Back to announcement
20260330_KEJU_Pemanggilan RUPS_32055930_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted KEJUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT MULIA BOGA RAYA Tbk PT MULIA BOGA RAYA Tbk
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan In compliance with Article 17 of Financial
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Services Authority Regulation Number
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Organizing of General Meeting of Shareholders
(”POJK 15/2020”), Pasal 24 ayat (1) Peraturan of a Public Company (“POJK 15/2020”), Article
Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 24 paragraph (1) of Financial Services Authority
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Regulation Number 14 of 2025 concerning the
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Implementation of Electronic General Meetings
Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik of Shareholders, General Meeting of
dan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Bondholders, and General Meetings of Sukuk
Direksi PT MULIA BOGA RAYA Tbk (“Perseroan”) Holders and Article 11 paragraph (5) of Articles
dengan ini melakukan pemanggilan kepada para of Association of the Company, the Board of
pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Directors of PT MULIA BOGA RAYA Tbk
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk ("Company") hereby invites shareholders of the
Tahun Buku 2025 (“Rapat”), yang akan Company to attend the Annual General Meeting
diselenggarakan secara fisik dan elektronik of Shareholders for Financial Year 2025
pada: ("Meeting"), which will be convened both
physically and electronically on:
Hari/Tanggal: Selasa, 21 April 2026 Day/Date: Tuesday, April 21, 2026
Waktu: 09.00 WIB – 10:30 WIB Time: 09.00 a.m – 10:30 a.m (Western
Indonesia Time)
Tempat: Ballroom Arosa 1 dan 2, Arosa Place: Ballroom Arosa 1 dan 2, Arosa
Hotel Jakarta Jl. RC Veteran Hotel Jakarta Jl. RC Veteran No.3,
No.3, RT.09/RW.09, RT.09/RW.09, Pesanggrahan,
Pesanggrahan, Jakarta Jakarta Selatan, Jakarta 12330,
Selatan, Jakarta 12330, Indonesia.
Indonesia.
Mata acara Rapat sebagai berikut: Meeting agenda is as follows:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan 1. Approval of the Annual Report and
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ratification of the Company’s Financial
termasuk Laporan Tugas Pengawasan Statement including the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Commissioner’ Supervisory Report for the
buku yang berakhir pada tanggal 31 fiscal year ended on 31 December 2025;
Desember 2025;
1
Page 2
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih 2. Approval of the use of Company’s net profit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir for the fiscal year ended on 31 December
pada tanggal 31 Desember 2025; 2025;
3. Persetujuan penetapan honorarium dan 3. Approval of the determination of
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris honorarium and benefits for members of the
Perseroan serta besarnya gaji dan Board of Commissioners of the Company
tunjangan bagi anggota Direksi untuk and salary and benefits for members of the
tahun buku 2026; dan Board of Directors for fiscal year 2026; and
4. Persetujuan atas penunjukan Akuntan 4. Approval of the appointment of the Public
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Accountant to audit the Company’s Financial
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Statement for the fiscal year ended on 31
pada tanggal 31 Desember 2026. December 2026.
Penjelasan mata acara Rapat: Explanation of agenda of the Meeting:
• Mata acara Rapat pertama sampai dengan • The first through fourth items on the
keempat merupakan agenda yang rutin Meeting agenda constitute routine matters
diadakan dalam Rapat Umum Pemegang conducted at the Company’s Annual General
Saham Tahunan Peseroan untuk Meeting of Shareholders in order to comply
memenuhi ketentuan dalam Anggaran with the provisions of the Company’s
Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. Articles of Association and Law No. 40 of
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2007 concerning Limited Liability
Companies.
Penjelasan lebih lanjut dan rinci atas mata acara Further and detailed explanation on the agenda
Rapat dapat diakses melalui situs web of the Meeting is accessible through the
Perseroan: www.muliabogaraya.com dan/atau Company’s website: www.muliabogaraya.com
informasi yang tercantum di dalam situs and/or information contained in the eASY.KSEI
eASY.KSEI (electronic general meeting system). (electronic general meeting system) sites.
