20231128_FREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31543026_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review FREN

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1 OCR 0.933

smartfren.

Jakarta, 28 November 2023
No. 078/SFTbk-CS/X1/2023
Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Yth. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Ringkasan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar
Biasa PT Smartfren Telecom, Tbk. (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa pada
hari Jumat, tanggal 24 November 2023 di kantor Perseroan Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji
Agus Salim No.45, Jakarta Pusat 10340. RUPS Luar Biasa dibuka pada pukul 14.25 WIB dan
ditutup pada pukul 16.07 WIB.

Berikut ini adalah mata acara-mata acara RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 24 November 2023

(“Mata Acara”):

1. Persetujuan pembentukan kelas saham baru seri D Perseroan dengan nilai nominal Rp. 50,-
(lima puluh Rupiah) per saham.

2. Persetujuan untuk peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

3. Persetujuan untuk pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan agenda ke-1, ke-2
dan ke-3 di atas.

5. Pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen
yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Perubahan susunan pengurus Perseroan. ,

RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 24 November 2023 (“Rapat”) dihadiri oleh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan berikut ini:

A. Hadir secara fisik
Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
1. Bapak DR. Darmin Nasution, S.E., selaku Presiden Komisaris Perseroan,
2. Bapak Ferry Salman, selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan: dan

memberof

(4 sinarmas

Communication & technology

PT Smartfren Telecom, TBK.
JL. H. Agus Salim No.45 Menteng,
Jakarta Pusat. 10340. Indonesia

T 162 21 505 38888
LNG 622131027880
Www.smartfren.com

Page 2 OCR 0.844

smartfren.

3. Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM., selaku Komisaris Independen Perseroan.

Anggota Direksi Perseroan:

Bapak Merza Fachys, selaku Presiden Direktur Perseroan,
Bapak Andrijanto Muljono, selaku Direktur Perseroan,

Bapak Antony Susilo, selaku Direktur Perseroan:

Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw, selaku Direktur Perseroan,
Bapak Shurish Subbramaniam, selaku Direktur Perseroan: dan
Ibu Gisela Yenny Lesmana, selaku Direktur Perseroan.

DANYNA

B. Hadir secara virtual / elektronik melalui Zoom

Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
Bapak Jagbir Singh, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili
259.724.242.665 saham atau 77,44” dari total sebanyak 335.388.082.743 saham yang telah
dikeluarkan Perseroan.

Sewaktu membicarakan Mata Acara, para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan
dengan Mata Acara yang dibicarakan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang
bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat untuk masing-masing Mata Acara
dilakukan secara lisan dan secara elektronik dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik untuk mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak
diminta mengangkat tangan. Bagi para Pemegang Saham yang hadir secara virtual memberikan
voting melalui sistem e-ASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dalam Rapat ini.

Berikut ini adalah keputusan-keputusan dalam Rapat:

1. Mata Acara Pertama, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Menyetujui pembentukan kelas saham baru Seri D Perseroan dengan nilai nominal Rp. 50,-
(lima puluh Rupiah) per saham. " ,

9| PT Smartfren Telecom, TBK. « T 162 21 505 38888 memberof
JL. H. Agus Salim No.45 Menteng, F 62 21 319 27880 CA sii
Jakarta Pusat. 10340. Indonesia Y sinarmas,,

www.smartfren.com

Page 3 OCR 0.944

smartfren.

2. Mata Acara Kedua, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:
Meningkatkan modal dasar dari semula Rp. 63.000.000.000.000,- (enam puluh tiga triliun
Rupiah) menjadi Rp. 107.000.000.000.000,- (seratus tujuh trillun Rupiah) dan karenanya
mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta akan meningkatkan modal
ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD dilaksanakan dan sehubungan dengan
pembentukan kelas saham Seri D, maka mengalokasikan sebagian saham yang tadinya
saham Seri B dan saham Seri C yang belum dikeluarkan menjadi saham Seri D.

3. Mata Acara Ketiga, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:

Menyetujui rencana pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PMHMETD”) sesuai dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tertanggal 29 April 2019 dan Peraturan OJK
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu penerbitan sebanyak-banyaknya 234.000.000.000
(dua ratus tiga puluh empat miliar) saham biasa atas nama Seri D dengan nilai nominal
Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham dengan cara memberikan HMETD.

4. Mata Acara Keempat, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:

Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang
berkaitan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, serta ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan
modal disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD ini, yaitu pengeluaran
dan penerbitan sebanyak-banyaknya 234.000.000.000 (dua ratus tiga puluh empat miliar)
saham biasa atas nama Seri D dengan nilai nominal Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham
sehubungan dengan pelaksanaan HMETD:

5. Mata Acara Kelima, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:

Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh
persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada
(a) melaksanakan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk untuk
(i) menetapkan jumlah saham baru yang akan dikeluarkan, (ii) menentukan rasio hak
memesan efek terlebih dahulu ("HMETD”): (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD:
(iv) menetapkan jadwal PMHMETD serta (b) menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan
perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD.

6. Mata Acara Keenam, dengan suara terbanyak Rapat memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Jagbir Singh dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan yang berlaku efektif terhitung mulai tanggal 25 November 2023.

2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Robin Mailoa dan Ibu Gisela Yenny Lesmana
masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung
mulai tanggal 25 November 2023.

3. Menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 25 November 2023 sampai dengan ditutupnya
RUPS Tahunan Perseroan di tahun 2026 susunan Dewan Komisaris Perseroan dan
anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Smartfren Telecom, TBK. « T 162 21 505 38888 memberof
JL. H. Agus Salim No.45 Menteng. F 62 21 319 27880 Aa Si rm
Jakarta Pusat. 10340. Indonesia 1 sinarmas,,

www.smartfren.com

Page 4 OCR 0.924

1”

smartfren.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bapak DR.Darmin Nasution, S.E.
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Ferry Salman

Komisaris Independen : Bapak Ir. Ketut Sanjaya, MSM
Direksi:

Presiden Direktur : Bapak Merza Fachys

Direktur : Bapak Andrijanto Muljono

Direktur : Bapak Antony Susilo

Direktur : Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw
Direktur : Bapak Shurish Subbramaniam

4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang
diambil dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali
keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris,
menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang,
membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk
memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi
pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada
yang dikecualikan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami,
PT Smartfren Telecom, Tbk.

fasafol——

ntoi usilo
ireki 4
Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Direksi PT Sinartama Gunita

PT Smartfren Telecom, TBK. T 162 21505 38888 memberof
JL. H. Agus Salim No.45 Menteng, F-62 21 319 27880 Ac
Jakarta Pusat. 10340. Indonesia « 4 Sinarmas, ,

Www.smartfren.com

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.17 MB
Published	28 Nov 2023
Pages	4
Characters	10,380
Text source	OCR
OCR confidence	0.911

RUPS extracted from this filing

Emiten	FREN FREN
Type	RUPS Luar Biasa
Held	24 Nov 2023 · 14:25–
Present	— (—)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

250,907,576

—

Against

162

—

Abstain

137,140,384

—

RUPS detail

Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

The name pass has not read this document yet.

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 195 ms 13 Sep 2026 17:18

no shares_present; no pct_present

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '137140384',
             'votes_against': '162',
             'votes_for': '250907576'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-11-24',
 'meeting_type': 'EGM',
 'time_start': '14:25:00'}

Other files in this announcement 1

20231128_FREN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31543026.pdf done