association; and (ii)
anggaran dasar yang berlaku; (ii) documents evidencing the appointment
dokumen pengangkatan para of the current members/management
anggota/pengurus yang menjabat; must also be submitted to the BAE no
kepada BAE paling lambat 3 (tiga) hari later than 3 (three) business days prior to
kerja sebelum Rapat diselenggarakan. the Meeting.
b. Kuasa Elektronik (“e-Proxy”): E-Proxy b. Electronic Proxy (“e-Proxy”): E-Proxy
dapat diakses secara elektronik pada may be accessed via the eASY.KSEI
platform eASY.KSEI melalui platform at https://akses.ksei.co.id.
https://akses.ksei.co.id. Penyampaian Submission of e-Proxy through
e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat eASY.KSEI must be completed no later
dilakukan sampai dengan paling lambat 1 than 1 (one) business day prior to the
(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat date of the Meeting at 12:00 WIB.
Pukul 12:00 WIB.
7. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau 7. Shareholders who wish to attend or grant
memberikan kuasa secara elektronik ke proxy electronically through the eASY.KSEI
dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib application must observe the following
memperhatikan hal-hal berikut: provisions:
a. Pemegang Saham yang dapat a. Only Shareholders whose shares are
menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah deposited in the Collective Custody of
Pemegang Saham yang sahamnya KSEI may use the eASY.KSEI application;
disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI;
b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu b. Shareholders must first be registered in
terdaftar dalam fasilitas Acuan the KSEI Securities Ownership Reference
Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes facility (“AKSes KSEI”). Shareholders
KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang who are not yet registered are required to
belum terdaftar, harap terlebih dahulu complete registration via the AKSes KSEI
melakukan registrasi dengan mengakses website (https://akses.ksei.co.id/);
situs web AKSes KSEI
(https://akses.ksei.co.id/); c. To use the eASY.KSEI application,
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Shareholders may access the eASY.KSEI
Pemegang Saham dapat mengakses menu, submenu “Login eASY.KSEI”
menu eASY.KSEI, submenu Login available on the AKSes KSEI website.
eASY.KSEI yang berada pada situs web Guidelines for registration, usage, and
AKSes KSEI. Panduan registrasi, further explanation regarding the
penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut eASY.KSEI application (e-Proxy and
mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy e-Voting) can be found on the AKSes
dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web KSEI website (https://akses.ksei.co.id/);
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/); d. Shareholders may declare their
d. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan attendance electronically and submit
kehadirannya secara elektronik dan their voting choices through the
memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI application from the date of
aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal the Meeting Notice until April 24, 2026 at
Pemanggilan ini sampai dengan tanggal
Page 6
24 April 2026 pukul 12:00 WIB (“Batas 12:00 WIB (“Attendance Declaration
Waktu Deklarasi Kehadiran”). Deadline”);
e. Pihak-pihak berikut wajib melakukan e. The following parties are required to
registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI register via the eASY.KSEI application on
pada tanggal pelaksanaan Rapat paling the date of the Meeting no later than
lambat sampai dengan pukul 09.00 WIB: 09:00 WIB:
i. Pemegang Saham yang belum
melakukan deklarasi kehadiran i. Shareholders who have not declared
secara elektronik sampai dengan electronic attendance by the
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; Attendance Declaration Deadline;
ii. Pemegang Saham yang telah ii. Shareholders who have declared
melakukan deklarasi kehadiran electronic attendance but have not
secara elektronik, tetapi belum submitted voting choices for at least
memberikan pilihan suara minimal 1 (one) agenda item by the
untuk 1 (satu) mata acara Rapat Attendance Declaration Deadline;
sampai dengan Batas Waktu iii. Individual Representatives and
Deklarasi Kehadiran; independent parties appointed by
iii. Individual Representative, dan pihak the Company who have received
independen yang telah ditunjuk oleh proxy authority from Shareholders
Perseroan yang telah menerima but where the relevant Shareholders
kuasa dari Pemegang Saham, tetapi have not submitted voting choices
Pemegang Saham yang for at least 1 (one) agenda item by
bersangkutan belum menetapkan the Attendance Declaration
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Deadline;
mata acara Rapat sampai dengan iv. KSEI Participants/Intermediaries
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; (Custodian Banks or Securities
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Companies) who have received
Kustodian atau Perusahaan Efek) proxy authority from Shareholders
yang telah menerima kuasa dari who have submitted voting choices
Pemegang Saham yang telah in the eASY.KSEI application.
menetapkan pilihan suara dalam f. Any delay or failure in completing
aplikasi eASY.KSEI. electronic registration for any reason will
f. Keterlambatan atau kegagalan dalam result in the Shareholder or proxy being
proses registrasi secara elektronik unable to attend the Meeting
dengan alasan apapun akan electronically, and their shareholding will
mengakibatkan Pemegang Saham atau not be counted in the quorum of
kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat attendance.
secara elektronik serta kepemilikan
sahamnya tidak diperhitungkan dalam
kuorum kehadiran.
8. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir 8. Shareholders who are unable to attend the
dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya Meeting may be represented by their proxies,
dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, subject to the following provisions members
anggota Dewan Komisaris dan karyawan of the Board of Directors, members of the
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Board of Commissioners, and employees of
Pemegang Saham dalam Rapat, namun the Company may act as proxies of
berdasarkan ketentuan dan Pasal 11 ayat (10) Shareholders in the Meeting. However,
AD dan Pasal 48 POJK No. 15/2020 suara pursuant to Article 11 paragraph (10) AoA and
yang dikeluarkan oleh anggota Direksi, Article 48 of POJK No. 15/2020, votes cast
anggota Dewan Komisaris dan karyawan by members of the Board of Directors,
Perseroan selaku kuasa dalam Rapat tidak members of the Board of Commissioners,
dihitung dalam pemungutan suara. Lebih and employees of the Company acting as
lanjut, Pemegang Saham Perseroan tidak proxies in the Meeting shall not be counted in
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari the voting. Furthermore, Shareholders are
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah not permitted to grant proxy authority to
saham yang dimilikinya dengan suara yang more than 1 (one) proxy for a portion of their
berbeda. shares with different voting instructions.
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau 9. In the event that a Shareholder or their proxy
kuasanya yang telah menyatakan atau has declared or registered electronic
mendaftarkan kehadirannya secara attendance, but subsequently attends the
elektronik, namun kemudian Pemegang Meeting physically, the Company will cancel
Saham atau kuasanya tersebut hadir secara the electronic attendance of the relevant
Page 7
fisik dalam Rapat, Perseroan akan Shareholder or proxy in the eASY.KSEI
membatalkan kehadiran Pemegang Saham application.
atau kuasanya secara elektronik yang
bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI.
10. Penayangan Pelaksanaan Rapat 10. Meeting Broadcast
a. Pemegang Saham atau kuasanya dapat a. Shareholders or their proxies may view
menyaksikan pelaksanaan Rapat yang the ongoing Meeting via Zoom webinar
sedang berlangsung melalui webinar by accessing the eASY.KSEI menu,
Zoom dengan mengakses menu submenu “Meeting Broadcast” on the
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS AKSes KSEI website, or through the
yang berada pada situs web AKSes KSEI “Meeting Broadcast” menu on the AKSes
atau pada menu Tayangan RUPS pada KSEI mobile application;
aplikasi AKSes KSEI mobile; b. The Meeting Broadcast has a capacity of
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga up to 500 participants, with attendance
500 peserta, di mana kehadiran tiap determined on a first-come, first-served
peserta akan ditentukan berdasarkan first basis. Shareholders or their proxies who
come first served basis. Bagi Pemegang are unable to view the Meeting through
Saham atau kuasanya yang tidak the Meeting Broadcast shall still be
mendapat kesempatan untuk deemed validly present electronically,
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui and their shareholding and voting rights
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir will be counted in the Meeting, provided
secara elektronik serta kepemilikan they have been registered in the
saham dan pilihan suaranya eASY.KSEI application;
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang c. Shareholders or their proxies who only
telah teregistrasi dalam aplikasi view the Meeting through the Meeting
eASY.KSEI; Broadcast but are not registered
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang electronically in the eASY.KSEI
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat application shall be deemed invalidly
melalui Tayangan RUPS, namun tidak present, and their attendance will not be
teregistrasi hadir secara elektronik pada included in the quorum calculation of the
aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Meeting;
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut d. For the best experience in using the
dianggap tidak sah serta tidak akan eASY.KSEI application and/or the
masuk dalam perhitungan kuorum Meeting Broadcast, Shareholders or their
kehadiran Rapat; proxies are advised to use the Mozilla
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik Firefox browser.
dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan RUPS, pemegang
saham atau penerima kuasanya
disarankan menggunakan peramban
(browser) Mozilla Firefox.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini 11. In the event that, after the date of this
terdapat perubahan teknis operasional pada Meeting Notice, there are operational
aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, technical changes to the eASY.KSEI
panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait application or amendments to regulations,
dengan penyelenggaraan Rapat secara guidelines, and/or explanations issued by
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka KSEI related to the electronic convening of
perubahan tersebut berlaku terhadap the Meeting through the eASY.KSEI
pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan application, such changes shall apply to the
dalam Ketentuan Umum ini yang terkait implementation of the Meeting. Accordingly,
dengan penyelenggaraan Rapat secara all provisions in these General Terms relating
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut to the electronic convening of the Meeting
dianggap disesuaikan dengan perubahan via the eASY.KSEI application shall be
tersebut. deemed adjusted to reflect such changes.
Page 8
12. Sehubungan dengan keterbatasan kapasitas 12. In view of the limited capacity of the Meeting
tempat pelaksanaan Rapat, Perseroan venue, the Company urges Shareholders to
menghimbau kepada para Pemegang Saham grant proxy authority through the e-Proxy
untuk memberikan kuasa melalui fasilitas facility provided by KSEI or by using the
e-Proxy yang disediakan oleh KSEI atau Power of Attorney form available on the
menggunakan formulir surat kuasa yang Company’s website. The Company will
tersedia pada situs web Perseroan. Perseroan restrict the number of Shareholders
akan melakukan pembatasan jumlah permitted to attend the Meeting physically
pemegang saham yang dapat menghadiri based on a first come, first served method.
