20260402_PEHA_Pemanggilan RUPS_32057088_lamp1.pdf

                                                                                                               Jakarta, 2 April 2026
               Nomor                      : 002/HK 000/31/III/2026
               Lampiran                   : 1 (satu) set dokumen
               Perihal                    : Penyampaian Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
                                            PT Phapros Tbk

               Kepada:
               Yth. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
               Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 11
               Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
               Jakarta 10710
               Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

               Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
               Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 6
               Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
               Jakarta 12190
               Up. Direktur Penilaian Perusahaan

               Dengan hormat,

               Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
               15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
               Perusahan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal
               21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan
               Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025
               perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan
               Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Phapros Tbk yang akan diselenggarakan pada hari
               Senin, tanggal 27 April 2026.

               Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

                                                                                                                      Hormat kami,




                                                                                                                 Ida Rahmi Kurniasih
                                                                                                                   Plt. Direktur Utama

               Tembusan Yth:
               1. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
               2. Dewan Komisaris PT Phapros Tbk
               3. Direksi PT Phapros Tbk


KANTOR PUSAT :                               PABRIK :
PT Phapros Tbk                               PT Phapros Tbk
Menara Rajawali Lantai 17                    Jl. Simongan no 131
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung              Semarang 50148
Kawasan Mega Kuningan                        INDONESIA
Jakarta Selatan 12950, INDONESIA             Phone        : (62-24) 762 5484
Phone         : (62-21) 576 2709
Fax           : (62-21) 576 3910
Email         : corporate@phapros.co.id
Website       : www.phapros.co.id                                                                                     SIGNED
                                                              PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH     WITH
                                                                                                                         MIHARSI  PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
                                                                                                                                 PAMUNGKAS    01 Apr 26, 10:10:04