20260401_BAIK_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32057030_lamp2.pdf

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl, Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kee. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel, 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

seratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima
ratus tujuh puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Dalam RUPS Luar Biasa tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya
diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait mata acara RUPS Luar Biasa.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS Luar Biasa

FE.

G.

Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan
melalui pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa

Nata Setuju Tidak Setuju Abstain Pertanyaan
Acara

1 922.078.000 0 0 a

2 922.077.000 1.000 0 bai

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa
Mata Acara Pertama Rapat

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan Anggota Dewan Komisaris
perseroan sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat Bapak Wijanarko, Sarjana Ekonomi,
Akuntan selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas
segala tindakan yang telah dilakukan dalam masa jabatannya
hingga ditutupnya rapat ini, serta mengangkat Bapak DRS. Untung
Sudarto sebagai Komisaris Independen Perseroan.

- Mengangkat Bapak Busfi Arusagara sebagai Komisaris Perseroan.

Sehingga dengan demikian maka susunan Anggota Dewan Komisaris

Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama 1 Ibu Yeni Isnawati
Komisaris Independen : Bapak Doktorandus Untung Sudarto
Komisaris : Bapak Busfi Arusagara

Adapun masa jabatan Dewan Komisaris yang diangkat dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa ini adalah meneruskan periode kepengurusan
sebelumnya, dimana sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tahun 2028,

8

oroertas
an
Witwcn

STONAPUNAN

TI, S.H., M.Kn.
IS DI KOTA SURABAYA
Ruko Office Park 1 Jl. Bukit Darmo Golf Blok BI No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226
Tel. 031- 9914 6264, Mob. 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris susanti@yahoo.com

2. Menyetujui untuk memberikan Kuasa Kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan Kuasa (Hak Substitusi) untuk menyatakan perubahan
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dengan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya,
mendaftarkan dan mengumumkannya serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar sesuai
dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehingga selanjutnya
menjadi berbunyi sebagai berikut:

—- 55 nSSSSSL MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam
bidang
a. Perdagangan Besar dan Eceran.
b. Aktivitas Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Cc. Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK
(Kode KBLI 46100)
b. PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA (Kode KBLI
46323)
Cc. PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN DAN OLAHAN TERKAIT (Kode
KBLI 46324)
@. AKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DI BANGUNAN TETAP (Kode KBLI
56101)
e. AKTIVITAS PENYEDIAAN MAKANAN DI BANGUNAN TIDAK TETAP (Kode
KBLI 56102)
f. SEWA GUNA USAHA KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PRODUK SEJENIS,
BUKAN KARYA BERHAK CIPTA (Kode KBLI 77400)

II.Menyetujui untuk memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak memindahkan kuasa (hak substitusi) untuk menyatakan perubahan
tersebut ke dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk
menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
dan melaporkan kepada instansi yang berwenang lainnya, melalui

& bx -
ha

| Kitavan

STTONSUPM22NOn

Ruko Office Park 1 JI. Bukit Darmo Golf Blok B1 No.19, Kel. Pradahkalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, 60226

Dr. SUSANTI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KOTA SURABAYA

Tel. 031- 9914 6264, Mob, 081 731 2009 / 0812 3457 2009, Email: notaris. susanti@yahoo.com

Sistem Administrasi Badan Hukum segera setelah melakukan
penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat
dihadapan Notaris sehubungan dengan hal tersebut, serta melakukan
segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian laporan saya.
Hormat

saya,
s Penunjang Pasar Modal