20231110_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31508366_lamp4.pdf

                                   AULIA TAUFANI, S.H.
                                        NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
          MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                       Email : ataufani@ataa.id


II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
    1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia
       (“BEI”) tertanggal 8 September 2023 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham
       Tahunan PT Bakrieland Development Tbk.
    2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para pemegang saham Perseroan yang
       telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek
       Indonesia (“KSEI”), situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 15 September 2023 dan
       penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada
       OJK dan BEI.
    3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum
       Pemegang Saham Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI,
       situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 30 September 2023.
    4. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua
       Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-
       RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 1 November 2023.

III. KEPUTUSAN RAPAT
     MATA ACARA PERTAMA RAPAT
     - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
       untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama
       Rapat.
     - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham
       yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
     - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-
       voting).
     - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
       a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar
          5,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
       b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
       c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96%
          dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
       Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
       mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
       dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100% dari total seluruh
       saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara
       Pertama Rapat.
     - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
       Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang
       berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

   MATA ACARA KEDUA RAPAT
    - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
      untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
    - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
      hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
    - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-
      voting).


                                                    2

                              AULIA TAUFANI, S.H.
                                   NOTARIS DI JAKARTA
           Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                 NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
       MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                            Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                    Email : ataufani@ataa.id


 -   Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
     a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar
        5,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
     c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96%
        dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
     mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
     dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100% dari total seluruh
     saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua
     Rapat.
 -   Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
     Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
     Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta
     memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
     kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris
     Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
     Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 .


MATA ACARA KETIGA RAPAT
 - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
   untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga
   Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
   hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-
   voting).
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
   a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar
      5,04% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
   b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat.
   c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96%
      dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
   Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap
   mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara,
   dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100% dari total seluruh
   saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga
   Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
   Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk
   dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
   akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 serta memberikan wewenang dan
   kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-
   persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik


                                               3

                                   AULIA TAUFANI, S.H.
                                         NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
           MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                        Email : ataufani@ataa.id


        pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/atau
        Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan
        tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang
        pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium audit dan pengangkatan
        Akuntan Publik Independen tersebut.


Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 8 November 2023 Nomor 19, yang dibuat
oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor
kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.




                                                     4