Catatan: Notes:
1. Pengumuman pemanggilan ini berlaku 1. This announcement is a valid invitation for
sebagai undangan untuk Rapat di atas dan the above-mentioned Meeting, and the
Direksi Perseroan tidak akan mengirimkan Board of Directors of the Company will not
undangan tersendiri kepada masing-masing send a separate individual invitation to each
pemegang saham. of the shareholders.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau 2. The shareholders who are entitled to attend
diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini or be represented by proxy(ies) at the
adalah pemegang saham yang namanya Meeting are the shareholders who are
tercatat dalam daftar pemegang saham recorded in the shareholder’s register of the
Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Company and/or holders of stock balance of
Perseroan pada sub rekening efek dalam the Company recorded in securities sub
penitipan kolektif KSEI pada penutupan account of KSEI collective custody at the
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek closing of trading shares of the Company in
Indonesia pada hari Jumat, tanggal 27 Indonesia Stock Exchange on Friday, March
Maret 2026. 27, 2026.
3. Materi Rapat telah tersedia dan dapat 3. Meeting material is available and
diunduh melalui situs web Perseroan: downloadable through the Company's
www.muliabogaraya.com sejak tanggal website www.muliabogaraya.com from the
panggilan ini sampai dengan date of this invitation until the convening of
penyelenggaraan Rapat. Perseroan tidak the Meeting. The Company will not provide
material in hardcopy form at the Meeting.
2
Page 3
menyediakan materi dalam bentuk
hardcopy pada saat Rapat.
4. Kehadiran para pemegang saham dalam 4. The presence of shareholders at the Meeting
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme can be done by the following mechanism:
sebagai berikut:
A. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau A. Attend the Meeting in person; or
B. Hadir dalam Rapat secara elektronik B. Attend the Meeting electronically
melalui aplikasi eASY.KSEI. through the eASY.KSEI application.
5. Para pemegang saham yang hadir secara 5. Shareholders who attend electronically are
elektronik adalah para pemegang saham local individual shareholders whose shares
individu lokal yang sahamnya disimpan are kept in the collective custody of KSEI.
dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, 6. To use the eASY.KSEI application,
para pemegang saham dapat mengakses shareholders can access the eASY.KSEI
menu eASY.KSEI, yaitu submenu Login menu, that is submenu Login eASY.KSEI in
eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes the AKSes facility
(https://akses.ksei.co.id/). Detail ketentuan (https://access.ksei.co.id/). Details of the
lainnya atas penggunaan aplikasi eASY.KSEI other provisions on the use of the eASY.KSEI
tunduk pada peraturan yang diterbitkan applications are subject to the regulations
oleh KSEI. issued by KSEI.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam 7. Prior to determining participation in the
Rapat, para pemegang saham wajib Meeting, shareholders are required to read
membaca ketentuan-ketentuan serta the provisions as well as other supporting
dokumen-dokumen pendukung lainnya documents (code of conduct of Meeting and
(tata tertib Rapat dan lain-lain) atau others) or other provisions related to the
ketentuan-ketentuan lainnya terkait commencement of the Meeting determined
pelaksanaan Rapat yang ditetapkan oleh by the Company. Other relevant provisions
Perseroan. Ketentuan-ketentuan lainnya are accessible in the attachment in the
dapat dilihat pada lampiran dokumen di 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI
fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI application and/or on the Company's
dan/atau yang terdapat pada situs web website (accessible through the General
Perseroan (dapat dilihat pada menu RUPS). Meeting of Shareholders menu). The
Perseroan berhak untuk menentukan Company has the right to determine other
persyaratan lain sehubungan dengan requirements in relation to the participation
keikutsertaan para pemegang saham atau of shareholders or their proxy who will be
penerima kuasanya yang akan hadir dalam present in person at the Meeting as
Rapat secara fisik sebagaimana dijelaskan described in this Invitation.
dalam Pemanggilan ini.
8. Bagi para pemegang saham yang akan hadir 8. The shareholders who will attend the
dalam Rapat secara elektronik atau para Meeting electronically or shareholders who
pemegang saham yang akan menggunakan will exercise their voting rights through the
hak-hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI application, can inform their
eASY.KSEI, dapat menginformasikan presence (declaration) or appoint their
kehadirannya (declaration) atau menunjuk proxy, and/or submit their vote in the
kuasanya, dan/atau menyampaikan eASY.KSEI application. The due date for
suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas submitting a declaration of attendance or
waktu untuk memberikan declaration proxy and vote in the eASY.KSEI application
kehadiran atau kuasa dan suara dalam is at 12.00 West Indonesia Time, 1 (one)
aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB, business day prior to the date of the
1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Meeting.