Rapat secara fisik dengan metode first come
first served.
Shareholders or their proxies attending the
Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang Meeting physically must comply with the
akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib protocols established by the Company set
mengikuti protokol di tempat Rapat yang forth in the Meeting Rules of Conduct,
ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum including the following:
dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai
berikut: a. Shareholders or their proxies who arrive
a. Pemegang Saham atau kuasanya yang at the Meeting venue but are unable to
sudah datang ke lokasi Rapat, namun enter the Meeting room due to limited
tidak dapat memasuki ruang Rapat karena capacity may still exercise their rights by
keterbatasan kapasitas ruangan, tetap granting proxy authority (to attend and
dapat melaksanakan haknya dengan cara vote on each agenda item of the
memberikan kuasa (untuk menghadiri dan Meeting) through the Company’s BAE, PT
memberikan hak suaranya pada setiap Bima Registra, acting as the independent
mata acara Rapat) melalui perwakilan BAE party appointed by the Company
Perseroan, yaitu PT Bima Registra selaku (“Independent Party”), by completing
pihak independen yang ditunjuk and signing the Power of Attorney form.
Perseroan (“Pihak Independen”) dengan Therefore, they may still exercise their
mengisi dan menandatangani formulir rights to attend and vote in the Meeting
Surat Kuasa, sehingga dapat tetap through representation by the
mempergunakan haknya untuk hadir dan Independent Party.
memberikan suara dalam Rapat dengan
diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
b. Untuk mempermudah pengaturan b. To facilitate administrative arrangements
administrasi dan tertibnya Rapat, and ensure orderly conduct of the
registrasi secara fisik akan dibuka mulai Meeting, physical registration will open at
pukul 08:30 WIB. Pemegang Saham atau 08:30 a.m. WIB. Shareholders or their
kuasanya wajib telah melakukan registrasi proxies must complete registration no
kehadiran selambat-lambatnya pukul later than 09:30 a.m. WIB, as the
09:30 WIB, karena meja registrasi akan registration desk will close 30 (thirty)
ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum minutes before the Meeting.
Rapat. Pemegang Saham atau kuasanya Shareholders or their proxies who arrive
yang hadir setelah meja registrasi ditutup after the registration desk has closed, or
atau terlambat/gagal registrasi secara who are late/unsuccessful in completing
elektronik dengan alasan apapun, electronic registration for any reason,
dianggap tidak hadir atau tidak shall be deemed not present and will not
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. be counted in the quorum of attendance.
13. Seluruh penjelasan dan bahan terkait mata 13. All explanations and materials related to the
acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh agenda items of the Meeting have been
pada situs web Perseroan made available and can be downloaded from
(www.superbank.id) sejak tanggal the Company’s website (www.superbank.id)
dilakukannya Pemanggilan ini yaitu tanggal 2 from the date of the Meeting Notice, i.e.,
April 2026 sampai dengan Rapat April 2, 2026, until the date of the Meeting,
diselenggarakan yaitu tanggal 27 April 2026 i.e., April 27, 2026, as previously informed.
sebagaimana diinformasikan di atas.
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan 14. Shareholders of the Company are expected
untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib to first read the Meeting Rules of Conduct,
Rapat yang telah tersedia dalam situs web which have been made available on the
Perseroan (www.superbank.id) sejak tanggal Company’s website (www.superbank.id) as
Pemanggilan ini. of the date of this Meeting Notice.
Page 9
15. Apabila terdapat perubahan dan/atau 15. In the event of any changes and/or additions
penambahan informasi terkait tata cara to information regarding the procedures for
pelaksanaan Rapat sehubungan dengan conducting the Meeting due to prevailing
adanya kondisi dan perkembangan terkini conditions and developments not yet
yang belum disampaikan melalui Pemanggilan conveyed in this Meeting Notice, such
ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs changes will be announced on the
web Perseroan (www.superbank.id). Company’s website (www.superbank.id).
Jakarta, 2 April 2026
PT Super Bank Indonesia Tbk
Direksi/Board of Directors
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BANK INDONESIA
p.1 ×5
unresolved
—
Shareholders (“Meeting” or “AGMS”)
p.1
unresolved
—
which will be convened as follows:
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
—
1. Approval of the 2025 Annual
p.1
unresolved
org
Financial Year Ended December 31,
p.1
unresolved
org
carried out during the financial year 2025
p.1
unresolved
—
Pursuant to (i) Article 9 paragraph (9.4)
p.1
unresolved
—
Articles of Association (“AoA”); (ii)
p.1
unresolved
org
Job Creation into Law (“Company Law”);
p.1
unresolved
org
on the Management Duties
p.1
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.3
unresolved
org
PT Bima Registra
p.4 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.