Back to announcement
20231108_TRJA_Pemanggilan RUPS_31507191_lamp4.pdf
RUPS notice Text extracted TRJASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
TATA TERTIB CODE OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT TRANSKON JAYA TBK PT TRANSKON JAYA TBK
KETENTUAN UMUM GENERAL PROVISIONS
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Transkon The Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT
Jaya Tbk (“Perseroan”) yang diselenggarakan di tahun Transkon Jaya Tbk (“Company”) that will be convened in
2023 (“Rapat”), dengan rincian sebagai berikut : 2023 (“Meeting”), with details as follows:
Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023 Day/Date : Thrusday, 30 November 2023
Waktu : 09.00 Waktu Indonesia Barat Time : 09.00 Western Indonesia Time
(“WIB”) - Selesai (“WIB”) - Finish
Tempat : Hotel Santika Premiere Slipi Jl. K.S. Venue : Hotel Santika Premiere Slipi Jl. K.S.
Tubun No.7, RT.1/RW.7, Slipi, Kec. Tubun No.7, RT.1/RW.7, Slipi, Kec.
Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11410 Khusus Ibukota Jakarta 11410
Mekanisme : Secara Fisik dan Elektronik Mechanism : Electronical meeting, using KSEI e-
menggunakan platform e-RUPS KSEI GMS System
Konferensi : AKSes dalam format Webinar Zoom Media AKSes in Zoom Webinar format
Media Conferencing
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) (here in after referred to ass the “Meeting”)
RUJUKAN DAN DASAR HUKUM REFRENCES AND LEGAL BASIS
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang 1. The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Perseroan Terbatas (”UUPT”); Companies (“Company Law”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2. Regulation of Financial Services Authority No.
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning
Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum the Plan and Implementation of the General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK No. Meeting of Shareholders of Public Companies
15/2020”); (”POJK No. 15/2020”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3. Regulation of Financial Services Authority No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara of Electronic General Meeting of Shareholders of
Elektronik (”POJK No. 16/2020”); Public Companies (”POJK No. 16/2020”);
4. Anggaran Dasar Perseroan; 4. The Articles of Association of the Company;
BAHASA LANGUAGE
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Dalam The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia. Any
hal terdapat pengungkapan atau terminilogi yang disclosure or terminology stated in English will be
menggunakan Bahasa Inggris akan disertakan explained in summary using Bahasa Indonesia.
penjelasannya secara ringkas dalam Bahasa Indonesia.
Page 2
Perseroan juga akan menampilkan materi dalam Bahasa For foreign Shareholders and/or their Proxies, the
Inggris untuk Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang Company will provide English translation of meeting
tidak dapat memahami Bahasa Indonesia. agenda in order for all Meeting participants to
understand better the proceeding
KETUA RAPAT CHAIRMAN OF THE MEETING
1. Sesuai butir (1) ayat 22.1 Pasal 22 Anggaran Dasar 1. In accordance with point (1) of paragraph 22.1 of
Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Article 22 of the Company’s Articles of Associations,
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan the Meeting shall be chaired by one of the members
Komisaris (“Ketua Rapat”). of the Board of Commissioners that is appointed by
the Board of Commissioners (the “Chairman”).
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk: 2. During the Meeting, Chairman shall be entitled to:
a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum a. Decide Meeting’s procedures that have not
diatur atau belum cukup diatur dalam Tata been regulated or have not been sufficiently
Tertib ini; regulated in this Rules of Conduct;
b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan b. Take necessary actions outside the Rules of
di luar Tata Tertib selama itu dianggap penting Conduct as long as it is deemed important
dan/atau mendesak. and/or urgent.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan 3. During the opening of the Meeting, the Chairman
memberikan penjelasan paling kurang mengenai will explain at minimum latest conditions of the
kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Company in general, the Meeting’s agenda, the
atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan decision-making mechanisms, and the
keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang implementation to use the shareholder rights.
saham.
