Back to announcement
20231113_MASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31518662_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
No. 05/MAS-KI-OJK/VI/2023 Cikarang, 10 November 2023
Kepada Yth.
Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710
Perihal : Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa PT Multistrada Arah Sarana Tbk., Tanggal
8 November 2023
Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan hasil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”) PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (“Perseroan”) yang diadakan Perseroan pada
tanggal 8 November 2023, sebagai berikut :
Mata Acara Rapat :
1. Menerima pengunduran diri dari BOEY PANG HO dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala
tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada),
selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan
Perseroan;
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat RITESH
sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan meneruskan sisa masa jabatan BOEY PANG HO sebagai Direktur yang
digantikannya.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut:.
DIREKSI
- Presiden Direktur : SAI BANU RAMANI
- Direktur : STEVEN GOMMERT VETTE
- Direktur : KEVIN DAVID GRANT
- Direktur : RITESH
DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris : TAN SU HUI
- Komisaris : ERIC PASKOFF
- Komisaris Independen : BONIE GUIDO
- Komisaris Independen : ANDY KELANA
- Komisaris Independen : BUDI YOSEPH SIREGAR
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 2
Agenda Keempat Rapat berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang
diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka
penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan,
demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian kami sampaikan laporan hasil Keputusan RUPS Perseroan sebagaimana tersebut di
atas. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. Multistrada Arah Sarana, Tbk
_________________________________
Nama : Ade Nofita
Jabatan : Corporate Secretary
Tembusan Yth:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 3
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk
Dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”), Direksi PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk
(“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”) Perseroan, yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023,
pukul 14.18 s/d 14.29 WIB Michelin Indonesia, Pondok Indah Office Tower 5, Lantai 18, Jalan
Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan dan Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum
membicarakan Agenda Rapat, disamping Ketua Rapat juga telah memberikan gambaran umum
Perseroan.
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham, Kuasa/Wakil Pemegang Saham (selanjutnya disebut
“Pemegang Saham”) yang seluruhnya mewakili 9.149.767.802 saham atau 99,63% dari jumlah
keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal
Rapat, yaitu sejumlah 9.182.946.945 (sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan
ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima) saham, sesuai Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu
Indonesia Barat dan juga dihadiri secara fisik oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu)
anggota Dewan Komisaris yaitu:
Direksi Dewan Komisaris
Direktur Sai Banu Ramani Komisaris Andy Kelana
Independen
Rapat telah diselenggarakan dengan agenda sebagai berikut:
- Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan.
Pada Agenda Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat dan pada Agenda Rapat tidak
terdapat pertanyaan dan tidak ada yang menyatakan pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Agenda Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil
dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini.
Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham
melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI yang disediakan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian
kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA
SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang
hadir dalam Rapat.
Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk, tertanggal 8 November 2023 No. 78, yang dibuat oleh
Notaris Jimmy Tanal, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang pokok-pokoknya sebagai
berikut:
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 4
Agenda Rapat :
Total saham yang hadir = 9.149.767.802
Tidak setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Nihil Nihil 9.149.767.802 9.149.767.802
atau 100,00% atau 100,00%
1. Menerima pengunduran diri dari BOEY PANG HO dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan
dan pelunasan sepenuhnya dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala
tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan termasuk
mengesahkan semua tindakan yang telah dilakukan atas nama Perseroan (jika ada),
selama masa jabatannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam pembukuan
Perseroan;
2. Menerima usulan pemegang saham utama Perseroan yaitu untuk mengangkat RITESH
sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan meneruskan sisa masa jabatan BOEY PANG HO sebagai Direktur yang
digantikannya.
3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh) dengan susunan sebagai berikut:.
DIREKSI
- Presiden Direktur : SAI BANU RAMANI
- Direktur : STEVEN GOMMERT VETTE
- Direktur : KEVIN DAVID GRANT
- Direktur : RITESH
DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris : TAN SU HUI
- Komisaris : ERIC PASKOFF
- Komisaris Independen : BONIE GUIDO
- Komisaris Independen : ANDY KELANA
- Komisaris Independen : BUDI YOSEPH SIREGAR
4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam
Agenda Keempat Rapat berkenaan dengan Persetujuan atas Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan
Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan tersebut, dan untuk
melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang
diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka
penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan,
demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cikarang, 8 November 2023
PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, Tbk
Direksi
Head Office, Commercial & Distribution:
PT Michelin Indonesia
Pondok Indah Office Tower 5, 18th floor, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Jakarta Selatan, Indonesia 12310
Telp. +62 21 29353600 | Fax. +62 21759230001
Factory/Industry, Export & Import:
PT Multistrada Arah Sarana, Tbk
Jalan Raya Lemahabang km 58,3 Desa Karangsari, Cikarang Timur, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telp. +62 21 89140333 | Fax. +62 21 89143838
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 8 Nov 2023 · 14:18–14:29 |
| Present | 9,149,767,802 (99.63%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
9,149,767,802
100.00%
Against
1
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
519 ms
12 Sep 2026 21:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100.00',
'pct_in_favor_total': '100.00',
'seq': 1,
'title': 'Menerima pengunduran diri dari BOEY PANG HO dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan, yang berlaku '
'efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan '
'pembebasan dan pelunasan sepenuhnya dari segala '
'kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang '
'dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan '
'termasuk mengesahkan semua tindakan yang telah '
'dilakukan atas nama Perseroan (jika ada),',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1',
'votes_for': '9149767802',
'votes_in_favor_total': '9149767802'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-11-08',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '99.63',
'shares_present': '9149767802',
'shares_total_voting': '9182946945',
'time_end': '14:29:00',
'time_start': '14:18:00'}