Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 1540/ADM/ITSECASIA/XI/2023
Nama Perusahaan PT ITSEC Asia Tbk.
Kode Emiten CYBR
Lampiran 2
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 1414/ADM/ITSECASIA/X/2023 , Tanggal 23 Oktober 2023, Perseroan
menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Hari/Tanggal/Waktu : 29 November 2023 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta,
diumumkan dan sesuai iklan) Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio Kavling
3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 06 November 2023
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan;
3 Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai rencana kerja, tahun buku, dan laporan
tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK
Nomor 14/POJK.04/2022;
4 Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT ITSEC Asia Tbk.
Andri Hutama Putra
Presiden Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Page 2
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Telepon : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Nama Pengirim Andri Hutama Putra
Jabatan Presiden Direktur
Tanggal dan Waktu 07-11-2023 17:22
Lampiran 1. CYBR 20231107 Pemanggilan RUPSLB.pdf
2. CYBR 20231107 Invitation of EGMS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ITSEC Asia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT ITSEC Asia Tbk. bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1540/ADM/ITSECASIA/XI/2023
Issuer Name PT ITSEC Asia Tbk.
Issuer Code CYBR
Attachment 2
Subject Invitation of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 1414/ADM/ITSECASIA/X/2023 , dated 23 October 2023
,the Issuer has announced for AGM on
Day/Date/Time : 29 November 2023 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta,
Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio Kavling
3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Recording date of Shareholders which are entitled to : 06 November 2023
participate in the AGM
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Penunjukkan Akuntan Publik untuk pemeriksaan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2 Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
Perseroan;
3 Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai rencana kerja, tahun buku, dan laporan
tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK
Nomor 14/POJK.04/2022;
4 Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT ITSEC Asia Tbk.
Andri Hutama Putra
Presiden Direktur
PT ITSEC Asia Tbk.
Page 4
Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Phone : 021-29783050, Fax : , https://www.itsec.asia/
Sender Name Andri Hutama Putra
Function Presiden Direktur
Date and Time 07-11-2023 17:22
Attachment 1. CYBR 20231107 Pemanggilan RUPSLB.pdf
2. CYBR 20231107 Invitation of EGMS.pdf
This is an official document of PT ITSEC Asia Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT ITSEC Asia Tbk. is fully responsible for the information
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.