20231123_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31531735_lamp3.pdf

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris B. The Company’s Board of Directors and
   Perseroan                                Board of Commissioners Attendance

     DEWAN KOMISARIS:                             BOARD OF COMMISSIONERS:
     Komisaris Utama: Dr. Ibrahim Hasan*)         President Commissioner: Dr. Ibrahim
     Komisaris    Independen:     C.   Tedjo      Hasan*)
     Endriyarto*)                                 Independent Commissioner: C. Tedjo
                                                  Endriyarto*)
     Komisaris Independen: Nakrin Narula**)       Independent Commissioners: Nakrin
                                                  Narula**)

     DIREKSI:                                     BOARD OF DIRECTOR:
     Direktur Utama: Chen Tsen Nan*)              President Director: Chen Tsen Nan*)
     Direktur: Philip Min Lih Chen*)              Director: Philip Min Lih Chen*)

*) Hadir secara fisik                          *) Physical attendance
**) Hadir melalui media konferensi video.      **) Attend through video conference media

C. Kuorum Kehadiran Rapat                   C. Meeting Attendance Quorum
   Rapat tersebut telah dihadiri oleh          The Meeting was attended by the
   Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang          shareholders or their proxies which hold
   Saham sejumlah 6.503.984.411 saham          6.503.984.411 shares with valid rights or
   yang memiliki hak suara sah atau setara     in equivalent to 68.69 % of the total shares
   dengan 68,69 % dari jumlah seluruh saham    with valid voting rights issued by the
   yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.      Company.

D.    Pihak Independen dari Lembaga D. Independent Party from Appointed Capital
      Penunjang dan/atau Profesi Penunjang Market Supporting Institution and/or
      Pasar Modal yang ditunjuk            Profession

      1. Bapak Aulia Taufani, S.H., selaku        1. Mr. Aulia Taufani, S.H., as Notary;
         Notaris;
      2. Bapak Cahyadi Muliono, S.E., CPA,        2. Mr. Cahyadi Muliono, S.E., CPA, as
         selaku Akuntan Publik dari Kantor           Public Accountant from Public
         Akuntan Publik Siddharta Widjaja &          Accountant Firm Siddharta Widjaja &
         Rekan; dan                                  Rekan; and
      3. PT Datindo Entrycom, sebagai Biro        3. PT Datindo Entrycom, as Securities
         Administrasi Efek.                          Administration Bureau.

E. Pengajuan     Pertanyaan     dan/atau E. Submission of Questions and/or Opinions
   Pendapat terkait Mata Acara Rapat        in relation to Meeting Agenda

      Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau        During the Meeting, the Shareholders
      Kuasa Pemegang Saham diberikan              and/or their Proxies were given full
      kesempatan untuk mengajukan pertanyaan      opportunity to raise any questions and/or
      dan/atau memberikan pendapat terkait        to give any opinions pertaining to the
      Mata Acara Rapat tunggal yang               respective sole Agenda through chat

  bersangkutan melalui fitur chat pada        feature in the ‘Electronic Opinions’
  kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia   column which is available on E-meeting
  dalam layar E-meeting Hall di aplikasi      Hall’s screen in the eASY.KSEI
  eASY.KSEI.                                  application.

  Hinga akhir Rapat, tidak ada pertanyaan     Until the Meeting end, there were no
  dan/atau tanggapan dari Pemegang Saham      questions and/or responses from the
  dan/atau Kuasa Pemegang Saham terkait       Shareholders and/or their Proxies in
  mata acara Rapat.                           relation to Meeting Agenda.


F. Mekanisme pengambilan keputusan F. The Meeting’s Resolution Mechanism
   Rapat

   Mekanisme pengambilan keputusan            The Meeting’s resolution mechanism was
   dalam Rapat adalah dengan cara             based on deliberation for consensus.
   musyawarah untuk mufakat. Apabila          Failing of which the Meeting resolution
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai    shall be made based on voting mechanism.
   maka dilakukan melalui pemungutan
   suara.

