Back to announcement
20231128_JARR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31543023_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review JARRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Site Office:
Jl.Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789
Fax: 0518-74003, 70787
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Jum’at,
tanggal 24 Nopember 2023, di Ruang Rapat, Hotel Aston, Jl Let.Jend. T.B Simatupang Kav. 9, Jakarta
Selatan, mulai dari pukul: 09.22 WIB s/d pukul: 09.45 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa
sebagai berikut :
A. Agenda RUPS Luar Biasa :
1. Persetujuan penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Jhonlin Agro Lestari
sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha.
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari hasil Penggabungan Usaha.
3. Persetujuan Akta Penggabungan Usaha dan penandatanganannya.
4. Persetujuan penetapan pengendali Perseroan dari hasil penggabungan usaha yaitu H.
Samsudin Andi Arsyad sebagai penerima manfaat (ultimate beneficiary owner)
sebagaimana tercantum pada rancangan usaha.
5. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan-keputusan mata acara Rapat 1 sampai dengan 4 tersebut.
B. Kehadiran Direksi/Dewan Komisaris
Anggota Direksi Perseroan hadir 2(dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang,
yaitu :
DIREKSI:
-Direktur Utama : Bapak Indra Irawan
-Direktur Keuangan : Bapak Temmy Iskandar
DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris : Bapak Bambang Aria Wisena
-Komisaris Independen : Bapak Usman Aji Purnomo
Sedangkan Bapak Jhony Saputra selaku Komisaris Utama Perseroan karena satu dan lain hal tidak
dapat hadir.
C. Pimpinan Rapat : Bapak Bambang Aria Wisena (Komisaris)
Page 2
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Site Office:
Jl.Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789
Fax: 0518-74003, 70787
D. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
- Untuk mata acara ke-1 sampai ke-3, memerlukan kuorum kehadiran paling sedikit 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Untuk mata acara ke-4 dan ke-5, memerlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan
RUPS sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
E. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa :
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 6.778.506.000 saham atau mewakili
84,73% dari 8.000.000.000 saham;
F. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata
acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Untuk mata acara ke-1 sampai ke-3 : lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Untuk mata acara ke-4 dan ke-5 : lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
H. Hasil pemungutan suara :
- untuk mata acara rapat ke-1 sampai ke-5 semuanya disetujui oleh sebanyak 6.778.506.000 suara,
suara abstain sebanyak 0 suara, suara tidak setuju sebanyak 0 suara.
I. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui :
Mata Acara Pertama
Menyetujui penggabungan usaha antara Perseroan dan PT Jhonlin Agro Lestari sebagaimana
dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha, sekaligus persetujuan untuk mengesahkan
rancangan Penggabungan usaha.
Mata Acara Kedua
a. Menyetujui melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan yang berasal dari hasil
penggabungan usaha.
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut,
termasuk menyatakan perubahan anggaran dasar Perseroan ke dalam suatu akta notaris, dan
Page 3
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Site Office:
Jl.Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789
Fax: 0518-74003, 70787
bilamana perlu menyusun kembali anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan adanya
perubahan anggaran dasar Perseroan.
Mata Acara Ketiga
- Menyetujui untuk melakukan penandatanganan akta penggabungan dan akta-akta, surat-
surat lain yang terkait, oleh para pihak yang mewakili dari Perseroan dihadapan Notaris, atau
pejabat lain yang berwenang.
Mata Acara Keempat
Menyetujui dan menetapkan bahwa pengendali Perseroan dari hasil penggabungan usaha
adalah H. Samsudin Andi Arsyad atau sebagai pemilik manfaat (ultimate beneficiary owner).
Mata Acara Kelima
Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan
berhubungan dengan pelaksanaan penggabungan antara Perseroan dengan PT Jhonlin Agro
Lestari dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk menyusun kembali
anggaran dasar Perseroan.
Jakarta, 24 November 2023
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Direksi
Page 4
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Site Office:
Jl.Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789
Fax: 0518-74003, 70787
SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
The Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (Extraordinary GMS) was held on Friday,
November 24 2023, in the Meeting Room, Aston Hotel, Jl Let. Jend. T.B Simatupang Kav. 9, South Jakarta,
starting from: 09.22 WIB until: 09.45 WIB, with the results of the Extraordinary GMS decisions as follows
A. Extraordinary GMS Agenda :
1. Approval of the business merger between the Company and PT Jhonlin Agro Lestari as
referred to in the Business Merger Plan.
