20260331_POLU_Pemanggilan RUPS_32056323_lamp1.pdf

                                             PEMANGGILAN
                                  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
                                         PT GOLDEN FLOWER TBK
                                              (“Perseroan”)

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektonik
(“POJK 16/2020”), dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
     Hari/tanggal   :   Rabu, 22 April 2026
     Waktu          :   12.00 WIB s/d selesai
     Tempat         :   eASY.KSEI (online)

Dengan Mata Acara Rapat dan penjelasan dari masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:
1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi Perseroan, laporan tugas
     pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
     Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (a) dan ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan
     juncto Pasal 69 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
2.   Penetapan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
     Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (b) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
     71 UUPT
3.   Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan
     honorarium serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut;
     Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 7 (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68
     UUPT.
4.   Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
     Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat 17 dan Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
     96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar
     Perseroan juncto Pasal 113 UUPT.
5.   Persetujuan atas perubahan pengurus Perseroan;
     Mata Acara ini berkenaan dengan adanya perubahan manajemen Perseroan.

Catatan:
1.   Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan
     pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2.   Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat
     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 sampai dengan pukul 16.00
     WIB.
3.   Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke
     Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan
     https://easy.ksei.co.id/egken (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4.   Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020
     Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, pelaksanaan
     Rapat disesuaikan menjadi sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik atau dengan memberikan kuasa melalui
         Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dengan prosedur sebagai berikut:
         -   Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
             (“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui
             situs web https://akses.ksei.co.id
         -   Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web
             https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
         -   Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa
             dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan
             Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada
             pukul 12.00 WIB.
     b. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan
         e-voting melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
         -   Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam
             eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 11.30 s.d. 11.45 WIB: