Back to announcement
20231110_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31508366_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review ELTYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.914
PT Bakrieland Development Tbk Wisma Bakrie 1, 6"Floor JI HR Rasuna Said Kav. B-1 Jakarta 12920 - Tel. : (62-21) 525 7835 Bakrieland Paparan Disem DDoslanbolvar Pera Fara @Bakrieland. Group @ Bakrieland. Group RINGKASAN RISALAH RAPAT KEDUA ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Bersama ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK.”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Rabu. 8 November 2023 Waktu : Pukul 11.15 — 12.33 WIB Tempat : The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residence Rasuna Jakarta Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta Selatan Kehadiran 1 Dewan 1.1. Bambang Irawan Hendradi Presiden Komisaris Komisaris 2. Armansyah Yamin Komisaris 3. Doktorandus Kanaka Komisaris Puradiredja Independen 1. Ambono Janurianto Presiden Direktur Direksi 2. Fandrizal Direktur 3. Djafarullah Direktur Pemegang : 14.764.595.364 saham atau 33,92”4 dari seluruh saham Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 43.521.913.019 saham. I. MATA ACARA RAPAT : 1. Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku 2023. 1I. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT : 1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) tertanggal 8 September 2023 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk. 2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada para pemegang saham Perseroan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 15 September 2023 dan penyampaian seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI. 3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 30 September 2023. 4. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Kedua Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 1 November 2023. v— AHURIPA| KALA KE
Page 2 OCR 0.931
III. KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA PERTAMA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-voting). - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar 5,04Y5 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar 94.96v0 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 1000 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. - Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. MATA ACARA KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-voting). Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar 5,0474 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. Cc. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar 949640 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 10090 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 . / Ak PRA YE— Kurang Uhanetu nun KALANDA EN 2
Page 3 OCR 0.944
MATA ACARA KETIGA RAPAT Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik (e-voting). Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 743.797.500 saham atau sebesar 5,044 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar 94,96”6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut : Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit untuk menunjuk dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 serta memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran honorarium audit dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut. Jakarta, 10 November 2023 PT Bakrieland Development Tbk Direksi ek Pereen Rum KALIANDA 8 HURIPAN
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
155 ms
13 Sep 2026 17:21
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara lisan dan elektronik (e-voting). '
'Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'743.797.500 saham atau sebesar 5,0474 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju dalam Rapat. Cc. '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar '
'949640 dari total seluruh saham yang sah yang '
'hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan '
'Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, '
'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
'yang sama dengan suara mayoritas pemegang '
'saham yang mengeluarkan suara, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'14.764.595.364 saham atau 10090 dari total '
'seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat '
'memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata '
'Acara Kedua Rapat. Keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi '
'tentang jalannya Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Persetujuan '
'dan pengesahan atas Laporan Posisi Keuangan dan Laporan '
'Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2022. 3. Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik '
'Independen untuk melaku',
'votes_abstain': '743797500',
'votes_for': '14020797864',
'votes_in_favor_total': '14764595364'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an cara lisan dan elektronik (e-voting). '
'Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut '
'adalah sebagai berikut : a. pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'743.797.500 saham atau sebesar 5,044 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. tidak ada pemegang saham yang '
'menyatakan tidak setuju dalam Rapat. c. '
'pemegang saham yang menyatakan setuju '
'sebanyak 14.020.797.864 saham atau sebesar '
'94,96”6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan '
'ketentuan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar '
'Perseroan, suara abstain dianggap '
'mengeluarkan suara yang sama dengan suara '
'mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan '
'suara, dengan demikian total suara setuju '
'berjumlah 14.764.595.364 saham atau 100Y6 '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. Keputusan',
'seq': 2,
'votes_abstain': '743797500',
'votes_for': '14020797864',
'votes_in_favor_total': '14764595364'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '12:33:00',
'time_start': '11:15:00',
'venue': 'The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residence Rasuna '
'Jakarta Komplek Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said - '
'Jakarta Selatan'}