Back to announcement
20231107_CYBR_Pemanggilan RUPS_31506440_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted CYBRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ITSEC ASIA TBK
(”Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada seluruh Pemegang Saham
Perseroan bahwa Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 29 November 2023
Waktu : 10:00 WIB
Tempat : Djakarta Room, Hotel Raffles Jakarta, Ciputra World, Jl. Prof. DR. Satrio Kavling
3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Penunjukan Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan.
3. Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan mengenai rencana kerja, tahun buku, dan
laporan tahunan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor
14/POJK.04/2022.
4. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan Mata Acara Rapat:
1. Mata Acara Pertama dibuat rangka memenuhi Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2023 dimana
pada tahun ini Perseroan belum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang ditujukan
untuk menunjuk Akuntan Publik.
2. Mata Acara Kedua dibuat dalam rangka menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“KBLI”) yang akan termasuk di kegiatan usaha penunjang dan belum akan dijalankan
Perseroan sebagai berikut:
a. KBLI 62090 tentang aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
b. KBLI 62019 tentang aktivitas pemrograman komputer lainnya.
c. KBLI 46511 tentang perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
d. KBLI 46512 tentang perdagangan besar piranti lunak.
3. Mata Acara Ketiga dibuat dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor
14/POJK.04/2022.
4. Mata Acara Keempat dibuat dalam rangka mengubah susunan Anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk penyegaran organisasi Perseroan.
Catatan:
1. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, pemegang saham atau
kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 09.00 Waktu Indonesia
Barat. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat.
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik.
3. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Pemanggilan
ini dianggap sebagai undangan.
Page 2
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan
pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada
hari Senin tanggal 6 November 2023 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Pemegang Saham dan Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan
menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas
pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan
Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/
pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir
dimaksud;
b. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
6. Pemegang saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas
Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI.
7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya
dan hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di
dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek
("BAE") yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan
https://easy.ksei.co.id/egken/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian
kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Panduan registrasi,
penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi
eASY.KSEI.
b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di
luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Adimitra Jasa
Korpora dengan mengisi Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan
dalam tautan https://www.itsec.asia/ dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah
diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl.
Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, serta scan Surat Kuasa
tersebut diterima melalui surat elektronik: opr@adimitra-jk.co.id, selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi
pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan mewakili badan
hukum.
8. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan (https://www.itsec.asia/). Perseroan tidak
menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat
pelaksanaan Rapat.
Jakarta, 7 November 2023
Direksi Perseroan
PT ITSEC Asia Tbk
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.