Back to announcement
20231206_SSMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31546348.pdf
RUPS minutes Needs review SSMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 095/Corsec-SSMS/XII/2023
Nama Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten SSMS
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 088/Corsec-SSMS/XI/2023 tanggal 13 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.578.711.161 saham atau 79,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 7.229.81 95,4% 162.304. 2,14% 186.587. 2,46% Setuju
Kembali / Perubahan
9.861 300 000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali Komisaris Utama Perseroan yaitu Bapak Bungaran Saragih untuk
masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan persetujuan untuk menerima, mengakui, meratifikasi dan mengesahkan
seluruh tindakan-tindakan yang diambil oleh Bapak Bungaran Saragih sebagai Komisaris
Utama Perseroan sejak RUPS Tahunan Tahun buku 2022 hingga ditutupnya Rapat ini,
sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam buku-buku
Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : NASARUDIN bin NASIR
Direktur : JAP HARTONO
Direktur : MUHAMMAD SYAFRIL HARAHAP
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Profesor Doktor Insinyur BUNGARAN SARAGIH
Komisaris : Insinyur RIMBUN SITUMORANG
Komisaris Independen : HOESEN
3. Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam point 1, tidak menutup hak pemegang
saham Perseroan untuk dapat sewaktu-waktu memberhentikan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut.
4. Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
RUPS Independen
Page 2
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melakukan
Ya 50% 1.690.69 48,64% 48,64 0% 0 5,37% Setuju
penyelesaian utang
1.359
PT Citra Borneo
Indah ("CBI") kepada
Perseroan dengan
melakukan
penyerahan saham
PT Citra Borneo
Utama Tbk ("CBUT")
dalam satu tahapan
atas saham yang
dimiliki oleh CBI
kepada Perseroan
dimana transaksi
penyelesaian utang
tersebut merupakan
Transaksi Afiliasi
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
("OJK") No.42/POJK.
04/2020 Tentang
Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan
Kepentingan ("POJK
42/2020") dan
merupakan Transaksi
Material
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020
Tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha ("POJK
17/2020").
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyelesaian utang PT Citra Borneo Indah ("CBI") kepada Perseroan dengan
melakukan penyerahan saham PT Citra Borneo Utama Tbk ("CBUT") dalam satu tahapan
atas saham yang dimiliki oleh CBI kepada Perseroan dimana transaksi penyelesaian utang
tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ("POJK") No.42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan merupakan Transaksi Material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").
2. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat, melaksanakan,
menandatangani dan/atau menyerahkan serta melaksanakan setiap perjanjian-perjanjian
dan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan transaksi penyelesaian utang
serta seluruh dokumen yang terkait dengan transaksi penyelesaian utang tersebut, termasuk
seluruh perubahan dan tambahan atasnya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik
oleh Direksi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Nasarudin bin Nasir DIREKTUR 07 Januari 2022 07 Januari 2027 1
UTAMA
Bapak Jap Hartono DIREKTUR 28 Mei 2021 28 Mei 2026 1
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Muhammad Syafril DIREKTUR 07 Januari 2022 07 Januari 2027 1
Harahap
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bungaran Saragih KOMISARIS 08 Mei 2023 20 Oktober 2028 3
UTAMA
Bapak Rimbun KOMISARIS 31 Agustus 2021 31 Agustus 2026 2
Situmorang
Bapak Hoesen KOMISARIS 30 September 2022 30 September 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Andre Taufan Pratama
Corporate Communication
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Nama Pengirim Andre Taufan Pratama
Jabatan Corporate Communication
Tanggal dan Waktu 06-12-2023 15:50
Lampiran 1. Resume RUPSLB-Independen SSMS 5 Des 2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 095/Corsec-SSMS/XII/2023
Issuer Name PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code SSMS
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and
Independentnull
Reffering the announcement number 088/Corsec-SSMS/XI/2023 Date 13 November 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.578.711.161 share of 79,57% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 7.229.81 95,4% 162.304. 2,14% 186.587. 2,46% Setuju
Kembali / Perubahan
9.861 300 000
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Reappoint the Company's President Commissioner, namely Mr. Bungaran Saragih, for a
term of office in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of
Association.
