Back to announcement
20231110_SMBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31508344.pdf
RUPS minutes Needs review SMBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 000110/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023 Nama Perusahaan PT Semen Baturaja Tbk Kode Emiten SMBR Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023 tanggal 17 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 November 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.993.075.200 saham atau 80,4737% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 80,474%7.993.02 99,999% 100 0% 50.000 0,001% Setuju
5.100
Hasil Keputusan 1. Mengukuhkan pemberhentian Saudara Franciscus MA Sibarani sebagai Komisaris
Utama, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan
selama menjabat sebagai pengurus Perseroan
2. Mengangkat Saudara Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan
tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
waktu
3. Mengangkat Saudara Inosentius Samsul sebagai Komisaris dengan masa jabatan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Memberhentikan dengan hormat Saudara Daconi Khotob sebagai Direktur Utama,
dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama
menjabat sebagai pengurus Perseroan
5. Mengalihkan penugasan Saudara Suherman Yahya yang diangkat berdasarkan
keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dari semula sebagai Direktur Operasi menjadi
Direktur Utama dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana
keputusan RUPS dimaksud, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu
6. Mengangkat Saudara Muhammad Syafitri sebagai Direktur Operasi dengan masa jabatan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu
7. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan sebagaimana
tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Alex Iskandar Munaf
Komisaris : Hadi Daryanto
Komisaris Independen : Chowadja Sanova
Komisaris : Inosentius Samsul
Direktur Utama : Suherman Yahya
Direktur Operasi : Muhammad Syafitri
Direktur (Fungsi Keuangan dan SDM) : Rahmat Hidayat
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
yang diputuskan rapat dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat
yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan
apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi
keputusan rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak SUHERMAN DIREKTUR 08 November 2023 25 Maret 2027 1
YAHYA UTAMA
Bapak MUHAMMAD DIREKTUR 08 November 2023 08 November 2028 1
SYAFITRI
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak RAHMAT DIREKTUR 08 Mei 2023 08 Mei 2028 1
HIDAYAT
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ALEX ISKANDAR KOMISARIS 08 November 2023 08 November 2028 1
X
MUNAF UTAMA
Bapak INOSENTIUS KOMISARIS 08 November 2023 08 November 2028 1
SAMSUL
Bapak HADI DARYANTO KOMISARIS 24 Januari 2023 24 Januari 2028 1
Bapak CHOWADJA KOMISARIS 27 Mei 2021 27 Mei 2026 1
X
SANOVA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Semen Baturaja Tbk
Basthony Santri
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Nama Pengirim Basthony Santri
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-11-2023 16:39
Lampiran 1. 3. Resume RUPSLB SMBR.pdf
2. 1. Surat Pengantar.pdf
3. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Semen Baturaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Semen Baturaja Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 000110/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/11.2023 Issuer Name PT Semen Baturaja Tbk Issuer Code SMBR Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 000117/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/10.2023 Date 17 October 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 November 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.993.075.200 share of 80,4737% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus Perseroan
Ya 80,474%7.993.02 99,999% 100 0% 50.000 0,001% Setuju
5.100
Hasil Keputusan 1. Affirming the resignation of Mr. Franciscus MA Sibarani as President Commissioner, with
gratitude for the energy and ideas contributed during his tenure as a company executive
2. Appointing Mr. Alex Iskandar Munaf as President Commissioner concurrently serving as
an Independent Commissioner, with a term of office in accordance with the Company's
Articles of Association, and considering legal regulations in the capital market without
diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time
3. Appointing Mr. Inosentius Samsul as Commissioner with a term of office in accordance
with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in the capital
market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss at any time
4. Honorable dismissal of Mr. Daconi Khotob as President Director, with gratitude for the
energy and ideas contributed during his tenure as a company executive
5. Reassigning Mr. Suherman Yahya, appointed based on the Annual General Meeting of
Shareholders' decision for the 2021 Fiscal Year, from the position of Operations Director to
President Director, with the term of office continuing the remainder of the term as determined
by the aforementioned General Meeting of Shareholders, and considering legal regulations
in the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to
dismiss at any time;
6. Appointing Mr. Muhammad Syafitri as Operations Director with a term of office in
accordance with the Company's Articles of Association, and considering legal regulations in
the capital market without diminishing the General Meeting of Shareholders' right to dismiss
at any time
7. With the dismissal and appointment of the company executives as mentioned above, the
composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
President Commissioner concurrently Independent Commissioner: Mr. Alex Iskandar Munaf
Commissioner : Mr. Hadi Daryanto
Independent Commissioner : Mr. Chowadja Sanova
Commisioner : Mr. Inosentius Samsul
President Director : Mr. Suherman Yahya
Operations Director : Mr. Muhammad Syafitri
Director (Finance and HR Function) : Mr. Rahmat Hidayat
8. Granting power with substitution rights to the Company's Board of Directors to
declare the decisions made in the form of a Notarial Deed and to appear before a Notary or
authorized official, and to make adjustments or corrections as necessary if required by the
competent authorities for the purpose of implementing the decisions of the meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak SUHERMAN PRESIDENT 08 November 2023 25 March 2027 1
YAHYA DIRECTOR
Bapak MUHAMMAD DIRECTOR 08 November 2023 08 November 2028 1
SYAFITRI
Bapak RAHMAT DIRECTOR 08 May 2023 08 May 2028 1
HIDAYAT
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak ALEX ISKANDAR PRESIDENT 08 November 2023 08 November 2028 1
X
MUNAF COMMISSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak INOSENTIUS COMMISSIONER 08 November 2023 08 November 2028 1
SAMSUL
Bapak HADI DARYANTO COMMISSIONER 24 January 2023 24 January 2028 1
Bapak CHOWADJA COMMISSIONER 27 May 2021 27 May 2026 1
X
SANOVA
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Semen Baturaja Tbk
Basthony Santri
Corporate Secretary
PT Semen Baturaja Tbk
Jl. Abikusno Cokrosuyoso PO BOX 1175 Kertapati Palembang Sumatera Selatan
Phone : (0711) 511261, Fax : (0711) 512126, www.semenbaturaja.co.id
Sender Name Basthony Santri
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-11-2023 16:39
Attachment 1. 3. Resume RUPSLB SMBR.pdf
2. 1. Surat Pengantar.pdf
3. 2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Semen Baturaja Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Semen Baturaja Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
313 ms
12 Sep 2026 21:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.474',
'seq': 1,
'votes_abstain': '50000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7993'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.001',
'pct_against': '0',
'pct_for': '80.474',
'seq': 3,
'votes_abstain': '50000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '7993'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.4737',
'shares_present': '7993075200'}