2. Approval of changes to the Company's Articles of Association as a result of the Business
Merger.
3. Approval of the Business Merger Deed and its signing.
4. Approval of determining the controller of the Company as a result of the business merger,
namely H. Samsudin Andi Arsyad as the ultimate beneficiary owner as stated in the business
plan.
5. Approval of granting power of attorney to the Company's Directors with the approval of the
Company's Board of Commissioners to take all necessary actions in connection with the
decisions on Meeting agenda items 1 to 4.
B. Presence of the Board of Directors/Board of Commissioners
There were 2 (two) members of the Company's Board of Directors present, while 2 (two) members
of the Board of Commissioners were present, namely :
BOARD of DIRECTORS:
-President Director : Mr. Indra Irawan
-Direktur Keuangan : Mr. Temmy Iskandar
BOARD of COMMISSIONERS :
-Commisioner : Mr. Bambang Aria Wisena
-Independent Commisioner : Mr. Usman Aji Purnomo
Meanwhile, Mr. Jhony Saputra as the Company's President Commissioner for one reason or another
was unable to attend.
C. Chairperson of the Meeting : Mr. Bambang Aria Wisena (Commisioner)
D. Quorum of Attendance and Resolutions for Extraordinary GMS :
- For the 1st to 3rd agenda items, a quorum of attendance of at least 3/4 (three quarters) of
the total number of shares with valid voting rights is required. The GMS resolution as
Page 5
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Site Office:
Jl.Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789
Fax: 0518-74003, 70787
intended is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting
rights present at the GMS.
- For the 4th and 5th agenda items, a quorum of attendance of more than 1/2 (one half) of the
total number of shares with voting rights is required to be present or represented. The GMS
resolution as intended is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of all shares with
voting rights present at the EGMS.
E. Number of shareholders who attended the Extraordinary GMS :
Shares present and/or represented at the Meeting totaled 6,778,506,000 shares or representing
84.73% of the 8,000,000,000 shares;
F. None of the Shareholders asked questions and/or gave opinions on the agenda of the Meeting.
G. The decision-making mechanism in the Meeting is as follows:
- For the 1st to 3rd agenda items: more than 3/4 (three quarters) of all shares with voting rights
present at the GMS.
- For the 4th and 5th agenda items: more than 1/2 (one half) of all shares with voting rights
present at the EGMS.
H. Voting results :
- for the 1st to 5th meeting agenda items, all of them were approved by 6,778,506,000 votes, 0
votes were abstained, 0 votes disagreed.
I. The results of the Extraordinary GMS, approved :
First Agenda
Approved the business merger between the Company and PT Jhonlin Agro Lestari as referred to
in the Business Merger Plan, as well as approval to ratify the business merger plan.
Second Agenda
a. Approved to make changes to the Company's articles of association resulting from the business
merger.
b. Approved to grant power and authority to the Company's Directors to take all necessary actions
in connection with changes to the Company's articles of association, including stating changes
to the Company's articles of association in a notarial deed, and if necessary, re-drafting the
Company's articles of association in connection with changes to the Company's articles of
association.
Page 6
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Site Office:
Jl.Kodeco Km.1 RT 009, Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
Telp: 0518-70786, 70789
Fax: 0518-74003, 70787
Third Agenda
- Approve to sign the deed of merger and deeds, other related documents, by the parties
representing the Company before a Notary, or other authorized official.
Fourth Agenda
Approve and determine that the controller of the Company from the results of the business
merger is H. Samsudin Andi Arsyad or as the beneficial owner (ultimate beneficiary owner).
Fifth Agenda
Grant power and authority to the Company's Directors to take all actions related to the
implementation of the merger between the Company and PT Jhonlin Agro Lestari and changes to
the Company's articles of association, including re-drafting the Company's articles of association.
Jakarta, November 24th 2023
PT JHONLIN AGRO RAYA Tbk
Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
738 ms
12 Sep 2026 21:52
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': None,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.73',
'shares_present': '6778506000',
'shares_total_voting': '8000000000'}