Back to announcement
20260402_PEHA_Pemanggilan RUPS_32057088_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted PEHASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PHAPROS Tbk
Direksi PT Phapros Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara fisik dan elektronik yang
akan diselenggarakan pada:
Hari, tanggal : Senin, 27 April 2026
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Indonesia Health Learning Institute
Jl. Cipinang Cempedak I No. 36, Jakarta Timur
Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:
1. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Direksi.
2. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris.
Adapun penjelasan atas Mata Acara Rapat tersebut di atas adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15
ayat 3 huruf a dan Pasal 19 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat (1) dan Pasal
23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Catatan:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi Rapat kepada Para Pemegang Saham
Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para
Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dan memberikan suara dalam Rapat atau
hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di PT Bursa Efek
Indonesia pada hari Rabu, 1 April 2026.
3. Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini telah menyediakan bahan Rapat yang tersedia pada situs
web Perseroan www.phapros.co.id, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang akan diangkat akan tersedia sesuai
ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa:
1) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat
disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri
Rapat; atau
2) secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut
mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id/.
1
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 2
b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam
pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk
mengeluarkan suara.
c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara
elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling
lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang akan hadir secara elektronik ke dalam
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Proses Registrasi
1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c dan
ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun
belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI
hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c dan ingin menghadiri Rapat secara
elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada
tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan.
3) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang
disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative
namun Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara untuk 1 (satu) Mata Acara
Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c, maka
penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran
dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa
registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa
partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 4 huruf c, maka
perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib
melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative)
atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal 1 (satu) atau
ke seluruh Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu
pada angka 4 huruf c, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak perlu
melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum
kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam
pemungutan suara Rapat.
6) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam butir 1) sampai 5) dengan alasan apapun akan mengakibatkan
Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak dapat menghadiri Rapat secara
elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran
dalam Rapat.
2
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 3
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
1) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi Mata Acara
Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara
tertulis oleh Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat
pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status
pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started
for agenda item No. [ ]”.
2) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi pada Mata Acara Rapat secara tertulis
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap
Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
3) Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan
menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi pada Mata Acara
Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan
besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
c. Proses Pemungutan Suara/Voting
1) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada
menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
2) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum
memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5
huruf a butir 1) sampai 6), maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa memiliki
kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara
melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa
pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara
otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur
maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik
berlangsung, akan terlihat status “Voting for agenda item no. [ ] has started” pada kolom
‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tidak
memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan
Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for
agenda item No. [ ] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk
Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
3) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar
yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan
waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per Mata Acara dalam Rapat
(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara Rapat) dan akan
dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan Rapat
1) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI
paling lambat hingga batas waktu sebagaimana butir 4 huruf c dapat menyaksikan
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui Webinar Zoom dengan mengakses
menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes
(https://akses.ksei.co.id/).
2) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta di mana kehadiran
tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang
Saham dan/atau penerima kuasa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk
3
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 4
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan
pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6).
3) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 5 huruf a butir 1) sampai 6), maka kehadiran
Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4) Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang menyaksikan pelaksanaan Rapat
melalui Tayangan Rapat memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara Rapat
berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk,
maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan
dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan
diskusi pada Mata Acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam
Tayangan Rapat merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan
dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
5) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI
dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa disarankan
menggunakan browser Mozilla Firefox.
6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut,
termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham dan/atau
penerima kuasa melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c butir 1) sampai
3) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Perseroan merekomendasikan kepada Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa sebagai
berikut:
a. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran
secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/
yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak
tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada pukul
13.30 WIB.
b. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id/.
c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa akan menghadiri Rapat di luar
mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dan/atau penerima kuasa dapat mengunduh
surat kuasa di situs web Perseroan www.phapros.co.id.
d. Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada
Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dan/atau penerima
kuasa yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan
perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
8. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam angka 4 di atas, dapat menyampaikan
pertanyaan atas Mata Acara melalui email ke Perseroan corporate@phapros.co.id dengan
ditembuskan kepada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat
oleh penerima kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas
4
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 5
pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari
kerja setelah Rapat.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham dan/atau penerima
kuasa yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai, dan pada pukul 13.30 WIB registrasi akan ditutup.
