Back to announcement
20231201_IFII_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31544594_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IFIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara PT Indonesia Fibreboard Industry Tbk, domiciled in North Jakarta
(selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan (hereinafter referred to as the "Company"), hereby announces to all
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal the Shareholders of the Company that the Extraordinary General
st
1 Desember 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Meeting of Shareholders was held on December 1 , 2023
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”). (hereinafter shall be referred to as the "Meeting").
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas As stipulated in Article 49 and Article 51 of Financial Services
Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation (OJK) Number 15/POJK.04/2020 on the Plan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
st
tanggal 21 April 2020, Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan Company, dated April 21 , 2020, the Company is obliged to prepare
risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta a summary of minutes of Meeting, in accordance with the minutes
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia of Meeting stated in the Deed of the Minutes of Extraordinary
Fibreboard Industry Tbk No. 01 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat General Meeting of Shareholders of PT Indonesia Fibreboard
st
oleh Kamelina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut: Industry Tbk No. 01 dated December 1 , 2023 made by Kamelina,
S.H., a Notary in Jakarta, as follows:
A. Tanggal, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat: A. Date, venue and time:
st
Tanggal : Jumat, 1 Desember 2023 Date : Friday, December 1 , 2023
Jam : 09:16 – 09.26 WIB Time : 09:16 – 09.26 a.m Western Indonesian Time
th
Tempat : Wisma ADR Lantai 9 Venue : Wisma ADR 9 Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1 Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440 Jakarta Utara 14440
B. Mata acara Rapat: B. Agenda of the Meeting:
1. Perubahan susunan anggota Komisaris Perseroan. 1. Changes in the composition of the Company’s Board of
Commissioners.
Penjelasan Mata acara Rapat: With the explanation of the agenda of the Meeting as
follows:
Mata acara Rapat ini sesuai dengan ketentuan Anggaran The Meeting Agenda is in accordance with the Provisions
Dasar Perseroan bahwa persetujuan pengangkatan dan of the Company’s Article of Association that approval for
pemberhentian anggota Komisaris harus disetujui dalam the appointment and dismissal of members of the Board
Rapat Umum Pemegang Saham. of Commissioners must be approved at the General
Meeting of Shareholders.
C. Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang C. Members of the Board of Commissioners and members of the
hadir pada saat Rapat: Board of Directors who attended the Meeting:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono
Komisaris Independen : Sumarni*) Independent Commissioner : Sumarni*)
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit *) also serves as the Chairwoman of Audit Committee
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Heffy Hartono President Director : Heffy Hartono
Direktur : Ang Andri Pribadi Director : Ang Andri Pribadi
Direktur : Setiawan Tjutju Director : Setiawan Tjutju
Direktur : Takuji Okamoto Director : Takuji Okamoto
(hadir secara virtual) (virtually present)
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 1 of 3
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 7
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir D. The number of shares in the Company with valid voting right
pada saat Rapat adalah 9.120.775.200 saham atau 96,91% dari present at the Meeting was 9,120,775,200 shares or 96.91% of
jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang the total shares in the Company with valid voting right.
sah.
E. Kepada Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham yang E. Shareholders or their proxies who present at the Meeting were
hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan given an opportunity to raise questions relating to the Meeting
pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada pertanyaan agenda and there was none of question from the Shareholders
dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham. or their proxies.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai F. Voting mechanism in the Meeting was as follow:
berikut:
Sesuai Tata Tertib Rapat, mekanisme pengambilan Keputusan In accordance with the rule of conduct of the meeting, the
dilaksanakan melalui pemungutan suara (voting) dengan decision making mechanism is carried out through voting by
mengangkat tangan dan melalui e-voting dalam sistem eASY.KSEI. raising hands and e-voting in the eASY.KSEI system. Voting on a
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat person is carried out by means of a closed, unsigned letter.
tertutup yang tidak ditandatangani.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The result of decisions made by voting and e-voting in Meeting
pemungutan suara (voting) dan e-voting pada Rapat adalah as follows:
sebagai berikut:
Total Setuju (Setuju+Abstain)
Setuju Tidak Setuju Abstain
Keterangan Total Agreed Votes Description
Agreed Disagreed Abstained
(Agreed+Abstained)
Meeting agenda :
Mata acara Rapat :
Changes in the
Perubahan susunan
9.120.775.200 0 0 9.120.775.200 composition of the
Dewan Komisaris
Company’s Board of
Perseroan
Commissioners
Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang The results of the voting are based on the tabulation carrying
dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang out by PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by
ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH the Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary
(Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita appointed by the Company to draw the minutes of the
Acara Rapat). Meeting).
