Back to announcement
20231123_DMND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31531735_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed DMNDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Jakarta, 21 November 2023
Nomor : 29/XI/2023 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk
Pemegang Saham Luar Biasa Gedung TCC Batavia Tower One
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk Lantai 15 Unit 03 dan 05,
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Tanah Abang
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat
“Rapat”) dari “PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta
Pusat (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Waktu : 14.06 WIB – 14.23 WIB
Tempat : TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 dan 05
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Dr. Ibrahim Hasan Komisaris Utama
2. C. Tedjo Endriyarto Komisaris Independen
3. Nakrin Narula* Komisaris Independen
- Direksi: 1. Chen Tsen Nan Direktur Utama
2. Philip Min Lih Chen Direktur
- Lembaga dan Profesi 1. PT Datindo Entrycom: Biro Administrasi Efek
Penunjang Pasar a. Ester Agung Setiawati
Modal: b. Abdul Latif
2. Cahyadi Muliono, S.E., CPA* Akuntan
3. Saya, Aulia Taufani, S.H. Notaris
*hadir melalui video telekonferensi
6.503.984.411 saham (68,69%) dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat
- Pemegang Saham:
Rapat yaitu sebanyak 9.468.359.000 saham.
I. MATA ACARA RAPAT
Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan tertanggal 6 Oktober 2023.
Page 2
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
2. Mengumumkan pemberitahuan Rapat pada tanggal 13 Oktober 2023 pada Situs Web Bursa Efek
Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan.
3. Mengumumkan pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Oktober 2023 pada Situs Web Bursa Efek
Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan Situs Web Perseroan.
III. KEPUTUSAN RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan melalui sistem
eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
Tidak ada pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain terhadap usulan
keputusan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 6.503.984.411 saham dan
memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
a. Menerima pengunduran diri Richard Johannes Purwadi dari jabatannya sebagai Direktur
Perseroan terhitung sejak 19 September 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Richard Johannes Purwadi sebagai
Direktur atas segala tindakan pengurusan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai
dengan 19 September 2023, sepanjang tindakan-tindakan pengurusan Perseroan tersebut
tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan
merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Chen Tsen Nan
Direktur : Philip Min Lih Chen
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan
Komisaris Independen : Lim Beng Lin
Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyarto
Komisaris Independen : Wu Qianfei
Komisaris Independen : Nakrin Narula
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan atau
Sekretaris Perusahaan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk
membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani dalam akta sehubungan dengan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan mendaftar perubahan tersebut
dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id
Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 21 November 2023 di bawah Nomor
39, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 21 Nov 2023 · 14:06–14:23 |
| Present | 6,503,984,411 (68.69%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
441 ms
12 Sep 2026 21:53
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-11-21',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '68.69',
'shares_present': '6503984411',
'shares_total_voting': '9468359000',
'time_end': '14:23:00',
'time_start': '14:06:00',
'venue': 'TCC Batavia Tower One, Lantai 15, Unit 03 dan 05 Jl. KH. Mas '
'Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220'}