Back to announcement
20231124_RAFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31532218_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review RAFISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT
SARI KREASI BOGA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Tanggal Rapat : 22 November 2023
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Aston Primary Simatupang Hotel &
Conference Center Lantai 25, Jl Letjend T.B
Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan 12520
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 10.00 WIB s/d 10.44 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan Pengesahan Penggantian Anggota Dewan Komisaris
Perseroan;
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Eko Pujianto
Direktur Rizki Rahmat Romadhon
Direktur Nur Arief Budiyanto
Direktur Nilamsari
Direktur Velliq Arsapranata
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Eko Mujianto
Komisaris Independen Widjanarko
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
1.688.737.501 (satu miliar enam ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh
tujuh ribu lima ratus satu) saham atau setara dengan 53,99% (lima puluh tiga koma
sembilan sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang
dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat ini
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i), Anggaran Dasar Perseroan
juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15 adalah bahwa Rapat dihadiri oleh
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat ini, tidak
terdapat pertanyaan dari pemegang saham.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Rapat Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0% 1.688.737.501 suara 0 suara/0 1.688.737.501 suara
/100% % /100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Jadug Trimulyo Ainul Amri selaku Komisaris
Utama Perseroan, dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab
atau Acuit et de charge selama menjalankan jabatannya selaku Komisaris Utama
Perseroan.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Eko Mujianto, selaku Komisaris Utama
Perseroan, terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
3. Menyetujui Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi & anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak penutupan rapat
ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Eko Mujianto
Komisaris Independen : Wijanarko
Direksi
Direktur Utama : Eko Pujianto.
Direktur : Nilamsari
Direktur : Nur Arief Budiyanto
Direktur : Rizki Rahmat R
Direktur : Velliq Arsapranata, SE
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
4. Menyetujui Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang
berwenang.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SARI KREASI BOGA, Tbk, Nomor 73,
tanggal 22 November 2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 22 November 2023
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
641 ms
12 Sep 2026 21:53
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Pengunduran diri Bapak Jadug '
'Trimulyo Ainul Amri selaku Komisaris Utama '
'Perseroan, dengan memberikan kepadanya '
'pembebasan tanggung jawab atau Acuit et de '
'charge selama menjalankan jabatannya selaku '
'Komisaris Utama Perseroan. 2. Menyetujui '
'Pengangkatan Bapak Eko Mujianto, selaku '
'Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif '
'sejak penutupan rapat ini; 3. Menyetujui '
'Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi '
'& anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'masa jabatan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini, sehingga susunan '
'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris '
'Independen Direksi Direktur Utama Direktur '
'Direktur Direktur Direktur Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 4. Menyetujui Memberi '
'kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. Bahwa Ringkasan '
'Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, '
'tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa PT SARI KREASI '
'BOGA, Tbk, Nomor 73, tanggal 22 November '
'2023, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, '
'Notaris Demikian Surat Keterangan ini dibuat '
'untuk dapat dipergunakan sebagaimana '
'mestinya. Jakarta, 22 November 2023 Dr Sugih '
'Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC '
'Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, '
'Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, '
'Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
'notaris.sh@gmail.com',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan Pengesahan Penggantian Anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan; 3. Anggota Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat: Direktur Utama Direktur Direktur '
'Direktur Direktur Anggota Dewan Komisaris Perseroan '
'yang hadir pada saat Rapat: Komisaris Komisaris '
'Independen 4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat '
'1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir '
'pada saat Rapat adalah 1.688.',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1688737501',
'votes_in_favor_total': '1688737501'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '53.99',
'shares_present': '1688737501',
'time_end': '10:44:00',
'time_start': '10:00:00',
'venue': 'Aston Primary Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25, Jl '
'Letjend T.B Simatupang Kav 9, Jakarta Selatan 12520 -'}