2. Give approval to accept, acknowledge, ratify and authorize all actions taken by Mr.
Bungaran Saragih as President Commissioner of the Company from the Annual GMS for the
2022 financial year until the closing of this Meeting, as long as these management and
supervision actions are reflected in the Company's books and Not a criminal offence.
In connection with this decision, the composition of the members of the Board of Directors
and Board of Commissioners
The Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
Main Director: NASARUDIN bin NASIR
Director: JAP HARTONO
Director: MUHAMMAD SYAFRIL HARAHAP
BOARD OF COMMISSIONERS
Main Commissioner: Professor Doctoral Engineer BUNGARAN SARGIH
Commissioner : Ir. RIMBUN SITUMORANG
Independent Commissioner : HOESEN
3. The appointment as referred to in point 1 does not preclude the rights of the Company's
shareholders to dismiss members of the Company's Board of Commissioners and Directors
at any time.
4. Grant authority to each member of the Board of Directors with the right of substitution to
state the resolution of the Meeting in a Notarial deed and then notify the change in the
composition of the members of the Company's Board of Directors to the Minister of Law and
Human Rights and register it in the Company Register in accordance with applicable laws
and regulations.
Independent general meeting result
Page 5
Agenda 1 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
melakukan
Ya 50% 1.690.69 48,64% 48,64 0% 0 5,37% Setuju
penyelesaian utang
1.359
PT Citra Borneo
Indah ("CBI") kepada
Perseroan dengan
melakukan
penyerahan saham
PT Citra Borneo
Utama Tbk ("CBUT")
dalam satu tahapan
atas saham yang
dimiliki oleh CBI
kepada Perseroan
dimana transaksi
penyelesaian utang
tersebut merupakan
Transaksi Afiliasi
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan
("OJK") No.42/POJK.
04/2020 Tentang
Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan
Kepentingan ("POJK
42/2020") dan
merupakan Transaksi
Material
sebagaimana
dimaksud dalam
Peraturan OJK No.
17/POJK.04/2020
Tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha ("POJK
17/2020").
Hasil Keputusan 1. Approved the debt settlement of PT Citra Borneo Indah ("CBI") to the Company by
handing over shares of PT Citra Borneo Utama Tbk ("CBUT") in one stage for the shares
owned by CBI to the Company where the debt settlement transaction is an Affiliate
Transaction as stated referred to in Financial Services Authority Regulation ("POJK")
No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions
("POJK 42/2020") and is a Material Transaction as intended in OJK Regulation No.17/POJK.
04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("POJK
17/2020").
2. Give approval and authority to the Company's Directors, with the right of substitution, in
accordance with the Company's articles of association, to create, implement, sign and/or
submit and carry out every agreement and action required in connection with debt settlement
transactions and all documents related to the debt settlement transaction, including all
changes and additions to the terms and conditions deemed appropriate by the Company's
Board of Directors.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Nasarudin bin Nasir PRESIDENT 07 January 2022 07 January 2027 1
DIRECTOR
Bapak Jap Hartono DIRECTOR 28 May 2021 28 May 2026 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Muhammad Syafril DIRECTOR 07 January 2022 07 January 2027 1
Harahap
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bungaran Saragih PRESIDENT 08 May 2023 20 October 2028 3
COMMISSIONER
Bapak Rimbun COMMISSIONER 31 August 2021 31 August 2026 2
Situmorang
Bapak Hoesen COMMISSIONER 30 September 2022 30 September 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Andre Taufan Pratama
Corporate Communication
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Sender Name Andre Taufan Pratama
Function Corporate Communication
Date and Time 06-12-2023 15:50
Attachment 1. Resume RUPSLB-Independen SSMS 5 Des 2023.pdf
This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
421 ms
12 Sep 2026 21:50
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '79.57',
'shares_present': '7578711161'}