  Pemegang       saham     dan/atau  kuasa    The shareholders and/or their proxies may
  pemegang saham dapat memberikan kuasa       provide power of attorney electronically
  secara elektronik melalui eASY.KSEI yang    through eASY.KSEI provided by PT
  disediakan PT Kustodian Sentral Efek        Kustodian Sentral Efek Indonesia
  Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat       (“KSEI”) or through a conventional power
  kuasa secara konvensional kepada Biro       of attorney to the Securities Administration
  Administrasi Efek sebagai penerima kuasa    Bureau as independent proxy appointed by
  independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu   the Company, PT Datindo Entrycom to
  PT Datindo Entrycom untuk hadir dan         attend and vote at the Meeting. The voting
  memberikan suara dalam Rapat. Hasil         result with Resolutions for the sole Agenda
  pengambilan        keputusan      dengan    as follow:
  pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat
  tunggal adalah sebagai berikut:


                  Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara / Voting
                                     Result for the Resolutions
     Mata                                                 Total Suara Setuju / Total
    Acara          Setuju/    Abstain        Tidak              Approval Votes
    Rapat/       Approval     (Saham/       Setuju/
    Agenda        (Saham/      Shares)   Disapproval Setuju/Approval
                   Shares)                 (Saham/          + Abstain          %
                                            Shares)          (Saham/
                                                              Shares)
               6.503.984.411      -             -         6.503.984.411      68,69

G. Keputusan     Rapat    adalah    sebagai G. The Meeting Resolution were as follows:
   berikut:

   Mata Acara Rapat :                            Meeting Agenda:

a. Menerima pengunduran diri Richard a. Accept the resignation of Richard
   Johannes Purwadi dari jabatannya sebagai    Johannes Purwadi from his position as
   Direktur Perseroan terhitung sejak 19       Director of the Company as of September
   September 2023, serta memberikan            19, 2023, as well as granting full release
   pelunasan dan pembebasan tanggung           and release of responsibility (acquit et de
   jawab (volledig acquit et de charge) kepada charge) to Richard Johannes Purwadi as
   Richard Johannes Purwadi sebagai            Director for all management actions
   Direktur atas segala tindakan pengurusan    starting from January 1, 2023, to
   terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023      September 19, 2023, as long as the
   sampai dengan 19 September 2023,            Company's management actions are
   sepanjang tindakan-tindakan pengurusan      recorded in the Annual Report and
   Perseroan tersebut tercatat dalam Laporan   Financial Report as well as the Company's
   Tahunan dan Laporan Keuangan serta          records, and do not constitute a criminal
   catatan Perseroan, dan bukan merupakan      act or violation of the provisions of
   tindak pidana atau pelanggaran terhadap     applicable laws and regulations.
   ketentuan peraturan perundang-undangan
   yang berlaku.

   Dengan demikian, susunan anggota Direksi      Thus, the composition of the members of
   dan Dewan Komisaris Perseroan adalah          the Company's Board of Directors and
   sebagai berikut:                              Board of Commissioners is as follows:

   DIREKSI                                       BOARD OF DIRECTORS
   Direktur Utama : Chen Tsen Nan                President Director: Chen Tsen Nan
   Direktur       : Philip Min Lih Chen          Director          : Philip Min Lih Chen

   DEWAN KOMISARIS                               BOARD OF COMMISSIONERS
   Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan           President Commissioner: Dr. Ibrahim
                                                 Hasan
   Komisaris Independen : Lim Beng Lin           Independent Commissioner: Lim Beng Lin
   Komisaris Independen : C. Tedjo               Independent Commissioner: C. Tedjo
   Endriyarto                                    Endriyarto
   Komisaris Independen : Wu Qianfei             Independent Commissioner: Wu Qianfei
   Komisaris Independen : Nakrin Narula          Independent   Commissioner:     Nakrin
                                                 Narula

b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan b. Grant authority and power with the right of
   hak substitusi kepada Direksi Perseroan     substitution to the Company's Directors or
   atau    Sekretaris     Perusahaan     untuk the Company Secretary to take all actions
   melakukan segala tindakan sehubungan        in connection with the changes in the
   dengan perubahan susunan anggota Direksi    composition of the members of the
   Perseroan tersebut di atas, termasuk namun  Company's Board of Directors as

tidak terbatas untuk membuat atau           mentioned above, including but not limited
meminta dibuatkan serta menandatangani      to making or requesting to be made and
dalam akta sehubungan dengan perubahan      signing a deed in connection with the
susunan anggota Direksi dan Dewan           change in the composition of the members
Komisaris tersebut dan mendaftar            of the Board of Directors and the Board of
perubahan    tersebut   dalam    Daftar     Commissioners and registering such
Perusahaan sesuai dengan ketentuan          changes in the Company Register are by
perundang-undangan yang berlaku.            applicable statutory provisions.

                             Jakarta, 23 November 2023

                         PT Diamond Food Indonesia Tbk.
                            Direksi / Board of Directors