Back to announcement
20231117_IKAI_Perubahan Profesi Penunjang_31520230_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed IKAISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (“Perseroan”) dengan ini The Board of Directors of PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk (the “Company”)
mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua hereby announce the Summary of Minutes of Second Annual General Meeting of Shareholders
Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut: of the Company ("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada: A. The Meeting of the Company has been held on:
Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juni 2023;
Waktu : 08.48’ – 10.25’ WIB; Day / Date : Friday, June 9, 2023;
Tempat : Function Hall Ruang Meeting 1, The Nine Sopo Del Time : 08.48’ – 10.25’ WIB;
Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Venue : Function Hall Ruang Meeting 1, The Nine Sopo Del
Lot. 10 1-6, Jakarta 12950. Sopo Del Office Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot.
10 1-6, Jakarta 12950.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang B. The agenda of the Meeting are as follows:
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang didalamnya terdiri dari:
1. Approval and ratification of the Annual Report for the financial year ending
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
December 31, 2022, which consists of:
jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and
b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi Report on the course of supervision of the Company by the Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta Commissioners for the financial year ending December 31, 2022;
pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et de charge) b. Financial Statements and ratification of the balance sheet as well as the
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris calculation of profit and loss for the financial year ending on December 31,
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah 2022 as well as full grants and releases and settlements (acquit et de charge)
mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 to members of the Board of Directors and members of the Board of
Desember 2022. Commissioners of the Company for the management and supervisory actions
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal they have taken to the financial year ending December 31, 2022.
31 Desember 2022.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan 2. Determination of the Company’s profit and loss for the financial year ending
anggota Dewan Komisaris Perseroan. December 31, 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan 3. Determination of the amount of salary and other benefits for members of the Board
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company.
5. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
4. Appointment of a Public Accountant who will audit the Company's financial
statements for the financial year ending December 31, 2023.
5. Changes in the composition of the Board of Directors and/or Board of
Commissioners of the Company.
Page 2
C. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah sebagai berikut: C. The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company who are present
at this Meeting are as follows:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENGKOS SADRAH, M.M.; BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Independen President Commissioner : Mr. DRS. ENGKOS SADRAH, M.M.;
Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN. concurrently as Independent
Commissioner
DIREKSI: Independent Commissioner : Mr. DEAN ARSLAN.
Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI;
Direktur (Bidang Operasional : Bapak ERWAN DWIYANSYAH. BOARD OF DIRECTORS:
dan Kepatuhan) President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;
Director (Operational and : Mr. ERWAN DWIYANSYAH.
Compliance)
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir
atau diwakili dalam Rapat adalah 4.564.631.126 saham, yang merupakan 34,305% dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the total number of shares
that were present or represented at the Meeting was 4.564.631.126 shares, which
constituted 34,305% of all shares issued by the Company.
E. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 huruf a butir (iii) Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 41 ayat 1 huruf b POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama s/d mata acara
Rapat kelima dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat paling sedikit 1/3 (satu per tiga) E. In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 2 letter a point (iii) of the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili. Company's Articles of Association and Article 41 paragraph 1 letter b of POJK 15/2020, the
agenda of the first Meeting to the agenda of the sixth Meeting can be held if at least 1/3
(one-third) of the total shares with voting rights, present or represented.
F. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat. F. The Company has provided the opportunity for shareholders and their proxies to ask
questions and/or provide opinions prior to making resolutions for each agenda item of the
Meeting.
G. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
G. At the Meeting, there were no shareholders or their proxies who asked questions and/or
H. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
gave opinions regarding the agenda of the Meeting.
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara H. The mechanism of adopting resolution of Meeting:
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General 1. The mechanism of adopting resolution of Meeting is carried out by deliberation to
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN reach consensus. However, if deliberation for consensus is not reached, the
SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). resolutions is made by voting.
2. Shareholders are allowed to vote through the KSEI Electronic General Meeting
System (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”).
Page 3
I. Hasil pemungutan suara: I. Voting Results:
Pada saat pengambilan keputusan untuk setiap usulan keputusan yang diajukan, tidak
At the time of adopting the resolution for each proposed resolution, there were no
terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan
shareholders and the proxy of the shareholders who raised objections (disagreed) or cast
(tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan seluruh mata acara
vote of abstinence, therefore the resolutions of the entire items of the Meeting is taken by
Rapat diambil berdasarkan suara bulat.
unanimous vote.
J. Hasil keputusan Rapat:
J. Results for the resolution of the Meeting:
Keputusan mata acara pertama:
Resolution of the first agenda:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari: Approve and ratify the Annual Report for the financial year ended December 31, 2022,
which consists of:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022; a. Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report
on the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
the financial year of 2022;
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan, pemberesan dan
financial year ended December 31, 2022;
pelepasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka thereby agreeing to grant full release, settlement and discharge (acquit et de charge) to
lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Company for the management and supervisory actions they have taken during the
Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. financial year ending December 31, 2022 as long as these actions are reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements ended on 31 December 2022.
