Back to announcement
20231130_CYBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31543944_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
ITSEC ASIA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : 29 November 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra
World, Jl. Prof. DR.Satrio, Kav 3-5, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.49 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha Perseroan;
3. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku,
dan laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) Nomor: 14/POJK.04/2022
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur Andri Hutama Putra
Direktur Eko Prasudi Widianto
Direktur Bima Kurniawan
Direktur Bambang Susilo
Direktur Doni Mora
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Independen Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen Agustinus Nicholas L Tobing
Komisaris Rico Rizal Budidarmo
Komisaris Yulius C Rusli
Komisaris Joseph Edi Hut Lumbang Gaol
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
5.338.348.151 (lima miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh
delapan ribu seratus lima puluh satu) saham atau setara dengan 82,77% (delapan puluh
dua koma tujuh tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang
dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat
pertama dan keempat ini berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i),
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah
bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir
atau diwakili sedangkan untuk mata acara Rapat Kedua dan Ketiga berdasarkan
ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf a
Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa
Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat ini, tidak
terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 0 suara/0% 5.338.348.151 suara/ 100%
Keputusan Rapat:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang akan mengaudit atas buku-
buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut; serta
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang
pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 0 suara/0% 5.338.348.151 suara/ 100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penambahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang
termasuk di kegiatan usaha penunjang, sehingga bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan, saat ini menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha dibidang jasa dan
perdagangan;
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan melakukan
kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama
Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi (62021)
Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan
keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan
informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
Kegiatan Usaha Penunjang
AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS
KOMPUTER LAINNYA (62029)
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari
perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti
lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan
perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi
biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan
permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang
diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem
perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau
komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang
diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan
melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan
pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat
klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
AKTIVITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN JASA KOMPUTER LAINNYA (62090)
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti
pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan
instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital
forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer
yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
AKTIVITAS PEMOGRAMAN KOMPUTER LAINNYA (62019)
Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan
pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di
kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan
pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan
membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut.
Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna
komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer
yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak
sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak,
misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga
berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat
lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.
AKTIVITAS PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN
KOMPUTER (46511)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan
komputer.
AKTIVITAS PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (46512)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 0 suara/0% 5.338.348.151 suara/ 100%
Keputusan Rapat:
Menyetujui perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga berbunyi
sebagai berikut:
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
5. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, termasuk di dalamnya
Neraca dan Laporan Laba/rugi menurut tata cara yang berlaku dalam
ketentuan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 0 suara/0% 5.338.348.151 suara/ 100%
Keputusan Rapat:
1. Pemberhentian dengan hormat Tuan ANDRI HUTAMA PUTRA, selaku Presiden
Direktur Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian
tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 6
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
selama menjalankan tugasnya selaku Presiden Direktur Perseroan;
2. Pemberhentian dengan hormat Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL, selaku
Komisaris Perseroan, dan yang bersangkutan telah menerima pemberhentian
tersebut, serta memberikan pembebasan tanggung jawab, Acuit et de charge
selama menjalankan tugasnya selaku Komisaris Perseroan;
3. Pengangkatan Tuan ANDRI HUTAMA PUTRA selaku Komisaris Perseroan
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
4. Pengangkatan Tuan JOSEPH EDI HUT LUMBAN GAOL selaku Presiden Direktur
Perseroan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
5. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat ini,
sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris Independen : Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen : Agustinus Nicholas L Tobing
Komisaris : Rico Rizal Budidarmo
Komisaris : Yulius C Rusli
Komisaris : Andri Hutama Putra
Direksi
Presiden Direktur : Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Wakil Presiden Direktur : Marek Bialoglowy
Direktur : Eko Prasudi Widianto
Direktur : Bima Kurniawan
Direktur : Bambang Susilo
Direktur : Doni Mora
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam
suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 7
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ITSEC ASIA, Tbk, Nomor 95, tanggal 29
November 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 29 November 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
682 ms
12 Sep 2026 21:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '82.77',
'shares_present': '5338348151',
'time_end': '10:49:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jl. Prof. '
'DR.Satrio, Kav 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 -'}