PESERTA RAPAT MEETING PARTICIPANTS
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat 1. Shareholders who are entitled to attend at the
atau diwakili dengan surat kuasa dan memberikan Meeting and or to be represented by a power of
suara dalam Rapat adalah Pemgang Saham yang attorney and to cast vote at the Meeting are those
namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham registered in the Company's Register of Shareholders
Perseroan pada hari Selasa, 07 November 2023 on Tuesday, 07 November 2023 at 16.00 WIB or the
pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo Rekening Efek di owner of the securities account balance in KSEI
Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan Collective Custody at the close of share trading at
perdagangan saham saham di Bursa Efek Indonesia Stock Exchange of Indonesia on Tuesday, 07
pada Selasa, 07 November 2023 sampai dengan November 2023 at 16.00 WIB or their proxies who
Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah yang registered in the eASY.KSEI system.
terdaftar dalam sistem eASY.KSEI.
2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk 2. Meeting Participants has a right to convey his/her
menyampaikan pendapat/pertanyaan dan opinions/questions and to vote in the Meeting.
memberikan suara dalam Rapat.
3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 3. Members of the Board of Directors, members of the
pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Board of Commissioners, and the employees of the
bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam Company are allowed to act as the Shareholders
Page 3
pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak proxies to attend the Meeting, but they are not
tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari authorized to act as proxies to cast their votes at the
Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara Meeting. Their votes which addressed in the
yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat Meeting as a proxy will be deemed void and invalid
dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung and will not be counted. Those parties, however, are
dalam pemungutan suara, kecuali untuk pemberian not allowed to act as proxies at all if the authority is
kuasa secara elektronik (e-Proxy), dimana pihak- given electronically (e-Proxy).
pihak tersebut tidak dapat menjadi penerima kuasa
sama sekali.
4. Peserta Rapat yang bukan merupakan Pemegang 4. Meeting participants who are not Shareholders of
Saham Perseroan dan/atau kuasa Para Pemegang the Company and/or proxies of the Shareholders of
Saham Perseroan merupakan tamu undangan yang the Company are invited guests who are present at
hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan the invitation of the Board of Directors of the
tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan Company and do not have the right to issue opinions,
pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara questions, including voting in the Meeting.
dalam Rapat.
KUORUM KEHADIRAN ATTENDANCE QUORUM
1. Kuorum Kehadiran Rapat 1. The Attendance Quorum for Meeting
Sesuai ketentuan butir a ayat 23.1.(1) Pasal 23 juncto 1. In accordance with the provisions of point a
butir (a) ayat 27.1. Pasal 27 Anggaran Dasar paragraph 23.1.(1) of Article 23 juncto point (a) of
Perseroan Rapat adalah sah dan dapat paragraph 27.1 of Article 27 of the Company's
dilangsungkan serta mengambil keputusan yang Articles of Association, the Meeting is valid and can
mengikat apabila dihadiri oleh Para Pemegang be held and take binding decisions if attended by the
Saham atau kuasa Para Pemegang Saham yang sah Shareholders or their legal proxies who represent:
yang mewakili :
a. Untuk Mata Acara Ke-1 (satu) lebih dari 1/2 a. For the 1st (first) Agenda item, more than 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh (one half) of the total number of shares with
saham dengan hak suara yang sah. valid voting rights.
b. Untuk Mata Acara Ke-2 (dua) paling sedikit 3/4 b. For the 2nd (second) Agenda item, at least 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh (three quarters) of the total number of shares
saham dengan hak suara yang sah. with valid voting rights.
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir 2. The calculation of attending Shareholders or
atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya shareholders represented in the meeting will only be
dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka done 1 (one) time by the Notary at the beginning of
oleh Ketua Rapat. the Meeting before the Meeting is officially opened
by the Chairman of the Meeting.
3. Bagi Pemegang Saham yang telah menguasakan 3. If the Shareholders has granted their rights to their
kehadirannya kepada Kuasa yang ditunjuk, maka Proxies, such Shareholders are not required to be
Pemegang Saham tersebut tidak perlu hadir secara physically or virtually present at the Meeting and
fisik maupun virtual di Rapat dan kuorum kehadiran his/her attendance will only be noted by physical or
hanya akan memperhitungkan kehadiran fisik atau virtual attendance of their Proxies.
virtual dari Kuasanya tersebut.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah 4. In the event that the Shareholders or their Proxies
memberikan suaranya melalui pemungutan suara have cast their votes through electronic voting
Page 4
secara elektronik (“e-Voting”) sebelum Rapat (“e-Voting”) before the Meeting is held in
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan accordance with the prevailing laws and regulations,
perundang-undangan yang berlaku, maka the Shareholders or their Proxies are considered
Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap valid to attend the Meeting.
sah menghadiri Rapat.
5. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat 5. Shareholders and/or their Proxies can only register 1
melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem (one) time through eASY.KSEI system.
eASY.KSEI.
TANYA JAWAB QUESTIONS AND ANSWER
1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan 1. Qustions & Answer session will be available for every
untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah Agenda of the Meeting, the questions are limited to
terbatas mengenai hal-hal yang berkaitan langsung matters related to Agenda and to be delivered briefly
dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, and straight to the point.
padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi 2. Shareholders or their Proxies joining via conference
via media conference dapat mengajukan pertanyaan can also participate and ask questions via chat room
melalui kolom chat yang tersedia di platform provided within the conferencing platform, by
conferencing yang digunakan dengan menyebutkan mentioning their name, share ownership, and which
nama, jumlah saham yang dimiliki dan Mata Acara relevant agenda.
yang relevan.
3. Tiap Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan 3. Each Shareholders and/or their Proxies are limited to
pembatasan untuk mengajukan pertanyaan hanya ask question shall only be conducted for the matter
untuk yang berkaitan langsung dengan mata acara related directly with the agenda which is being
yang sedang di bahas dalam 1 (satu) sesi saja dengan discussed in 1 (one) session by submitting maximum
mengajukan 3 (tiga) pertanyaan untuk tiap Mata 3 (three) questions per Agenda item with a
Acara maksimum dalam waktu 10 (sepuluh) menit. maxiumum time of 10 (ten) minutes.
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat 4. After all questions and/or comments conveyed, the
disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab Chairman will answer and/or respond to the said
dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau questions and/or comments in an orderly manner.
pendapat tersebut secara berurutan.
5. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham 5. In answering questions from Shareholders or their
atau Kuasanya, Pimpinan Rapat dapat meminta Proxies, the Chairman may ask the Board of Directors
anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan or other parties to provide further explanation.
penjelasan lebih lanjut.
KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA RESOLUTINS AND VOTING PROCEDURE
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah 1. Meeting’s resolutions will be adopted on the basis of
untuk mufakat. consensus.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya 2. Each share shall give a right to its owner to issue 1
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. (one) vote.
Page 5
3. Sesuai ketentuan butir c ayat 23.1.(1) Pasal 23 3. In accordance with the provisions of, and point a
Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 43 huruf b POJK paragraph 23.1.(1) of Article 23 of the Company's
No. 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika Articles of Association, Article 43 letter b POJK
disetujui: 15/2020 Resolutions for the Meeting will be adopted
provided if it is approved by:
a. Untuk Mata Acara Ke-1 (satu) lebih dari 1/2 a. For the 1st (first) Agenda item, more than 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang (one half) of the total valid voting issued at the
yang dikeluarkan dalam Rapat, dan Meeting, and
b. Untuk Mata Acara Ke-2 (dua) lebih dari 3/4 b. For the 2nd (second) Agenda item, more than
(tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang 3/4 (three quarters) of the total valid voting
hadir dalam Rapat. issued at the Meeting
4. Berdasarkan ayat 23.6 Pasal 23 Anggaran Dasar 4. Pursuant to paragraph 23.6 of Article 26 of the
Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang Company’s Articles of Association, the Shareholder
hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara with legal voting rights who attends in the Meeting
atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang who is not casted the vote or abstain shall be
sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham considered to cast the same vote as the majority of
yang mengeluarkan suara. the shareholders vote casted at the Meeting.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka 5. Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020,
Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang Shareholders with lawful voting rights present
sah yang hadir secara elektronik namun tidak electronically/via online in the Meeting but not
menggunakan hak suaranya atau ”Abstain”, casting their vote or cast an “Abstain” vote, will be
dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan considered present at the Meeting and pass the
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang same vote as the majority shareholders who cast
saham yang memberikan suara dengan their vote and counted as the majority vote of
menambahkan suara dimaksud pada suara shareholders.
mayoritas pemegang saham.
6. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing 6. Voting results for each and/or all agenda of the
dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan Meeting will be read out by the Public Notary after
oleh Notaris setelah selesainya pemaparan seluruh the completion of the presentation of all agenda of
mata acara Rapat. the Meeting.
