Back to announcement
20231201_IFII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31544594.pdf
RUPS minutes Needs review IFIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 117/CORSEC-IFII/XII/2023
Nama Perusahaan PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Kode Emiten IFII
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 101/CORSEC-IFII/XI/2023 tanggal 09 November 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01
Desember 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.120.775.200 saham atau 96,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 96,91% 9.120.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
5.200
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Atsushi Takahama
selaku Komisaris Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepadanya untuk semua tindakan
pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris
Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dan tercatat dalam laporan keuangan
Perseroan dari Januari 2023 sampai ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kensuke Shuto sebagai Komisaris
Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024, susunan anggota Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Komisaris
Komisaris Utama : Surja Hartono
Komisaris : Kensuke Shuto
Komisaris Independen : Sumarni
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk:
(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau sebagian keputusan Rapat
sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam
akta notaris serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dan melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen-dokumen lainnya;
(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat berwenang; serta
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Heffy Hartono DIREKTUR 06 Agustus 2019 28 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Ang Andri Pribadi DIREKTUR 06 Agustus 2019 28 Juni 2024 1
Bapak Setiawan Tjutju DIREKTUR 07 Juni 2022 28 Juni 2024 1
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Takuji Okamoto DIREKTUR 30 Juli 2020 28 Juni 2024 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Surja Hartono KOMISARIS 06 Agustus 2019 28 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Kensuke Shuto KOMISARIS 01 Desember 2023 28 Juni 2024 1
Ibu Sumarni KOMISARIS 06 Agustus 2019 28 Juni 2024 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Evan Kristian
Corporate Secretary
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 6615555, Fax : (021) 6619303, www.pt-ifi.com
Nama Pengirim Evan Kristian
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-12-2023 17:32
Lampiran 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB IFII.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 117/CORSEC-IFII/XII/2023
Issuer Name PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Issuer Code IFII
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 101/CORSEC-IFII/XI/2023 Date 09 November 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 01 December 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.120.775.200 share of 96,91% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris
Ya 96,91% 9.120.77 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan.
5.200
Hasil Keputusan 1. Approve and accept the resignation of Mr. Atsushi Takahama as the Commissioner
of the Company, and grant release and discharge (volledig acquit et decharge) to him for all
respective management duties and authority during his term of office as Commissioner of
the Company, throughout the actions reflected and recorded in the Company's financial
statements from January 2023 until the closing of this Meeting.
2. Approve to appoint Mr. Kensuke Shuto as the Company's Commissioner, effective
as at the closing of this Meeting until the closing of the 2024 Annual General Meeting of
Shareholders, the composition of the Board of Commissioners of the Company shall be as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Surja Hartono
Commissioner : Kensuke Shuto
Independent Commissioner : Sumarni
3. Approved to grant power and authority with substitution rights to the Board of
Directors of the Company to :
(i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of the Meeting in relation to the
resolutions of this Extraordinary General Meeting of Shareholders into a notarial deed and
notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the Acceptance
of the Notification of Amendment to Company Data, Acceptance of Notification of
Amendment to the Company's Articles of Assocation, Approval of Amendments to the
Company's Articles of Association and records in the Company Register;
(ii) Sign letters, deeds, or other documents;
(iii) Appear before the Notary and/or the relevant authorities; and
(iv) Take all necessary actions in compliance with the prevailing regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Heffy Hartono PRESIDENT 06 August 2019 28 June 2024 1
DIRECTOR
Bapak Ang Andri Pribadi DIRECTOR 06 August 2019 28 June 2024 1
Bapak Setiawan Tjutju DIRECTOR 07 June 2022 28 June 2024 1
Page 4
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Takuji Okamoto DIRECTOR 30 July 2020 28 June 2024 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Surja Hartono PRESIDENT 06 August 2019 28 June 2024 1
COMMISSIONER
Bapak Kensuke Shuto COMMISSIONER 01 December 2023 28 June 2024 1
Ibu Sumarni COMMISSIONER 06 August 2019 28 June 2024 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Evan Kristian
Corporate Secretary
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk
Wisma ADR Lt. 3, Jl. Pluit Raya I No 1, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Phone : (021) 6615555, Fax : (021) 6619303, www.pt-ifi.com
Sender Name Evan Kristian
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-12-2023 17:32
Attachment 1. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah RUPSLB IFII.pdf
This is an official document of PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
443 ms
12 Sep 2026 21:51
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.91',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9120'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.91',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '9120'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.91',
'shares_present': '9120775200'}