Jakarta, 02 April 2026
PT PHAPROS Tbk
Direksi
5
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 6
INVITATION OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT PHAPROS Tbk
The Board of Directors of PT Phapros Tbk (“Company”), hereby invites the Company's Shareholders to
attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") physically and electronically which
will be held on:
Day/Date : Monday, 27th of April 2025
Time : 14.00 WIB - finished
Venue : Indonesia Health Learning Institute
Cipinang Cempedak I Street, Number 36, East Jakarta
The meeting will be held with the following agenda items:
1. Approval of the Reappointment/Changes to the Composition of the Board of Directors.
2. Approval of the Reappointment/Changes to the Composition of the Board of Commissioners.
The explanation of the Meeting Agenda above is to fulfill the provisions of Article 15 paragraph 3 letter a
and Article 19 paragraph 4 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 3
paragraph (1) and Article 23 of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of
Indonesia Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of
Issuers or Public Companies.
Note:
1. This summons serves as an official invitation to the Meeting to the Company's Shareholders, so that
the Company's Board of Directors does not send separate invitations to the Company's
Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented and vote at the Meeting or attend
electronically are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's
Shareholders Register (DPS) and/or the Company's shareholders whose securities sub-accounts
are at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of share trading at PT Bursa Efek
Indonesia on Wednesday, April 1, 2026.
3. Since the date of this Invitation, the Company has provided Meeting materials available on the
Company's website www.phapros.co.id, with the provision that the curriculum vitae of prospective
members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company
who will be appointed will be available in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (4)
of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders
of Public Companies.
4. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may grant power of attorney:
1) through the power of attorney form available on the Company's website which can be
submitted by the proxy when registering before attending the Meeting; or
2) electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
by KSEI. Registration guide, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can be
seen on the website https://akses.ksei.co.id/.
1
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 7
b. In determining the number of quorum for the Meeting, members of the Board of Directors,
members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies of
shareholders, however in voting, they as proxies of shareholders are not entitled to cast votes.
c. The deadline for providing an electronic declaration of attendance or electronic power of attorney
(e-Proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1
(one) working day before the date of the Meeting.
5. For Shareholders and/or Proxies who will attend electronically at the Meeting through the eASY.KSEI
application, they must pay attention to the following:
a. Registration Process
1) Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or power
of attorney in the eASY.KSEI application by the deadline as referred to in point 4 letter c and
wish to attend the Meeting electronically, are required to register their attendance in the
eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration
period is closed by the Company.
2) Local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not
provided a minimum vote for 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI application by the
deadline as referred to in point 4 letter c and wish to attend the Meeting electronically, are
required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
3) Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company
(Independent Representative) or Individual Representative but the Shareholder has not
given a minimum vote for 1 (one) Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the
deadline as referred to in point 4 letter c, then the proxy representing the Shareholder is
required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting
until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
4) Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy
(Custodian Bank or Securities Company) and have given a vote in the eASY.KSEI
application until the deadline in point 4 letter c, then the proxy representative who has been
registered in the eASY.KSEI application is required to register their attendance in the
eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration
period is closed by the Company.
5) Shareholders who have provided a declaration of attendance or given power of attorney to
the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual
Representative and have given a minimum of 1 (one) vote or to all Meeting Agendas in the
eASY.KSEI application no later than the deadline in number 4 letter c, then the Shareholders
and/or proxy do not need to register their attendance electronically in the eASY.KSEI
application on the date of the Meeting. Share ownership will automatically be calculated as
the attendance quorum and the votes that have been given will automatically be calculated
in the voting for the Meeting.
6) Delays or failures in the electronic registration process as referred to in points 1) to 5) for any
reason will result in Shareholders and/or proxy being unable to attend the Meeting
electronically, and their share ownership will not be counted as the attendance quorum for
the Meeting.
b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
1) Shareholders and/or proxy have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions
at each discussion session per Meeting Agenda. Questions and/or opinions per Meeting
Agenda can be submitted in writing by Shareholders and/or proxies using the chat feature in
the ‘Electronic Opinions’ column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI
application. Questions and/or opinions can be submitted as long as the Meeting
2
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 8
implementation status in the ‘General Meeting Flow Text’ column is “Discussion started for
agenda item No. [ ]”.
2) Determining the mechanism for implementing discussions per Meeting Agenda in writing via
the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company
and this will be stated by the Company in the Meeting Implementation Rules and Regulations
via the eASY.KSEI application.
3) For Shareholders and/or proxies who are present electronically and will submit questions
and/or opinions during the discussion session per Meeting Agenda, they are required to write
the name of the Shareholder and the amount of their share ownership followed by the related
questions or opinions.
c. Voting Process
1) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting
Hall menu, Live Broadcasting submenu.