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ELEKTRONIK ELECTRONIC VOTING
1. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham 1. Shareholders and/or their Proxies who have
yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem registered through the eASY.KSEI system will obtain
eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui E-mail a link via E-mail that has been registered by the
yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham Shareholders and/or their Proxies to go to the
dan/atau Kuasanya untuk menuju platform electronic voting platform.
pemungutan suara secara elektronik.
2. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat 2. Shareholders and/or their Proxies can access the
mengakses platform pemungutan suara secara voting platform electronically and cast their voting
elektronik dan memberikan hak suaranya pada rights on the platform from the Recording Date,
platform tersebut sejak tanggal Recording Date, hari Tuesday, 07 November 2023 until 12.00 WIB and
Selasa, tanggal 07 November 2023 hingga Pukul Wednesday, 29 November 2023 until the opening of
12.00 WIB dan hari Rabu, tanggal 29 November 2023 each agenda items that require voting at the
sampai dengan pembukaan masing-masing mata Meeting.
Page 6
acara yang memerlukan pemungutan suara dalam
Rapat.
3. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat 3. Shareholders and/or their Proxies can vote for each
memberikan suara untuk setiap mata acara Rapat agenda item of the Meeting which requires the
yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan approval of the Meeting by selecting "AGREE", "NOT
memilih ”SETUJU”, “TIDAK SETUJU”, atau APPROVE", or "ABSTAIN" in the available column.
“ABSTAIN” pada kolom yang tersedia.
4. Pemungutan suara untuk seluruh Mata Acara Rapat 4. Voting for the entire Agenda of the Meeting will be
akan dilakukan setelah selesainya pembahasan conducted after the elaboration and discussion of
seluruh Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan entire Meeting Agenda and proposed resolutions are
keputusan untuk seluruh Mata Acara Rapat conveyed accordingly. The Chairman will provide
disampaikan. Pemimpin Rapat akan sufficient time for Shareholders and their Proxies to
mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya exercise and cast their vote – the Notary and Share
untuk melakukan proses pemungutan suara – Registrar will assist as necessary.
panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek
selaku pihak Independen akan diberikan jika
diperlukan.
5. Tata cara pemungutan suara secara elektronik dapat 5. The procedure for voting electronically can be seen
dilihat di situs Website Perseroan atau Website KSEI. on the Company's Website or KSEI Website.
6. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan 6. At the end of the voting, the Notary will read the
membacakan hasil pemungutan suara tersebut results of the voting to the Meeting participants.
kepada peserta Rapat.
PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF MEETING
Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah The procedure prior to this Meeting has been fully
dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan satisfied in accordance with OJK Regulation No. 15/2020
POJK No. 15/2020 dan Agggaran Dasar Perseroan, sebagai and Company’s Articles of Associations, as follows:
berikut:
a. Pemberitahuan Mata Acara Rapat ke Otoritas Jasa a. Notification of the Meeting Agenda to the Financial
Keuangan pada tanggal 17 Oktober 2023. Services Authority on 17 October 2023.
b. Pengumuman Rapat pada tanggal 24 Oktober 2023, b. Announcement of the Meeting on 24 October 2023,
antara lain dimuat dalam surat kabar harian Kontan, was published in the Kontan daily newspaper, the
situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Website Indonesia Stock Exchange Website, KSEI Website,
KSEI, dan situs Website Perseroan. and the Company's Website.
c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 08 November c. The invitation for the Meeting on 08 November 2023
2023, antara lain dimuat dalam surat kabar harian was published in the Kontan daily newspaper, the
Kontan, situs Website Bursa Efek Indonesia, situs Indonesia Stock Exchange Website, KSEI Website,
Website KSEI, dan situs Website Perseroan. and the Company's Website.
LAIN – LAIN OTHERS
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Shareholders and/or Proxy Shareholders who are attend
hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan in electronically are expected to use a stable internet
koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan connection and can start access the link to attend the
Page 7
untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) Meeting at least thirty (30) minutes before the start of the
menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan Meeting for the purpose of calculating the attendance
perhitungan kuorum kehadiran. quorum.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan Other matters which have not been stipulated in this
ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan Rules of Conduct shall be further determined by the
memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan Chairman of the Meeting, with due consideration of the
perundangundangan yang berlaku. Articles of Association of the Company and the prevailing
regulations.
Balikpapan, 08 November 2023 Balikpapan, 08 November, 2023
PT Transkon Jaya Tbk PT Transkon Jaya Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.