3
Page 4
9. Dalam hal pemegang saham telah 9. In the event that a shareholder has
menyampaikan pernyataan untuk submitted a statement to electronically
menghadiri Rapat secara elektronik attend the Meeting (declaration) and has
(declaration) dan telah menyampaikan submitted their vote before the date of the
pilihan suaranya sebelum tanggal Meeting, the shareholder shall be deemed
pelaksanaan Rapat, maka pemegang saham valid in attending the Meeting without
tersebut telah dianggap sah menghadiri having to register electronically on the date
Rapat tanpa perlu melakukan pendaftaran of the Meeting. The votes are cast by the
secara elektronik pada tanggal pelaksanaan shareholders or the proxy through
Rapat. Suara-suara yang disampaikan oleh eASY.KSEI within the period after this
para pemegang saham atau penerima kuasa Meeting invitation up to 30 (thirty) minutes
melalui eASY.KSEI dalam rentang waktu before opening the Meeting, will be counted
setelah pemanggilan Rapat ini sampai as valid votes in the Meeting.
dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum
pelaksanaan Rapat, akan diperhitungkan
sebagai suara-suara yang sah dalam Rapat.
10. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien 10. The Meeting will be conducted as efficiently
mungkin tanpa mengurangi keabsahan as possible without reducing the validity of
pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan the Meeting in accordance with the
POJK 15/2020. Para Pemegang Saham yang provisions of POJK 15/2020. Shareholders
tidak dapat menghadiri Rapat dan akan who are unable to attend the Meeting and
memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat will provide a proxy to attend the Meeting
secara non elektronik atau elektronik, maka non-electronically or electronically, the
pemberian kuasa dilakukan dengan proxy shall be granted under the following
ketentuan sebagai berikut: conditions:
A. Para pemegang saham yang sahamnya A. The shareholders who are registered
terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI under the collective custody at KSEI
(tanpa warkat/scripless): (scrip less):
Memberikan kuasa secara elektronik (e- Provide proxy electronically (e-Proxy) to
Proxy) kepada Biro Administrasi Efek the Company's Securities Administration
Perseroan, yakni PT Bima Registra Bureau, namely PT Bima Registra (“BAE”)
(“BAE”) sebagai Perwakilan Independen as Independent Representative through
melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat eASY.KSEI application which is accessible
diakses melalui tautan at https://akses.ksei.co.id/. The
https://akses.ksei.co.id/. Pemberian e- submission of e-Proxy can be made from
Proxy dapat dilakukan sejak tanggal the date of this invitation until April 20,
pemanggilan ini sampai dengan tanggal 2026 at 15.00 West Indonesia Time.
20 April 2026 pukul 15.00 WIB.
Pemberian kuasa juga dapat dilakukan Granting of proxy can also be made
tanpa menggunakan e-Proxy dengan without using e-Proxy in accordance with
mengikuti ketentuan-ketentuan pada terms as specified in section B hereunder.
butir B di bawah ini.
B. Para pemegang saham yang masih B. Shareholders who are still holding
memegang saham dalam bentuk warkat shares in scrip form may provide non-
(scrip) dapat memberikan kuasa secara electronic proxy to:
non elektronik kepada:
(i) perwakilan BAE sebagai pihak (i) BAE’s representative as an
independen, silahkan mengakses independent party, please access
format surat kuasa yang kami the proxy form provided in the
sediakan di situs web Perseroan
4
Page 5
(www.muliabogaraya.com); atau Company’s sites
(www.muliabogaraya.com); or
(ii) (para) pihak lain yang (ii) other nominated party(ies),
dikehendakinya, dengan providing that such other party is not
ketentuan bahwa pihak lain a member of the Board of Directors,
tersebut bukan anggota Direksi, Board of Commissioners, or
anggota Dewan Komisaris atau employees of the Company. The
karyawan Perseroan. Penerima proxy is required to bring a valid
kuasa wajib membawa surat kuasa proxy with a copy of ID Card of the
yang sah dengan salinan Kartu authorizer and the proxy.
Tanda Penduduk (“KTP”) pemberi
kuasa dan penerima kuasa.
