Back to announcement
20231124_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31532218_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT SARI KREASI BOGA TBK.
PT Sari Kreasi Boga, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh
Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Rabu, tanggal 22 November 2023, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 November 2023 (“Peraturan OJK No. 15”). Perseroan
diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Tahunan PT Sari Kreasi Boga Tbk No. 73 tanggal 22 November 2023, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal :
- Tanggal Rapat : 22 November 2023
- Tempat Penyelenggaraan Rapat : Aston Primary Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25
Jl. Letjend TB Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan 12520
- Waktu Penyelenggaraan Rapat : Pukul 10:00 (Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10:44 WIB
2. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan dan pengesahan atas penggantian Anggota Dewan Komisaris Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Eko Pujianto
Direktur Rizki Rahmat Romadhon
Direktur Nur Arief Budiyanto
Direktur Nilamsari
Direktur Velliq Arsapranata
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Eko Mujianto
Komisaris Independen Wijanarko
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.688.737.501 (satu miliar enam ratus
delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu llima ratus satu) saham atau setara dengan 53,99% (lima puluh
tiga koma sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yag telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai
berikut :
1. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 0 suara/0% 1.688.737.501 suara/53,99%
2. Keputusan Rapat
1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Jadug Trimulyo Ainul Amri selaku Komisaris Utama Perseroan, dengan
memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab atau Acuit et de charge selama menjalankan jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Eko Mujianto, selaku Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak
penutupan rapat ini;
3. Menyetujui Pengangkatan Kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa
jabatan terhitung sejak penutupan ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris Independen : Wijanarko
Direksi
Direksi Utama : Eko Pujianto
Direktur : Nilamsari
Direktur : Nur Arief Budiyanto
Direktur : Rizki Rahmat R
Direktur : Velliq Arsapranata, SE
4. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris,
dan untuk dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan
segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 24 November 2023
PT Sari Kreasi Boga Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Nov 2023 · – |
| Present | 1,688,737,501 (53.99%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
587 ms
12 Sep 2026 21:53
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-11-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '53.99',
'shares_present': '1688737501',
'venue': 'Aston Primary Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25 Jl. '
'Letjend TB Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan 12520 -'}