Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 088/Corsec-SSMS/XI/2023
Nama Perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Kode Emiten SSMS
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 074/Corsec-SSMS/X/2023 , Tanggal 27 Oktober 2023, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Hari/Tanggal/Waktu : 05 Desember 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, lantai 2.
diumumkan dan sesuai iklan) Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 10 November 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan untuk melakukan penyelesaian utang PT
Citra Borneo Indah ("CBI") kepada Perseroan dengan
melakukan penyerahan saham PT Citra Borneo Utama
Tbk ("CBUT") dalam satu tahapan atas saham yang
dimiliki oleh CBI kepada Perseroan dimana transaksi
penyelesaian utang tersebut merupakan Transaksi
Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.42/POJK.04/2020
Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan ("POJK 42/2020") dan merupakan
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK
17/2020").
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Page 2
Andre Taufan Pratama
Corporate Communication
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Equity Tower, 43 F Suite 43 D
Telepon : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id
Nama Pengirim Andre Taufan Pratama
Jabatan Corporate Communication
Tanggal dan Waktu 13-11-2023 16:27
Lampiran 1. Pemanggilan RUPSLB Des23_submit.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 088/Corsec-SSMS/XI/2023
Issuer Name PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Issuer Code SSMS
Attachment 1
Subject Invitation of Extraordinary and Independent General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 074/Corsec-SSMS/X/2023 , dated 27 October 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Day/Date/Time : 05 December 2023 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Financial Hall, Graha CIMB Niaga, lantai 2.
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190
Recording date of Shareholders which are entitled to : 10 November 2023
participate in the AGM
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan untuk melakukan penyelesaian utang PT
Citra Borneo Indah ("CBI") kepada Perseroan dengan
melakukan penyerahan saham PT Citra Borneo Utama
Tbk ("CBUT") dalam satu tahapan atas saham yang
dimiliki oleh CBI kepada Perseroan dimana transaksi
penyelesaian utang tersebut merupakan Transaksi
Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.42/POJK.04/2020
Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan ("POJK 42/2020") dan merupakan
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK
17/2020").
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
Page 4
Andre Taufan Pratama Corporate Communication PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Equity Tower, 43 F Suite 43 D Phone : (021) 2903 5401, Fax : (021) 2903 5405, www.ssms.co.id Sender Name Andre Taufan Pratama Function Corporate Communication Date and Time 13-11-2023 16:27 Attachment 1. Pemanggilan RUPSLB Des23_submit.pdf This is an official document of PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. is fully responsible
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.