Penting untuk diperhatikan: Important Notice:
- format surat kuasa yang disediakan - The proxy format provided by the
oleh Perseroan dapat diunduh di Company is downloadable on the
situs web Perseroan: Company's website:
www.muliabogaraya.com www.muliabogaraya.com (Investor →
(Investor→ RUPS→ RUPST & GMS→ AGMS & PUBEX 2026→
PAPARAN PUBLIK 2026 → Surat Proxy). If the proxy is signed outside of
Kuasa). Jika surat kuasa pemegang Indonesia, the proxy must be legalized
saham ditandatangani di luar by the Indonesian Embassy or the
Indonesia, surat kuasa tersebut nearest consular where the proxy is
harus dilegalisasi oleh Kedutaan signed.
Besar Indonesia atau konsuler yang
terdekat dengan tempat dimana
surat kuasa tersebut ditandatangani.
- Salinan Surat Kuasa dan KTP atau - Copy of the proxy and ID Card or any
tanda pengenal lain pemberi kuasa other valid identification document of
dikirimkan kepada BAE, Up. Data the authorizer can be sent to BAE,
Management Department, di alamat attention Data Management
email: corp@bimaregistra.co.id, Department, at email address:
paling lambat 3 (tiga) hari kerja corp@bimaregistra.co.id, no later
sebelum Rapat diselenggarakan, than 3 (three) business days prior to
yaitu tanggal 16 April 2026, pukul the Meeting, namely April 16, 2026 at
16.00 WIB. 16.00 Western Indonesia Time.
- Sesuai dengan Pasal 48 POJK - In accordance with Article 48 POJK
15/2020, dalam proses pemungutan 15/2020, the casting votes in the
suara, suara-suara yang dikeluarkan voting process shall apply to all shares
berlaku untuk seluruh saham yang owned and therefore the proxy
dimilikinya dan karenanya cannot be made to more than one
pemberian kuasa tidak dilakukan proxy for a portion of the number of
kepada lebih dari seorang penerima shares owned by them with different
kuasa untuk sebagian jumlah votes.
sahamnya dengan suara yang
berbeda.
11. Prosedur atau mekanisme tanya jawab dan 11. The procedure or mechanism for the
pemungutan suara melalui aplikasi questions and answers and voting through
eASY.KSEI diatur terpisah di dalam tata the eASY.KSEI application is separately
tertib Rapat. regulated in the code of conduct of the
Meeting.
5
Page 6
12. Untuk memudahkan proses registrasi 12. To facilitate the registration process of
kehadiran para pemegang saham serta attendance of shareholders and for the
untuk ketertiban Rapat, para pemegang Meeting’s order, the shareholders or their
saham atau kuasanya diminta dengan proxies respectfully requested to be present
hormat agar telah berada di ruang Rapat in the venue at least 30 (thirty) minutes
setidaknya 30 (tiga puluh) menit sebelum before the Meeting is starting. To ensure
Rapat dimulai. Untuk memastikan jalannya that the Meeting is effective and prompt,
Rapat yang ringkas dan cepat, Rapat akan the Meeting will start on time and the
dimulai tepat waktu dan meja registration table will close at 14.00 West
pendaftaran akan ditutup pada pukul Indonesia Time, or any other time that may
14.00 WIB atau waktu lainnya jika be determined otherwise by the Company
berdasarkan kondisi perlu untuk considering the condition.
ditetapkan lain oleh Panitia Rapat.
13. Selama proses registrasi bagi para 13. During the registration process shareholders
pemegang saham dan kuasanya yang and their proxy that present in person must
hadir secara fisik wajib menyerahkan provide the following supporting
dokumen-dokumen pendukung documents, as follows:
sebagai berikut:
A. Bagi pemegang saham: A. For shareholders:
- Salinan atas KTP atau tanda - Copy of ID Card or other
pengenal lain. Jika Badan hukum, identification. If it is a legal entity, a
maka salinan atas akta anggaran copy of the latest deed of
dasar terakhir dan salinan atas KTP association and a copy of the ID Card
dari anggota(-anggota) direksi of the board of directors’ member(s)
badan hukum terkait yang hadir of such legal entity who are present
mewakili dalam Rapat. to represent at the Meeting.
B. Bagi (para) penerima kuasa: B. For proxy(ies):
(i) Salinan atas KTP atau tanda (i) Copy of ID card or other
pengenal lain milik (para) penerima identification owned by proxies;
kuasa;
(ii) Jika mewakili individu: salinan atas (ii) If representing an individual: a copy
KTP atau tanda pengenal lain milik of the ID card or other identification
pemberi kuasa. Jika mewakili belonging to the proxy. If
Badan hukum: salinan atas akta representing a legal entity: a copy of
anggaran dasar terakhir dan salinan the latest deed of association and a
atas KTP dari direksi; dan copy of the ID Card of the board of
directors; and
(iii) Surat kuasa asli yang sudah (iii) The original proxy that has been
dilengkapi. completed.
