Back to announcement
20231107_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31506240_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.935
:4 TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn. NOTARIS JAKARTA SELATAN Jakarta, 3 November 2023 No :26/X1/2023 Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SEPATU BATA Tbk Kepada Yth: PT SEPATU BATA Tbk Di Jakarta Dengan Hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat?”) dari “PT SEPATU BATA Tbk”, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: A. Hari,tanggal : Jumat, 3 November 2023 Waktu : Pukul 14.13 WIB s/d pukul 14.24 WIB Tempat : Ruang Rapat Graha Bata, Jalan R.A Kartini Kav 28, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta 12430 Mata Acara Rapat, yaitu: - Perubahan Susunan Pengurus Perseroan B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: DIREKSI: -Direktur : AHMAD DANIAL -Direktur : HATTA TUTUKO DEWAN KOMISARIS: -Komisaris Independen : AGUS NURUDIN" -Sedangkan ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH selaku Presiden Direktur, JAN DUNCAN MCNAB COWE selaku Direktur, SUSAN selaku Direktur, RAJEEV GOPALAKRISHNAN selaku Presiden Komisaris, dan SHAIBAL SINHA selaku Komisaris Perseroan berhalangan hadir. “Hadir melalui media video telekonferensi C. PEMEGANG SAHAM: Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik: i. BAFIN (NEDERLAND) B.V diwakili oleh SEPTI DAYANA CAHYANI berdasarkan Surat Kuasa (Power of Attorney) tertanggal 17 Oktober 2023 selaku kuasa dari KEVIN JOHN SANTEGOEDS selaku Managing Director A BAFIN (NEDERLAND) B.V, telah dinyatakan keabsahannya oleh BASTIAAN CORNELIS CORNELISSE, Notaris Civil Law di Amsterdam tanggal 19 Oktober 2023 yang telah disahkan (apostille) oleh I. YETKIN, Registrar of the District Court of Amsterdam tanggal 19 Oktober 2023 dibawah nomor 24922, yang diwakilinya dalam hal ini selaku pemegang/pemilik sejumlah 1.066.187.400 saham, ii. Masyarakat sejumlah 94.122.500 saham. Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Page 2 OCR 0.942
D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, 14 dan 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut: - Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 20 September 2023 nomor 044/BATA-CS/TX/2023, - Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), situs web Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan situs web Perseroan pada tanggal 27 September 2023 nomor 045/BATA-CS/IX/2023, - Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan mengunggah pada situs web KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2023 nomor 047/BATA-CS/X/2023. E. Rapat dipimpin oleh HATTA TUTUKO selaku Direktur Perseroan yang ditunjuk berdasarkan “Keputusan Sirkuler Direksi PT SEPATU BATA Tbk Sebagai Pengganti Keputusan yang Diapdopsi Dalam Rapat Direksi (Circular Resolution of The Board of Directors of PT SEPATU BATA Tbk In Lieu of Resolution Adopted at A Meeting of The Board of Directors)” tertanggal2 November 2023 yang dibuat di bawah tangan. F. Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 1.160.309.900 saham atau merupakan 89254676 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta) saham, dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. G. Dalam Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan tidak terdapat yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SEPATU BATA Tbk” tertanggal 3 November 2023 nomor 01, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Dalam Mata Acara satu-satunya dari Rapat: Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut: Suara yang hadir :1.160.309.900 - 100 Yo Suara Tidak Setuju 1. 57.914.500 —- 4,99129600 Yo Abstain 2 0 - 0 Yo Suara Setuju :1.102.395.400 — 95,00870400 Yo Total Suara Setuju :1.102.395.400 — 95,00870400 Yo “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.102.395.400 atau merupakan 95,00870400”o dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 1. Menyetujui pengunduran diri SUSAN sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat, 2. Menyetujui pengangkatan PRIMA ANDHIKA IRAWATI sebagai Direktur Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan Anggaran Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Page 3 OCR 0.914
Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu: Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: DIREKSI: -Presiden Direktur : ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH: -Direktur :IAN DUNCAN MCNAB COWE: -Direktur : AHMAD DANIAL, -Direktur : HATTA TUTUKO: dan -Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI. DEWAN KOMISARIS: -Presiden Komisaris : RAJEEV GOPALAKRISHNAN: -Komisaris : SHAIBAL SINHA, dan -Komisaris Independen : AGUS NURUDIN Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. Hormat saya, Notaris di Jakarta Selatan Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax.: 021-29236070 E-mail : notaris.titikrisna@gmail.com
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
110 ms
13 Sep 2026 17:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HATTA TUTUKO',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-11-03',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:24:00',
'time_start': '14:13:00',
'venue': 'Ruang Rapat Graha Bata, Jalan R.A Kartini Kav 28, Cilandak Barat, '
'Cilandak, Jakarta 12430'}