Back to announcement
20231111_KOBX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31518548_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KOBXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.878
PT Kobexindo Tractors Tbk
Head Office : Kobexindo Tower JI Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan Jakarta Utara 14430 P. (62-21) 64700800, 64700808 (hunting) F. (62-21) 64700900
Product Support Center : Gedung Kobexindo Il Raya Bekasi -
Branch Office : Medan - Batam - Lahat « Cilegon - Semarang - Sidoarjo - Banjarbaru - Batulicin - Tarakan - Balikpapan - Samarinda - Makassar - Kendari
www.kobexindo.com
Jet goo Teten
KOBEX
No.101/KOB/BOD-MT/XI/23 | Jakarta, 10 November 2023
Kepada Yth.
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
UB. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
Indonesia Stock Exchange Building, 1st Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Perihal : Surat Keterangan (Covernote) Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT.Kobexindo Tractors Tbk ("Perseroan”)
Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sampaikan Surat Keterangan (Covernote) No. 591/NIN/XI/2023 tanggal 10 November
2023 (terlampir) mengenai Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang
telah diselenggarakan pada tanggal 10 November 2023.
Demikian dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT KOBEXINDO TRACTORS TBK
awang KM 58 Lemahabang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17823 P. (-62-27 8910888 (hunting) F. (62-21) 890055
Awtude | Customer Focus | Team Work | Improvement | Achievement OntentatioN
Page 2 OCR 0.944
NOTARIS & PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, M.Kn. SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/XI/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com SURAT KETERANGAN Nomor : 591/NIN/XW/2023 Yang bertandatangan dibawah ini, Saya Neilly Iralita Iswari, S.H., M.Si., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan : Bahwa pada hari ini Jumat, tanggal 10 November 2023, berada di di Kobexindo Tower Lantai 8, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Pademangan, Jakarta Utara., telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT. KOBEXINDO TRACTORS, Tbk (selanjutnya akan disebut “Perseroan”) Rapat Perseroan dibuka pukul 09.08 WIB Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat ini Perseroan telah dilakukan pemberitahuan ke OJK dengan Surat tertanggal 25 September 2023 Nomor : 081/KOB/BOD-MT!/IX/23, pengumuman kepada para pemegang saham melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal 25 September 2023 dan panggilan kepada para pemegang saham melalui situs web bursa efek dan web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris tanggal 19 Oktober 2023 Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah seluruhnya berjumlah sebanyak 2.060.284.900 (dua miliar enam puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau setara dengan 90,66” (sembilan puluh koma enam puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 2.272.500.000 (dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu) lembar saham. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat adalah : Direksi Direktur Utama : Andry Budiman Limawan Direktur : Martio Dewan Komisaris Komisaris Utama : Yudi Budiman Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono Sesuai pengumuman pemanggilan Rapat, mata acara Rapat adalah : Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Pada Mata Acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan Pendapat terkait mata acara Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : Jumlah Suara Abstain : 0
Page 3 OCR 0.938
NOTARIS & P.P.A.T. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, M.Kn. SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU — 72.AH.02.02-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2019 “ SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 la Ruko Mutiara Faza RD2 & Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com Jumlah suara yang tidak setuju : 7.456.600 Jumlah suara yang setuju : 2.052.828.300 Sesuai dengan Peraturan OJK, pemegang saham yang memberikan suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju adalah sebesar 2.052.828.300. saham atau 99,64.” dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini. Dengan demikian dapat disimpulkan Rapat bahwa usul yang diajukan pada Mata Acara ini disetujui dengan . 2.052.828.300 saham dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat, yaitu : 1) Memberhentikan dengan hormat Bapak Yohanes William Soputro sebagai Komisaris, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikiran selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan terhadap Perseroan. Mengangkat Bapak Ir Agus Santoso sebagai Komisaris Perseroan, yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 2) 3) Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Yudi Budiman Komisaris : Ir. Agus Santoso Komisaris Independen : Jeffrey Mulyono Komisaris Independen : Christina Direksi : Direktur Utama : Andry Budiman Limawan Direktur : Martio Direktur 3 Ir, Almugri Sagitri Putra Direktur : Bonifasius Suryowirawan Direktur : Wiwit Hadi Suwito Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4
Page 4 OCR 0.924
NOTARIS & PPAT. NEILLY IRALITA ISWARI, SH, MSi, M.Kn. SK Menteri Hukum & HAM RI No : AHU - 72.AH.0202-Tahun 2010 tgl 15 Oktober 2010 SK Kepala BPN RI No. 430/Kep-17.3/X1/2011 tanggal 15 November 2011 Ruko Mutiara Faza RD2 Jl. Condet Raya No. 27, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760 Telp. : (021) 22984490, 87782165, Fax. : 87787102 E-mail : corporate@notarisneilly.com Rapat Perseroan ditutup pada pukul 09.16 WIB Keputusan Rapat Perseroan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat, tertanggal hari ini, Jumat tanggal 10 November 2023, dibawah nomor 25. Salinan dari akta tersebut pada saat ini, masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris Demikian SuratKe erangan ini dibuat dengan sebagaiman mestinya. ISMAR/ $ g 23 Notaris DKI Jakarta
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
140 ms
13 Sep 2026 17:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-11-10',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:08:00'}