20231116_ENRG_Pemanggilan RUPS_31519896_lamp2.pdf

                                             PEMANGGILAN
                                RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                      PT ENERGI MEGA PERSADA TBK
                                              (”Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
           Hari/Tanggal            :       Jumat, 8 Desember 2023
           Waktu                   :       14.00 WIB s/d selesai
           Tempat                  :       Ruang Rapat Energi Mega Persada, Bakrie Tower Lantai 30
                                           Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said
                                           Jakarta Selatan
Agenda Rapat:
“Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.”
Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.

Catatan:
1.   Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan pemanggilan ini dianggap sebagai
     undangan resmi.
2.   Yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat
     dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat penutupan perdagangan tanggal 15 November 2023 pukul 16.00 WIB.
     Untuk saham-saham yang dititipkan melalui Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), yang
     berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
     yang diterbitkan oleh KSEI. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data
     investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (”KTUR”).
3.   Para Pemegang Saham dapat menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pemberian suara untuk
     masing-masing agenda dengan ketentuan secara berikut:
     a.   Pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy pada platform eASY.KSEI, untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan
          surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya
          secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan
          yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar.
          Menu eASY.KSEI dapat diakses melalui submenu Login             eASY.KSEI    yang berada pada fasilitas AKSes
          (https://akses.ksei.co.id).
     b.   Untuk pemberian kuasa di luar fasilitas eASY.KSEI, Perseroan akan menyediakan formulir surat kuasa yang dapat
          diunduh di situs web Perseroan (www.emp.id). Surat kuasa yang telah diberi materai Rp10.000 dapat dikirim terlebih
          dahulu kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar (“BAE”) melalui email:
          ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com, dan asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung
          atau dengan surat tercatat kepada BAE yang beralamat di Jl Kyai Caringin Nomor 2-A, Kelurahan Cideng, Kecamatan
          Gambir, Jakarta Pusat, dengan nomor telepon: +6221 2263 8327 paling lambat tanggal 7 Desember 2023 pukul 16.00.
          Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan wajib
          menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan Perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan
          Komisaris terakhir kepada BAE melalui email: ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com. Khusus
          untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan/memperlihatkan KTUR yang
          dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
     c.   Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun
          suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan
          dalam Rapat.
4.   Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan
     kepada Panitia Rapat fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku, surat
     kuasa yang telah ditandatangani (dalam hal Pemegang Saham diwakili oleh kuasanya).
5.   Sebelum ikut serta dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini
     serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan.
     Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima
     kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
6.   Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan
     kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.