20231111_KOBX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31518548_lamp1.pdf

                                             PENGUMUMAN
                        RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                       PT KOBEXINDO TRACTORS Tbk

Direksi PT Kobexindo Tractors Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang
Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut
“Rapat”), yaitu :
A.   Pada :
     Hari/Tanggal : Jumat, 10 November 2023
     Waktu        : 09.08 sd. 09.16 WIB
     Tempat       : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara
     dengan mata acara Rapat yaitu Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B.   Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
     Direksi :                                                      Dewan Komisaris :
     Direktur Utama     : Andry Budiman Limawan                     Komisaris Utama           : Yudi Budiman
     Direktur           : Martio                                    Komisaris Independen      : Jeffrey Mulyono
C. Pimpinan Rapat :
   Rapat dipimpin oleh Bapak Yudi Budiman selaku Komisaris Utama Perseroan.
D. Guna menjamin independensi, Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom,
   dan Notaris Neilly Iralita Iswari, SH, MSi, MKn untuk membantu melakukan perhitungan suara pada Rapat.
E.   Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.060.284.900 saham atau setara dengan 90,66% dari seluruh jumlah saham dengan hak
     suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
F.   Dalam Rapat tersebut pemegang saham / kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat, dan pada mata acara Rapat tidak ada yang mengajukan
     pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
   maka dilakukan pemungutan suara.
H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara / voting :
     Mata Acara : Perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan
                 Setuju                         Tidak Setuju                      Abstain
      2.052.828.300 suara atau         7.456.600 suara atau 0.36%      0 suara atau 0% bagian dari
      99.64% saham dengan hak          saham dengan hak suara yang     seluruh saham dengan hak
      suara yang hadir dalam Rapat     hadir dalam Rapat               suara yang hadir dalam Rapat
I.   Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
     Keputusan Dalam Mata Acara Rapat :
     a) Memberhentikan dengan hormat Bapak Yohanes William Soputro sebagai Komisaris, dengan ucapan terima kasih
        atas sumbangan tenaga dan pemikiran selama menjabat sebagai Komisaris Perusahaan, dan memberikan
        pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan
        terhadap Perseroan.
     b) Mengangkat Bapak Ir Agus Santoso sebagai Komisaris Perseroan, yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
        ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada

     tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya
     sewaktu-waktu.
c)   Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud huruf a dan
     huruf b diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
     Dewan Komisaris :
     Komisaris Utama            : Yudi Budiman
     Komisaris                  : Ir Agus Santoso
     Komisaris Independen       : Jeffrey Mulyono
     Komisaris Independen       : Christina
     Direksi :
     Direktur Utama             : Andry Budiman Limawan
     Direktur                   : Martio
     Direktur                   : Ir. Almuqri Sagitri Putra
     Direktur                   : Bonifasius Suryowirawan
     Direktur                   : Wiwit Hadi Suwito
d)   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak
     substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan mengenai susunan
     anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
     membuat atau meminta untuk dibuatkan atau menuangkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan
     Notaris terkait keputusan tersebut, yang selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan
     semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                             Jakarta, 10 November 2023
                                                 Direksi Perseroan

                                            ANNOUNCEMENT OF
                  SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                       PT KOBEXINDO TRACTORS TBK

The Board of Directors of PT Kobexindo Tractors Tbk (hereinafter referred to as The “Company”) hereby announce to all
Shareholders of the Company, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as “Meeting”), as follows :
A.   On :
     Day / Date     : Friday, 10 November 2023
     Time           : 09.08 to 09.16 Western Indonesia Time (WIB)
     Venue          : Kobexindo Tower Lantai 8, Jalan Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara
     With the following agenda : The Changes of members of the Board of Commissioners of the Company.
B.   The member of Board of Directors and Board of Commissioners of Company who attend the Meeting.
     The Board Of Directors :                                         The Board of Commissioners :
     President Director    : Andry Budiman Limawan                     President Commissioner   : Yudi Budiman
     Director              : Martio                                    Independent Commissioner : Jeffrey Mulyono
C. Chairperson of the Meeting :
   The Meeting was chaired by Mr. Yudi Budiman as the President Commissioner of the Company.
D. To ensure independency, the Company appointed a Share Register Bureau named PT Datindo Entrycom and Notary Neilly
   Iralita Iswari, SH, MSi, MKn, to assist in the voting calculation in the Meeting.
E.   The Meeting was attended by 2.060.284.900 shares or equal with 90,66% of total shares with valid voting rights that have
     been issued by the Company.
F.   In this Meeting all shareholders / their attorneys have been given the opportunity to ask questions and/or convey opinions
     related to the Meeting agenda, and for the Meeting agenda there no questions and/or opinion raised
G. Decision making mechanism in the Meeting are as follows :
   Meeting Resolutions was conducted by deliberation and consensus. If no consensus is reached, then a voting will take
   place.
H. The result of decisions made by polling / voting :
     Agenda : The Changes of members of the Board of Commissioners of the Company
                     Agree                                Disagree                              Abstain
      2.052.828.300 votes or 99.64% of        7.456.600 vote atau 0.36% of          0 vote atau 0% of the total
      the total shares with voting rights     the total shares with voting rights   shares with voting rights
      present at the Meeting                  present at the Meeting                present at the Meeting
I.   The Meeting resolutions in summary are as follows :
     Resolutions In The Agenda Of Meeting :
     a) To honorably dismiss Mr. Yohanes William Soputro as Commissioner, with gratitude for the contribution of energy and
         thought given while serving as the Company’s Commissioner, and granted the full release and discharge (acquit et de
         charge) for the supervisory actions carried out for the Company.
     b) Appointed Bapak Ir Agus Santoso as the Commissioner of the Company, which will be effective since the closing of
         this Meeting until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company which be held in 2026,
         without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to release him at any time.
     c) With the dismissal and appointment of members of the Company’s Commissioners, as referred to in alphabet (a) and
         alphabet (b) above, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
         Company becomes as follows :

     The Board of Commissioners :
     President Commissioner   : Yudi Budiman
     Commissioner             : Ir Agus Santoso
     Independent Commissioner : Jeffrey Mulyono
     Independent Commissioner : Christina
     The Board of Directors :
     President Director            : Andry Budiman Limawan
     Director                      : Martio
     Director                      : Ir. Almuqri Sagitri Putra
     Director                      : Bonifasius Suryowirawan
     Director                      : Wiwit Hadi Suwito
d)   To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, individually or jointly, by substitution rights, to
     perform all necessary actions in relation to the decision on the composition of the members of Board of Directors and
     the Board of Commissioners of the Company as mentioned above, including but not limited to making or request to be
     made or declare and sign on the deed made before the Notary in accordance with such decision, which shall notify the
     competent authorities, and perform all and any necessary actions in accordance with applicable laws and regulations.

                                             Jakarta, 10 November 2023
                                        The Board of Directors of the Company