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: H. Resolutions of the Meeting were as follows:
1. Menyetujui dan menerima dengan baik pengunduran diri 1. Approve and accept the resignation of Mr. Atsushi
Bapak Atsushi Takahama selaku Komisaris Perseroan, serta Takahama as the Commissioner of the Company, and
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab grant release and discharge (volledig acquit et decharge)
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepadanya untuk to him for all respective management duties and authority
semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan during his term of office as Commissioner of the
selama masa jabatan beliau sebagai Komisaris Perseroan, Company, throughout the actions reflected and recorded
sepanjang tindakan tersebut tercermin dan tercatat dalam in the Company's financial statements from January 2023
laporan keuangan Perseroan dari Januari 2023 sampai until the closing of this Meeting.
ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Kensuke Shuto sebagai 2. Approve to appoint Mr. Kensuke Shuto as the Company's
Komisaris Perseroan, sehingga terhitung sejak penutupan Commissioner, effective as at the closing of this Meeting
Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang until the closing of the 2024 Annual General Meeting of
Saham Tahunan tahun 2024, susunan anggota Komisaris Shareholders, the composition of the Board of
Perseroan menjadi sebagai berikut: Commissioners of the Company shall be as follows:
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 2 of 3
differences of interpretation with the English language text of this notification.
Page 8
Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Surja Hartono President Commissioner : Surja Hartono
Komisaris : Kensuke Shuto Commissioner : Kensuke Shuto
Komisaris Independen : Sumarni Independent Commissioner : Sumarni
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan 3. Approved to grant power and authority with substitution
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk: rights to the Board of Directors of the Company to :
(i) Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh atau (i) Declare and reaffirm all or part of the resolution of
sebagian keputusan Rapat sehubungan dengan the Meeting in relation to the resolutions of this
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting of Shareholders into
ini ke dalam akta notaris serta memberitahukan a notarial deed and notify the Minister of Law and
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Human Rights of the Republic of Indonesia on the
Republik Indonesia atas Penerimaan Pemberitahuan Acceptance of the Notification of Amendment to
Perubahan Data Perseroan, Penerimaan Company Data, Acceptance of Notification of
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Amendment to the Company’s Articles of
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Assocation, Approval of Amendments to the
melakukan pencatatan dalam Daftar Perusahaan; Company’s Articles of Association and records in the
Company Register;
(ii) Menandatangani surat-surat, akta, atau dokumen- (ii) Sign letters, deeds, or other documents;
dokumen lainnya;
(iii) Menghadap di hadapan notaris dan/atau pejabat (iii) Appear before the Notary and/or the relevant
berwenang; serta authorities; and
(iv) Untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan dan (iv) Take all necessary actions in compliance with the
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang prevailing regulations.
berlaku.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi: For further information, please contact the following:
Corporate Secretary : Evan Kristian Corporate Secretary : Evan Kristian
rd
Alamat : Wisma ADR Lantai 3 Address : Wisma ADR 3 Floor
Jl. Pluit Raya I No. 1 Jl. Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440 Jakarta Utara 14440
Telp : (62-21) 661 5555 Telp : (62-21) 661 5555
Email : corporate.secretary@pt-ifi.com Email : corporate.secretary@pt-ifi.com
This notification is made in Indonesian and English languages. The Indonesian version shall prevail in the case of any inconsistencies or Page 3 of 3
differences of interpretation with the English language text of this notification.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 1 Dec 2023 · 09:16–09:26 |
| Present | 9,120,775,200 (96.91%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
425 ms
12 Sep 2026 21:51
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-12-01',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.91',
'shares_present': '9120775200',
'time_end': '09:26:00',
'time_start': '09:16:00',
'venue': 'Wisma ADR Lantai 9 Jalan Pluit Raya I No. 1 Jakarta Utara 14440 B.'}