20260812_EMTK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32120134_lamp2.pdf

                                     AULIA TAUFANI, S.H.
                                         NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
           MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                        Email : ataufani@ataa.id


    masing masing Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat tersebut telah dipublikasikan pada: (i) situs web
    BEI; (ii) situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dan (iii) situs web
    Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

III. KEPUTUSAN RAPAT:
     MATA ACARA RAPAT
      - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk
        mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
      - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
        hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan mata acara Pertama Rapat.
      - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara melalui sistem eASY.KSEI.
     - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
         a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
            31.096.753 saham atau merupakan 0,06167593% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
            Rapat.
         b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
            1.893.891.147 saham atau merupakan 3,75625997% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
            dalam Rapat.
         c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 48.494.609.286
            saham atau merupakan 96,1820641% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
        Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, suara abstain
        dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju
        adalah 48.525.706.039 saham atau 96,24374003% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat
        memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
      - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :
        1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Ibu Yuslinda Nasution dari jabatannya selaku Direktur
            Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
            jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dijalankan,
            sepanjang telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
        2. Dengan memperhatikan hal di atas, menyetujui susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
            Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
            Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, adalah sebagai berikut:


             DEWAN KOMISARIS
              Komisaris Utama                    :         Eddy K. Sariaatmadja
              Komisaris                          :         Susanto Suwarto
              Komisaris Independen               :         Stan Maringka
              Komisaris Independen               :         Marianna Sutadi


             DIREKSI
              Direktur Utama                     :         Alvin W. Sariaatmadja
              Wakil Direktur Utama               :         Sutanto Hartono
              Direktur                           :         Jay Geoffrey Wacher
              Direktur                           :         Sutiana Ali
              Direktur                           :         Titi Maria Rusli


                                    AULIA TAUFANI, S.H.
                                         NOTARIS DI JAKARTA
                 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                       NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
             MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                  Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                          Email : ataufani@ataa.id


        3.    Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
              segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana di
              atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani
              segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dan untuk
              mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada instansi pemerintah sesuai
              dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 11 Agustus 2026, Nomor 24,
yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di
kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya,
Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.