Back to announcement
20231130_LPPF_Pemanggilan RUPS_31543864_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted LPPFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK (“PERSEROAN”)
Dengan ini Direksi Perseroan memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan
untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan yang akan
diselenggarakan pada:
Hari / tanggal : Jumat, 22 Desember 2023
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Cyber 2 Tower Lantai 17
Jl. H. R. Rasuna Said, Blok X – 5
Jakarta, Indonesia
Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata acara Rapat akan membahas mengenai rencana perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Terence Donald
O'Connor dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Independen Perseroan, dan
perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Catatan:
1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan undangan
tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan
pemanggilan ini merupakan undangan resmi dan sah bagi seluruh Pemegang Saham
Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat pada laman situs Perseroan
https://www.matahari.com/corporate/, laman situs PT Bursa Efek Indonesia dan laman situs
KSEI.
2. Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020
mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara
Elektronik, Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dan dengan pembatasan kehadiran
pemegang saham secara fisik. Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham atau
Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik dibatasi banyak–banyaknya 10
(sepuluh) orang, dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang
telah memberikan konfirmasi kehadiran secara fisik terlebih dahulu akan mendapatkan
prioritas sampai terpenuhinya kuota kehadiran secara fisik tersebut.
3. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat secara fisik, diharapkan
untuk: (i) hadir dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik melalui platform
eASY.KSEI (https://easy.ksei.co.id) atau (ii) memberikan kuasa kepada perwakilan PT
Sharestar Indonesia yang merupakan Biro Administrasi Efek Perseroan yang ditunjuk sebagai
Page 1 of 3
Page 2
pihak independen, baik melalui mekanisme e-proxy yang disediakan oleh KSEI atau
dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan yang dapat diunduh pada
laman situs Perseroan. Ketentuan pemberian kuasa lebih lanjut dijelaskan di bawah ini.
Panduan penggunaan fasilitas eASY.KSEI dapat diakses melalui tautan:
https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide.
4. Untuk mengikuti Rapat secara elektronik, Pemegang Saham dapat mengakses website
https://akses.ksei.co.id dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk penggunaan fasilitas
AKSes.KSEI yang tercantum didalamnya.
5. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang nama-namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 November 2023 selambat-lambatnya
sampai dengan pukul 16.00 WIB yang dibuat oleh PT Sharestar Indonesia sebagai Biro
Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sopo Del
Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI atau pada
Bank Kustodian (“BK”) atau pada Perusahaan Efek (“PE”), hanyalah para pemegang
rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham
Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 29 November 2023 pukul 16.00 WIB.
6. Pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa agar dilampiri dengan pertanyaan yang
akan ditanyakan oleh Pemegang Saham atau pernyataan sehubungan dengan agenda
Rapat (jika ada).
7. Bahan-bahan Rapat dapat diunduh secara langsung di situs web Perseroan dan platform
eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya
Rapat.
Kuasa Kehadiran:
Pemegang Saham yang akan hadir, memberikan suaranya serta menyampaikan pertanyaan
dalam Rapat dengan memberikan kuasa mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu (i) Surat Kuasa
Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan dan (ii) melalui e-Proxy
yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui (https://easy.ksei.co.id).
a. Surat Kuasa Konvensional merupakan formulir Surat Kuasa yang mencakup pemilihan
suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Surat Kuasa yang telah
dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen
pendukungnya dapat disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20
Desember 2023 pukul 16.00 WIB melalui email ke ir@matahari.com. Kuasa diberikan
kepada perwakilan PT Sharestar Indonesia yang merupakan Biro Administrasi Efek
Perseroan sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Dalam setiap surat
kuasa, Pemegang Saham dimohon untuk menyertakan KTP atau identitas tanda
pengenal Pemegang Saham.
Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat
diperoleh melalui situs web Perseroan.
Page 2 of 3
Page 3
b. E-Proxy melalui eASY.KSEI merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan
oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemegang Saham
tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen
yang ditunjuk oleh Perseroan. Surat Kuasa berdasarkan e-proxy dapat disampaikan
melalui situs web eASY.KSEI dalam tautan (https://easy.ksei.co.id) selambat-lambatnya
pada tanggal 21 Desember 2023, pukul 12.00 WIB.
2. Wakil atau Kuasa Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (“Pemegang Saham
Badan Hukum”) wajib menyerahkan:
a. Fotokopi anggaran dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat
Rapat dilaksanakan;
b. Fotokopi akta pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku pada saat
Rapat dilaksanakan berikut bukti pemberitahuan dan pendaftarannya ke instansi yang
berwenang termasuk termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;
kepada Perseroan melalui email ke ir@matahari.com paling lambat pada tanggal 20
Desember 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak
hadir dengan Surat Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk
pengambilan keputusan.
Jakarta, 30 November 2023
PT Matahari Department Store Tbk
Direksi
Page 3 of 3
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.