C. pemegang saham dan kuasa C. Shareholders and their proxy whose
pemegang saham yang sahamnya shares are in the collective custody of
berada dalam penitipan kolektif KSEI KSEI are required to show Written
diminta untuk memperlihatkan Confirmation for Meetings (“KTUR”)
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat which can be obtained at the securities
(“KTUR”) yang dapat diperoleh di company or custodian bank where the
perusahaan efek atau bank kustodian shareholders open their securities
dimana pemegang saham membuka accounts.
rekening efeknya.
14. Perseroan akan menyediakan tata tertib 14. The Company will provide a code of conduct
Rapat dan lembar pertanyaan atas mata and question form on the agenda of the
6
Page 7
acara Rapat yang dapat diunduh dari situs Meeting which can be downloaded from the
web Perseroan www.muliabogaraya.com Company's website
(Investor→ RUPS→ RUPST & PAPARAN www.muliabogaraya.com (Investor→
PUBLIK 2026→ Tata Tertib RUPST) sejak GMS→ AGMS & PUBEX 2026→ Code of
tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan Conduct AGMS) from the date of the
tanggal Rapat diselenggarakan. Para invitation for the Meeting until the date the
pemegang saham yang berhak hadir Meeting is held. The entitled shareholders
mempunyai hak menyampaikan who are present are entitled to submit
pertanyaan(-pernyataan) atas mata acara question(s) relevant to the agenda of the
Rapat tersebut dan dapat mengirimkan Meeting to the Company via email to
pertanyaan kepada Perseroan melalui corp.secretary@prochiz.co.id at the latest
email ke corp.secretary@prochiz.co.id on April 7, 2026 at 17.00 Western Indonesia
paling lambat 7 April 2026 pukul 17.00 Time. The question will be discussed in the
WIB. Pertanyaan tersebut akan dibahas Meeting (as long as the question is relevant
dalam Rapat (sepanjang pertanyaan to the agenda of the Meeting) and recorded
tersebut relevan dengan mata acara Rapat in the Minutes of the Meeting prepared by a
yang ditanyakan) dan dicatat dalam Risalah Notary and announced on the website of the
Rapat yang disusun oleh Notaris dan Company and the Indonesia Stock Exchange.
diumumkan pada situs web Perseroan dan
situs web Bursa Efek Indonesia.
15. Dengan memperhatikan situasi dan 15. Considering the situation and condition
kondisi serta keterbatasan kapasitas also the limited capacity of the Meeting
ruangan pada tempat penyelenggaraan room, the Company requires that:
Rapat, maka Perseroan menetapkan:
a. Perseroan membatasi jumlah a. According to the order of attendance,
pemegang saham atau kuasanya yang the Company will only permit a
akan hadir secara fisik adalah maximum of 50 (fifty) shareholders or
maksimal 50 (lima puluh) pemegang their proxies to present in person (first
saham berdasarkan urutan kehadiran come, first served); and
(first come first, served); dan
b. Perseroan tidak menyediakan makan b. the Company does not provide meals,
siang, goody bag produk/souvenir, goody bags/souvenirs, and any hard
dan tidak menyediakan materi Rapat copy material form to shareholders and
dalam bentuk fisik kepada pemegang their proxy present at the Meeting.
saham dan kuasa pemegang saham
yang hadir dalam Rapat.
Jakarta, 30 Maret 2026/March 30, 2026
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi/The Board of Directors
7
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
In compliance with Article 17 of Financial
p.1
unresolved
—
15/POJK.04/2020 concerning the Plan
p.1
unresolved
—
Organizing of General Meeting of Shareholders
p.1
unresolved
org
a Public Company (“POJK 15/2020”), Article
p.1
unresolved
org
24 paragraph (1) of Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
—
Regulation Number 14 of 2025 concerning
p.1
unresolved
—
Implementation of Electronic General Meetings
p.1
unresolved
—
Bondholders, and General Meetings of Sukuk
p.1
unresolved
org
Shareholders for Financial Year 2025
p.1
unresolved
—
Day/Date: Tuesday, April 21, 2026
p.1
unresolved
—
Meeting agenda is as follows:
p.1
unresolved
—
fiscal year ended on 31 December 2025;
p.1
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.2 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.