Keputusan mata acara kedua:
Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Resolution of the second agenda:
dengan demikian menyetujui tidak dilakukan penyisihan dana cadangan umum sesuai Determined the Company does not have a positive profit balance and no net profit of the
dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan tidak terdapat Company for the financial year ended on December 31, 2022, thereby agreeing that no
dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan. provision of general reserve funds shall be made in accordance with the provisions of
Article 70 of the Limited Companies Law and that no dividends will be made. distributed to
the shareholders of the Company.
Keputusan mata acara ketiga:
Menyetujui untuk melimpahkan wewenang penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang Resolution of the third agenda:
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang- Approved to delegate the authority to determine the amount of salary and other
undangan yang berlaku. allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company to the Board of Commissioners of the Company which implementation will be
adjusted to the provisions of the Articles of Association and applicable laws and
regulations.
Page 4
Keputusan mata acara keempat: Resolution of the fourth agenda:
1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit 1. Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial statements for the financial year ending on December 31, 2023, to the
Desember 2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi Board of Commissioners of the Company in order to comply with applicable
ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan regulations and obtain a suitable Public Accountant, provided that the criteria for
ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang Public Accountants who can be appointed are Public Accountants who have audit
memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber experience in the Company's business activities, have adequate Human Resources
Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi. and have independence.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 2. Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Keputusan mata acara kelima: Resolution of the fifth agenda:
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI selaku Komisaris 1. Approved the resignation of Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI as Commissioner of
Perseroan, dimana pengunduran diri tersebut berlaku efektif terhitung sejak the Company, where the resignation is effective as of the closing of this Meeting.
ditutupnya Rapat ini.
2. Approve the waiver of the provisions for submitting written notification to the
2. Menyetujui pengesampingan ketentuan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis Company at least 90 (ninety) days prior to the date of resignation of Mr. AKBAR
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal HIMAWAN BUCHARI from his position as Commissioner of the Company.
pengunduran diri Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI dari jabatannya selaku
3. Approved the granting of full release, settlement and discharge (acquit et de charge)
Komisaris Perseroan.
to Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI as a member of the Board of Commissioners
3. Menyetujui memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab who has submitted his resignation, for supervisory actions that have been carried out
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak AKBAR HIMAWAN BUCHARI as long as his actions are reflected in the Annual Report and Annual Financial
selaku anggota Dewan Komisaris yang telah mengajukan pengunduran diri, atas Statements of the Company's during his term of office, accompanied with
tindakan pengawasan yang telah dilakukan sepanjang tindakan-tindakannya acknowledgement for the services of Mr. AKBAR HIMAWAN BUCHARI as a member
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan of the Board of Commissioners of the Company who has resigned, which has been
selama masa jabatannya, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa Bapak carried out for the progress of the Company.
AKBAR HIMAWAN BUCHARI selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
4. Determine the composition of the Board of Commissioners and the Board of
telah mengundurkan diri tersebut, yang telah dilakukan untuk kemajuan Perseroan.
Directors of the Company as of the closing of this Meeting until the remaining term of
4. Menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak office of the remaining members of the Board of Commissioners and Directors of the
ditutupnya Rapat ini sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Company, namely until the closing of the 2026 Annual General Meeting of
dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Shareholders which is the fifth Annual General Meeting of Shareholders after the
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2026 yang merupakan Rapat Umum appointment of members of the Company's Board of Commissioners and Board of
Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah pengangkatan anggota Dewan Directors who are still in office, without prejudice to the rights of the General Meeting
Komisaris dan Direksi Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak of Shareholders to dismiss them at any time, are as follows:
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah
sebagai berikut:
Page 5
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama merangkap : Bapak DRS. ENGKOS SADRAH, M.M.; President Commissioner : Mr. DRS. ENGKOS SADRAH, M.M.;
Komisaris Independen concurrently as Independent
Komisaris Independen : Bapak DEAN ARSLAN. Commissioner
DIREKSI: Independent Commissioner : Mr. DEAN ARSLAN.
Direktur Utama : Bapak TEUKU JOHAS RAFFLI; BOARD OF DIRECTORS:
Direktur (Bidang Operasional dan : Bapak ERWAN DWIYANSYAH. President Director : Mr. TEUKU JOHAS RAFFLI;
Kepatuhan) Director (Operational and : Mr. ERWAN DWIYANSYAH.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Compliance)
Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri- 5. In connection with the resolutions, the Meeting authorized the Board of Directors of
sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai the Company and/or other appointed parties, either jointly or individually with
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di substitution rights, to state the Meeting's resolution regarding changes to the
atas, dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan composition of the members of the Board of Commissioners of the Company as
kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang mentioned above, in a separate deed before a Notary, including notifying the
diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris competent authority and registering and taking the necessary actions in connection
Perseroan tersebut. with the change in the composition of the members of the Company's Board of
Commissioners.
Jakarta, 13 Juni 2023
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk Jakarta, June 13, 2023
PT INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk
Direksi Perseroan
Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 9 Jun 2023 · – |
| Present | 4,564,631,126 (34.30%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
413 ms
12 Sep 2026 21:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-09',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '34.305',
'shares_present': '4564631126',
'venue': 'Function Hall Ruang Meeting 1, The Nine Sopo Del Sopo Del Office '
'Towers & Lifestyle, Jalan Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6, '
'Jakarta 12950. 10 1-6, Jakarta 12950. B.'}