20231120_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31530564_lamp1.pdf

   Komisaris                   : REZA VIRYAWAN hadir secara fisik


C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.374.321.700 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh
   puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) saham yang memiliki hak
   suara yang sah atau 97,0913% (sembilan puluh tujuh koma nol sembilan satu tiga persen)
   dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.


D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.


E. Mata Acara I         : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat
   Mata Acara II        : tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/pendapat


F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.


G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:


   MATA ACARA I:
               Setuju                      Abstain                  Tidak Setuju
    10.374.321.700 suara atau
    kurang lebih 100% dari
    seluruh saham dengan hak              Tidak Ada                  Tidak Ada
    suara yang hadir dalam
    Rapat.

Keputusan Mata Acara I :
 1. Menyetujui Penyesuaian Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
    Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), dan karenanya mengubah
    ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut:

                           MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
                                                    Pasal 3
             1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang aktivitas
                kantor pusat dan konsultasi manajemen.
             2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat
                melaksanakan kegiatan usaha utama Aktivitas konsultasi manajemen
                lainnya (KBLI 70209).
             3. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah untuk melakukan kegiatan
                usaha yang menunjang jasa konsultasi bisnis dan manajemen, serta
                perdagangan     umum       sepanjang diperbolehkan oleh  peraturan
                perundang-undangan yang berlaku.

 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan secara bersama-sama
    maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama
    Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk
    menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk
    menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan
    Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau
    diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan
    pelaksanaannya.


MATA ACARA II:
              Setuju                    Abstain                  Tidak Setuju
    10.374.321.700 suara atau
    kurang lebih 100% dari
    seluruh saham dengan hak           Tidak Ada                  Tidak Ada
    suara yang hadir dalam
    Rapat.

Keputusan Mata Acara II :
1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD
   ACHMAD SADIKIN) dari jabatannya selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya
   Rapat ini dengan ucapan terimakasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan,
   serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit
   et de Charge) kepada Tuan ACHMAD SADIKIN ABDURACHMAN (RD ACHMAD
   SADIKIN) selaku Direktur Perseroan, atas segala tindakannya selama tindakan tersebut
   tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2. Menyetujui pengangkatan Tuan JURRY SOERYO WIHARKO sebagai Direktur Perseroan,
   terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
   mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Dengan demikian, setelah Rapat ini susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
   Perseroan menjadi sebagai berikut:
   DIREKSI
   Direktur Utama                 : Nyonya VERANITA YOSEPHINE SINAGA;
   Direktur                       : Tuan JURRY SOERYO WIHARKO;
   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama                : Tuan THARUMALINGAM KANAGALINGAM;
   Komisaris Independen           : Tuan SABAM HUTAJULU;
   Komisaris                      : Tuan REZA VIRYAWAN;

4. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
   melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun
   tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi
   dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan
   susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
   Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta
   menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang
   diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
   menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain
   yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.

Tangerang, 16 November 2023
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
          Direksi