2) Shareholders who are present in person or represented by their proxies but have not yet
cast their votes on the Meeting Agenda as referred to in number 5 letter a points 1) to 6),
then the Shareholders and/or proxies have the opportunity to submit their votes during the
voting period via the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the
Company. When the electronic voting period per Meeting Agenda begins, the system
automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes.
During the electronic voting process, the status “Voting for agenda item no. [ ] has started”
will be displayed in the ‘General Meeting Flow Text’ column. If the Shareholders and/or the
proxy do not vote for a particular Meeting Agenda until the Meeting implementation status
shown in the ‘General Meeting Flow Text’ column changes to “Voting for agenda item No.
[ ] has ended”, then it will be considered to have given an Abstain vote for the relevant
Meeting Agenda.
3) Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI
application. Each Company can determine the policy for direct electronic voting time per
Meeting Agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes per Meeting Agenda) and will be
stated in the Meeting Implementation Rules through the eASY.KSEI application.
d. Witnessing the Meeting Implementation on the Meeting Broadcast
1) Shareholders and/or proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than
the deadline as referred to in point 4 letter c can watch the ongoing Meeting implementation
via Zoom Webinar by accessing the eASY.KSEI menu, Meeting Broadcast submenu located
in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
2) The Meeting Broadcast has a capacity of up to 500 (five hundred) participants where the
attendance of each participant will be determined based on a first come first serve basis.
Shareholders and/or proxies who do not get the opportunity to watch the Meeting
implementation via the Meeting Broadcast are still considered to be legally present
electronically and their share ownership and voting choices are taken into account in the
Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in
number 5 letter a points 1) to 6).
3) Shareholders and/or proxies only watch the implementation of the Meeting through the
Meeting Broadcast but are not registered to attend electronically on the eASY.KSEI
application in accordance with the provisions in number 5 letter a points 1) to 6), then the
presence of the Shareholder and/or proxies is considered invalid and will not be included in
the calculation of the Meeting attendance quorum.
4) Shareholders and/or proxies who watch the implementation of the Meeting through the
Meeting Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or give
opinions during the discussion session per Meeting Agenda. If the Company permits by
activating the allow to talk feature, then Shareholders and/or proxies can submit questions
3
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Page 9
and/or give opinions by speaking directly. Determining the mechanism for implementing
discussions per Meeting Agenda using the allow to talk feature contained in the Meeting
Broadcast is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the
Meeting Implementation Rules and Regulations through the eASY.KSEI application.
5) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast,
Shareholders and/or proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each
Meeting Agenda in each decision-making of the Meeting on the Agenda, including those based on
the votes submitted by Shareholders and/or proxies through eASY.KSEI as referred to in number 5
letter c points 1) to 3) above, or those submitted at the Meeting.
7. The Company recommends to Shareholders and/or proxies as follows:
a. For Shareholders and/or proxies who are entitled to attend the Meeting whose shares are
included in KSEI's collective custody, to register their attendance electronically through the KSEI
System (eASY.KSEI) at the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI. Electronic registration
will be opened from the date of this Meeting Invitation and will be closed no later than before the
Meeting, namely at 13.30 WIB.
b. Registration guide, usage, and further explanation regarding eASY.KSEI can be seen on the
website https://akses.ksei.co.id/.
c. In the event that Shareholders and/or proxies will attend the Meeting outside the eASY.KSEI
mechanism, then the Shareholders and/or proxies can download the power of attorney on the
Company's website www.phapros.co.id.
d. Submit a photocopy of the Resident Identity Card (KTP) or other identification to the Meeting
Officer before entering the Meeting Room. For Shareholders and/or proxies in the form of Legal
Entities, please bring a copy (photocopy) of the Articles of Association and its amendments
including the latest management composition.
8. Shareholders who have given power of attorney in point 4 above, may submit questions regarding
the Agenda via e-mail to the Company corporate@phapros.co.id with a copy to DM@datindo.com
and the questions will be submitted at the Meeting by the proxy and recorded in the Minutes of the
Meeting prepared by the Notary, and the answers to the questions will be submitted via email to the
Shareholders no later than 3 (three) working days after the Meeting.
9. The Company will announce again if there are changes and/or additional information related to the
procedures for implementing the Meeting.
10. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, Shareholders and/or legitimate proxy
are kindly requested to register their attendance no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting
begins, and at 13.30 WIB registration will be closed.
Jakarta, 2nd April 2026
PT PHAPROS Tbk
Board of Directors
4
SIGNED
PEHASIGN | DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | PRINTED BY - SINGGIH WITH
MIHARSI PEHASIGN :| #PS-n3m8AeACyB
PAMUNGKAS 01 Apr 26, 10:10:04
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.