Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 059-Corsec/RUPST-2022/XI/2023
Nama Perusahaan PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Kode Emiten FLMC
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 056-Corsec/RUPST-2022/XI/2023 , Tanggal 15 November 2023,
Perseroan menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2022
Hari/Tanggal/Waktu : 22 Desember 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Mason Pine Hotel, Kotabaru Parahyangan
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 29 November 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas
keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan serta tidak atau
belum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
dalam batas waktu akhir penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam
hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah
Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UPT)
maupun anggaran dasar Perseroan dan keterlambatan
dalam pembuatan Laporan Tahunan Perseroan
(termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan) serta belum atau tidak dibuatnya
Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan)
untuk tahun buku 2022 dalam batas waktu akhir
pembuatan Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana
diatur dalam hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (termasuk UUPT) maupun
anggaran dasar Perseroan.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2. Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang antara
lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan
selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku
2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana
3. Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang antara lain
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang
telah diaudit oleh KAP Richard Risambessy & Budiman,
selaku Akuntan Publik Terdaftar di Jakarta,
sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor
Independen, tertanggal 31 Oktober 2023 nomor
00084/3.0430/AU.1/04/1496-1/1/X/2023.
4. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan yang akan dilakukan dengan
mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
7. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
8. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Page 3
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Telepon : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Nama Pengirim Daniel Muljadi Hanafi
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 30-11-2023 17:41
Lampiran 1. FLMC - Pemanggilan RUPST 2022.pdf
2. FLMC - Invitation AGMS 2022.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 059-Corsec/RUPST-2022/XI/2023
Issuer Name PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Issuer Code FLMC
Attachment 2
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 056-Corsec/RUPST-2022/XI/2023 , dated 15 November 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2022
Day/Date/Time : 22 December 2023 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Mason Pine Hotel, Kotabaru Parahyangan
Recording date of Shareholders which are entitled to : 29 November 2023
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas
keterlambatan dalam penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan serta tidak atau
belum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022
dalam batas waktu akhir penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diatur dalam
hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah
Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UPT)
maupun anggaran dasar Perseroan dan keterlambatan
dalam pembuatan Laporan Tahunan Perseroan
(termasuk Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan) serta belum atau tidak dibuatnya
Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan)
untuk tahun buku 2022 dalam batas waktu akhir
pembuatan Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana
diatur dalam hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (termasuk UUPT) maupun
anggaran dasar Perseroan.
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
2. Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang antara
lain meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan
selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku
2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan
merupakan tindakan pidana
3. Menyetujui, mengesahkan dan meratifikasi Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang antara lain
meliputi Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, yang
telah diaudit oleh KAP Richard Risambessy & Budiman,
selaku Akuntan Publik Terdaftar di Jakarta,
sebagaimana ternyata dalam Laporan Auditor
Independen, tertanggal 31 Oktober 2023 nomor
00084/3.0430/AU.1/04/1496-1/1/X/2023.
4. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi
mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 serta persetujuan dan
pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan,
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas
Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022,
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022.
5. Approval of the Use of Net Profit
6. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi
Perseroan yang akan dilakukan dengan
mempertimbangkan usulan atau rekomendasi dari
Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
7. Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
8. Approval of Use of Proceeds Realization Report
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Page 6
Daniel Muljadi Hanafi
Direktur Utama
PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk
Jl. Raya Padalarang 289 km 15,3
Phone : (022) 686 6808, Fax : (022) 686 6806, www.falmaco-nonwoven.com
Sender Name Daniel Muljadi Hanafi
Function Direktur Utama
Date and Time 30-11-2023 17:41
Attachment 1. FLMC - Pemanggilan RUPST 2022.pdf
2. FLMC - Invitation AGMS 2022.pdf
This is an official document of PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Falmaco Nonwoven Industri Tbk is fully responsible
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.