Back to announcement
20231120_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31530564.pdf
RUPS minutes Needs review CMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat AAID/CORSEC/11-2023/065
Nama Perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten CMPP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/10-2023/059 tanggal 25 Oktober 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16
November 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
10.374.321.700 saham atau 97,0913% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 97,091%10.374.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
21.700
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara I :
Menyetujui Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), dan karenanya mengubah ketentuan
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan
konsultasi manajemen.
2.Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha utama Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
3.Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang
menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta perdagangan umum sepanjang
diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 97,091%10.374.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
21.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Keputusan Mata Acara II :
1.Menyetujui pengunduran diri Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD
SADIKIN) dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit et
de Charge) kepada Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD SADIKIN)
selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2.Menyetujui pengangkatan Tuan JURRY SOERYO WIHARKO sebagai Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
3.Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama : Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA;
Direktur : Tuan JURRY SOERYO WIHARKO;
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Tuan THARUMALINGAM KANAGALINGAM;
Komisaris Independen : Tuan SABAM HUTAJULU;
Komisaris : Tuan REZA VIRYAWAN;
4.Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal
lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan
Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu VERANITA DIREKTUR 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
YOSEPHINE UTAMA
SINAGA
Bapak JURRY SOERYO DIREKTUR 16 November 2023 16 November 2028 1
WIHARKO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak THARUMALINGAM KOMISARIS 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
KANAGALINGAM UTAMA
Bapak SABAM KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
X
HUTAJULU
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak REZA VIRYAWAN KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Hudya Indah Panggita
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Nama Pengirim Hudya Indah Panggita
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-11-2023 16:56
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID 2023.pdf
2. Covernote AirAsia.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. AAID/CORSEC/11-2023/065
Issuer Name PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code CMPP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number AAID/CORSEC/10-2023/059 Date 25 October 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 16 November 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
10.374.321.700 share of 97,0913% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 97,091%10.374.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
21.700
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 97,091%10.374.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
21.700
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu VERANITA PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
YOSEPHINE DIRECTOR
SINAGA
Bapak JURRY SOERYO DIRECTOR 16 November 2023 16 November 2028 1
WIHARKO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak THARUMALINGAM PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
KANAGALINGAM COMMISSIONER
Bapak SABAM COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
X
HUTAJULU
Bapak REZA VIRYAWAN COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Hudya Indah Panggita
Page 5
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Sender Name Hudya Indah Panggita
Function Corporate Secretary
Date and Time 20-11-2023 16:56
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPSLB AAID 2023.pdf
2. Covernote AirAsia.pdf
This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
352 ms
12 Sep 2026 21:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '97.0913',
'shares_present': '10374321700'}